Reunión de accionistas. En las condiciones previstas en la ley y el contrato social En la sede social u otro lugar de la misma localidad.

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2 Concepto Art.340 Reunión de accionistas En las condiciones previstas en la ley y el contrato social En la sede social u otro lugar de la misma localidad.

3 Estructura orgánica de las S.A. Asamblea Administración Fiscalización Representación

4 Características Órgano Soberano Nadie designa a sus miembros, pero ella designa a los miembros de los otros órganos. No debe rendir cuentas, pero sí deben rendirle cuentas a ella. Sus decisiones no requieren autorización de otros órganos.

5 Resoluciones Art.340 Se toman por mayoría de votos. Obligan a socios disidentes y ausentes. Deben ser cumplidas por el órgano de administración.

6 Clases de Asambleas. Art.341 Asamblea Ordinaria. Asamblea Extraordinaria. Asamblea especial

7 Asamblea Ordinaria Art.342 Analiza la marcha de los negocios sociales. Designación y remoción de los miembros de los demás órganos y su retribución. Responsabilidad de los miembros de los demás órganos.

8 Asamblea Extraordinaria Art.343 Modificaciones al contrato. Aumento y reintegro de capital. Rescate, reembolso y amortización de acciones.

9 Asamblea Extraordinaria Art.343 Emisión de debentures y partes beneficiarias. Limitaciones o suspensiones del derecho de preferencia. Asuntos de competencia de la Asamblea Ordinaria que deban resolverse de forma urgente.

10 Asamblea Especial Art.349 Aprobación o ratificación de resoluciones que afecten los derechos de una clase de acciones. Está integrada por los accionistas titulares de esa clase de acciones.

11 Oportunidad Art.344 Asamblea Ordinaria: dentro de los 180 del cierre del ejercicio. Asamblea Extraordinaria: en cualquier momento que se estime necesario o conveniente. Asamblea Especial: Cuando sea necesario adoptar resoluciones que afecten a una clase de accionistas (art. 349).

12 Proceso para la celebración. Iniciativa Convocatoria Publicaciones Depósito de acciones Celebración

13 Iniciativa Art.344 Órgano de Administración Órgano de control Accionistas que representen el 20% del capital integrado.

14 Convocatoria Art.344 Órgano de Administración Órgano de control Un director o miembro de la comisión fiscal. Órgano estatal de control (A.I.N.) Judicialmente Órgano de liquidación

15 Orden del día Art.358 Es nula toda decisión sobre temas no incluidos en el orden del día. Excepción 1: cuando esté presente la totalidad del capital con derecho a voto y se resuelva por unanimidad. Excepción 2: cuando la ley lo autorice: Ej: responsabilidad y remoción de administradores y síndicos.

16 Publicaciones Al menos por 3 días Art.345 En el Diario Oficial y otro diario. Entre 10 y 30 días antes de la fecha prevista. Debe contener fecha, lugar, hora y orden del día.

17 Publicaciones Art. 347 Puede prescindirse de las publicaciones en caso de Asambleas unánimes. Art. 348 En SA cerradas, pueden sustituirse por notificación fehaciente al domicilio registrado.

18 Depósito de acciones Art.350 Los accionistas deben depositar sus acciones para participar de la Asamblea. No podrán disponer de las acciones hasta después de la Asamblea. Titulares de acciones nominativas o escriturales cumplen con inscribirse previamente.

19 Celebración Arts.351, 352 y 353 Participa el accionista personalmente o por apoderado y puede concurrir con un asesor. Pueden participar con voz los integrantes de los órganos de administración y fiscalización. Puede autorizarse la asistencia de técnicos o personal de dirección (sin derecho a voto). Es presidida por el Administrador, el presidente del Directorio o quien designe la Asamblea.

20 Quórums Asamblea Primera Convocatoria Segunda Convocatoria Tercera Convocatoria Ordinaria (art. 354) Accionistas que representen la mitad mas una de las acciones con derecho a voto. Cualquier número de accionistas presentes. Extraordinaria (art. 355) Accionistas que representen el 60% de las acciones con derecho a voto. Accionistas que representen el 40% de las acciones con derecho a voto. Cualquier número de accionistas presentes

de votos. Mayoría de capital con derecho a voto.

21 Mayorías (art. 356) Mayoría absoluta de votos de accionistas presentes. Es la que se requiere para adoptar resolución salvo que el estatuto o la ley requieran mayor número de votos. Mayoría de capital con derecho a voto. Limitaciones o suspensiones del derecho de preferencia, emisión de acciones preferidas, recate, amortización de acciones y participación en grupo de interés económico u otras sociedades.

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TÍTULO DEL DOCUMENTO: REGLAMENTO ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LEASING CORFICOLOMBIANA. VERSIÓN: 1 PÁGINA: 1 de 5 1. OBJETIVO... VERSIÓN: 1 PÁGINA: 1 de 5 TABLA DE CONTENIDO 1. OBJETIVO... 1 2. REGLAMENTO INTERNO... 1 2.1 Alcance... 1 2.2 Composición de la Asamblea... 1 2.3 Clases de Reuniones... 2 2.4 Convocatoria... 2 2.5 Celebración...