ORA. operador DE RIESGO ADMINISTRADO

Transcripción

1 ORA operador DE RIESGO ADMINISTRADO

2 COMPRA-VENTA INTERNACIONAL Algo tan simple como... Tan complejo como 4. Refacturación 1. Orden de Compra Lugar de cobro País D 5. Pago a Trader Importador País A 6. Remesas Gastos 8. Remisión de Mercaderías 3. Pago a Vendedor Exportador / Embarcador País E Intermediario País F Vendedor País B UN COMPRADOR EN UN PAÍS A 7. Orden Envío de Mercaderías Trader País C 2. Factura LE COMPRA A OTRO EN UN PAÍS B 2

3 Programa ORA Operador de Riesgo Administrado ETAPAS DEL PROCESO ADUANERO EN EL COMERCIO EXTERIOR DE DONDE VENIMOS? RIESGO ANTICIPACIÓN PREVENCIÓN ACCIONES DE CONTROL EN TIEMPO REAL GRADO DE CUMPLIMIENTO Mayor incidencia Mayor grado de complejidad de procesos Mayores costos y demoras 3

4 Programa ORA Operador de Riesgo Administrado ETAPAS DEL PROCESO ADUANERO EN EL COMERCIO EXTERIOR hacia donde vamos? RIESGO ANTICIPACIÓN PREVENCIÓN GRADO DE CUMPLIMIENTO ACCIONES DE CONTROL EN TIEMPO REAL Menor incidencia Mayor explotación de información Administración del riesgo 4

5 CUAL ES NUESTRO DESAFÍO EN EL MODELO DE GESTIÓN DEL RIESGO? ACCIóN En la INTUICIÓN existe emoción (percepción) Existe una selección que va más allá del sentimiento, hay variables lógicas articuladas con el uso de herramientas tecnológicas que identifican procesos y actores 5

6 LA ADUANA TRASCIENDE FRONTERAS Tránsito de mercaderías legales a ilegales Organizaciones más líquidas Conexiones Locales Disrupción - Revolución Tecnológica Modelo Burocrático Tradicional Modelo Burocrático Flexible 6

7 CAMBIO DE PARADIGMAS El control asociado al contacto directo Aduana separada del proceso de facilitación del Comercio Exterior Confianza sin un esquema claro de las conductas Idéntica tipología de riesgo Eficiencia medida por mayor cantidad de desvíos detectados Control asociado a distintas estrategias Facilitación y control como pilares Confianza asociada a la responsabilidad y grado de cumplimiento Segmentación asociada al tipo de riesgo Eficiencia orientada en el menor grado de ocurrencia de los desvíos 7

8 Normativa Estructura organizativa Acciones de Control Modelos de Fiscalización Gestión INTEGRAL del Riesgo 8

9 OPERADOR DE RIESGO ADMINISTRADO (ORA) Plan de acción NUEVO ESQUEMA DE SELECTIVIDAD SEGMENTACION DE LOS OPERADORES DIVERSIFICACIÓN Y CUSTOMIZACIÓN CICLO COMPLETO DE CONTROL Y FISCALIZACIÓN 9

10 SELECTIVIDAD OPERADOR DE RIESGO ADMINISTRADO (ORA) Plan de acción Tipo de Operador Mercadería Modalidad Operativa - Régimen Ruta 10

11 SELECTIVIDAD Niveles de Selectividad (rojo) con aplicación de Técnicas de Minería de Datos Ene-16 (12,88%) 49% Abr-17 Abr-17 (17,80%) (17,80%) Ene-16 (15,71%) Ene-16 (15,71%) 28% Abr-17 (6,60%) Ene-16 (2,82%) Abr-17 12% Abr-17 (3,17%) 64% Ene-16 (2,82%) Normativo (3eros. Organismos) Ene-16 (10,83%) Abri-17 (11,28%) E x p o r t a c i ó n I m p o r t a c i ó n 11

12 SELECTIVIDAD Evolución Semanal agrupada de reglas con segmentación aplicada (canal rojo inteligente) Selectividad Histórica REINGENIERIA DE LAS REGLAS DE SELECTIVIDAD ADUANERAS (INTELIGENTES) Se ha redefinido el 86% del universo de reglas segmentables Impactos Selectividad segmentada S e m a n a s 12

13 SEGMENTACION De dónde venimos? Tratamiento transversal, uniforme e independiente del tipo de operador Dónde estamos y Hacia dónde vamos? Conocimiento del operador, identificación de potenciales riesgos asociados a sus operaciones DATOS DUROS COMPORTAMIENTO NO PODEMOS ADMINISTRAR UN ESQUEMA DE FACILITACIÓN SINO CONOCEMOS QUIENES SON LOS OPERADORES DEL COMERCIO EXTERIOR Y CUAL ES SU REALIDAD GRADO DE CUMPLIMIENTO PERFIL ADMINISTRADO DEL OPERADOR POR TIPO DE RIESGO 13

14 SEGMENTACION Ejemplo de impactos de canales rojos en los operadores luego de la segmentación Selectividad inteligente Histórica 263 Selectividad inteligente Histórica

15 DIVERSIFICACIÓN Y CUSTOMIZACIÓN De dónde venimos? Controles acotados, no ajustados a necesidades operativas ni a nuevas herramientas tecnológicas Hacia dónde vamos? Nuevo paradigma de control Canal rojo Canal amarillo Canal verde medir contar Canal naranja muestras Canal azul 15

16 TABLEROS DE CONTROL CON ALERTAS Qué estamos haciendo? 16

17 RELACIÓN DE DATOS TRADICIONAL Qué estamos haciendo? BIG DATA Universo de Operadores Comercio Exterior Universo de Operadores Comercio Exterior/Usuarios relacionados 85% 95% 70% Se define un criterio de búsqueda/investigación Se identifican patrones de búsqueda/investigación y se encuentran porcentuales de similitud 17

18 CICLO COMPLETO De dónde venimos? Controles históricos acotados no actualizados a nuevas modalidades y necesidades Hacia dónde vamos? Tratamiento del operador, modalidad holístico operativa y mercadería RETROALIMENTACIÓN Y ACTUALIZACIÓN CONSTANTE DE LA INFORMACIÓN APLICACION DE TÉCNICAS DE MINERÍA DE DATOS EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES PREVENTIVAS APROVECHAMIENTO DINÁMICO DE TODAS LAS BASES DISPONIBLES AFIP ELABORACIÓN DE REGLAS INTELIGENTES IDENTIFICACIÓN DE PRINCIPALES VARIABLES EXPLICATIVAS DEL RIESGO ASOCIADO 18

19 Universo de Operadores De registros especiales aduaneros A QUIENES PRETENDEMOS INCORPORAR A QUIENES QUEREMOS INTEGRAR Importadores/exportadores - personas autorizadas Agentes de transporte aduanero, sus apoderados y dependientes Despachantes de aduana, sus apoderados y dependientes Permisionarios Proveedores de a Bordo Prestadores de Courier Usuarios directos de zonas Francas Forwarder Trader Banco Cámaras Profesionales vinculados 19

20 EL ORA ES EL OEA? Confiabilidad Fiscal y solvencia financiera. Acreditación de seguridad total de la cadena logística. Limitado para procesos productivos propios Universo total de Operadores de los sistemas registrales 20

21 La ADUANA como un eslabón en la cadena de valor Desarrollo de economías regionales Esquema de facilitación Aduana Mayor consumo local Mayor volúmen de exportaciones Mano de obra directa e indirecta Inversiones y mayor infraestructura 21

22 ORA Un nuevo enfoque integral Una alianza estratégica de legitimidad 22

23 FIN Muchas Gracias! 23