CAPÍTULO IV LA LEY FEDERAL CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA MOTIVOS PARA UNA NUEVA LEY EN MÉXICO.

Transcripción

1 CAPÍTULO IV LA LEY FEDERAL CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA MOTIVOS PARA UNA NUEVA LEY EN MÉXICO. En razón de que la delincuencia organizada venía siendo una amenaza en el orbe internacional, se ha motivado la existencia de una nueva Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, lo cual se debió, también a que las medidas políticas-criminales hasta entonces existentes, que fueron diseñadas para la delincuencia tradicional o común, habían demostrado ya su ineficacia frente a este problema, ya que empieza aparecer otro tipo de delincuencia, que es más violenta, mas organizada, dado que cuenta cada vez más con mejores técnicas y métodos, y esto hace que los medios tradicionales de reacción frente a ella resulten ineficaces y que deja de ser un problema de carácter local o nacional y se convierte en uno de carácter internacional, y ello obedece fundamentalmente, a una realidad por la cual México y muchos países del mundo atraviesan. Sabemos que la delincuencia organizada, que hasta hace algunos años se había caracterizado como una delincuencia en donde era fácil identificable el victimario como la víctima, así como el interés jurídico que se afecta, consecuentemente, podría haber mayores posibilidades para enfrentarlo, y no obstante eso no ha sucedido así, en todo lo que va de la historia de nuestro sistema de justicia penal, siempre ha habido observaciones críticas, en el sentido de que nuestro sistema de justicia penal no ha funcionado adecuadamente, y de ahí que con frecuencia se diga que se encuentra en crisis y por diversas razones ya sea por la deficiencia de nuestras legislaciones, por la forma de funcionar de nuestros órganos encargados de la aplicación de la ley,

2 por el personal con que contamos, deficiente tanto en calidad como en cantidad, por el abuso de ciertas prácticas como es la prisión preventiva, más bien en toda la situación en las prisiones. La delincuencia o criminalidad organizada es, en realidad, tema de reciente ingreso en el ámbito nacional. No obstante, se ha colocado en el centro de atención de múltiples sectores sociales agobiados por el aumento de la inseguridad pública. Durante la campaña electoral de 1994, el crimen organizado y la inseguridad de los gobernados, así como la incapacidad del gobierno para combatir la primera y otorgar la seguridad requerida por todos, constituyó un aspecto que fue atendido por los distintos candidatos a la Presidencia de la República. Dentro del problema general de las deficiencias sentidas por la población en materia de justicia y seguridad pública, se fue haciendo patente la necesidad de afrontar la realidad de la delincuencia no como un fenómeno aislado u ocasional, sino como una nueva realidad dotada de organización, característica que ha aumentado su peligrosidad e incrementado sus posibilidades de impunidad. El Plan Nacional de Desarrollo de , presentado por el presidente Ernesto Zedillo Ponce de León el 31 de mayo de 1995 dedica un apartado específico a la lucha contra el crimen organizado, en el que se contempla la necesidad de establecer programas: Que permitan una mayor especialización de los cuerpos policiales encargados de esta tarea, a efecto de preparar a sus miembros con los conocimientos, equipos y capacidad para luchar contra organizaciones criminales que destinan una cantidad muy elevada de sus recursos para armar y preparar a sus integrantes Plan Nacional de Desarrollo, , México, Secretaria de Hacienda y Crédito público, 1995, Pág. 29

3 Se indica también la necesidad de intensificar los esfuerzos de cooperación internacional en esta materia. Se menciona específicamente el lavado de dinero como problema que debe ser atacado y, en tal sentido, se pretende fortalecer los convenios y acuerdos destinados a la identificación y seguimiento de los delincuentes, de sus operaciones y de las acciones de lavado de dinero e inversión de fondos obtenidos de sus actividades ilícitas. 13 México se coloca en la línea moderna de tipificación de las organizaciones para delinquir, ya que uno de los propósitos expresados en el Plan de Nacional de Desarrollo es revisar la legislación penal sustantiva a fin de que pueda sancionarse de manera directa, efectiva y con mucha mayor severidad, a quienes se organicen para delinquir, o quienes colaboren con ellos con anterioridad o posterioridad a la realización de los actos ilícitos ESTRUCTURA DE LA LEY FEDERAL CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA. Como se dijo, en septiembre de 1996, entró en vigencia La Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada, la cual se divide en cuatro títulos. El primero de éstos, se refiere a Disposiciones Generales, consta de un solo capítulo, relativo a Naturaleza, objeto y aplicación de la ley. Es aquí donde aparecen las principales normas sustantivas (salvo las referentes a la aplicación de penas), es decir, la descripción de la delincuencia organizada y la fijación genérica de sus consecuencias penales. El segundo título trata sobre el carácter procesal el cual se encarga: De la investigación de la delincuencia organizada. El capítulo inicial fija las reglas generales para la investigación de la delincuencia organizada. En este lugar se hallan cuestiones orgánicas, colaboración de autoridades e infiltración de 13 Ídem. 14 ídem.

4 agentes, esto es, el supuesto de los agentes encubiertos, incorporados en las organizaciones delictuosas. El siguiente capítulo habla de la detención y retención de indiciados, instituciones que, como antes dijimos, son en realidad una sola. El tercer capítulo se contrae a la reserva de las actuaciones en la averiguación previa, tanto por lo que concierne a discreción o secreto en el acceso del inculpado y su defensor al expediente, como por lo que respecta a la protección de testigos. El cuarto capítulo del título segundo, sumamente extenso, regula las órdenes de cateo y de intervención de comunicaciones privadas ; es aquí donde se detallan el alcance y las circunstancias de esas intervenciones, en forma que excede, con mucho, a la utilizada para justificar el cateo de domicilios. El capítulo quinto se dedica al aseguramiento de bienes susceptibles de decomiso, el sexto a la protección de las personas, y el séptimo a la colaboración en la persecución de la delincuencia organizada ; en este punto figuran actos de investigación y procedimiento que tienen trascendencia para la aplicación de sanciones, e incluso para la exclusión de éstas o del proceso mismo. En un capítulo único, el título tercero se refiere a las reglas para la valorización de la prueba y del proceso. El último título, que consta de un solo capítulo, atañe a la prisión preventiva y ejecución de las penas y medidas de seguridad. Competencia Federal para la Investigación de la Delincuencia Organizada. En nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 102 párrafo primero responsabiliza a la federación a través del Ministerio Público Federal, la persecución de los delitos federales y para ello nos menciona lo siguiente:

5 Artículo 102 párrafo primero.- Incumbe al Ministerio Público de la Federación, la persecución, ante los tribunales de todos los delitos del orden federal y por lo mismo a él le corresponderá solicitar las ordenes de aprehensión contra los inculpados; buscar y presentar las pruebas que acrediten la responsabilidad de éstos, hacer que los juicios se sigan con toda regularidad para que la administración de justicia sea pronta y expedita, pedir la aplicación de las penas e intervenir en todos los negocios que la ley determine. 15 Esta persecución, deberá hacerse en forma legal y ordenada jurídicamente, no bastará pues solo con lo manifestado en nuestra Constitución, para ello constará de un sin número de leyes secundarias que ayuden al Ministerio Público Federal de la persecución de estos delitos. La primera ley con la que cuenta el Ministerio Público Federal para el combate de los delitos federales es el Código Penal Federal, en el que nos menciona la estructura y las disposiciones que nos regirán en cuanto a los delitos cometidos contra el orden federal, entre ellos y los más comunes que más interesan son: 1. Narcotráfico 2. Lavado de dinero 3. Asociación delictuosa 4. Tráfico de indocumentados 5. Piratería 6. Robo de vehículos 7. Secuestro 4.3. PRINCIPAL OBJETIVO DE LA NUEVA LEY. 15 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Articulo 102 párrafo segundo.

6 En 1996, surgió la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada, cuyo objetivo fundamental fue regular la delincuencia organizada, desde el punto de vista material, y establecer las estrategias procesales que serían utilizadas exclusivamente para este tipo de fenómeno delictivo. Entre las estrategias de carácter procesal contenidas en la ley, se encuentran en 1996, como se ha dicho, surgió la Ley Federal Contra la delincuencia Organizada, cuyo objetivo fundamental fue regular la delincuencia organizada, desde el punto de vista material, y establecer las estrategias procesales que serian utilizadas exclusivamente para este tipo de fenómeno delictivo. Entre las estrategias de carácter procesal contenidas en la ley, se encuentran: Las intervenciones a medios de comunicación privada. El aumento del plazo del arraigo. El aseguramiento y el decomiso de bienes respecto de los cuales un miembro de la delincuencia organizada se ostente como dueño y no pueda acreditar la legítima de los mismos que igualmente determinó la reforma del Art. 22 Constitucional. La protección a testigos, jueces y fiscales que tienen intervención en casos relacionados con la delincuencia organizada. La utilización de agentes infiltrados. La reservación de identidad de testigos. La reducción o remisión parcial de las penas, que son beneficios para los colaboradores de justicia, entre otras. Todo esto para llevar a cabo, para combatir a la delincuencia organizada INSTITUCIONES ENCARGADAS DE COMBATIR EL CRIMEN ORGANIZADO. La pieza fundamental para llevar a cabo estas disposiciones legales son las propias instituciones con las que cuenta el Estado, para este fin, es así pues que en esta parte del trabajo se verán quiénes son las instituciones

7 responsables de aplicar y combatir a la delincuencia o crimen organizado. La primera pregunta que surge hacemos es qué instituciones e instrumentos son los que se utilizan para combatir la delincuencia organizada y cuáles nos sirven de apoyo?

8 A continuación se mencionarán las instituciones encargadas de combatir al crimen organizado, las cuales son: 1) Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada, (SIEDO) es el área estratégica de la Procuraduría General de la República que tiene el compromiso de consolidar la aplicación de las herramientas contenidas en la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada (LFDO), cuya actividad desarrollada por los Agentes del Ministerio Público de la Federación y sus auxiliares, se concentra en la investigación de la delincuencia organizada, así como de la persecución y procesamiento de los miembros de ésta. 2) La Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos Contra la Salud. 3) La Subprocuraduría Jurídica y de Asuntos Internacionales. 4) La Unidad Especializada contra el Lavado de Dinero. 5) La Dirección General de Planeación y Operación de la Policía Judicial Federal. 6) El Centro de Planeación para el Control de Drogas (CENDRO): Este es uno de los organismos de inteligencia del país, que se creó con la finalidad de llevar a cabo el combate a las drogas, ya que ha sido de mucha importancia ya que ha dado muy buenos resultados en el combate al narcotráfico. 7) La Dirección General de Amparo. 8) La Dirección General de Protección a los Derechos humanos; y 9) La Oficina Central Nacional INTERPOL-México.

9 Entre otros órganos que auxilian a la eficiencia del Ministerio Público de la Federación y de sus auxiliares, en la investigación y combate de la delincuencia organizada. Este esfuerzo conjunto y ordenado se complementa con la colaboración de las Secretarías de Gobernación, Relaciones Exteriores, Defensa Nacional, Marina y de Hacienda y Crédito Público, entre otras. Así mismo, se ha reforzado el trabajo que se desarrolla en conjunto con las Procuradurías Generales de Justicia de las 31 entidades federativas y las Procuradurías Generales de Justicia del Distrito Federal y de Justicia Militar.