INFORMACIÓN RELEVANTE REPORTE DE RETRANSMISIÓN IMPLEMENTACIÓN DE MEJORES PRÁCTICAS CORPORATIVAS NUEVO CÓDIGO PAÍS.

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1 Medellín, 30 de septiembre de 2016 INFORMACIÓN RELEVANTE REPORTE DE RETRANSMISIÓN IMPLEMENTACIÓN DE MEJORES PRÁCTICAS CORPORATIVAS NUEVO CÓDIGO PAÍS. Por medio de la presente comunicación, ISAGEN informa las modificaciones realizadas al primer reporte de Implementación de Mejores Prácticas Corporativas con corte al 31 diciembre de 2015, transmitido a la Superintendencia Financiera de Colombia el día 29 de enero de 2016, atendiendo las observaciones de dicha entidad realizadas mediante oficio con numero de radicado , el cual fue recibido el 23 de septiembre de 2016, sobre las respuestas a las recomendaciones 23.2, 23.3, 23.4 Y 28.4 en los siguientes términos: Recomendación Medida 23.2: Si la sociedad adopta sistemas de remuneración remuneración de la Junta Directiva Comentarios ISAGEN, no tiene adoptado un sistema de remuneración mediante un componente variable. La remuneración Encuesta Implementación mejores Prácticas de Gobierno Corporativo 0

2 mediante el reconocimiento de un componente variable vinculado a la buena marcha de la sociedad en el medio y largo plazo, la política de remuneración incorpora límites a la cuantía que se puede distribuir la Junta Directiva y, si el componente variable está relacionado con los beneficios de la sociedad u otros indicadores de gestión al cierre del periodo evaluado, debe tomar en cuenta las eventuales salvedades que figuren en el informe del Revisor Fiscal y que podrían minorar los resultados del periodo. Comentarios de los miembros de Junta Directiva, por disposición estatutaria, es asignada por la Asamblea General de Accionistas. En Asamblea del 27 de marzo de 2012, se determinó como remuneración para los miembros de Junta, la suma de 4.5 s.m.l.m.v por su asistencia a cada reunión de Junta Directiva o Comités de Junta a que asista, disposición aplicable al momento del diligenciamiento de la encuesta. Encuesta Implementación mejores Prácticas de Gobierno Corporativo 1

3 Medida 23.3: Los Miembros Patrimoniales e Independientes de la Junta Directiva quedan expresamente excluidos de sistemas retributivos que incorporan opciones sobre acciones o una retribución variable vinculada a la variación absoluta de la cotización de la acción. Medida 23.4: Para cada periodo evaluado, en el marco de la política de remuneración, la Asamblea General de Accionistas aprueba un costo remuneración de la Junta Directiva. remuneración de la Junta Directiva. Comentarios La empresa cuenta con un sistema de remuneración fijo aprobado por la Asamblea General de Accionistas, el cual corresponde a la asistencia a las sesiones de trabajo. No contamos con remuneración variable para la Junta Directiva, ya que la Asamblea General de Accionistas define un monto fijo para cada reunión que se realice. Encuesta Implementación mejores Prácticas de Gobierno Corporativo 2

4 máximo de la Junta Directiva por todos los componentes retributivos aprobados. Comentarios Encuesta Implementación mejores Prácticas de Gobierno Corporativo 3

5 Medida 28.4: Existen líneas internas de denuncias anónimas o "whistleblowers", que permiten a los empleados poder comunicar de forma anónima comportamiento s ilegales o antiéticos o que puedan contravenir la cultura de administración de riesgos y controles en la sociedad. Un informe sobre estas denuncias es conocido por la Junta Directiva de la sociedad. SI La medida se encuentra implementada, a través de los siguientes instrumentos: 1. Sistema de Reglamentación Interna: Mediante la cual se resaltan las responsabilidad ante la gestión de riesgos y la definición de controles y se comunica el rol en la gestión de riesgos y la identificación de controles, así como la contribución individual en relación con el trabajo de otros: -Política para la gestión integral de riesgos (Reglamentación Interna No. 0524) -Manual del sistema de administración de riesgos (Reglamentación Interna No.0539) -Procedimiento para la definición y actualización del apetito (Reglamentación Interna No.0446) -Instrucción Administrativa del Sistema de Control Empresarial (Reglamentación Interna No.0318) 2. En Reunión Empresarial y Reunión de Directivos, mediante la cual se resaltan las responsabilidad ante la gestión de riesgos y la definición de controles y se relación con el trabajo de otros 3. En Grupos Primarios de Procesos, Equipos y Grupos de Trabajo, mediante la cual se resaltan las responsabilidad ante la gestión de riesgos y la definición de controles y se relación con el trabajo de otros 4. En el boletín Gestión Integral de Riesgo, que se emite trimestralmente, como parte de la estrategia para fortalecer la cultura de Gestión Integral de Riesgos en ISAGEN, mediante la cual se resaltan las responsabilidad ante la gestión de riesgos y la definición de controles y se relación con el trabajo de otros. En la explicación no se indica si la sociedad cuenta con líneas internas de denuncias anónimas. SI Comentarios ISAGEN cuenta con el Cana Ético compuesto por un buzón de correo electrónico, una línea telefónica y una línea de fax que hemos puesto a disposición de los trabajadores y el público en general para comunicar hechos o irregularidades cometidos por parte de los trabajadores o terceros que afecten o puedan afectar los intereses de la Empresa o sus grupos de interés, bajo los principios de atención, investigación, justicia, confidencialidad, actuación, respaldo, apoyo, no recompensa y respeto. Estas inquietudes pueden ser anónimas si así lo define el denunciante. La información recibida en el Canal Ético que es manejado por un tercero, se entrega al Comité de Ética para su análisis, clasificación y tratamiento. El número para comunicarse es y, además, el Telefax +57 (4) y +57 (4) y Correo electrónico lineaetica@isagen.com.co. (Negrillas y subrayas propias) Encuesta Implementación mejores Prácticas de Gobierno Corporativo 4