DOCUMENTO No. 1 INFORME SOBRE EL FUNCIONAMIENTO DE LA JUNTA DIRECTIVA 2009 ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS MARZO 24 DE 2010

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Adrián Zúñiga Peña
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1 DOCUMENTO No. 1 INFORME SOBRE EL FUNCIONAMIENTO DE LA JUNTA DIRECTIVA 2009 ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS MARZO 24 DE 2010

2 INFORME SOBRE EL DESEMPEÑO DE LA JUNTA DIRECTIVA 2009 CONFORMACIÓN, FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES La actual Junta Directiva de ISAGEN fue elegida en la reunión Asamblea de Accionistas celebrada el 24 de marzo de Este órgano de dirección está conformado por siete miembros principales con sus suplentes personales, cinco de los cuales (principales y suplentes) tienen el carácter de independientes. El período según los Estatutos Sociales es de dos años, comprendido entre abril 2009 y marzo Ningún ejecutivo de la Empresa hace parte de la Junta Directiva. FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DE LOS MIEMBROS DE JUNTA La Junta Directiva cumplió con sus funciones y responsabilidades según el Artículo 28 de los Estatutos Sociales. CALIDAD DE LOS MIEMBROS DE JUNTA La calidad de sus miembros está acorde con lo definido en el Código de Buen Gobierno. REUNIONES Y QUÓRUM Durante 2009, la Junta Directiva se reunió mensualmente. Las convocatorias de las reuniones, el suministro de información a sus miembros y, en general, su funcionamiento, se llevaron a cabo de conformidad con las reglas establecidas en los Estatutos Sociales y el Código de Buen Gobierno. 2

3 ASISTENCIA DE JUNTA DIRECTIVA En el año la Junta Directiva se reunió en doce (12) ocasiones, las cuales correspondieron a sesiones ordinarias como lo ordena el parágrafo del Artículo 30 de los Estatutos Sociales, con respecto a celebrar una sesión al mes. En cuanto a la asistencia de los miembros de la Junta Directiva, considerando los miembros principales y suplentes, el porcentaje de asistencia fue del 84,5% y si se considera sólo la asistencia de los miembros principales, el porcentaje de participación fue del 86,9%. INFORMACIÓN PARA LA TOMA DE DECISIONES Durante 2009, se suministró a los miembros de Junta Directiva el acceso de manera oportuna a la información relevante necesaria para la toma de decisiones de acuerdo con el orden del día contenido en cada convocatoria. En las reuniones, la Junta Directiva hizo seguimiento a la gestión empresarial con base en la información suministrada por la Administración. Lo anterior se sustenta debidamente en las actas de las reuniones. Igualmente, los miembros nuevos recibieron la información requerida sobre la Empresa y sus responsabilidades como miembros de Junta, que fue complementada en el mes de mayo de 2009, cuando se concluyó el plan de actualización de la Junta Directiva iniciado en 2008, donde el tema tratado fue el funcionamiento de la misma. INHABILIDADES Y CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN De acuerdo con lo definido en el Código de Buen Gobierno sobre inhabilidades y confidencialidad de la información (Numeral 5.2 Junta Directiva): cuando en las reuniones de Junta Directiva se trataron temas relacionados con la estrategia comercial de ISAGEN u otros que le den ventaja competitiva en el mercado, los miembros de Junta Directiva que representaban o pertenecían a empresas de la competencia se encontraban inhabilitados para participar y decidir en esos temas, se retiraron temporalmente de la reunión. Al respecto se verificó la respectiva constancia en el acta cuando fue pertinente. EVALUACIÓN Y REMUNERACIÓN En la reunión No. 190 de Junta Directiva, celebrada en enero de 2010 se presentaron los resultados de la autoevaluación de la Junta Directiva correspondiente al año 2009 y la propuesta de plan de mejoramiento. Los resultados promedio obtenidos para cada uno de los aspectos evaluados fueron: Aporte y compromiso: 9.3; 3

4 Desempeño de la Junta Directiva y Comités: 8.9; y Conocimiento de la Empresa: 8.9. De acuerdo con lo anterior, el desempeño de la Junta Directiva siguió siendo muy bueno durante el Igualmente se indicó que las calificaciones por debajo de 10 reconocen que siempre hay oportunidades de mejoramiento, pero que no deben interpretarse como la existencia de incumplimientos o falencias. Adicionalmente, se consideraron como temas prioritarios (Perspectivas) para 2010, los siguientes: i) Avance en la ejecución y financiación del Proyecto Sogamoso; ii) Estructuración, financiación y seguimiento a los proyectos de generación; iii) Internacionalización, nuevos negocios e inversiones por fuera de Colombia; iv) Seguimiento a indicadores financieros; v) Monitoreo al mercado, tarifas, riesgo regulatorio y perspectivas nacional e internacional del sector eléctrico; y vi) Evolución del proceso de venta de la participación accionaria de la Nación y su impacto en ISAGEN. El plan de acción definido fue: Aporte y compromiso: insistir en el estudio previo de los documentos por parte de los miembros de Junta, para hacer más eficiente el desarrollo de la reunión, con mayores oportunidades de discusión. Desempeño de la Junta y Comités: continuar con los mayores esfuerzos para lograr un buen desempeño de las reuniones. Conocimiento de la Empresa: solicitud de los miembros de Junta a la Administración de mayor información sobre temas específicos (individual o conjunta). Perspectivas: Incluir los temas priorizados en las agendas de las reuniones ordinarias de Junta y/o comités. COMITÉS Los Comités de la Junta, actuaron de acuerdo con el reglamento establecido, en lo que se refiere a su composición, responsabilidades y funcionamiento. En relación con su composición, se cumplió con lo establecido en el Código de Buen Gobierno y en el acuerdo de la Junta Directiva que los reglamenta. Adicionalmente, éstos están integrados con los miembros de Junta que tienen la formación y experiencia apropiada para sus propósitos. 4

5 En relación con sus responsabilidades y funcionamiento, como está previsto en el reglamento, durante 2009 los Comités revisaron los temas en mayor detalle e hicieron las recomendaciones necesarias a la Junta Directiva, dando cumplimiento al propósito con el cual fueron creados. Comité asuntos de Junta En total se realizaron 7 reuniones en el año. Los temas de mayor relevancia tratados en las reuniones fueron: Aplicación política de compensación Auto evaluación de la Junta Directiva 2008 Evaluación Gerente General 2008 Actualización del Modelo Integral de Gestión Humana Sucesión del equipo directivo Plan de actualización funcionamiento de la Junta Directiva Plan de desarrollo Institucional Prácticas de gobierno corporativo: conflictos de interés, acuerdo negociación de acciones por administradores y directivos Se verificaron los compromisos adquiridos por la Administración. Su cumplimiento fue del 100%. Comité de finanzas y nuevos negocios En total se realizaron 10 reuniones en el año. Los temas de mayor relevancia tratados en las reuniones realizadas fueron los siguientes: Presupuesto y modificaciones Estrategia de financiación Financiación Sogamoso Administración excedentes de liquidez Plan de estudios proyectos Contrato estabilidad jurídica Temas de Internacionalización Fondo de liquidez 5

Se verificaron los compromisos adquiridos por la Administración. Su cumplimiento fue del 100%. Comité de auditoria Se realizaron 12 reuniones en el año.

6 Se verificaron los compromisos adquiridos por la Administración. Su cumplimiento fue del 100%. Comité de auditoria Se realizaron 12 reuniones en el año. Los temas de mayor relevancia fueron: Estados financieros Propuesta elección Revisor Fiscal Lavado de activos y financiación del terrorismo Planeación gestión contable y fiscal Proyecto Normas Internacionales de Información Financiera Modelo de continuidad del negocio Proyecto fortalecimiento gestión de riesgos Informe de cumplimiento del Código de Buen Gobierno Informes de entes externos (Revisoría Fiscal, Auditoría Externa de Gestión y Resultados, Contraloría General de la República, Contaduría General de la Nación, Transparencia por Colombia) Plan anual de auditoría y su seguimiento Se verificaron los compromisos adquiridos por la Administración. Su cumplimiento fue del 100%. 6

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