Forensic Services. Prevención, detección e investigación de fraude empresarial e informes periciales.

Transcripción

1 Forensic Services Prevención, detección e investigación de fraude empresarial e informes periciales MODALIDAD DE ESTUDIO: PRESENCIAL

2 DIPLOMADO DE ESPECIALIZACIÓN EN NIIF Preparación para certificación en NIIF ACCA Presentación En Investa Partners Consulting contamos con servicios especializados en Prevención, Detección e Investigación de Fraude empresarial y financiero, asimismo, en la asistencia, como Experto Independiente en la resolución de litigios o conflictos arbitrales de carácter económico-financiero. Nuestra experiencia garantiza servicios de alta calidad, prolijidad, enfoque práctico y multidisciplinar que es clave en situaciones complejas en la dinámica actual de la actividad empresarial. Nuestros informes y demás entregables se caracterizan por su excelencia, rigor, confidencialidad e independencia, así como por la claridad, solidez y profesionalidad. Nuestro equipo está certificado y es miembro de la ACFE (Association of Certified Fraud Examiners)

3 Forensic Services Prevención, Detección e Investigación del Fraude Ha detectado indicios de fraude, irregularidades, comportamiento sospechoso o una posible manipulación contable? Conoce sus riesgos de fraude que afectan a su organización? Cómo puede detectarlo? Y prevenirlo? Asesoramiento en la gestión y prevención del riesgo de fraude Sabes todo lo necesario sobre tu futuro socio, cliente, proveedor o stakeholder? Puedo obtener información sobre la integridad, reputación, actividades, experiencia, solvencia, vinculaciones financieras y societarias, conflictos de interés, etc. de una persona natural o jurídica? Minimizando los daños e impactos reputacionales, y maximizando las probabilidades de recuperación del perjuicio. Forensic Services

4 Nuestros Servicios Remediar Investigar Cuantificar Detectar Prevenir Nuestras principales actividades consisten en: 1) Prevenir, detectar el fraude, investigarlo y combatirlo, minimizando los daños e impactos reputacionales, y maximizando las probabilidades de recuperación del perjuicio ocasionado. 2) Investigación, cuantificación y acreditación del fraude (manipulación contable, apropiación indebida de activos, corrupción/sobornos, lavado de activos, etc.). 3) Cuantificación del Perjuicio Económico ocasionado (daño emergente y lucro cesante) y preparación de Informe Pericial para su aportación a un posible procedimiento arbitral. 4) Identificación y seguimiento de operaciones financieras mediante técnicas de cash tracing y asset tracing.

5 Nuestro enfoque y metodología Etapa I Diagnostico y diseño Etapa II Implementación Diagnóstico Diseño Puesta en marcha Evaluación Estructura Empresarial Políticas y Procedimientos Entrevistas Stakeholders Co-creación Objetivos y Estrategias Gestión de Riesgos Key Drivers Implementación Capacitación y Talleres Gestión del Cambio Monitoreo y Control Fase 1 Fase 2 Fase 3 Nuestro enfoque se basa en la realización de Diagnósticos del riesgo o grado de exposición al fraude, verificando las políticas, procedimientos y controles anti-fraude existentes en su organización, así como los procesos de negocio, la cultura organizativa y el entorno en el que opera, aplicando las mejores prácticas para identificar vulnerabilidades u oportunidades de mejora. Nuestro marco de referencia para las best practices: 1. Cumplimento de normativa Anti-Bribery, Anti-Corruption and Anti-Money Laundering ( ABAC/AML ), 2. Ley Sarbanes-Oxley (SOX), 3. Ley estadounidense de Prácticas Corruptas en el Extranjero ( FCPA por sus siglas en inglés) 4. UK Bribery, 5. Ley N Ley que crea la Unidad de Inteligencia Financiera Perú y normas directamente aplicables a Anti Money Laundry (AML), 6. El Decreto Legislativo que amplía la responsabilidad administrativa de las personas jurídicas ( DL 1352 ).

6 Contáctanos Oscar del Carpio Socio de Forensic Services T: (51-1) M: Socio de Investa Partners Consulting, líder de Forensic Services. Certified Fraud Examiner (CFE) de la Association of Certified Fraud Examiners (ACFE). Master of Business Administration (MBA) con especialización Administración Estratégica de Empresas de CENTRUM Católica. Anteriormente gerente del área de Forensic Services en PwC. Experiencia en auditoría forense, valoración y cuantificación de daños, cumplimiento normativo, análisis de procesos, controles y riesgos de fraude por sector. He asesorado a importantes compañías en operaciones de valorización de empresas, reestructuración empresarial y Due Diligence financiero y contable. Manuel Moreno Socio de Servicios Financieros y Outsourcing T: (51-1) Socio de Investa Partners Consulting, líder de Servicios Financieros y Outsourcing. Certificación Internacional en IFRS por ACCA de Reino Unido Postgrado en Especialización de Normas Internacionales de Información Financiera en la Universidad del Pacífico. Egresado de la Maestría de Finanzas y Riesgos Financieros en Centrum y Eada de Barcelona, España. Docente de cursos especializados en el Instituto para la Calidad de la PUCP. Ha gerenciado proyectos de consultoría y auditoría en diversos sectores en PwC. M: mmoreno@ipartnersconsulting.com Enrique Rodríguez Socio Principal y de Estrategia, tecnología e innovación T: (51-1) M: erodriguez@ipartnersconsulting.com Socio Principal de Investa Partners Consulting, líder de Estrategia, tecnología e innovación. Certificación Internacional en Business Valuation por ACCA de Reino Unido. Egresado de la Maestría de Finanzas y Riesgos Financieros en Centrum y Eada de Barcelona, España. Postgrado en Especialización de Normas Internacionales de Información Financiera en la Universidad del Pacífico. Ha gerenciado proyectos de consultoría y auditoría a empresas de los sectores financiero, seguros y fondos de inversión en PwC.

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