Más allá de la Certificación de Oficiales de Cumplimiento.
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- Álvaro Mora Botella
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1 Más allá de la Certificación de Oficiales de Cumplimiento.
2 ASOFOM ASUME COMPROMISO Asegurar que el 100% de los OC de los SOCIOS ASOFOM obtengan la Certificación ante CNBV a más tardar en SEPTIEMBRE 2016.
3 1 examen 4 horas 118 reactivos 233 días entrenamiento
4 Qué temas incluye? AUDITORIA Y RIESGOS 28% BÁSICOS 30% TÉCNICOS 42%
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6 EXPOSITORES: MA. ISABEL VAZQUEZ MENCHACA Directora General GMC360. Perito Contable del Tribunal Superior de la Federación desde hace más de 25 años, especialista en prevención de lavado de dinero. Creadores del primer curso de preparación para oficial de cumplimiento con duración de 6 meses en línea y presencial. GERARDO ALBERTO MENDOZA GHIGLIAZZA Ex-Deloitte 8 años en el como Director Nacional de la Práctica de Prevención de Lavado de Dinero en ERS. Auditor de Prevención de Lavado de Dinero certificado.
7 Capítulo 1: El lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo Capítulo 2: Organismos y foros internacionales que participan en la Prevención del Lavado de Dinero Y Financiamiento al Terrorismo Sandro García Rojas. DG CNBV. Una concepción del lavado de dinero.- Conceptos, antecedentes y etapas. (4 marzo) Expositor FFA: GMC Ingreso a plataforma: resultados examen prototipo, material Jornada cap 1 y 2 + bibliografía (29 febrero) 2. Leer y preparar preguntas para Jornada (1 a 4 marzo) 3. Tomar vía presencial o remota jornada (4 y 5 marzo) 4. Presentar examen de los dos módulos vistos. (7 marzo) 5. Accesar a plataforma para chat con el expositor y aclaración de dudas. (10 marzo) 4 y 5 marzo
8 Lic. Fernando Herrera, CAMS Especialista con Certificación en PLD/FT por la CNBV, miembro certificado de la Association of Certified Anti-Money Laundering Specialists (ACAMS) y Diplomado en PLD/FT por el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM). Cuenta con más de 10 años de experiencia en materia de PLD/FT, inicialmente como Auditor Externo en EY México y posteriormente como Oficial de Cumplimiento en bancos y aseguradoras, bajo la supervisión de la CNBV y la CNSF. Actualmente es Socio Director de AML Advisory and Consulting Services, S.C., firma la cual brinda servicios especializados de PLD/FT a más de 250 clientes en toda la República Mexicana, entre los que se encuentran Instituciones de Crédito, Uniones de Crédito, SOCAP, SOFIPO, Aseguradoras, Transmisores de Dinero, Almacenes Generales de Depósito, Sociedades Distribuidoras de Acciones de Fondos de Inversión, SOFOM Reguladas y más de 150 SOFOM No Reguladas.
9 Capítulo 3: Prevención y combate del lavado de dinero y financiamiento al terrorismo en el sistema financiero mexicano. Capítulo 4: Régimen de Prevención del Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo en el Sistema Financiero Mexicano. Bernardo Mendoza DGA CNBV (11 marzo) José Luis Ortiz. DGA CNBV. Régimen de Prevención del Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo en el Sistema Financiero Mexicano. (12 marzo) Expositor FFA: AML 1. Ingreso a plataforma: material Jornada cap 3 y 4 + bibliografía (7 marzo) 2. Leer y preparar preguntas para Jornada (8 a 11 marzo) 3. Tomar vía presencial o remota jornada (11 y 12 marzo) 4. Presentar examen de los dos módulos vistos. (14 marzo) 5. Accesar a plataforma para chat con el expositor y aclaración de dudas. (17 marzo) 11 y 12 marzo
10 Teodoro Briseño Maldonado Es Licenciado en Derecho, egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México y actualmente es Director General de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo en TMSourcing, Despacho participante en el Frente Financiero Antilavado. Laboró 36 años en la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, de los cuales los últimos 12 años estuvo al frente de la Dirección General Adjunta de Prevención de Operaciones C, Área encargada de la inspección y vigilancia de diversas entidades financieras, en materia de Prevención de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y Financiamiento al Terrorismo. Fue Director de la Carrera de Banca y Finanzas en la Escuela Bancaria y Comercial y ha participado con diferentes publicaciones y entrevistas en Materia de Prevención de Lavado de Dinero en los periódicos, El Financiero, El Economista, Capital de México y Revista ICONOS.
11 Capítulo 5: Funciones en materia de prevención y combate de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo y su cooperación con el GAFI. Capítulo 6: Auditoría en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo. Omar Torres López Lena DGA CNBV. (18 y 19 marzo) Expositor FFA: TM SOURCING 1. Ingreso a plataforma: material Jornada cap 3 y 4 + bibliografía (14 marzo) 2. Leer y preparar preguntas para Jornada (15 a 18 marzo) 3. Tomar vía presencial o remota jornada (18 y 19 marzo) 4. Presentar examen de los dos módulos vistos. (21 marzo) 5. Accesar a plataforma para chat con el expositor y aclaración de dudas. (24 marzo) 18 y 19 marzo
12 Expositores Claudia Maciel (certificada por CNBV, ACAMS) Alondra de la Garza (certificada por CNBV, ACAMS) Raymundo Pelayo Claudia Maciel (certificada por CNBV, FIBA y ACAMS) Cabe mencionar que los tres han participado en diferentes foros de PLD en diferentes países de América y Europa
13 Capítulo 7: Oficial de Cumplimiento, Auditor, integrantes del Comité de Comunicación y Control. Capítulo 8: Nociones de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita. Luz María Villafuerte DGA, CNBV.- La importancia del OC en su empresa (8 abril) Expositor FFA: Salles Sainz Grant Thorton 1. Ingreso a plataforma: material Jornada cap 3 y 4 + bibliografía (4 abril) 2. Leer y preparar preguntas para Jornada (5 a 8 abril) 3. Tomar vía presencial o remota jornada (8 y 9 abril) 4. Presentar examen de los dos módulos vistos. (11 abril) 5. Accesar a plataforma para chat con el expositor y aclaración de dudas. (14 abril) 8 y 9 abril
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