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Consuelo Toledo Villanueva
hace 8 años
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1 PERFIL CORPORATIVO Tel. (809) Fax. (809) Calle Pasteur esq. Santiago, Plaza Jardines de Gazcue, Suite , Sto. Dgo., Rep.Dom.

2 Quienes somos v L. Núñez & Asociados, SRL es una empresa de consultoría, fundada en el año 2004 bajo las leyes de la República Dominicana. v Ofrece a sus clientes un portafolio de servicios en materia de Consultoría, Auditoria y Capacitación en las áreas de Administración de Riesgo, Impuestos, Contabilidad y Finanzas. v Adicionalmente, somos asesores en materia de regulación financiera y cambiaria, y ofrecemos servicios de Due Diligence. v Poseemos un personal capacitado, herramientas y metodología para llevar a cabo las funciones de Outsourcing Financiero y Fiscal, contando de esta manera con una cartera de clientes de alcance internacional

Contabilidad y Finanzas. v Adicionalmente, somos asesores en materia de regulación financiera y cambiaria, y ofrecemos servicios de Due Diligence.

3 Misión Asistir a nuestros clientes de manera continua y personalizada para ayudarles a hacer negocios, minimizando los costos y riesgos inherentes, y atendiendo a las necesidades ajustadas de cada cliente, bajo criterios altamente competitivos y estándares de responsabilidad social y moral, así como en el marco del cumplimiento de las regulaciones y mejores prácticas nacionales e internacionales. 2

bajo criterios altamente competitivos y estándares de responsabilidad social y moral, así como en el

4 Equipo de Profesionales La firma L. Núñez & Asociados, conjuntamente con sus asociados, cuenta con un equipo de profesionales capacitados en diversas áreas y niveles de capacitación, incluyendo: v Economistas v Contadores públicos v Auditores y asesores financieros y fiscales v Analistas financieros v Abogados con especialización en las áreas comercial, fiscal, mercado de valores, mercado cambiario y bancario 3 3

diversas áreas y niveles de capacitación, incluyendo: v Economistas v Contadores públicos v Auditores y

5 POLITICA DE SERVICIOS Independencia Cuidado Profesional y Confidencialidad Experiencia y Capacitación Competitividad Es política nuestra y de nuestros asociados mantener la debida independencia en todos los trabajos que realizamos para poder garantizar una opinión independiente y resultados objetivos. Nuestras políticas nos obligan a tener debido cuidado profesional al momento de proveer un servicio a los clientes, así como los más altos estándares de confidencialidad en las informaciones proveídas a la firma a los fines de cuidar y preservar la confianza depositada en nosotros. Nuestro staff cuenta con una amplia experiencia en el manejo de operaciones en empresas del tipo comercial, industrial, del sector financiero, entidades sin fines de lucro, zonas francas e instituciones gubernamentales, siendo la capacitación e investigación continua de los integrantes de la empresa los aspectos vitales para su éxito y desarrollo en un medio competitivo. Consideramos que nuestro mayor activo son las excelentes relaciones que hemos realizado con cada uno de nuestros clientes, trabajamos sobre la base de que la mejor promoción es la de un cliente satisfecho; en ese sentido la Firma se asegura de ofrecer a sus clientes una cobertura y precios competitivos.

Nuestras políticas nos obligan a tener debido cuidado profesional al momento de proveer un servicio a los clientes, así como los más altos estándares de confidencialidad en las informaciones

6 Reconocimientos y Acreditaciones Acreditaciones y Reconocimientos Somos miembros y estamos certificados por la Association of Certified Anti-Money Laundering Specialists (ACAMS), una entidad de alcance internacional en el área de Prevención del Lavado de Activos localizada en los Estados Unidos. 5 Hemos sido reconocidos a nivel internacional, en tres ocasiones consecutivas, por el Éxito Business Awards, un reconocimiento de THE LATIN BUSINESS ORGANIZATION creado con el objetivo de distinguir y realzar los logros de las empresas más sobresalientes de América Latina y el Caribe. Igualmente recibimos el galardón The Bizz Awards 2008 en el área de Servicios Especializados, que otorga la Confederación Mundial de Comercio, entidad de la cual hemos pasado a ser miembros y hemos continuado siendo por varios años consecutivos seleccionados como firma especializada del año.

5 Hemos sido reconocidos a nivel internacional, en tres ocasiones consecutivas, por el Éxito Business Awards, un reconocimiento de THE LATIN BUSINESS ORGANIZATION creado con el objetivo de distinguir

7 Socios LUIS Núñez SANTANA, Economista Certified Antimoney Laundering Specialist (CAMS). Laboró durante más de 24 años en el Departamento Internacional del Banco Central, 8 de los cuales fungió como Director del mismo. Actual Vice-Ministro de Hacienda. Instructor certificado por la Superintendencia de Bancos y organismos internacionales en materia de prevención del lavado de activos, con entrenamiento sobre la materia a nivel local e internacional, incluyendo participación en programas de capacitación en prevención y control del lavado de activos patrocinado conjuntamente por GAFI, el Consejo Nacional de Drogas, la SB y el BID. Conductor del Programa de Televisión Agenda Económica. Ha sido profesor universitario de varias materias de economía y conferencista en eventos nacionales e internacionales. Fue merecedor del Master in Business Leadership en el Bizz Award de la Confederación Mundial de Negocios y por el Éxito Business Awards en el 2008.

Instructor certificado por la Superintendencia de Bancos y organismos internacionales en materia de prevención del lavado de activos, con entrenamiento sobre la materia a nivel local e internacional,

8 Socios ROBERTO MELLA COHN, Economista y Contador Certified Antimoney Laundering Specialist (CAMS), CPA, Consultor Tributario Certificado (CTC). Posee certificación como Consultor Tributario y como Especialista en Prevención del Lavado de Activos por la Association of Certified Anti-Money Laundering Specialist, de quien es parte de la Junta Directiva del capítulo en República Dominicana. Es instructor en materia de Prevención del Lavado de Activo y posee certificación en la Metodología de Evaluaciones del GAFI. Es responsable de la planificación y supervisión de los proyectos y servicios de auditorías, consultorías y entrenamientos de las áreas financiera, fiscal y prevención del lavado de activos, así como otros proyectos de consultaría y Outsourcing contables y fiscales. Es miembro activo de cuatro foros de discusión con los más destacados profesionales en materia de cumplimiento a nivel mundial, y fue merecedor del Master in Bussiness Management en el Bizz Award de la Confederación Mundial de Negocios y por el Éxito Business Awards en el 2008.

Directiva del capítulo en República Dominicana. Es instructor en materia de Prevención del Lavado de Activo y posee certificación en la Metodología de Evaluaciones del GAFI.

9 ADMINISTRACION DE RIESGOS, Y PREVENCIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO. CONSULTORIA DUE DILIGENCE Y GESTIONES OUTSOURCING 58 NUESTRAS DIVISIONES

10 Administración de Riesgos, y Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo. En el área de la prevención del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, somos una de las empresas pioneras y más preparadas en el área localmente. Hemos ofrecido entrenamiento contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo en diversas e importantes instituciones del Sector Financier, Cambiario y de Valores, a todos los niveles de la institución. También hemos elaborado los manuales de controles internos para la prevención del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, incluyendo en algunos casos asistencia técnica para la implementación a lo interno de las mismas. Somos los primeros en desarrollar un Diplomado en la materia, asociado con una de las más prestigiosa universidad de la República Dominicana. Servicios: v Entrenamientos para todos los perfiles y temas relacionados. v Consultoría e implementación de procedimientos. v Auditorias e informes de cumplimiento. v Manuales. v Due Diligence.

Hemos ofrecido entrenamiento contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo en diversas e importantes instituciones del Sector Financier, Cambiario y de Valores, a todos los niveles

11 Due Diligence y Gestiones. Con la finalidad de ofrecer a nuestros clientes un portafolio de servicios integral, L. Núñez & Asociados ha creado una División Legal a los fines de cubrir necesidades del ámbito legal y de Debida Diligencia a nuestros clientes. Servicios: v Constitución y gestiones de licencias de compañías financieras, cambiarias y de cualquier otra naturaleza. v Representación de ventas de Entidades Financieras. v Informes de Due Diligence de Empresas y Personas.

12 Contabilidad e Impuestos L. Núñez & Asociados cuenta con el personal y las herramientas tecnológicas para manejar la dirección financiera y administrativa de otras empresas. Nuestros servicios de Outsourcing se concentran en: v Registro y organizacion contable: Office Work & In House v Full Accounting Outsourcing: Contable Fiscal. v Cumplimiento Fiscal: Declaraciones y Reportes. v Auditoria fiscal preventiva y revisión de cumplimiento tributario. v Planificaciones fiscales Consultas impositivas. v Evaluación de controles internos y cumplimiento. v Análisis de regulaciones, normativas y restricciones legales-tributarias. v Manejo de recursos y representación ante las autoridades competentes. v Cruces de información fiscal. v Revisión y preparación de las declaraciones de impuestos

v Cumplimiento Fiscal: Declaraciones y Reportes. v Auditoria fiscal preventiva y revisión de cumplimiento tributario. v Planificaciones fiscales Consultas impositivas.

13 Clientes: Finanzas, Contabilidad e Impuestos INSTITUTO DE ESTUDIOS SUPERIORES Y ADMINISTRACION LABORATORIOS ROWE

14 Clientes: Compliance (Consultoría, Monitoreo, Capacitación, Auditoria) PUESTO BOLSA

15 Cont.:

16 C/ Pasteur Esq. Santiago, Plaza Jardines de Gazcue, Suite 307/308, Gazcue. Sto. Dgo., Rep. Dom. T. (809) / F. (809) info@lnunezasoc.com

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