Comisión de Presupuestos del Consejo Universitario General. Sesión ordinaria. Marzo 2018

Transcripción

1 Comisión de Presupuestos del Consejo Universitario General Sesión ordinaria Marzo 2018

2 SUBSIDIO ORDINARIO

3 Ingreso por Tipo de Ingreso Ordinario $4,850,792 Subsidios y Subvenciones (Federal y Estatal) Federal $2,397, % Estatal $2,353, % Convenio de Apoyo Financiero $4,821, % Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados (Penalizaciones a trabajadores y proveedores) 6, % Remanente $70, % Productos de Capital (Productos Financieros) 22, %

4 Presupuesto por Clasificación Administrativa Quién gasta? $4,850,792 Ordinario Gestión Universitaria 21.1% $1,022, Dependencias Xalapa Veracruz Boca del Río Orizaba Córdoba Poza Rica Tuxpan Coatzacoalcos Minatitlán 42.9% 17.0% 7.4% 6.8% 4.8% $ 2,082,514 $ 826,113 $ 357,437 $ 331,861 $ 230,427 Entidades académicas

5 Presupuesto por Clasificación Funcional-Programática Para qué se gasta? $4,850,792 Ordinario Operación y Mantenimiento de la planta física $27,340 1% Apoyo Institucional $656,954 13% Funciones Sustantivas $4,166,498 86% 211 Programas DOCENCIA APOYO ACADÉMICO INVESTIGACIÓN $1,130, % 18 Programas $498, % 35 Programas $2,154, % 109 Programas DIFUSIÓN Y EXTENSIÓN $383, % 49 Programas

6 Presupuesto por Objeto de Gasto Ordinario En qué se gasta? $4,850,792 Servicios Personales $ 4,521, % Servicios Personales Servicios Generales Materiales y Suministros $272, % $45, % G.O. $318, % Inversión Pública Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles $8, % $2, % Inversión $ 10, %

7 SUBSIDIO EXTRAORDINARIO

8 Ingreso por Tipo de Ingreso Extraordinario $629,675 Subsidios y Subvenciones (Federal) Remanente $437, % Subsidio Extraordinario $155, % $593, % Convenios (Conacyt) 26, % Productos de Capital (Productos Financieros) 7, % Ingresos por Venta de Bienes y Servicios (Ingresos Varios) 1, %

9 Presupuesto por Clasificación Administrativa Quién gasta? $629,675 Extraordinario Gestión Universitaria 60.6% $381, Dependencias Xalapa Veracruz Boca del Río Orizaba Córdoba Poza Rica Tuxpan Coatzacoalcos Minatitlán 22.7% 7.4% 2.9% 4.6% 1.8% $ 143,138 $ 46,282 $ 18,188 $ 29,103 $ 11,219 Entidades académicas

10 Presupuesto por Clasificación Funcional-Programática Para qué se gasta? $629,675 Extraordinario Operación y Mantenimiento de la Planta Física y Apoyo Institucional $302,548 48% 16 Programas Funciones Sustantivas $327,127 52% 567 Programas APOYO ACADÉMICO INVESTIGACIÓN $272, % 474 Programas $51, % 89 Programas DIFUSIÓN Y EXTENSIÓN $3, % 4 Programas

11 Presupuesto por Objeto de Gasto Extraordinario En qué se gasta? Servicios Personales $41,341 $629,675 Servicios Personales 6.6% Servicios Generales $29, % $172, % G.O. $202,099 Materiales y Suministros 32.1% Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Inversión Pública $144, % $241, % Inversión $386, %

12 INGRESOS PROPIOS

13 Presupuesto por Tipo de Ingreso Ingresos Propios $800,272 Remanentes Ingresos por Venta de Bienes y Servicios (Cuotas de Inscripción) Remanentes $376, % $358, % Convenios $50, % Productos de Tipo Corriente (Alquiler de Espacios) Productos de Capital (Productos Financieros) $2, % $11, %

14 Presupuesto por Clasificación Administrativa Ingresos Propios Quién gasta? $800,272 Gestión Universitaria 43.6% Xalapa Veracruz Boca del Río Orizaba Córdoba Poza Rica Tuxpan Coatzacoalcos Minatitlán $348, Dependencias 25.5% 13.9% 5.2% 6.0% 5.9% $ 203,760 $ 111,042 $ 41,270 $ 47,869 $ 47,345 Entidades académicas

15 Ingresos Propios Presupuesto por Clasificación Funcional-Programática Para qué se gasta? $800,272 Operación y Mantenimiento de la planta física $39,899 5% Apoyo Institucional $188,214 23% Funciones Sustantivas $572,159 72% 497 Programas DOCENCIA APOYO ACADÉMICO DIFUSIÓN Y EXTENSIÓN $56, % 45 Programas $413, % 305 Programas $91, % 124 Programas INVESTIGACIÓN $10, % 23 Programas

16 Presupuesto por Objeto de Gasto Ingresos Propios En qué se gasta? $800,272 Servicios Personales $57, % Servicios Personales (Becas) Servicios Generales $402, % Materiales y Suministros Transferencias, Asignaciones Subsidios y Otras Ayudas $69, % $38, % G.O. $524, % Participaciones y Aportaciones $14, % Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Inversión Pública $41, % $177, % Inversión $218, %

17 PRESUPUESTO CONSOLIDADO

18 Ingreso por Tipo de Ingreso Consolidado $6,280,739 Subsidios y Subvenciones (Federal y Estatal) Convenio de Apoyo Financiero $4,750, % $5,791, % Ingresos por Venta de Bienes y Servicios (Cuotas de Inscripción) $366, % Subsidios Extraordinarios $155, % Convenios $77, % Remanente $885, % Productos de Tipo Corriente (Alquiler de Espacios) $2, % Productos de Capital (Productos Financieros) $42, %

19 Presupuesto por Clasificación Administrativa Consolidado Gestión Universitaria 27.9% $6,280,739 $1,753, Dependencias Xalapa Veracruz Boca del Río Orizaba Córdoba Poza Rica Tuxpan Coatzacoalcos Minatitlán 38.7% 15.7% 6.6% 6.5% 4.6% $ 2,429,412 $ 983,437 $ 416,895 $ 408,833 $ 288,991 Entidades académicas Matrícula formal Programas educativos Aulas y edificios Plantilla 97 25, , , , , , , , , Fuente: Dirección de Planeación Institucional

20 Presupuesto por Clasificación Funcional-Programática Consolidado Para qué se gasta? $6,280,739 Operación y Mantenimiento de la Planta Física $285,670 4% Apoyo Institucional $929,286 15% Funciones Sustantivas $5,065,783 81% 1,112 Programas DOCENCIA APOYO ACADÉMICO INVESTIGACIÓN $1,459, % 535 Programas $560, % 119 Programas $2,567, % 315 Programas DIFUSIÓN Y EXTENSIÓN $478, % 143 Programas

21 Presupuesto por Objeto de Gasto Consolidado En qué se gasta? $6,280,739 Servicios Personales $4,620, % Servicios Personales Servicios Generales Materiales y Suministros Transferencias, Asignaciones Subsidios y Otras Ayudas Participaciones y Aportaciones Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Inversión Pública $144, % $38, % $14, % $421, % $194, % $848, % G.O. $1,044, % Inversión $615, %

22 Lis de Veracruz: Arte, Ciencia, Luz

23 CONSEJO UNIVERSITARIO GENERAL Sesión Ordinaria Sala Anexa de Tlaqná, Centro Cultural 23 de marzo de 2018, 10:00 horas SÍNTESIS DE LOS ACUERDOS DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO UNIVERSITARIO GENERAL 23 DE MARZO DE Se declaró quórum legal con la asistencia de 252 Consejeros Universitarios, de un total de 406 miembros que conforman el Consejo Universitario General. 2. El orden del día de la sesión del 23 de marzo de 2018 fue aprobado por unanimidad. 3. La Rectora y Presidenta del Consejo, solicitó al pleno, la aprobación de la omisión de la lectura de los Acuerdos aprobados en la Sesión Ordinaria del Consejo Universitario General celebrada el 11 de diciembre de 2017, en virtud de que se publicó en el sitio de colaboración para consulta de los Consejeros Universitarios, aprobándose por mayoría. 4. Una vez aprobada la omisión de la lectura de los Acuerdos de la Sesión anterior, la Rectora y Presidenta del Consejo, sometió a votación los Acuerdos aprobados en la Sesión Ordinaria del Consejo Universitario General celebrada el 11 de diciembre de 2017, aprobándose por mayoría. 5. Fueron aprobados por mayoría los cuatro Acuerdos de la Rectora, emitidos entre el 12 de diciembre de 2017 y el 23 de marzo de 2018, en uso de las facultades que le otorga la Ley Orgánica. Primer acuerdo, se transforma el Programa de Investigación e Innovación en la Educación Superior en Centro de Investigación e Innovación en Educación Superior; segundo acuerdo, por el que se crea el Consejo Consultivo de Investigación; tercer acuerdo, por el que se crea el Consejo Consultivo para la Consolidación de la Educación en Línea en la Universidad Veracruzana y cuarto acuerdo, en el que se adiciona al Estatuto General la Coordinación Universitaria de Atención Estudiantil. 6. Acuerdos de las Comisiones Permanentes del Consejo Universitario General. 1

24 CONSEJO UNIVERSITARIO GENERAL Sesión Ordinaria Sala Anexa de Tlaqná, Centro Cultural 23 de marzo de 2018, 10:00 horas Comisiones Académicas por Área: fueron aprobados por unanimidad los Acuerdos de las Sesiones de las Comisiones Académicas de las Áreas Académicas de: Artes, Ciencias Biológicas-Agropecuarias y Técnica, y aprobados por mayoría los Acuerdos del Área Económico-Administrativa. Comisión de Reglamentos: fue aprobado por mayoría el proyecto de reforma al Estatuto General; fueron aprobados por unanimidad los siguientes proyectos de Estatutos y Reglamentos presentados por la Comisión de Reglamentos: proyecto de Reglamento de Responsabilidades Administrativas, reforma al Estatuto de los Alumnos 2008, Reglamento de la Defensoría de los Derechos Universitarios, reforma al Reglamento de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. Igualmente, se aprobó el Reglamento Interno de la Dirección de Actividades Deportivas, el de la Facultad de Ciencias Administrativas y Sociales, ambos de la región Xalapa y el Reglamento Interno de la Facultad de Educación Física, Deporte y Recreación, de la región Veracruz. Comisión de Presupuestos: fue aprobado por mayoría el Presupuesto Modificado al cierre del ejercicio 2017, por la cantidad de 6,280 millones 739 mil pesos, mismo que fuera dictaminado favorablemente por la Comisión de Presupuestos. 7. La Doctora Laura Elena Martínez Márquez, Directora de Planeación Institucional, presentó Programa de Trabajo Estratégico Pertenencia y Pertinencia. 8. Asuntos Generales. Primero. El Abogado General, solicitó la renovación de los Consejeros Alumnos de las Comisiones Permanentes del Consejo Universitario General. El Consejero Alumno José Airán Cruz Aquino, presentó una propuesta al 2

25 CONSEJO UNIVERSITARIO GENERAL Sesión Ordinaria Sala Anexa de Tlaqná, Centro Cultural 23 de marzo de 2018, 10:00 horas Consejo Universitario General de la integración de las Comisiones. La Rectora y Presidenta del Consejo, solicito al Consejo Universitario General el aval a las propuestas presentadas por los Consejeros Alumnos, para completar las Comisiones de este Honorable Consejo Universitario General. Aprobándose por mayoría. Las Comisiones quedaron integradas como sigue: COMISIÓN DE REGLAMENTOS COMO CONSEJEROS TITULARES C. Felipe Pérez Romero, Facultad de Medicina, Córdoba Orizaba C. Alondra Pulido Garcés, Facultad de Psicología, Poza Rica-Tuxpan C. Marco Antonio López Aguilar, Facultad de Letras Españolas, Xalapa COMO CONSEJEROS SUPLENTES C. Manuel Juárez Arias, Facultad de Bioanálisis, Veracruz C. Raúl Iván Hernández Hernández, Facultad de Enfermería, Xalapa C. Itzel Guadalupe Pérez Carballo, Facultad de Biología, Poza Rica Tuxpan COMISIÓN DE HONOR Y JUSTICIA COMO CONSEJEROS TITULARES C. Sudán Janeth Díaz Reyna, Facultad de Medicina, Veracruz C. Carolina Villegas Vázquez, Facultad de Odontología, Coatzacoalcos- Minatitlán C. Saraí Román Policarpo, Facultad de Nutrición, Xalapa COMO CONSEJEROS SUPLENTES C. Ricardo Emanuel Madrazo Meneses, Facultad de Odontología, Orizaba- Córdoba C. Manuela Santes Matías, Facultad de Arquitectura, Poza Rica-Tuxpan C. Juan Luis Reyes Arce, Facultad de Ingeniería en Sistemas de Producción Agropecuaria, Coatzacoalcos-Minatitlán COMISIÓN DE PRESUPUESTOS COMO CONSEJEROS TITULARES C. Néstor Xochihua Sánchez, Facultad de Contaduría, Poza Rica-Tuxpan 3

26 CONSEJO UNIVERSITARIO GENERAL Sesión Ordinaria Sala Anexa de Tlaqná, Centro Cultural 23 de marzo de 2018, 10:00 horas C. Jesús Said Montes Ríos, Facultad de Economía, Xalapa C. Teresita de Jesús Maciel Arano, Facultad de Psicología, Veracruz COMO CONSEJEROS SUPLENTES C. Alex Salomón Solórzano Murrieta, Facultad de Contaduría, Orizaba- Córdoba C. Sebastián Álvarez Cabrera, Facultad de Administración, Veracruz C. Irma Cecilia Ruiz Madero, Facultad de Historia, Xalapa Segundo. El Abogado General, solicitó la integración de la Comisión transitoria integrada por 12 personas, para la revisión del Anteproyecto de la Ley Orgánica de la Universidad Veracruzana. El Consejero Ex-Oficio José Luis Cuevas Gayosso, propuso que la Comisión esté integrada por personas que cuenten con el perfil, proponiendo a Consejeros Alumnos del Sistema de Enseñanza Abierta y los directivos y consejeros de las facultades de Derecho, el Instituto de Investigaciones Jurídicas y el Centro de Estudios sobre Derecho, Globalización y Seguridad, aprobándose por mayoría. Está Comisión quedó integrada como sigue: los Consejeros de la Facultad de Derecho, los Consejeros del Instituto de Investigaciones Jurídicas, los Consejeros del Sistema de Enseñanza Abierta y los Consejeros del Centro de Estudios sobre Derecho, Globalización y Seguridad. Tercero. El Secretario de Administración y Finanzas presentó de manera general el Programa de descuentos y promociones para la comunidad universitaria, que operará a partir del mes de abril y se dará a conocer a través de la página web y en las redes sociales de la institución. 9. Finalmente, la Doctora Sara Ladrón de Guevara, Presidenta del Consejo y Rectora de la Universidad Veracruzana, clausuró la Sesión Ordinaria del Consejo Universitario General, siendo las 12 horas con 40 minutos del 23 de marzo de

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