United Nations Nations Unies

Transcripción

1 United Nations Nations Unies H E A D Q U A RT E R S S I E G E N E W Y O R K, N Y T E L. : 1 ( 1 ) FA X : 1 ( 1 ) R E F E R E N C E: SCA//18 (0) El Presidente del Comité del Consejo de Seguridad en virtud de las resoluciones 167 (1999), 1989 (011) y 53 (015) relativas a el EIIL (Dáesh), Al-Qaida y las personas, grupos, empresas y entidades asociados con ellos saluda atentamente a los Representantes Permanentes de los Estados Miembros y los Estados no miembros ante las Naciones Unidas y desea informarles de lo siguiente: El 6 de marzo de 018 el Comité aprobó la adición de las entradas que se indican a continuación a su Lista de personas y entidades sujetas a sanciones- la congelación de activos, la prohibición de viajar y el embargo de armas-, establecidas en el párrafo 1 de la resolución 368 (017) del Consejo de Seguridad, aprobada con arreglo al Capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas. A. Personas QDi.411 Nombre: 1: SALIM : MUSTAFA 3: MUHAMMAD 4: AL-MANSUR سالم مصطفى محمد ال منصور original): Nombre (en el alfabeto Título: nd Cargo: nd Fecha de nacimiento: a) 0 Feb. 196 b) 1959 Lugar de nacimiento: a) Baghdad, Iraq b) Tel Afar, provincia de Nínive, Iraq Alias de buena calidad: a) Salim Mustafa Muhammad Mansur Al-Ifri b) Saleem Al-Ifri c) Salim Mansur Mustafa d) Salim Mansur e) Hajji Salim Al-Shaklar Alias de baja calidad: nd Nacionalidad: Iraq Número de pasaporte: Iraq número A , expedido سالم مصطفى محمد árabe: el sept. 013 (válido hasta el 31 de agosto de 01; nombre en el alfabeto , Número nacional de identidad: a) Iraq Documento nacional de identidad (ال منصور سالم مصطفى محمد ال árabe: expedido el 18 sept. 011, expedido en Iraq (nombre en el alfabeto b) Iraq Certificado de nacionalidad iraquí , expedido el 5 jun. 013 ((nombre en el (منصور alfabeto árabe: مصطفى محمد (سالم Domicilio: a) 17 Tamoz, Mosul, Iraq (domicilio anterior) b) Tel Afar Al-Saad, Mosul, Iraq (domicilio anterior) Fecha de inclusión: 6 mar. 018 Otros datos: Emir financiero del Islamic State in Iraq and the Levant (Estado Islámico en el Iraq y el Levante), entidad incluida en la Lista como Al-Qaida in Iraq (QDe.115). Descripción física: color del cabello: negro; color de los ojos: ámbar; altura: 1,70 m. Habla árabe. QDi.41 Nombre: 1: UMAR : MAHMUD 3: IRHAYYIM 4: AL-KUBAYSI عمر محمود إرحيم الفياض الكبيسي original): Nombre (en el alfabeto Título: nd Cargo: nd Fecha de nacimiento: a) 16 Jun b) 1 Jan Lugar de nacimiento: Al-Qaim, provincia de Al-Anbar, Iraq Alias de buena calidad: a) Umar Mahmud Rahim al-kubaysi b) Omar Mahmood Irhayyim Al-Fayyadh c) Umar Mahmud Rahim d) Umar Mahmud Rahim Al-Qubaysi e) Umar Mahmud Al-Kubaysi Arhaym f) Umar Mahmud

2 Arhaym g) Omar Mahmood Irhayyim h) Omar Mahmood Irhayyim Al-Fayyadh Al-Kobaisi i) Umar al-kubaysi Alias de baja calidad: nd Nacionalidad: Iraq Número de pasaporte: Iraq número A , expedido el 9 mayo 013, expedido en Baghdad, Iraq (válido hasta el 7 de mayo de 01) Número nacional de identidad: a) Iraq Documento nacional de identidad , expedido el 0 mayo 013, expedido en Iraq (nombre en el alfabeto árabe: b) Iraq Certificado de nacionalidad iraquí , expedido (عمر محمود إرحيم الفياض el 13 feb (nombre en el alfabeto árabe: محمود إرحيم (عمر Domicilio: Al-Qaim, provincia de Al- Anbar, Iraq Fecha de inclusión: 6 mar. 018 Otros datos: : Facilitador financiero del Islamic State in Iraq and the Levant (Estado Islámico en el Iraq y el Levante), entidad incluida en la Lista como Al-Qaida in Iraq (QDe.115). Director de Al-Kawthar Money Exchange (QDe.157). Descripción física: sexo: varón; color del cabello: negro; altura: 1,75 m. Habla árabe. B. Entidad QDe.157 Nombre: AL-KAWTHAR MONEY EXCHANGE شركة الكوثر للتوسط ببيع وشراء العمالت األجنبية original): Nombre (en el alfabeto Alias: a) Al Kawthar Co. b) Al Kawthar Company c) Al-Kawthar Hawala Alias anteriores: nd Domicilio: Al-Qaim, provincia de Al-Anbar, Iraq Fecha de inclusión: 6 de mar. 018 Otros datos: Empresa de cambio de divisas de propiedad de Umar Mahmud Irhayyim al- Kubaysi (QDi.41) a mediados de 016. Facilitó transacciones financieras en nombre de empresas asociadas con el Islamic State in Iraq and the Levant (Estado Islámico en el Iraq y el Levante), entidad incluida en la Lista como Al-Qaida in Iraq (QDe.115). Creada en 000 con el número de licencia 0; licencia expedida el 17 de mayo de 000 y retirada posteriormente. Los nombres de las personas y entidades que figuran en la Lista de Sanciones contra el EIIL (Dáesh) y Al-Qaida conforme a una decisión del Comité pueden consultarse en la sección Comunicados de prensa del sitio web del Comité: Para obtener una versión totalmente actualizada de la Lista de personas y entidades sujetas a las sanciones, se alienta a los Estados Miembros a que consulten periódicamente el sitio web del Comité en la siguiente dirección: La Lista de Sanciones contra el EIIL (Dáesh) y Al-Qaida está disponible en formato HTML, PDF y XML y se actualiza periódicamente sobre la base de la información pertinente suministrada por los Estados Miembros y las organizaciones internacionales y regionales. La Lista Consolidada de Sanciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas también se actualiza siguiendo todos los cambios que se incorporen en la Lista de Sanciones contra el EIIL (Dáesh) y Al-Qaida. Puede consultarse una versión

3 actualizada de la Lista Consolidada en la siguiente dirección: De conformidad con lo dispuesto en el párrafo 19 de la resolución 156 (004), la Secretaría transmite automáticamente por correo electrónico las actualizaciones de la Lista de Sanciones contra el EIIL (Dáesh) y Al-Qaida a los Estados y las organizaciones regionales y subregionales, tan pronto como se publican en el sitio web del Comité. A tal fin, se invita a los Estados Miembros a que envíen a la Secretaría cualquier nueva información de contacto o actualización de la existente, por correo electrónico a la dirección siguiente: SC-167-Committee@un.org o por fax al número: (+1) / (+1) El Comité alienta a todos los Estados a que permitan que la Lista de Sanciones contra el EIIL (Dáesh) y Al-Qaida se actualice sobre la base de correos electrónicos, notificaciones de copias transitorias o la información publicada en un sitio web. 6 de marzo 018

4 Resúmenes de los motivos de inclusión en la lista QDi.411 Salim Mustafa Muhammad al-mansur Fecha de publicación del resumen en el sitio web del Comité: 6 de marzo de 018. Salim Mustafa Muhammad al-mansur fue incluido en la Lista el 6 de marzo de 018, de conformidad con los párrafos y 4 de la resolución 368 (017), como entidad asociada con el Islamic State in Iraq and the Levant (Estado Islámico en el Iraq y el Levante (EIIL)) o Al-Qaida por la participación en la financiación, planificación, facilitación, preparación o comisión de actos o actividades ejecutados por el EIIL, entidad incluida en la Lista como Al-Qaida in Iraq (QDe.115), o realizados en o bajo su nombre, junto con [él] o en su apoyo. Información adicional: Salim Mustafa Muhammad Al-Mansur es el emir financiero del EIIL, entidad incluida en la Lista como Al-Qaida in Iraq (QDe.115), y su asociación con el EIIL y la entidad que lo precedió, Al-Qaida in Iraq, se remonta como mínimo a finales de 009, cuando Al-Mansur era Comandante de Al-Qaida in Iraq y estaba involucrado en actividades para recaudar fondos para apoyar el terrorismo en el Iraq. A principios de 014, Al-Mansur estuvo involucrado en el traslado de cientos de miles de dinares iraquíes destinados al EIIL en Mosul. En 015, Al-Mansur blanqueó y transfirió dinero en nombre del EIIL y, a mediados de 016, se encargaba de vender petróleo crudo extraído por el EIIL en yacimientos del Iraq y la República Árabe Siria. A comienzos de 017, Al-Mansur era emir financiero del EIIL respecto a Mosul y se había trasladado fuera del Iraq. Personas y entidades conexas que figuran en la Lista: Al-Qaida (QDe.004), en la Lista desde el 6 de octubre de 001 Al-Qaida in Iraq (QDe.115), en la Lista desde el 18 de octubre de 004 QDi.41 Umar Mahmud Irhayyim al-kubaysi Fecha de publicación del resumen en el sitio web del Comité: 6 de marzo de 018. Umar Mahmud Irhayyim al-kubaysi fue incluido en la Lista el 6 de marzo de 018, de conformidad con los párrafos y 4 de la resolución 368 (017), como persona asociada con el Islamic State in Iraq and the Levant (Estado Islámico en el Iraq y el Levante (EIIL)) o Al-Qaida por la participación en la financiación, planificación, facilitación, preparación o comisión de actos o actividades ejecutados por el EIIL, entidad incluida en la Lista como Al-Qaida in Iraq (QDe.115), o realizados en o bajo su nombre, junto con [él] o en su apoyo y por el suministro, la venta o la transferencia de armas y material conexo al EIIL.

5 Información adicional: La asociación de Umar Mahmud Irhayyim al-kubaysi con el EIIL, entidad incluida en la Lista como Al-Qaida in Iraq (QDe.115), y las organizaciones que lo precedieron se remonta a 006, cuando Al- Kubaysi transfería fondos operacionales principalmente para la entidad predecesora del EIIL, Al-Qaida in Iraq, y otros grupos insurgentes. Desde entonces, Al-Kubaysi ha colaborado con un facilitador de armas del EIIL y ha ejercido de facilitador financiero del EIIL. En concreto, a mediados de 016 Al-Kubaysi estaba involucrado en actividades financieras con el EIIL y en 014 colaboró con un facilitador de armas del EIIL para introducir de contrabando en el Iraq camionetas procedentes de la República Árabe Siria. En la primavera de 014, Al-Kubaysi, en calidad de propietario de Al- Kawthar Money Exchange (QDe.157), concilió los depósitos y las retiradas de fondos con Hanifa Money Exchange Office (Branch Located in Albu Kamal, Syrian Arab Republic) (QDe.153). Personas y entidades conexas que figuran en la Lista: Al-Qaida (QDe.004), en la Lista desde el 6 de octubre de 001 Al-Qaida in Iraq (QDe.115), en la Lista desde el 18 de octubre de 004 Hanifa Money Exchange Office (Branch Located in Albu Kamal, Syrian Arab Republic) (QDe.153), en la Lista desde el 0 de julio de 017 Al-Kawthar Money Exchange (QDe.157), en la Lista desde el 6 de marzo de 018 QDe.157 Al-Kawthar Money Exchange Fecha de publicación del resumen en el sitio web del Comité: 6 de marzo de 018. La empresa Al-Kawthar Money Exchange fue incluida en la Lista el 6 de marzo de 018, de conformidad con los párrafos y 4 de la resolución 368 (017), como entidad asociada con el Islamic State in Iraq and the Levant (Estado Islámico en el Iraq y el Levante (EIIL)) o Al-Qaida por la participación en la financiación, planificación, facilitación, preparación o comisión de actos o actividades ejecutados por el EIIL, entidad incluida en la Lista como Al-Qaida in Iraq (QDe.115), o realizados en o bajo su nombre, junto con [él] o en su apoyo. Información adicional: A mediados de 016, Umar Mahmud Irhayyim al-kubaysi (QDi.41) era propietario de Al-Kawthar Money Exchange, empresa ubicada en el territorio controlado por el EIIL, entidad incluida en la Lista como Al- Qaida in Iraq (QDe.115). Desde finales de 015 hasta principios de 016, Al-Kawthar Money Exchange concilió transferencias financieras por un valor aproximado de,5 millones de dólares con otra empresa de cambio de divisas con domicilio en el Iraq que estaba asociada con facilitadores financieros del EIIL. Al-Kawthar Money Exchange envió transferencias a través de una empresa con domicilio en el Golfo, de la cual eran copropietarios dos facilitadores del EIIL.

6 En la primavera de 014, Al-Kubaysi, en calidad de propietario de Al- Kawthar Money Exchange, concilió los depósitos y las retiradas de fondos con Hanifa Money Exchange Office (Branch Located in Albu Kamal, Syrian Arab Republic) (QDe.153). En 013, la empresa Al- Kawthar Money Exchange estuvo involucrada en la facilitación de transferencias de fondos para Al-Qaida in Iraq. Personas y entidades conexas que figuran en la Lista: Al-Qaida (QDe.004), en la Lista desde el 6 de octubre de 001 Al-Qaida in Iraq (QDe.115), en la Lista desde el 18 de octubre de 004 Hanifa Money Exchange Office (Branch Located in Albu Kamal, Syrian Arab Republic) (QDe.153), en la Lista desde el 0 de julio de 017 Umar Mahmud Irhayyim al-kubaysi (QDi.41), en la Lista desde el 6 de marzo de 018