IV CURSO ESPECIAL EN DERECHO PENAL Director del curso D. Ignacio Gordillo Álvarez-Valdés Fiscal de la Audiencia Nacional * Con la colaboración de Sepín Editorial Jurídica. Los alumnos inscritos en este curso recibirán de forma gratuita una suscripción anual a Sepín Práctica Penal, con el obsequio de la base de datos, los boletines electrónicos y las revistas desde enero de 2007 hasta julio del 2008. Derecho Penal. Parte General Tema 1 Concepto y naturaleza del Derecho penal. - La parte General y la Parte Especial del Derecho Penal. - Fundamento y legitimación constitucional de la intervención penal. - Principio de protección de bienes jurídicos. - Principios constitucionales que informan la técnica de tutela penal. Tema 2 La Ley Estructura y carácter. - Otras fuentes del Derecho penal. - Especial referencia a los Tratados Internacionales, normas de la Unión Europea y Sentencias del Tribunal Constitucional. Tema 3 La ley penal en el tiempo. - Problemas que plantea la determinación del momento de comisión del delito. - La ley penal en el espacio. - Territorialidad de la ley penal y sus excepciones. - Problemas que plantea la determinación del lugar de comisión del delito. Tema 4 El concepto de delito. - El concepto legal de delito en Derecho español. - Relación de causalidad e imputación objetiva. - Postura de la jurisprudencia. Tema 5 El dolo. - Concepto, elementos y clases. - El dolo en el Código penal español. - El error sobre los elementos del tipo. - 1 -
Tema 6 El delito doloso de omisión. -.Especial referencia al artículo once del Código Penal. Tema 7 Etapas en la realización del delito. - Actos preparatorios y actos ejecutivos. Tema 8 Autoría y participación delictiva. - La actuación por otro. La responsabilidad de las personas jurídicas. Tema 9 El delito imprudente. - Concepto y elementos. Tipos imprudentes. Las clases y grados de imprudencia. Tema 10 La preterintencionalidad. - La responsabilidad por el resultado. Tema 11 Las causas de justificación o de exclusión de la antijuridicidad. - La legítima defensa. - El estado de necesidad. - El miedo insuperable. - El cumplimiento de deberes y el ejercicio legítimo de derechos, oficios o cargos. - El consentimiento. Tema 12 La culpabilidad. - Culpabilidad por el hecho y culpabilidad por el autor. - La imputabilidad y su exclusión. - La enajenación mental y otras anomalías o alteraciones psíquicas. - El trastorno mental transitorio. - La intoxicación por alcohol, drogas u otras sustancias tóxicas. - La menor edad. - Las alteraciones en la percepción. - La actio libera in causa.- Tema 13 Excusas absolutorias. Estudio de las recogidas en el Código Penal. Tema 14 Circunstancias modificativas de la responsabilidad penal. - Circunstancias atenuantes. - Las eximentes incompletas. - Circunstancias agravantes. - 2 -
Tema 15 Concurso de leyes. - Reglas para su resolución. - Concurso ideal de delitos. - Concurso real de delitos. Tema 16 Delito permanente. - Delito habitual. - Delito continuado y delito masa. Estudio de la jurisprudencia. Tema 17 La pena: Concepto y fines. - Clases de penas. - Determinación de la pena. - La suspensión de la ejecución de las penas privativas de libertad. - Los sustitutivos penales. - La libertad condicional. Tema 18 El Derecho Penitenciario. - La relación jurídica penitenciaria y su garante. - Régimen penitenciario: en especial, la clasificación, el trabajo, los beneficios penitenciarios y el régimen disciplinario. - El tratamiento penitenciario. - La asistencia postpenitenciaria. Tema 19 Penas privativas de derecho. - Penas pecuniarias. - En especial, el sistema de días-multa. Tema 20 Las consecuencias del delito para las personas jurídicas. - Las medidas de seguridad. Tema 21 La extinción de la responsabilidad penal. - La rehabilitación. - La responsabilidad civil derivada del delito. Las medidas del artículo 129 del Código Penal. Derecho Penal. Parte especial Tema 22 Delitos contra la vida humana independiente. - El homicidio. - Determinación del bien jurídico protegido. - 3 -
- La acción.- problemas sobre la causalidad, y la omisión. - El tipo imprudente. - El asesinato. - Circunstancias que lo califican: objetivas y subjetivas. - La codelincuencia. - Comunicabilidad de circunstancias - Introducción y cooperación al suicidio.- Tema 23 Cooperación ejecutiva al suicidio (homicidio-suicidio). - Consideración especial de la eutanasia y ortotanasia. Estudio del Derecho comparado. Tema 24 Delitos contra la vida humana dependiente. El aborto. - Consideraciones generales, de política criminal y Derecho comparado. - Conceptos y clases. - Causas de justificación. - El problema del estado de necesidad y la teoría de las indicaciones. - El tipo imprudente. Tema 25 Delitos contra la salud y la integridad corporal. - Las lesiones: concepto y clasificación legal. - El problema del consentimiento en las lesiones. - Especial consideración de las lesiones causadas en los deportes. - Los delitos de lesiones en particular. - Las lesiones causadas al feto. - Especial consideración de los tipos imprudentes. Violencia de género psíquica o física. Tema 26 Delitos relativos a la manipulación genética: Alteración del genotipo. - Creación con ingeniería genética, de armas biológicas o exterminadoras de la especie humana. - Fecundación humana con fines distintos a la procreación. - Creación de seres humanos clónicos. - Reproducción asistida sin consentimiento de la mujer. Tema 27 Torturas y otros delitos contra la integridad moral. - El bien jurídico protegido. - Los tratos degradantes. - Especial consideración a la violencia doméstica habitual. Estudio Ley de Medidas de Protección Integral contra la violencia de Género. - 4 -
Tema 28 Delitos contra la libertad y seguridad. - Detenciones ilegales: Tipo básico, Tipos privilegiados, Tipos cualificados - Secuestro. - El delito de desaparición forzada. Tema 29 Amenazas. - Concepto y elementos. - Tipos de amenazas. - Concursos con otras infracciones. - Coacciones. - Tipo básico y tipo cualificado. - La antijuridicidad y sus excepciones. - El problema del chantaje. Tema 30 La omisión del deber de socorro. - Concepto y manifestaciones típicas. - Conflicto de leyes penales, en especial con la omisión de impedir determinados delitos. - Los delitos de denegación de asistencia sanitaria y abandono de servicios sanitarios. Tema 31 Delitos contra la libertad sexual. - Consideración previa sobre el bien jurídico protegido y las modificaciones efectuadas por el nuevo Código penal. - Los delitos de agresión sexual. - Concursos. - Cuestiones de perseguibilidad y responsabilidad civil. - Abusos sexuales. - El acoso sexual. - Delitos de exhibicionismo y provocación sexual. - Delitos relativos a la prostitución. - Disposiciones comunes a los delitos contra la libertad sexual. Tema 32 Delitos contra la intimidad personal y familiar. - Justificación constitucional y novedades introducidas en el Código Penal de 1995. - Descubrimiento y revelación de secretos. - Especial consideración de las escuchas y grabaciones ilegales, y el quebrantamiento previo. - Cuestiones de procedibilidad. - Allanamiento de morada. - Allanamiento del domicilio de personas jurídicas y establecimientos abiertos al público. - El estado de necesidad y el cumplimiento del deber en estos delitos. - 5 -
Tema 33 Delitos contra el honor. - Fundamentos constitucional y problemas de colisión con las libertades de expresión y opinión. - La exceptio veritatis. - Injurias. - Concepto y clases. - Calumnias. - Concepto y elementos. - Disposiciones comunes a los delitos contra el honor. - Especial consideración de la retractación. Tema 34 Delitos contra las relaciones familiares. - Bigamia y otros matrimonios ilegales. - Suposición de parto. - Ocultación o entrega de hijo. - Sustitución de un niño por otro. - Tráfico de menores. - Figuras agravadas y consecuencias accesorias. - Usurpación del estado civil: remisión. - Abandono de familia, menores e incapaces. - Impago de prestaciones acordadas judicialmente. - Abandono de menores e incapaces. - El tipo básico de abandono propio. - Entrega de menor. - Utilización de menores o incapaces para la mendicidad. - Quebrantamiento de los deberes de custodia. - Inducción de menores al abandono de domicilio. Tema 35 Delitos contra el patrimonio. - Clasificación, cuestiones de política criminal y novedades más significativas introducidas en el Código penal de 1995. - Delimitación de conceptos básicos: las nociones penales de cosa y de ánimo de lucro, el ámbito de la ajenidad y la distinción entre propiedad y posesión. - El bien jurídico protegido. - Disposiciones comunes. - El hurto. - Objeto jurídico y material. - El problema de la consumación. - El furtum possesionis. - 6 -
Tema 36 El delito de robo. - Concepto y clases. - Robo con fuerza en las cosas. - Concepto legal de fuerza en las cosas, con especial consideración de las llaves falsas. - El robo con violencia o intimidación en las personas. - La extorsión. - Robo y hurto de uso de vehículos. - Usurpación. - Ocupación y usurpación violentas de bienes inmuebles o derechos reales inmobiliarios. - El delito de apropiación indebida. - Concepto y naturaleza: sus diferencias con el hurto y con la estafa. - El momento consumativo. - Defraudaciones del fluido eléctrico y otras análogas. - Delitos de daños. - Concepto y elementos. - El tipo imprudente. - Los daños en cosa propia. Tema 37 El delito de estafa. - El tipo objetivo: problemas de acción, eficacia del engaño, alcance de la disposición patrimonial y perjuicio de la víctima. - El tipo subjetivo. - Especial consideración del delito continuado y delito masa. - La estafa inmobiliaria. - El otorgamiento de contrato simulado. Tema 38 Insolvencias punibles. - Sus presupuestos civiles y mercantiles. - Alzamiento de bienes. - Especial consideración del sujeto activo y la actuación de las personas jurídicas. - Favorecimiento de acreedores. - Causación dolosa de situaciones concursales. - Presentación de datos falsos en procesos concursales. Tema 39 Delitos contra la propiedad intelectual. - Delitos relativos a la propiedad industrial. - Vulneración de patentes o modelos de utilidad. - Vulneración de marcas o signos distintivos. - Utilización indebida de denominaciones de origen. - Revelación de patentes secretas, en perjuicio de la defensa nacional. - 7 -
Tema 40 Delitos relativos al mercado y los consumidores. - Descubrimiento y revelación de secretos de empresa. - Desabastecimiento de materias primas o productos de primera necesidad. - Publicidad inveraz. - Facturación fraudulenta. - Alteración de precios en concursos y subastas públicas. - Maquinaciones para alterar los precios de las cosas - Uso indebido de información privilegiada. Tema 41 Delitos societarios. - Clasificación de los tipos, y elementos comunes. - Falseamiento de documentación social. - Imposición de acuerdos perjudiciales. - Negación del ejercicio de derechos políticos del accionista. - Impedimento de actuación de inspección o supervisión administrativa. - Administración lesiva de los intereses sociales. Tema 42 Delitos contra los derechos de los trabajadores. - Imposición o mantenimiento de condiciones laborales o de Seguridad Social lesivas de derechos. - Tráfico ilegal de mano de obra. - Migraciones clandestinas o fraudulentas. - Discriminación laboral grave. - Delitos contra el ejercicio de la libertad sindical o el derecho de huelga. - Delitos contra la seguridad e higiene en el trabajo. Tema 43 El delito de receptación. - Fundamento, naturaleza y tipos. - Receptación de delitos. - Receptación de faltas. - Blanqueo de bienes generados por graves delitos. - Especial consideración de las penas y consecuencias accesorias. - Aspectos concursales. Tema 44 Delitos contra la Hacienda Pública. - Fraude fiscal: Modalidades, requisitos y trascendencia de regulación fiscal. - Fraude de subvenciones. - Delito contable. - Delitos contra la Seguridad Social. - 8 -
Tema 45 Delitos urbanísticos. - Construcción no autorizable en suelo no urbanizable. - Construcción ilegal en dominio público o zonas no urbanizables de especial protección. - Delitos contra el patrimonio histórico. - Daño grave a edificios singularmente protegidos. - Daños en otros elementos del patrimonio histórico. - Especial consideración del tipo imprudente. - Responsabilidad de autoridades y funcionarios en estos delitos. Tema 46 Delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente. - Fundamento y sistemática. - Bien jurídico protegido. - Delito ecológico y consecuencias accesorias - Establecimiento de depósitos o vertederos de productos tóxicos o peligrosos. - Daño de espacios naturales protegidos. - Delitos contra la flora. - Delitos de caza y pesca. Tema 47 Delitos de riesgo catastrófico. - Delitos relativos a la energía nuclear y a las radiaciones ionizantes. - Estragos - Otros delitos de riesgo catastrófico. Tema 48 Delitos de incendio. - Concepto y naturaleza. - Especies. - Incendios forestales. - Incendios en zonas no forestales. - Incendios en bienes propios. - Tipos imprudentes. Tema 49 Delitos contra la seguridad del tráfico. - Conducción bajo la influencia de drogas o bebidas alcohólicas. - Conducción temeraria y su cualificación.- Creación de riesgos graves para la circulación. - Reglas concursales. Tema 50 Delitos contra la salud pública. - Bien jurídico protegido y sistemática empleada. - Fabricación y comercialización de medicamentos o sustancias peligrosas para la vida o salud de las personas - Fabricación y comercialización de bebidas, comestibles u otros productos que resulten - 9 -
nocivos para la salud. Adulteración de productos alimentarios. - Cultivo, tráfico y promoción del consumo de drogas. - Fabricación y comercialización de precursores. - Circulación y entrega vigilada de drogas. - Penalidad y consecuencias accesorias. Tema 51 Falsedades. - Falsedades reales, en especial la de moneda. - Falsedades documentales. - Noción penal de documento. - El tipo imprudente. - Fabricación y tenencia de materiales y sustancias para la falsificación. - Falsedades personales - Usurpación de estado civil. - Usurpación de funciones públicas. - Intrusismo profesional. Tema 52 Delitos contra la Administración pública. - Prevaricación. - Omisión del deber de perseguir delitos. - Desobediencia. - Denegación de auxilio. - Infidelidad en la custodia de documentos. - Violación de secretos. - Cohecho. - Tráfico de influencias. - Malversación. - Fraudes y exacciones ilegales. - Abusos en el ejercicio de su función. Tema 53 Delitos contra la Administración de Justicia. - Prevaricación judicial. - Omisión de los deberes de impedir delitos o de promover su persecución. - Encubrimiento. - Realización arbitraria del propio derecho. - Acusación o denuncia falsa. Simulación de delitos. - Falso testimonio. - Obstrucción a la Justicia. - Deslealtad profesional. - Quebrantamiento de condena y evasión de presos. - 10 -
Tema 54 Delitos contra la Constitución. - Rebelión. - Delitos contra la Corona. - Delitos contra las Instituciones del Estado. - Delitos contra la división de poderes - Delitos cometidos con ocasión del ejercicio de los derechos fundamentales y de las libertades públicas garantizados por la Constitución. - Delitos contra la libertad de conciencia. - Ultrajes a España. - Delitos contra el orden público. - Sedición. - Atentado. - Resistencia y desobediencia. - Desórdenes públicos. - Tenencia, tráfico y depósito de armas, municiones y explosivos. Tema 55 Delitos de terrorismo. - Delitos de traición. - Fundamentos y clasificación. - Delitos que comprometen la paz o la independencia del Estado. - Delitos relativos a la defensa nacional. Tema 56 Delitos contra la Comunidad Internacional. - Delitos contra el Derecho de gentes. - Delitos de genocidio. - Delitos contra las personas y bienes protegidos en caso de conflicto armado. - Legislación penal especial. - Consideración previa sobre el sistema electoral español y su protección penal. Tema 57 Derecho penal militar. - Ámbito de aplicación. Problemas prácticos. Tema 58 Derecho penal de menores. - Ámbito de aplicación. - Infracciones penales y medidas a imponer a los menores. - Procedimiento sancionador. Estudio de la jurisprudencia sobre menores. - 11 -
Derecho Procesal Penal Tema 59 Jurisdicción y competencia - La jurisdicción como presupuesto del proceso. - Competencia objetiva y funcional - Inmunidad de jurisdicción. La competencia territorial. - La competencia por conexión. Especial estudio de los Juzgados de Violencia sobre la mujer. Tema 60 Las partes del proceso penal. - El Ministerio Fiscal. - El acusador particular, perjudicado y acción popular. - El acusador privado. - El actor civil. - La Abogacía del Estado. - El imputado. - Presencia y ausencia del imputado El responsable civil. - Representación y defensa de las partes. - Defensa de oficio y beneficio de justicia gratuita. Tema 61 El objeto del proceso penal. - El hecho punible y el objeto del proceso. - Delimitación del objeto. - Unidad y pluralidad de objetos: conexión de delitos. - La llamada acción civil ex delicto. Tema 62 El proceso por delitos graves. - Incoación del proceso: denuncia; querella; atestado; incoación de oficio. - Las actuaciones de la Policía Judicial. - El agente encubierto. - La entrega vigilada. Tema 63 El Sumario. - Comprobación del delito: cuerpo del delito. - Identificación del presunto delincuente y sus circunstancias personales. - La inspección ocular. - Declaraciones testificales y actos de pericia en el sumario y su valor. - Aportación de documentos y otras piezas de convicción. - 12 -
- Los medios de investigación sobre la persona: reconocimientos médicos; pruebas alcoholímetricas y registros personales. Tema 64 Medidas limitadoras de derechos fundamentales: la entrada y registro en lugar cerrado; la intervención de comunicaciones postales, telegráficas y telefónicas. Tema 65 El denominado periodo intermedio; auto de conclusión del sumario; eventual revocación del auto y nuevas diligencias y resoluciones. - El sobreseimiento y sus clases. El auto de apertura del juicio oral. Tema 66 Medidas cautelares personales. - Detención y prisión provisional. - La libertad provisional y otras medidas cautelares personales. - El procedimiento de habeas corpus. - Medidas cautelares reales: fianza y embargo. Tema 67 Los artículos de previo pronunciamiento. - Las calificaciones provisionales de las partes. - Conformidad del acusado. Tema 68 La prueba. - Concepto; objeto; medios de prueba. - Proposición, admisión o denegación; prueba anticipada; proposición en el acto del juicio; prueba acordada ex officio. - Las pruebas obtenidas con violación de derechos fundamentales. - La prueba producida irregularmente - Valor probatorio de lo actuado. - La prueba preconstituida. Tema 69 El juicio oral. - Preparación. - Comienzo del juicio oral; desarrollo y conclusión; la tesis del art. 733 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. - La suspensión del juicio oral: causas y consecuencias. - La sentencia: estructura y contenido. - La presunción de inocencia. - El principio in dubio pro reo. - La congruencia. - Efectos de la sentencia. - La cosa juzgada penal: concepto. - 13 -
Tema 70 El procedimiento abreviado. - Ámbito, objeto y competencia. - Peculiaridades en cuanto a la iniciación. - Las diligencias previas. - Conclusión de la fase instructora. - La conformidad por reconocimiento de hechos. La fase intermedia. - El sobreseimiento y sus peculiaridades. - Los escritos de acusación. - La apertura del juicio oral. - Los escritos de defensa. - La fase de juicio oral; especialidades: a/ juicio en ausencia del imputado; b/ alegaciones previas. Reconocimiento de los hechos, conformidades y sentencia correspondiente. - Desarrollo del juicio. - La sentencia, especialidades. - El procedimiento para el enjuiciamiento rápido de determinados delitos - Ámbito de aplicación. - Especialidades procesales. Tema 71 El proceso ante el Tribunal del Jurado. - Competencia - Composición y constitución del Jurado: Estatuto jurídico de los jurados. - Procedimiento: la fase de instrucción, la fase del juicio oral, el veredicto. - Sentencia. - Régimen de recursos. Tema 72 El juicio de faltas, en ambas instancias. - Problemas constitucionales. Problemas prácticos. Tema 73 Régimen general de recursos en el proceso penal. - Los recursos no devolutivos: Reforma y súplica. - Recursos devolutivos: A/. La apelación en el proceso ordinario y en el procedimiento abreviado. B/. El recurso de queja contra la inadmisión de otro recurso y como sustitutivo de la apelación. - El recurso de casación penal. - La revisión penal. - El recurso de rescisión de sentencias dictadas contra reos ausentes. - 14 -
Tema 74 La ejecución de sentencias penales. - Los Juzgados y Tribunales sentenciadores; Juzgados de Vigilancia Penitenciaria y Administración Penitenciaria: sus respectivas funciones. - Recursos contra las resoluciones de la Administración Penitenciaria y de los Juzgados de Vigilancia Penitenciaria. Tema 75 Cooperación jurídica internacional en materia penal. - Especial consideración de la extradición. - El Convenio Europeo de Extradición. - La cooperación judicial europea. Tema 76 La Euroorden. - Aplicación práctica. Legislación española y europea. Tema 77 Instituciones europeas: Eurojust y Europol. Tema 78 El Tribunal Penal Internacional y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. - 15 -
PROFESORADO D. Ignacio Gordillo Álvarez-Valdés Fiscal Dña. Avelina Alonso de Escamilla Catedrático D. Juan Moral de la Rosa Fiscal D. Fernando Andréu Miralles Magistrado D. Pablo Contreras Cerezo Fiscal D. Rafael Escobar Fiscal D. Santiago Pedraz Gómez Magistrado D. Esteban Mestre Delgado Profesor Titular D. Enrique Gimbernat Ordeig Catedrático D. Jesús Santos Alonso Fiscal Dña. Manuela Fernández Prado Magistrado Dña. Carmen Lamarca Pérez Profesora Titular Dña. Ana Isabel Vargas Fiscal Dña. Raquel Barredo Profesora D. Bartolomé Vargas Cabrera Fiscal D. Fernando Muñoz Pérez Abogado Dña. Leonor Ladrón de Guevara Médico Forense - 16 -