REYES GOENAGA OLAIZOLA NORBERTO DE LA MATA BARRANCO. Catedrático de Derecho Penal de la UPV/EHU. Abogado ICASV. JOSÉ MANUEL ORTIZ MÁRQUEZ,

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1 Curso de DERECHO PENAL ECONÓMICO ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS DEL SEÑORÍO DE BIZKAIA BIZKAIA JAURERRIKO ABOKATUEN BAZKUN OHORETSUA Programa: Ponentes: Información General Colabora: PARTE GENERAL: 1. Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas. PARTE ESPECIAL: 1. Delitos Fiscales, Fraude de Subvenciones y Delitos contra la Seguridad Social. 2. Blanqueo de Capitales. 3. Insolvencias Punibles. 4. Delitos Societarios. REYES GOENAGA OLAIZOLA Magistrada de la Sección 1ª de la Audiencia Pronvincial de Bizkaia. NORBERTO DE LA MATA BARRANCO Catedrático de Derecho Penal de la UPV/EHU. Abogado ICASV. JOSÉ MANUEL ORTIZ MÁRQUEZ, Fiscal de la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco. JESÚS URRAZA ABAD Abogado ICASV. Horario: De a horas Fechas: Lugar: Colegio de Abogados de Bizkaia (Rampas de Uribitarte, 3 Bilbao) Derechos de Inscripción: 145,00 euros. Plazas limitadas. Lu Ma Mi MAYO Ju Vi Sa Do JUNIO Lu Ma Mi Ju Vi Sa Do ESCUELA DE PRÁCTICA JURÍDICA / PRAKTIKA JURIDIKORAKO ESKOLA PEDRO IBARRECHE

2 DERECHO PENAL ECONÓMICO Programa detallado Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas JOSÉ MANUEL ORTIZ Jueves 21 de mayo de Introducción. 2. Concepto de persona jurídica. 3. Supuestos en los que la persona jurídica es responsable penalmente. 4. Circunstancias modificativas de la responsabilidad penal de las personas jurídicas. 5. Extinción de la responsabilidad criminal de las personas jurídicas. 6. Penas. 7. Responsabilidad civil de la persona jurídica. 8. Aspectos procesales. Delitos Fiscales, Fraude de Subvenciones y Delitos contra la Seguridad Social NORBERTO DE LA MATA Lunes 25 de mayo de Delitos Fiscales. c. Contenido y significado de la tutela de las Haciendas Públicas. k. Falsedades contables. 2. Delitos contra la Seguridad Social. c. Bien jurídico protegido. 3. Fraudes de Subvenciones. c. Bien jurídico protegido y objeto del delito (subvenciones, ayudas, fondos públicos).

3 ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS DEL SEÑORÍO DE BIZKAIA BIZKAIA JAURERRIKO ABOKATUEN BAZKUN OHORETSUA B I L B A O Blanqueo de Capitales REYES GOENAGA Jueves 28 de mayo de Análisis criminológico del blanqueo de capitales. 2. Definición de blanqueo. 3. Regulación internacional: tratados, directivas. 4. Su reflejo en el Derecho Español. Evolución de la normativa interna. 5. Análisis del tipo penal de blanqueo de capitales: - Tipo básico y formas agravadas - Elemento objetivo: la acción típica y el delito antecedente - Elemento subjetivo: el tipo doloso y el tipo imprudente 6. Análisis de algunas cuestiones controvertidas: - El autoblanqueo - El delito fiscal como delito antecedente - Las personas jurídicas como autoras del delito - Los abogados y el blanqueo de capitales Insolvencias Punibles NORBERTO DE LA MATA Lunes 1 de junio de Delitos de frustración de la ejecución. b. Evolución legislativa: la reforma de c. Vinculación a la normativa mercantil y autonomía penal. d. Bien jurídico protegido y objeto material del delito. e. Sujetos del delito. 2. Delitos de insolvencia. b. Evolución legislativa: la reforma de c. Vinculación a la normativa mercantil y autonomía personal. d. Bien jurídico protegido y objeto material del delito. e. Sujetos del delito.

4 Delitos Societarios JESÚS URRAZA Jueves 4 y Lunes 8 de junio de Cuestiones generales relativas a los delitos societarios Concepto de sociedad como punto de partida para la entrada en juego de los delitos societarios (Art. 297 C.Pen.) Los delitos societarios como delitos de carácter semipúblico: la denuncia del perjudicado como requisito de perseguibilidad (Art. 296 C.Pen.) El bien jurídico protegido en los delitos societarios. 2.- Comportamientos societarios tipificados como penalmente relevantes Régimen especial de falsedades documentales previsto para las cuentas anuales u otros documentos que deban reflejar la situación jurídica o económica de la entidad (Art. 290 C.Pen.) Régimen general de falsedades documentales, previsto para cualquier ciudadano en los arts. 390 y ss. del Código Penal Régimen especial de falsedad documental previsto en el delito societario del art. 290 C.Pen Relaciones concursales del delito previsto en el art. 290 del Código Penal con otras figuras delictivas de contenido falsario previstas en el Código Penal Acuerdos societarios criminalizados atentatorios contra los derechos patrimoniales del socio (Arts. 291 y 292 C.Pen.) Delito de adopción de acuerdos abusivos Delito de adopción ilícita de acuerdos lesivos Delitos societarios contra los derechos no patrimoniales del socio (derecho a la información, a la participación en la gestión o control de la actividad social, o suscripción preferente de acciones (Art. 293 C.Pen.) Delito de denegación de las labores supervisoras preceptivas por parte de sociedades que operan en mercados sujetos a supervisión administrativa (Art. 294 C.Pen.). 3.- Consecuencias jurídicas (penales y civiles) derivadas de la comisión de los delitos societarios descritos. 4.- El llamado delito de administración desleal de patrimonio ajeno y su relación con los delitos societarios y con el delito de apropiación indebida tras la reforma del Código Penal operada mediante la reciente L.O. 1/2015, de 30 de Marzo El Delito societario de administración desleal previsto en el artículo 295 del Código Penal hasta la reciente reforma de 30 de Marzo pasado y su relación con el Delito de Apropiación indebida. ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS DEL SEÑORÍO DE BIZKAIA BIZKAIA JAURERRIKO ABOKATUEN BAZKUN OHORETSUA B I L B A O Consecuencias de la promulgación y entrada en vigor de la L.O. 1/2015 en relación con este delito. Nueva redacción vigente a partir del 1 de Julio de y su relación con el delito de apropiación indebida.

5 ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS DEL SEÑORÍO DE BIZKAIA BIZKAIA JAURERRIKO ABOKATUEN BAZKUN OHORETSUA Curso de DERECHO PENAL ECONÓMICO Del 21 de Mayo al 8 de Junio de 2015 De a h BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN IZENA EMATEKO BULETINA Nº Colegiado Elkargokide zkia. Apellidos y Nombre Abizenak eta izena Dirección Profesional Lan-helbidea C.P. y Población P.K. eta Herria Teléfono Telefonoa Remitir por fax ( ), por mail epj@icasv-bilbao.com o entregar en la 4ª planta del Colegio de Abogados junto con el justificante del pago realizado en la cuenta del Colegio de Abogados en la BBK KUTXA ES antes del 18 de mayo de 2015, indicando nombre de la persona inscrita. Derechos de Inscripción: 145,00 Euros. Plazas limitadas por riguroso orden de inscripción. ESCUELA DE PRÁCTICA JURÍDICA / PRAKTIKA JURIDIKORAKO ESKOLA PEDRO IBARRECHE Rampas de Uribitarte, 3 4ª planta Bilbao. Tel epj@icasv-bilbao.com