------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Consejo de Administración ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ El Consejo de Administración de Fundación Dondé Banco, S.A. Institución de Banca Múltiple está integrado por: Consejero Eduardo Dondé de Teresa Klaus Boker Trawitz George Ian Anthony McCarthy Sandland Eduardo Joaquín Gallástegui Armella Ramón Riva Marañón Gonzalo García de Luca Federico Eugenio Núñez González Felipe Dondé de Teresa Rafael Ignacio Martín Dondé de Teresa Pedro Roberto Boker Trawitz Octavio Monsalve Uribe Carlos Manuel Sordo de la Llama Guillermo Javier Solórzano Leiro Jorge Armando Benejam Gallástegui Tipo Presidente,Consejero Propietario Consejero Propietario Consejero Propietario Consejero Propietario Consejero Propietario Consejero Independiente Consejero Independiente Consejero Propietario Suplente Consejero Propietario Suplente Consejero Propietario Suplente Consejero Propietario Suplente Consejero Propietario Suplente Consejero Independiente Suplente Consejero Independiente Suplente Principales Funcionarios Fernando Francisco Miguel Álvarez Del Río Lorena Cruz Vega Luisa Ares de Parga Álvarez Carolina Navarro Sánchez Julio Alberto Gallástegui Armella Gabriel Mario Catelli Camejo Ladislao Antonio del Sagrado Corazón De Hoyos Parra Director General DGA Contraloría DUA Administración de Operaciones y Sistemas DGA Administración Operaciones Bancarias DUA Jurídico y Control Director Tecnologías de la Información DGA Red de Sucursales
El perfil y experiencia laboral se muestra como anexo al presente documento Las compensaciones y percepciones de los miembros del Consejero de Administración de Fundación Dondé Banco S.A. Institución de Banca Múltiple, según se aprobó por la Asamblea General Ordinaria de Accionistas del Fundación Dondé Banco S.A. Institución de Banca Múltiple se determinarán acorde a las funciones que, en su caso, desempeñen como miembros de alguno(s) de los Comités de Fundación Dondé Banco S.A. Institución de Banca Múltiple, así como proyectos en específico que se les encomiende.
Anexo Eduardo Dondé de Teresa Presidente, Consejero Propietario Instituto Tecnológico Autónomo De México ITAM 1985-1989 Licenciatura En Economía Universidad De Harvard 1991-1994 Maestría En Políticas Publicas Universidad De Harvard 1991-1994 Maestría En Administración De Empresas Fundación Rafael Dondé I.A.P. 2003 A La Fecha Patrono Presidente Agoralucis, S.A. De C.V. 2002 A La Fecha Director Gidari, S. C. 1997 A La Fecha Socio Director
Klaus Boker Trawitz Consejero Propietario Berufsschule Der Industrie- Und Handelskammer. Frankfurt, Alemania. 1966-1970 Administración Fundación Rafael Dondé I.A.P. 2012 A La Fecha Patrono Vocal Dos Euroneon, S.A. De C.V. 2006 A La Fecha Consejero Boker S.A. De C.V 1970 A La Fecha Director General Adjunto
George Ian Anthony McCarthy Sandland Consejero Propietario Universidad 1977 Licenciatura En Iberoamericana Contaduría Columbia University NY 1980 MBA BCP Securities 2013 A La Fecha Socio Fundador Banco Nacional De Comercio Exterior SNC. 2009-2013 Director General Adjunto/ Miembro del Comité De Dirección De BANCOMEXT/Nafin. HSBC México, Centroamérica y Colombia 2007-2008 Managing Director Corporate & Investment Banking/Miembro Del Comité De Dirección BBVA BANCOMER 1993-2006 Director General Banca Corporativa y De Inversión /Miembro Del Comité De Dirección JP Morgan/The Chase Manhattan Bank NA, Nueva York, Venezuela, Argentina, México, España. 1981-1992 Managing Director, Corporate & Investment Banking
Eduardo Joaquín Gallástegui Armella Consejero Propietario Universidad Iberoamericana Agosto 1974 Noviembre 1978 Licenciatura En Derecho Gallástegui Y Lozano, S.C. 1985 A La Fecha Socio Fundador Y Director
Ramón Riva Marañón Consejero Propietario Universidad Iberoamericana 1980-1984 Licenciatura en Ingeniería Civil ITAM 1985-1987 Maestría en Administración de Empresas Banco Autofin México 2014 Director General Banco Santander 2013 Director General Adjunto de Proyectos Comerciales Banco Santander 2009-2012 Director General Adjunto de Banca de Empresas e Instituciones Banco Santander 2007-2009 Director General Adjunto de Banca Comercial Banco Santander 2004-2007 Director General Adjunto de Banca de Empresas e Instituciones Banco Santander 1998-2004 Director Ejecutivo de Banca Corporativa Bancomer 1995-1998 Director Ejecutivo Regional de Banca de Empresas e Instituciones Bancrecer 1995 Director Ejecutivo de Reestructuras y Recuperaciones
Gonzalo García de Luca Consejero Independiente Instituto Tecnológico Autónomo De México ITAM Instituto Panamericano De Alta Dirección De Empresas IPADE 1985-1989 Licenciatura Administración 1992-1994 Maestría Administración Consultoría Y Asesoría En Negocios S.A. De C.V 2002 A La Fecha Socio-Fundador
Federico Eugenio Núñez González Consejero Independiente Escuela Libre De Derecho 1985-1990 Licenciatura En Derecho Columbia University 1992-1994 Maestría En Asuntos Internacionales Con Especialidad En Negocios Y Finanzas Núñez Y Asociados, Abogados, S.C. Solórzano, Carvajal, González Y Pérez Correa, S.C. 2009 A La Fecha Socio 2006-2009 Socio
Felipe Dondé de Teresa Consejero Propietario Suplente Universidad Iberoamericana, S.A. The University Of Texas At Austin Agosto 1991 Mayo 1995 Agosto 1998 Mayo 2000 Licenciatura En Administración De Empresas Maestría En Administración De Empresas Fundación Rafael Dondé I.A.P. 2012 A La Fecha Patrono Vocal Uno De Fundación Rafael Dondé Independiente Marzo 2010 Julio 2012 Consultor Independiente En Administración Sigma Alimentos, S.A. De C.V. Diciembre 2004 Febrero 2010 Gerente Senior De Mercadotecnia (Último Puesto)
Rafael Ignacio Martín Dondé de Teresa Consejero Propietario Suplente Berklee College 1983 1988 Ingeniería En Sonido Fundación Rafael Dondé I.A.P. Grupo Panacea, S.A. De C.V. 2012 A La Fecha Patrono Suplente Uno De Fundación Rafael Dondé 2002 A La Fecha Director De Operaciones
Pedro Roberto Boker Trawitz Consejero Propietario Suplente Universidad Técnica De Aquisgrán (Aachen), Alemania 1962-1966 Ingeniería Mecánica Fundación Rafael Dondé I.A.P. 2012 A La Fecha Patrono Suplente Dos De Fundación Rafael Dondé Euroneon, S.A De C.V. 2006 A La Fecha Consejero Antiguo Colegio De San Ildefonso A.C. Cámara De Comercio De La Ciudad De México, Servicios Y Turismo 1995 A La Fecha Tesorero Y Patrono Fundador 1993-2010 Vice Presidente Boker S.A. De C.V. 1978 A La Fecha Director General Crisol Mexicano S.A. De C.V. 1978 A La Fecha Presidente Del Consejo
Octavio Monsalve Uribe Consejero Propietario Suplente UNAM 1974-1976 Licenciatura En Relaciones Internacionales Fundación Rafael Dondé 2012 A La Fecha Miembro Patronato Hoteles Villa Maria 2001-2014 Presidente Accor Group 1997-2001 Director General/Accor Corporate Services (Spain) Accor Group 1993-1997 Director General /Accor Group/Carlson Wagonlit Travel (Mexico) Accor Group 1982-1991 Director Comercial/Accor Corporate Services (Mexico) Aeropuertos y Servicios Auxiliares (Cd de México) Western International Hotels (Cd de México) 1980-1982 Director De Relaciones Públicas 1976-1980 Managing Director, Corporate & Investment Banking
Carlos Manuel Sordo de la Llama Consejero Propietario Suplente Universidad Tecnológica de México 1994-1997 Licenciatura en Derecho Gestión Externa en Servicios Administrativos de Recursos Humanos S.A. de C.V. 2012-2015 Director Jurídico y de Operaciones Fundación Rafael Donde IAP 2008-2012 Asesor Jurídico 2007-2008 Director General Adjunto 2003-2007 Subdirector de Operaciones
Guillermo Javier Solórzano Leiro Consejero Independiente Suplente Universidad Nacional Autónoma De México (UNAM) 1992 Licenciado En Derecho Columbia University 1994 Maestría En Relaciones Internacionales Concentración En Derecho Internacional Solórzano, Carvajal, González Y Pérez-Correa S.C. 1995 A La Fecha Socio
Jorge Armando Benejam Gallástegui Consejero Independiente Suplente Universidad Iberoamericana A.C. Campus Ciudad De México 1998-2003 Licenciado En Derecho Gallástegui Y Lozano, S.C. 2000 A La Fecha Socio Banco Azteca, S.A. Institución De Banca Múltiple Banco Azteca, S.A. Institución De Banca Múltiple Del 2006 Al 2010 Del 2004 Al 2006 Director General Adjunto De Productos Director General Adjunto De Canales A Terceros
PRINCIPALES FUNCIONARIOS Fernando Francisco Miguel Álvarez Del Río Director General ITAM - Trent University 1987/1989 Licenciatura En Economía Mc Master University (Canadá) 1990 Maestría En Economía Fundación Dondé S.A. Institución de Banca Múltiple Fundación Rafael Dondé IAP Secretaría De Salud Secretaría De Salud Comisión Nacional De Seguros Y Fianzas Marzo 2014 - Presente Octubre 2014 Febrero 2014 Octubre 2011 Enero 2013 Jun 2009 Jul 2009 Agosto 2009 Octubre 2011 Diciembre 2005 Mayo 2009 Director General Director General Adjunto de Contraloría Director General De Planeación Y Desarrollo En Salud Titular De La Unidad De Análisis Económico Director General De Supervisión Financiera
Lorena Cruz Vega Director General Adjunto de Contraloría Institución Educativa CIDE Febrero 2013 Maestría en Gerencia y Política Publica UNAM Agosto 2007 Licenciatura en Actuaría Fundación Donde Banco S.A. Institución de Banca Múltiple Fundación Dondé Banco S.A. Institución de Banca Múltiple Secretaria de Salud Marzo 2014 Presente Octubre 2013 Febrero 2014 Octubre 2012 Febrero 2013 Director General Adjunto de Contraloría Subcontralor Dirección de Sistemas Gerenciales Secretaria de Salud Agosto 2009 Septiembre 2011 Subdirección de Modelos Económicos y Actuariales Pensiones Banamex Noviembre 2005 Julio 2009 Asesor Técnico
Luisa Ares De Parga Álvarez Director Unidad Administrativa de Operaciones y Sistemas Instituto Politécnico Nacional Centro De Investigaciones Y Estudios Avanzados Del IPN Centro De Investigaciones Y Estudios Avanzados Del IPN, Cursos De Doctorado En La Universidad De Rochester N.Y De Agosto 1979 A Julio 1982 De Agosto 1983 A Julio 1985 De Agosto 1986 A Julio 1988 Licenciatura En Física Y Matemáticas Maestría En Matemáticas Puras Candidato A Doctor En Matemáticas Fundación Dondé Banco, S.A., Institución De Banca Múltiple Octubre 2013 A Enero 2014 Director General Adjunto De Equipo Humano Fundación Rafael Dondé I.A.P. De Julio 2011 A Octubre 2013 Director De Recursos Humanos Y Auditoría Fundación Rafael Dondé I.A.P. De Abril 2009 A Junio 2011 Director De Oficina De Patronato Gidari S.C. De Enero 2000 Consultor Sr. A Febrero 2009
Carolina Navarro Sánchez Director General Adjunto de Administración Operaciones Bancarias Universidad De Negocios-ISEC Febrero 1988 Enero 1992 Licenciatura En Administración De Empresas Universidad La Salle Agosto 1997- Abril 2001 Maestría En Calidad Universidad Pompeu Fabra ITESM - Campus Cd. México Julio 2005 - Julio 2006 Abril 2004 - Septiembre 2006 Maestría En Banca Y Finanzas Maestría En Administración Banco Pago Todo S.A. Diciembre 2012 Febrero 2013 Gerente De Operaciones Banco Wal-Mart De México Adelante S.A. American Express Bank (México), S.A. Diciembre 2006 Agosto 2010 Junio 2005 Octubre 2006 Gerente Divisional De Operaciones Operational Processes (Middle Office) - Specialist
Julio Alberto Gallastegui Armella Director Unidad Administrativa Jurídico y Control Universidad Iberoamericana De 1980 A Junio 1984 Licenciatura en Derecho Corporativo Tres Marías (Grupo Tres Marías) De 2005- A 2014 Director Jurídico y de Relaciones Institucionales Gallastegui Abogados Armella De 1992 A 2005 Socio
Gabriel Mario Catelli Camejo Director Tecnologías de Información la Universidad ORT de Uruguay De 1989 A 1994 Licenciado en Sistemas de Computación INCONCERT De 2014- A 2015 Director de Tecnología Estratégica e Integración de Aplicaciones HSBC HOLDINGS De 2007- A 2014 Director de Desarrollo de Banca Global y de Mercados para América Latina HSBC HOLDINGS De 2000 A 2007 Director de Informática de los Sistemas de Grupo, HSBC Argentina
Ladislao Antonio del Sagrado Corazón De Hoyos Parra Director General Adjunto Red de Sucursales UAM 1984-1989 Licenciatura En Economía Universidad México Universidad España Anáhuac, y Cantabria, 2007-2009 Maestría en Banca y Mercados Financieros Security Finance Mexico 2014 Vicepresidente de Operaciones México Banco S.A. Compartamos, 2006-2013 Director de Operaciones y Red Transaccional