executive TRAINING 7ª EDICION COURSE RATING Corporate Compliance Officer Desarrolle un Organo de Vigilancia y Control para prevenir la comisión de delitos Profundice en las funciones y responsabilidades asociadas al rol del Compliance Officer Conozca la check list para elaborar un Programa de Prevención de Delitos, Código Etico y otras políticas de actuación Asegure el cumplimiento normativo de la esfera digital de la empresa Conozca la delimitación de responsabilidad penal de administradores, directivos y oficial de compliance > Incluye las novedades que introduce la Nueva Reforma del Código Penal INTERVENCION INAUGURAL Francisco Bañeres Santos Teniente Fiscal FISCALIA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE CATALUNYA INTERVENCION ESPECIAL RESPONSABILIDAD PENAL DE D&O Enric Carulla Mur GARRIGUES AUTORREGULACION CORPORATIVA & DIGITAL COMPLIANCE Carlos Pérez ECIJA ABOGADOS Julián Prieto Subdirector General REGISTRO GENERAL DE PROTECCION DE DATOS PREVENCION DE BLANQUEO DE CAPITALES Neus Montmany ZURICH SPAIN COMPLIANCE EN LA PRACTICA Guillem Masdeu Anderson Requiau Bittercourt NOVARTIS CONSUMER HEALTH Barcelona Llámenos ahora 7 y 8 de Octubre de 2014 91 700 48 70 dmayo@iirspain.com
Executive Training Todos los ponentes/instructores están confirmados. IRR se reserva la posibilidad de sustituirles, modificar el programa o cancelar y de no entregar la documentación de alguna ponencia, si a ello se viera obligado y siempre por motivos ajenos a su voluntad IRR S.L. 2014 Objetivos > Presentar un análisis comparativo entre la pasada Reforma del Código Penal de 2010 y la inminente Reforma prevista para 2014 > Analizar la Responsabilidad Penal de administradores, altos cargos y directores > Profundizar en la responsabilidad penal del Compliance > Aprender a elaborar un mapa de riesgos que valore adecuadamente la exposición de la corporación > Identificar los principales errores que se cometen a la hora de elaborar un Código Etico, un Canal de Denuncias o un protocolo contra el acoso > Identificar cuáles son los ciberdelitos que pueden impactar en el negocio > Interpretar la normativa española y europea en torno a la economía digital > Actualizar las últimas novedades introducidas por el Reglamento Europeo de Protección de Datos > Realizar un up-to-date normativo con las novedades introducidas por el nuevo Reglamento de Prevención de Blanqueo de Capitales > Aprender desde la práctica a implementar un Programa de Prevención de Delitos > Saber qué criterios considerar a la hora de realizar una due diligence a proveedores desde el área de Compliance Barcelona Martes, 7 de Octubre de 2014 9.15 Recepción de los asistentes 9.30 Apertura de la Jornada INTERVENCION ESPECIAL Delitos empresariales afectados por la Nueva Reforma del Código Penal de 2014. Análisis comparativo con respecto a la anterior Reforma del Código Penal de 2010 con especial referencia a la responsabilidad penal de las personas jurídicas Francisco Bañeres Santos Teniente Fiscal FISCALIA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE CATALUNYA RESPONSABILIDAD PENAL DE D&O 10.30 Responsabilidad Penal de Altos Cargos y Directivos: análisis y delimitación de su posible responsabilidad penal Atribución de responsabilidad en estructuras organizadas Exposición de administradores, altos cargos y directores La responsabilidad penal del Corporate Compliance Officer Enric Carulla Mur Socio GARRIGUES 11.30 Café COMPLIANCE Y AUTORREGULACION CORPORATIVA 12.00 Obligaciones y beneficios legales de la normativa para la gestión ética de la empresa Elaboración de Manuales de Prevención de Delitos Fase previa: análisis de códigos anteriores, análisis de riesgos legales de la actividad empresarial Elaboración: mapa de riesgos, revisión de controles, plan de acción Implementación y Control Protocolos contra el acoso, Códigos Eticos, manuales de Buenas Prácticas y facilitadores del Whistleblowing Caso Práctico Carlos Pérez Socio ECIJA ABOGADOS 14.30 Almuerzo DIGITAL COMPLIANCE 16.00 Las necesidades de Garantía Legal Corporativa ante un panorama tecnológico cambiante La amenaza de los Ciberdelitos: tipificación de delitos, medidas de prevención de uso fraudulento de recursos electrónicos corporativos Riesgos legales del Cloud Computing. Necesidades contractuales y de control y seguimiento para atajar posibles complicaciones por la deslocalización: Normas Corporativas Vinculantes Nuevas normativas nacionales y de la UE: cookies y e-commerce Carlos Pérez Socio ECIJA ABOGADOS 18.00 Fin de la primera Jornada 2 Llámenos Centralita: 91 700 48 70 Diana Mayo: 91 700 49 15 dmayo@iirspain.com www.iir.es @iir_spain
Executive Training Barcelona Miércoles, 8 de Octubre de 2014 9.15 Recepción de los asistentes COMPLIANCE & PBC 9.30 Aspectos a tener en cuenta para el Cumplimiento Legal relativo a la Prevención de Blanqueo de Capitales: Ley, Reglamento y nuevo tratamiento del delito de blanqueo en el Código Penal Análisis de la normativa vigente. El nuevo tratamiento de delito de blanqueo en el Código Penal: obligaciones, infracciones y sanciones Claves para el seguimiento y control interno en PBC Neus Montmany Compliance Anti-Money Laundering Officer Compliance Anti-Bribery & Anti-Corruption Officer Legal & Compliance Department ZURICH SPAIN 12.00 Café COMPLIANCE & LOPD 12.30 INTERVENCION ESPECIAL Análisis de la propuesta del nuevo Reglamento Europeo de Protección de Datos Principales novedades con implicaciones para el Compliance: privacidad desde el diseño y por defecto, documentación, brechas de seguridad, evaluaciones de impacto (PIA), autorizaciones y consultas previas para determinados tratamientos, delegado de protección de datos (DPO), etc. Julián Prieto Subdirector General REGISTRO GENERAL DE PROTECCION DE DATOS 14.30 Almuerzo LA FIGURA DEL COMPLIANCE OFFICER 16.00 El rol del Responsable de Cumplimiento Normativo: funciones, responsabilidades y competencias profesionales Posicionamiento en el organigrama corporativo Diseño e implementación de un programa de Compliance Cómo desarrollar y garantizar el cumplimiento de una política Antibribery & Corruption y Whistleblowing Gestión de proveedores y terceros: procedimientos de due diligence Guillem Masdeu Director Jurídico & Compliance Officer NOVARTIS CONSUMER HEALTH Anderson Requiau Bittercourt Legal & Compliance Associate y Data Privacy Officer NOVARTIS CONSUMER HEALTH 17.30 Fin de la segunda Jornada y clausura del Programa iir te propone 2 días que te servirán de ayuda para desarrollar la nueva función del Compliance El proyecto de reforma del Código Penal obliga a las empresas a tener un órgano de vigilancia y control orientado a prevenir la comisión de delitos. A partir de aquí todas las empresas deberán decidir cómo organizan esta función y quién debe asumirla dentro de la organización. > Has identificado cómo están repartidas las funciones de supervisión y control en tu empresa? > Habéis decidido crear un nuevo cargo o un nuevo departamento? Cuál será el contenido de su función? Qué normativa debe dominar? > Estás seguro de la efectividad del Programa de Prevención de Delitos de tu empresa? > Conoces los asuntos más controvertidos del Digital Compliance? 3 Llámenos Centralita: 91 700 48 70 Diana Mayo: 91 700 49 15 dmayo@iirspain.com www.iir.es @iir_spain
Executive Training iir ha desarrollado un Programa de Formación sobre Corporate Compliance con 3 objetivos Propuesta formativa altamente recomendable para 1 2 3 Desarrollar las áreas de conocimiento más críticas para un Compliance Transmitir cuáles son las funciones, obligaciones y responsabilidades de un Compliance Identificar y analizar toda la normativa y su impacto en el negocio Todos aquellos profesionales que están involucrados en > El Control Preventivo > El Control Delictivo > Organo encargado de sancionar Comité de Etica Auditoría Interna Media Partners Si participas en la Vigilancia y Control de tu compañía Este programa te interesa! Control Interno Asesoría Jurídica Cumplimiento Normativo Por qué elegir iir Desde hace más de 25 años, somos el referente en España, en el ámbito de la formación y eventos de networking para las empresas y sus profesionales. Nuestro compromiso con su desarrollo profesional nos mantiene siempre a la vanguardia y es motor para la innovación en la creación de novedosos formatos de cursos, seminarios, jornadas, conferencias y congresos con la máxima calidad y actualización que Vd. necesita. La oferta formativa de iir España incluye la realización de nuestros cursos y seminarios tanto en abierto como a medida para empresas y abarcamos todos los sectores y áreas de actividad profesional. iir España es partner de Informa plc, el mayor especialista en contenidos académicos, científicos, profesionales y comerciales a nivel mundial. Cotizado en la Bolsa de Londres, el grupo cuenta con 10.500 empleados en 40 países, 150 unidades operativas y más de 120 líneas de negocio distintas. 4 Llámenos Centralita: 91 700 48 70 Diana Mayo: 91 700 49 15 dmayo@iirspain.com www.iir.es @iir_spain
Executive Training iir presenta su 7ª convocatoria del programa de formación sobre CORPORATE COMPLIANCE en Barcelona iir es referente en generación de contenidos formativos e informativos. Las últimas novedades normativas, su interpretación y aplicación práctica son los tres pilares de su actividad. En 2000 iniciamos la generación de contenidos de alto valor en Compliance. Esta apuesta se intensificó a partir de 2010 con la entrada en vigor de la última Reforma del Código Penal y está siguiendo muy de cerca el Proyecto de Reforma de Código Penal. Gracias a ponentes, participantes y alumnos por su confianza y fidelidad durante más de una década 5 Llámenos Centralita: 91 700 48 70 Diana Mayo: 91 700 49 15 dmayo@iirspain.com www.iir.es @iir_spain
Planifique su Agenda Especialmente recomendados para Vd. SOX, FCPA & US GAAP Madrid, 22 y 23 de Septiembre de 2014 EMIR Compliance Madrid, 26 de Septiembre de 2014 Compliance para Entidades Financieras Madrid, Octubre - Diciembre 2014 Data Protection Officer Barcelona, 14 de Octubre de 2014 Uso Responsable de Recursos Electrónicos Corporativos Madrid, 14 de Octubre de 2014 Competition Law Compliance Madrid, 4 de Noviembre de 2014 Asesorando al Consejo en Governance, Risk & Compliance Madrid, 19 y 20 de Noviembre de 2014 Compliance en Asesoramiento en Materia de Inversión Madrid, 20 de Noviembre de 2014 Agenda 2014 Documentación ON LINE Acceda a la agenda más completa de formación para directivos enfocada a todas las áreas de la empresa. Si no encuentra el curso que necesita, llámenos www.iir.es No puede asistir a nuestros eventos pero está interesado en adquirir la documentación? Contamos con más de 1.800 documentaciones de los eventos celebrados por iir, disponga de toda la información pertinente y necesaria para su sector profesional, una herramienta útil de consulta y trabajo. Packs de Formación para Empresas pack DEFORMACION 1 DIA 2 DIAS Fórmese Vd. y su Equipo con las mejores condiciones para todos los cursos de 2014 PACK 5 inscripciones 4.799 6.199 PACK 10 inscripciones 9.299 11.999 + 21% IVA > El pago deberá realizarse en su totalidad antes de la fecha de celebración del primer curso > La duración de este pack será de 12 meses a contar desde la fecha de celebración del primer curso > Los productos de ESI no están incluidos en esta promoción > Oferta no acumulable a otras promociones o descuentos Contacte con Diana Mayo y solicítenos una propuesta a medida: 91 700 49 15
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