Corporate. Compliance Officer TRAINING. Desarrolle un Órgano de Vigilancia y Control para prevenir la comisión de delitos. executive.

Transcripción

1 executive TRAINING 9ª EDICIÓN COURSE RATING Corporate Compliance Officer Desarrolle un Órgano de Vigilancia y Control para prevenir la comisión de delitos Profundice en las funciones y responsabilidades asociadas al rol del Compliance Officer Conozca la check list para elaborar un Programa de Prevención de Delitos Asegure el cumplimiento normativo de la esfera digital de la empresa Conozca la delimitación de responsabilidad penal de administradores, directivos y oficial de Compliance > Incluye las novedades que introduce la Futura Reforma del Código Penal INTERVENCIÓN ESPECIAL Francisco Javier Rodrigo de Francia Fiscal Decano de Delitos Económicos FISCALIA PROVINCIAL DE MADRID DIGITAL COMPLIANCE Alejandro Touriño ÉCIJA ABOGADOS AUTORREGULACIÓN CORPORATIVA INTERVENCIÓN DE CLAUSURA Julián Prieto Subdirector General REGISTRO GENERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS COMPLIANCE EN LA PRÁCTICA RESPONSABILIDAD PENAL DE D&O Beatriz Bustamante Zorrilla J&A GARRIGUES PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES Javier Cancela GRUPO GLOBAL EXCHANGE Iñigo Gómez Berruezo GOBERCOM Sylvia Enseñat ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE COMPLIANCE Madrid Llámenos ahora 11 y 12 de Marzo de dmayo@iirspain.com

2 Executive Training Objetivos > Presentar un análisis comparativo entre la pasada Reforma del Código Penal de 2010 y la inminente Reforma prevista para 2015 Madrid Miércoles, 11 de Marzo de Recepción de los asistentes 9.30 Apertura de la Jornada Riesgos legales del Cloud Computing. Necesidades contractuales y de control y seguimiento para atajar posibles complicaciones por la deslocalización: Normas Corporativas Vinculantes Nuevas normativas nacionales y de la UE: Cookies y e-commerce Todos los ponentes/instructores están confirmados. IRR se reserva la posibilidad de sustituirles, modificar el programa o cancelar y de no entregar la documentación de alguna ponencia, si a ello se viera obligado y siempre por motivos ajenos a su voluntad IRR S.L > Analizar la Responsabilidad Penal de administradores, altos cargos y directores > Profundizar en la responsabilidad penal del Compliance > Aprender a elaborar un mapa de riesgos que valore adecuadamente la exposición de la corporación > Identificar los principales errores que se cometen a la hora de elaborar un Canal de Denuncias o un protocolo contra el acoso > Identificar cuáles son los ciberdelitos que pueden impactar en el negocio > Interpretar la normativa española y europea en torno a la economía digital > Actualizar las últimas novedades introducidas por el Reglamento Europeo de Protección de Datos > Realizar un up-to-date normativo con las novedades introducidas por el nuevo Reglamento de Prevención de Blanqueo de Capitales > Aprender desde la práctica a implementar un Programa de Prevención de Delitos COMPLIANCE Y AUTORREGULACIÓN CORPORATIVA Obligaciones y beneficios legales de la normativa para la gestión ética de la empresa Elaboración de Manuales de Prevención de Delitos Fase previa: análisis de códigos anteriores, análisis de riesgos legales de la actividad empresarial Elaboración: mapa de riesgos, revisión de controles, plan de acción Implementación y Control Whistleblowing Iñigo Gómez Berruezo Director GOBERCOM Tiempo para café de h Café DIGITAL COMPLIANCE Las necesidades de Garantía Legal Corporativa ante un panorama tecnológico cambiante La amenaza de los Ciberdelitos: tipificación de delitos, medidas de prevención de uso fraudulento de recursos electrónicos corporativos Alejandro Touriño Asociado Senior de Information Technology ÉCIJA ABOGADOS Almuerzo RESPONSABILIDAD PENAL DE D&O Responsabilidad Penal de Altos Cargos y Directivos: análisis y delimitación de la su posible responsabilidad penal Atribución de responsabilidad en estructuras organizadas Exposición de administradores, altos cargos y directores La responsabilidad penal del Corporate Compliance Officer Beatriz Bustamante Zorrilla Asociada Senior J&A GARRIGUES INTERVENCIÓN ESPECIAL Delitos empresariales afectados por la nueva reforma del Código Penal de Análisis comparativo con respecto a la anterior reforma del Código Penal de 2010 con especial referencia a la responsabilidad penal de las personas jurídicas Francisco Javier Rodrigo de Francia Fiscal Decano de Delitos Económicos FISCALÍA PROVINCIAL DE MADRID Fin de la primera Jornada 2 Llámenos Centralita: Diana Mayo: dmayo@iirspain.com

3 Executive Training Madrid Jueves, 12 de Marzo de Recepción de los asistentes LA FIGURA DEL COMPLIANCE OFFICER 9.30 El rol del Responsable de Cumplimiento Normativo: funciones, responsabilidades y competencias profesionales Posicionamiento en el organigrama corporativo Diseño e implementación de un programa de Compliance Políticas de Compliance: whistleblowing, anti-bribery & corruption, conflictos de interés, etc. Sylvia Enseñat Presidenta ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE COMPLIANCE Café COMPLIANCE & PBC Aspectos a tener en cuenta para el Cumplimiento Legal relativo a la Prevención de Blanqueo de Capitales: Ley, Reglamento y nuevo tratamiento del delito de blanqueo en el Código Penal Análisis de la normativa vigente. El nuevo tratamiento de delito de blanqueo en el Código Penal: obligaciones, infracciones y sanciones Claves para el seguimiento y control interno en PBC Javier Cancela Director del Departamento de Prevención de Blanqueo de Capitales GRUPO GLOBAL EXCHANGE Almuerzo INTERVENCIÓN DE CLAUSURA COMPLIANCE & LOPD Análisis de la propuesta de nuevo Reglamento Europeo de Protección de Datos Principales novedades con implicaciones para el Compliance: privacidad desde el diseño y por defecto, documentación, brechas de seguridad, evaluaciones de impacto (PIA), autorizaciones y consultas previas para determinados tratamientos, delegado de protección de datos (DPO) Julián Prieto Subdirector General REGISTRO GENERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS Fin de la segunda Jornada y clausura del Programa iir te propone 2 días que te servirán de ayuda para desarrollar la nueva función del Compliance El proyecto de reforma del Código Penal obliga a las empresas a tener un órgano de vigilancia y control orientado a prevenir la comisión de delitos. A partir de aquí todas las empresas deberán decidir cómo organizan esta función y quién debe asumirla dentro de la organización. > Has identificado cómo están repartidas las funciones de supervisión y control en tu empresa? > Habéis decidido crear un nuevo cargo o un nuevo departamento? Cuál será el contenido de su función? Qué normativa debe dominar? > Estás seguro de la efectividad del Programa de Prevención de Delitos de tu empresa? > Conoces los asuntos más controvertidos del Digital Compliance? 3 Llámenos Centralita: Diana Mayo: dmayo@iirspain.com

4 Executive Training iir ha desarrollado un Programa de Formación sobre Corporate Compliance con 3 objetivos Propuesta formativa altamente recomendable para Desarrollar las áreas de conocimiento más críticas para un Compliance Transmitir cuáles son las funciones, obligaciones y responsabilidades de un Compliance Identificar y analizar toda la normativa y su impacto en el negocio Todos aquellos profesionales que están involucrados en > El Control Preventivo > El Control Detectivo > Órgano encargado de sancionar Comité de Ética Auditoría Interna Media Partners Si participas en la Vigilancia y Control de tu compañía Este programa te interesa! Control Interno Asesoría Jurídica Cumplimiento Normativo Por qué elegir iir Desde hace más de 25 años, somos el referente en España, en el ámbito de la formación y eventos de networking para las empresas y sus profesionales. Nuestro compromiso con su desarrollo profesional nos mantiene siempre a la vanguardia y es motor para la innovación en la creación de novedosos formatos de cursos, seminarios, jornadas, conferencias y congresos con la máxima calidad y actualización que Vd. necesita. La oferta formativa de iir España incluye la realización de nuestros cursos y seminarios tanto en abierto como a medida para empresas y abarcamos todos los sectores y áreas de actividad profesional. iir España es partner de Informa plc, el mayor especialista en contenidos académicos, científicos, profesionales y comerciales a nivel mundial. Cotizado en la Bolsa de Londres, el grupo cuenta con empleados en 40 países, 150 unidades operativas y más de 120 líneas de negocio distintas. 4 Llámenos Centralita: Diana Mayo: dmayo@iirspain.com

5 Executive Training iir presenta su 9ª convocatoria del programa de formación sobre CORPORATE COMPLIANCE en Madrid iir es referente en generación de contenidos formativos e informativos. Las últimas novedades normativas, su interpretación y aplicación práctica son los tres pilares de su actividad. En iniciamos la generación de contenidos de alto valor en Compliance. Esta apuesta se intensificó a partir de 2010 con la entrada en vigor de la última Reforma del Código Penal y está siguiendo muy de cerca el Proyecto de Reforma de Código Penal. Gracias a ponentes, participantes y alumnos por su confianza y fidelidad durante más de una década 5 Llámenos Centralita: Diana Mayo: dmayo@iirspain.com

6 Planifique su Agenda Especialmente recomendados para Vd. SOX, FCPA & US GAAP Madrid, 12 de Marzo de 2015 Compliance para Entidades Financieras Madrid, Febrero-Marzo 2015 Retail Law Madrid, 24 de Febrero de 2015 Control Interno y Compliance en Empresas de Energía Madrid, 10, 11 y 12 de Febrero de 2015 Compliance Officer en el Sector Farmacéutico Madrid, 11 de Febrero de 2015 Cómo implementar un Modelo de 3 Líneas de Defensa Madrid, 17 de Febrero de 2015 Control Interno según COSO III Madrid, 18 de Febrero de 2015 Agenda 2015 Documentació n ONLINE Acceda a la agenda más completa de formación para directivos enfocada a todas las áreas de la empresa. Si no encuentra el curso que necesita, llámenos No puede asistir a nuestros eventos pero está interesado en adquirir la documentación? Contamos con más de documentaciones de los eventos celebrados por iir, disponga de toda la información pertinente y necesaria para su sector profesional, una herramienta útil de consulta y trabajo. Packs de Formación para Empresas pack DEFORMACIÓN 1 DÍA 2 DÍAS Fórmese Vd. y su Equipo con las mejores condiciones para todos los cursos de 2015 PACK 5 inscripciones PACK 10 inscripciones % IVA > El pago deberá realizarse en su totalidad antes de la fecha de celebración del primer curso > La duración de este pack será de 12 meses a contar desde la fecha de celebración del primer curso > Los productos de ESI no están incluidos en esta promoción > Oferta no acumulable a otras promociones o descuentos Contacte con Diana Mayo y solicítenos una propuesta a medida:

7 Inscríbase ahora Contacte con Diana Mayo a través de estas opciones: Centralita Núñez de Balboa, Madrid dmayo@iirspain.com Nos pondremos en contacto con Vd. para confirmar su #iireventos facebook.com/ iirspain Empresa iir España youtube.com/ iirespana flickr.com/photos/ iirspain Corporate Compliance Officer Madrid, 11 y 12 de Marzo de 2015 BS1870 Hotel NH Príncipe de Vergara Príncipe de Vergara, Madrid. Tel pack DEFORMACIÓN PRECIO * Si efectúa el pago Hasta el 13 de Febrero % IVA % IVA CONSULTE PRECIOS ESPECIALES PARA GRUPOS Div.B/MB Formación a su medida Estoy interesado en su documentación Beneficios adicionales Alojamiento Benefíciese de la mejor tarifa disponible en el Hotel correspondiente y en los Hoteles de la Cadena NH haciendo su reserva a través de Barceló Viajes, mad-barcelona@barceloviajes.com o Tel , indicando que está Vd. inscrito en un evento de iir España. Más información Transportista Oficial Los asistentes a los eventos que iir España celebre obtendrán un descuento del 45% en Business y del 50% en Turista sobre las tarifas completas en los vuelos con Iberia e Iberia Express. En los vuelos operados por Air Nostrum obtendrán un 30% de descuento sobre tarifas completas Business y Turista. La reserva y emisión se puede hacer en: SERVIBERIA ( ), Oficinas de Ventas de IBERIA, y/o Barceló Viajes, indicando el Tour Code BT5IB21MPE0005. Cancelación Si Vd. no puede asistir, tiene la opción de que una persona le sustituya en su lugar. Para cancelar su asistencia, comuníquenoslo con, al menos, 2 días laborables antes del inicio del evento. Se le enviará la documentación una vez celebrado el evento (**) y le será retenido un 30% del precio de la inscripción en concepto de gastos administrativos. Pasado este periodo no se reembolsará el importe de la inscripción. irr le recuerda que la entrada a este acto únicamente estará garantizada si el pago del evento es realizado antes de la fecha de su celebración. Hasta 5 días antes de la celebración del evento, irr se reserva el derecho de modificar la fecha del curso o anularlo. En estos casos se emitirá un vale por valor del importe abonado aplicable a futuros cursos. En ningún caso irr se hará responsable de los gastos incurridos en desplazamiento y alojamiento contratados por el asistente. (** En caso de cancelación del evento por parte de irr el asistente podrá elegir la documentación de otro evento) Contacte con Diana Mayo y solicítenos una propuesta a medida: