MINERALES Y PRODUCTOS DERIVADOS, S.A. (MINERSA) PAGO DIVIDENDO De acuerdo con lo decidido por la Junta General Ordinaria de Accionistas de la sociedad, celebrada en Bilbao con fecha 31 de mayo de 2017, se procederá a distribuir entre los titulares de las acciones en circulación, un dividendo contra reservas de libre disposición por un importe bruto total de 2.438.230, es decir, a razón de 5 brutos por acción. El dividendo se hará efectivo el próximo día 12 de junio de 2017 por las entidades depositarias, de conformidad con las disposiciones vigentes. Se nombra agente de pagos a la entidad Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. En Bilbao, a 01 de Junio de 2017. MINERALES Y PRODUCTOS DERIVADOS, S.A. (MINERSA. De conformidad con lo establecido en el artículo 228 del texto refundido de la Ley del Mercado de Valores, aprobado por el RD Legislativo 4/2015, de 23 de octubre, Minerales y Productos Derivados, S.A. (en anagrama, MINERSA) procede, por medio del presente escrito, a comunicar el siguiente HECHO RELEVANTE La Junta General Ordinaria de Accionistas de MINERALES Y PRODUCTOS DERIVADOS, S.A., celebrada en Bilbao el día 31 de mayo de 2017, ha adoptado por unanimidad los siguientes acuerdos, de conformidad con las propuestas presentadas por el Consejo de Administración. 1. Aprobar las cuentas anuales e Informe de Gestión, individuales y consolidados, correspondientes al ejercicio 2016, la aplicación del resultado y la gestión social durante el ejercicio 2016. 2. Distribuir un dividendo de 5,00 brutos por acción contra reservas de libre disposición. 3. Reelegir a la firma HORWATH PLM AUDITORES, S.L.P., como Auditores de cuentas de la sociedad y de su Grupo consolidado para el ejercicio 2017. 4. Autorizar al Consejo de Administración y sociedades filiales para la adquisición de acciones propias y, en su caso, para la reducción de capital mediante amortización de las mismas. 5. Delegar en el Consejo de Administración la facultad de ampliar el capital social, delegando igualmente la facultad de excluir el derecho de suscripción preferente en relación con las acciones que se emitan. 6. Delegar solidariamente en el Presidente y en el Secretario facultades para la formalización, subsanación, interpretación y ejecución de los acuerdos en los términos más amplios. Del mismo modo, la Junta General ha aprobado, por unanimidad, el Informe Anual sobre Remuneraciones de los Consejeros correspondientes al ejercicio 2016, y la política de remuneraciones contenida en el mismo. Lo que se comunica a esa CNMV a los efectos oportunos, y con el carácter de hecho relevante. En Bilbao, a 01 de Junio de 2017 1
SOCIEDAD RECTORA DE LA BOLSA DE VALORES DE BILBAO ADMISION DE VALORES A NEGOCIACION PHARMA MAR, S.A. La Sociedad Rectora de la Bolsa de Valores de Bilbao, en uso de las facultades que le confiere el Art. 76 del Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre y el Art. 11 del Real Decreto 726/1989, de 23 de Junio, ha acordado admitir a negociación en esta Bolsa 444.400 acciones de PHARMA MAR, S.A., de 0,05 euros de valor nominal cada una y prima de emisión de 4,70 euros por acción, de la misma clase y serie que las actualmente en circulación, representadas mediante anotaciones en cuenta, emitidas mediante aportaciones dinerarias y que han sido íntegramente suscritas por Specialised Therapeutics Investments Pty LTD ATF The Specialised Therapeutics Unit Trust. Todo ello elevado a escritura pública del 18 de mayo de 2017, debidamente inscrita en el Registro Mercantil. Los presentes títulos tendrán efectos de negociación a partir del 2 de junio de 2017, y su Código Isin es ES0169501014. Esta admisión ha sido verificada previamente por la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Lo que se hace público para general conocimiento y efectos oportunos. Bilbao, 1 de junio de 2017. Manuel Ardanza Presidente EBRO FOODS, S.A. Referencia: Acuerdos aprobados por la Junta General de accionistas de Ebro Foods, S.A. Por la presente se comunican los acuerdos adoptados por la Junta General de accionistas de Ebro Foods, S.A. en su sesión celebrada, en segunda convocatoria, en la mañana del día de hoy, 1 de junio de 2017: ACUERDO ADOPTADO DENTRO DEL PUNTO PRIMERO DEL ORDEN DEL DÍA. Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y del informe de gestión (incluido el Informe Anual de Gobierno Corporativo), tanto las individuales de Ebro Foods, S.A. como las de su grupo consolidado, correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2016. Aprobar las cuentas anuales y el informe de gestión (que incluye el Informe Anual de Gobierno Corporativo) tanto de Ebro Foods, S.A. como de su grupo consolidado, correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2016. ACUERDO ADOPTADO DENTRO DEL PUNTO SEGUNDO DEL ORDEN DEL DÍA. Examen y aprobación, en su caso, de la gestión y actuación del Consejo de Administración de Ebro Foods, S.A. durante el ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2016. Aprobar la gestión y actuación del Consejo de Administración de Ebro Foods, S.A. durante el ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2016. ACUERDOS ADOPTADOS DENTRO DEL PUNTO TERCERO DEL ORDEN DEL DÍA. Examen y aprobación, en su caso, de la aplicación del resultado obtenido durante el ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2016, que incluye el pago de un dividendo anual en metálico de 0,57 euros por acción. Aprobar la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio social de Ebro Foods, S.A. cerrado a 31 de diciembre de 2016, conforme al siguiente detalle que consta en la memoria individual: 2
Importe (miles euros) Base de reparto Reservas de libre disposición 633.148 Saldo de la cuenta de pérdidas y ganancias (beneficios) 13.382 646.530 Aprobar la distribución de un dividendo de 0,57 euros brutos por acción en circulación a pagar en efectivo y con cargo al beneficio del ejercicio y reservas de libre disposición, a liquidar a lo largo de 2017 en tres pagos de 0,19 euros brutos por acción cada uno de ellos, los días 3 de abril, 30 de junio y 2 de octubre de 2017. Se ratifica en este sentido el pago del dividendo realizado el 3 de abril de 2017. ACUERDO ADOPTADO DENTRO DEL PUNTO CUARTO DEL ORDEN DEL DÍA. Aprobación, en su caso, de la remuneración de los Consejeros en su condición de tales. Aprobar la siguiente remuneración fija de los Consejeros en su condición de tales correspondiente al ejercicio 2016, de conformidad con lo previsto en el artículo 22 de los Estatutos Sociales: (i) Remuneración por participación estatutaria: 2.728 miles de euros. Esta cuantía supone la aplicación de un porcentaje del 1,61% sobre el beneficio neto consolidado atribuido a la sociedad en el ejercicio 2016. (ii) Dietas por asistencia a las reuniones del Consejo de Administración de la Sociedad por importe de 1.600 euros y dietas por asistencia a las reuniones de las Comisiones del Consejo por importe de 800 euros. ACUERDOS ADOPTADOS DENTRO DEL PUNTO QUINTO DEL ORDEN DEL DÍA. Renovación de Ernst & Young, S.L. como auditores de cuentas de Ebro Foods, S.A. y de su grupo consolidado para los ejercicios 2017 2018 y 2019. Renovar a Ernst & Young, S.L., con C.I.F. B-78970506 y domicilio social en Madrid, Plaza Pablo Ruiz Picasso, s/n, como Auditor de Cuentas de Ebro Foods, S.A. y de su grupo consolidado, por el plazo de tres años, para la revisión de las cuentas anuales e informes de gestión de Ebro Foods, S.A. y de su grupo consolidado, correspondientes a los ejercicios sociales cerrados el 31 de diciembre de 2017, 2018 y 2019. Y delegar en el Consejo de Administración, con expresa facultad de sustitución, la celebración con Ernst & Young, S.L., como auditor externo, del correspondiente contrato de arrendamiento de servicios y acordar sus términos y condiciones y la remuneración que estime oportunos y realizar en él las modificaciones que sean pertinentes de acuerdo con la legislación aplicable en cada momento. Se hace constar que la renovación propuesta se formula por el Consejo de Administración por recomendación de la Comisión de Auditoría y Control. ACUERDOS ADOPTADOS DENTRO DEL PUNTO SEXTO DEL ORDEN DEL DÍA. Ratificación, reelección y/o nombramiento de Consejeros, con votación separada e individualizada por cada Consejero. Mantenimiento del número de miembros del Consejo de Administración. 6.1. Ratificación del nombramiento por cooptación y reelección como Consejero de doña Mercedes Costa García, que tiene la categoría de independiente. Ratificar el nombramiento por el sistema de cooptación de doña Mercedes Costa García como Consejera acordado por el Consejo de Administración en su sesión de 27 de julio de 2016, y reelegirla y nombrarla Consejera de la Sociedad, por el plazo estatutario de cuatro años, Doña Mercedes Costa García tiene la categoría de Consejera independiente. 6.2. Ratificación del nombramiento por cooptación y reelección como Consejero de Grupo Tradifín, S.L., que tiene la categoría de dominical. Ratificar el nombramiento por el sistema de cooptación de Grupo Tradifín, S.L. como Consejero acordado por el Consejo de Administración en su sesión de 21 de diciembre de 2016, y reelegirle y nombrarle Consejero de la Sociedad, por el plazo estatutario de cuatro años. Grupo Tradifín, S.L. tiene la categoría de Consejera dominical. 6.3. Ratificación del nombramiento por cooptación y reelección como Consejero de Hercalianz Investing Group, S.L., que tiene la categoría de ejecutivo. Ratificar el nombramiento por el sistema de cooptación Hercalianz Investing Group, S.L. como Consejero acordado por el Consejo de Administración en su sesión de 21 de diciembre de 2016, y reelegirle y nombrarle Consejero de la Sociedad por el plazo estatutario de cuatro años. Hercalianz Investing Group, S.L. tiene la categoría de Consejero ejecutivo. 3
6.4. Ratificación del nombramiento por cooptación y reelección como Consejero de doña Belén Barreiro Pérez-Pardo, que tienen la categoría de independiente. Ratificar el nombramiento por el sistema de cooptación de doña Belén Barreiro Pérez-Pardo como Consejera acordado por el Consejo de Administración en su sesión de 25 de enero de 2017, y reelegirla y nombrarla Consejera de la Sociedad por el plazo estatutario de cuatro años. Doña Belén Barreiro Pérez-Pardo tiene la categoría de Consejera independiente. 6.5. Ratificación del nombramiento por cooptación y reelección como Consejero de don Javier Fernández Alonso, que tiene la categoría de dominical Ratificar el nombramiento por el sistema de cooptación de don Javier Fernández Alonso como Consejero acordado por el Consejo de Administración en su sesión de 25 de enero de 2017, y reelegirle y nombrarle Consejero de la Sociedad por el plazo estatutario de cuatro años. Don Javier Fernández Alonso tiene la categoría de Consejero dominical. De conformidad con lo establecido en el artículo 529 decies de la Ley de Sociedades de Capital respecto al nombramiento y reelección de consejeros, los acuerdos sometidos a la aprobación de la Junta General de accionistas bajo este punto del orden del día, han sido propuestos por el Consejo de Administración, y en el caso de Consejeros independientes a propuesta de la Comisión de Selección y Retribuciones, previa emisión de los informes preceptivos de la Comisión de Selección y Retribuciones y el propio Consejo de Administración. Dichos informes han estado a disposición de los accionistas desde la publicación de la convocatoria y quedan incorporados al acta de la Junta General de Accionistas. 6.6. Mantenimiento del número de miembros del Consejo de Administración Mantener fijado en 13 el número de miembros del Consejo de Administración, conforme a lo acordado por la Junta General de accionistas en su reunión de 1 de junio de 2016. ACUERDO ADOPTADO DENTRO DEL PUNTO SÉPTIMO DEL ORDEN DEL DÍA. Modificación del artículo 28 ( Comisión Ejecutiva, Comisión de Auditoría y Control, Comisión de Selección y Retribuciones y otras Comisiones ) de los Estatutos Sociales. Aprobar la modificación del artículo 28 de los Estatutos Sociales que en lo sucesivo tendrá la siguiente redacción: Artículo 28: Comisión Ejecutiva, Comisión de Auditoría y Control, Comisión de Selección y Retribuciones y otras Comisiones 1. La Comisión Ejecutiva estará integrada por un mínimo de tres Consejeros y un máximo de siete, incluido el Presidente. Presidirá la Comisión Ejecutiva el Presidente del Consejo de Administración y actuará de Secretario el que lo sea del Consejo. El régimen de sustituciones de estos cargos es el previsto para los del Consejo de Administración. 2. En el seno del Consejo de Administración se constituirá una Comisión de Auditoría y Control, integrada por un mínimo de tres y un máximo de cinco Consejeros designados por el Consejo de Administración. Todos los miembros de dicha Comisión deberán ser Consejeros no ejecutivos, la mayoría de los cuales, al menos, deberán ser Consejeros independientes y uno de ellos será designado teniendo en cuenta sus conocimientos y experiencia en materia de contabilidad, auditoría o en ambas. El Presidente de la Comisión de Auditoría y Control será designado por el Consejo de Administración de entre los miembros de la Comisión que tengan la condición de Consejeros independientes y deberá ser sustituido cada cuatro años, pudiendo ser reelegido una vez transcurrido el plazo de un año desde su cese. En caso de ausencia o imposibilidad temporal del Presidente, le sustituirá el miembro de la Comisión que a tal efecto haya designado provisionalmente el Consejo de Administración, y en su defecto, el miembro de la Comisión de mayor edad. La Comisión de Auditoría y Control se reunirá con la periodicidad que determine el Reglamento del Consejo, así como cuantas veces la convoque su Presidente, cuando así lo decidan al menos dos de sus miembros o a solicitud del Consejo de Administración. Las sesiones de la Comisión tendrán lugar en el domicilio social o en cualquier otro que determine el Presidente y que se señale en la convocatoria, quedando válidamente constituida cuando concurran, presentes o por representación, la mayoría de sus miembros. Los acuerdos deberán adoptarse con el voto favorable de la mayoría de los miembros concurrentes a la sesión. En caso de empate, el voto del Presidente, o quien ejerza sus funciones, tendrá carácter dirimente. El Secretario de la Comisión será designado por el Consejo de Administración y levantará acta de los acuerdos adoptados, de los que se dará cuenta al Consejo. La Comisión de Auditoría y Control tendrá las competencias que le correspondan conforme a la Ley, los presentes Estatutos y el Reglamento del Consejo de Administración. El Reglamento del Consejo de Administración podrá desarrollar y completar, además de sus competencias, el régimen de organización y funcionamiento de la Comisión de Auditoría y Control, de conformidad con lo previsto en la Ley y los Estatutos. 3. Igualmente, en el seno del Consejo de Administración se constituirá una comisión de nombramientos y retribuciones, que tendrá la denominación de Comisión de Selección y Retribuciones, integrada por un mínimo de tres y un máximo de cinco Consejeros designados por el Consejo de Administración. Todos los miembros de dicha Comisión deberán ser Consejeros no ejecutivos y al menos dos de ellos serán Consejeros independientes. 4
El Presidente de la Comisión de Selección y Retribuciones será designado por el Consejo de Administración de entre los miembros de la Comisión que tengan la condición de Consejeros independientes. En caso de ausencia o imposibilidad temporal del Presidente, le sustituirá el miembro de la Comisión que a tal efecto haya designado provisionalmente el Consejo de Administración, y en su defecto, el miembro de la Comisión que designen sus miembros para la reunión concreta. La Comisión de Selección y Retribuciones se reunirá con la periodicidad que determine el Reglamento del Consejo, así como cuantas veces la convoque su Presidente, cuando así lo decidan al menos dos de sus miembros o a solicitud del Consejo de Administración. Las sesiones de la Comisión tendrán lugar en el domicilio social o en cualquier otro que determine el Presidente y que se señale en la convocatoria, quedando válidamente constituida cuando concurran, presentes o por representación, la mayoría de sus miembros. Los acuerdos deberán adoptarse con el voto favorable de la mayoría de los miembros concurrentes a la sesión. En caso de empate, el voto del Presidente, o quien ejerza sus funciones, tendrá carácter dirimente. El Secretario de la Comisión será designado por el Consejo de Administración y levantará acta de los acuerdos adoptados, de los que se dará cuenta al Consejo. La Comisión de Selección y Retribuciones tendrá las competencias que correspondan conforme a la Ley a la comisión de nombramientos y retribuciones, así como aquellas otras que le atribuyan los presentes Estatutos y el Reglamento del Consejo de Administración. El Reglamento del Consejo de Administración podrá desarrollar y completar, además de sus competencias, el régimen de organización y funcionamiento de la Comisión de Selección y Retribuciones, de conformidad con lo previsto en la Ley y los Estatutos. 3. El Reglamento del Consejo de Administración preverá igualmente la existencia de una Comisión de Estrategia e Inversiones, de la que podrá ser miembro cualquier Consejero. 4. La modificación propuesta ha sido objeto del preceptivo informe del Consejo de Administración en cumplimiento del artículo 286 de la Ley de Sociedades de Capital. Dicho informe ha estado a disposición de los accionistas desde la publicación de la convocatoria. ACUERDO ADOPTADO DENTRO DEL PUNTO OCTAVO DEL ORDEN DEL DÍA. Información sobre la modificación del artículo 24 del Reglamento del Consejo de Administración acordada por el Consejo de Administración. Se deja constancia en acta de que se ha informado a la Junta General de accionistas de la modificación del artículo 24 del Reglamento del Consejo de Administración aprobada por dicho órgano en su reunión celebrada el 26 de abril de 2017. La citada modificación del Reglamento del Consejo de Administración ha tenido como finalidad única adaptar el contenido del mismo a la modificación del artículo 529 quaterdecies, apartado 1, de la Ley de Sociedades de Capital operada por la Ley 22/2015, de 20 de julio, de Auditoría de Cuentas y se enmarca en la revisión y modificación del artículo 28 de los Estatutos Sociales que ha sido sometida a aprobación de esta Junta General en el punto anterior del orden del día. En particular, la modificación se ha limitado a hacer constar, conforme a la nueva redacción de la Ley de Sociedades de Capital, que la mayoría de los miembros de la Comisión de Auditoría y Control han de ser consejeros independientes. Se hace constar que la modificación del Reglamento del Consejo de Administración fue objeto de la correspondiente memoria justificativa e informe de las Comisiones del Consejo, de conformidad con lo previsto en el mismo. ACUERDOS ADOPTADOS DENTRO DEL PUNTO NOVENO DEL ORDEN DEL DÍA. Dispensa a determinados miembros del Consejo de Administración de la obligación de no desarrollar actividades por cuenta propia o ajena que pudieran considerarse que entrañan competencia efectiva con la Sociedad, con votación separada e individualizada de la dispensa a cada miembro Dispensar a los siguientes Consejeros y representantes personas físicas de Consejeros de la obligación de no desarrollar actividades por cuenta propia o ajena que pudieran considerarse que entrañan competencia efectiva con la Sociedad, las cuales han sido comunicadas por ellos a la Sociedad y figuran contenidas en la memoria de las Cuentas Anuales cuya aprobación ha sido sometida a la Junta en el punto primero del orden del día: 9.1. Dispensar al Consejero Grupo Tradifín, S.L. respecto de las participaciones directas que tiene en Instituto Hispánico del Arroz, S.A. y Cabher 96, S.L. y de ocupar en esas sociedades los cargos de Consejero Delegado y Administrador Único, respectivamente. 9.2. Dispensar a doña Blanca Hernández Rodríguez, representante persona física del Consejero Grupo Tradifín, S.L., respecto de las participaciones indirectas que tiene en Instituto Hispánico del Arroz, S.A. y en Cabher 96, S.L. 9.3. Dispensar al Consejero Hercalianz Investing Group, S.L. respecto de la participación directa que tiene en Instituto Hispánico del Arroz, S.A. y de ocupar en esa sociedad el cargo de Consejero Delegado. 9.4. Dispensar a don Félix Hernández Callejas, representante persona física del Consejero Hercalianz Investing Group, S.L., respecto de la participación directa que tiene en Instituto Hispánico del Arroz, S.A. y de ocupar en dicha sociedad el cargo de Consejero Delegado. 9.5. Dispensar al Consejero don Antonio Hernández Callejas respecto de la participación indirecta que tiene en Instituto Hispánico del Arroz, S.A. 9.6. Dispensar al Consejero Dr. Rudolf-August Oetker respecto de la participación directa que tiene en Dr. August Oetker KG y del cargo de Chairman of the Advisory Board que ocupa en dicha sociedad. 5
ACUERDO ADOPTADO DENTRO DEL PUNTO DÉCIMO DEL ORDEN DEL DÍA. Votación consultiva del Informe anual sobre remuneraciones de los Consejeros correspondiente al ejercicio 2016. Votar favorablemente, con carácter consultivo, el Informe anual sobre remuneraciones de los Consejeros correspondiente al ejercicio 2016. ACUERDO ADOPTADO DENTRO DEL PUNTO UNDÉCIMO DEL ORDEN DEL DÍA. Autorización al Consejo de Administración para la dotación económica de la Fundación Ebro Foods. Delegar expresamente en el Consejo de Administración, con toda la amplitud de facultades que fueran necesarias y facultad de sustitución, para dotar económicamente, mediante una o varias aportaciones en los próximos años, a la Fundación Ebro Foods hasta una cuantía máxima de seiscientos mil (600.000) euros, sin perjuicio de las delegaciones conferidas en el mismo sentido al Consejo de Administración de la Sociedad para la dotación económica de la Fundación Ebro Foods aprobadas por la Junta General de la Sociedad en años anteriores. ACUERDO ADOPTADO DENTRO DEL PUNTO DUODÉCIMO DEL ORDEN DEL DÍA. Delegación de facultades para la elevación a instrumento público, formalización, desarrollo, subsanación y ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta General de accionistas. Delegar de forma expresa en el Presidente, Secretario y Vicesecretaria del Consejo de Administración las más amplias facultades que en Derecho sean necesarias para que cualquiera de ellos, de forma solidaria e indistinta, pueda ejecutar, formalizar y comunicar todos y cada uno de los acuerdos adoptados por esta Junta, proceder al complemento, desarrollo y subsanación de tales acuerdos, depositarlos e inscribirlos total o parcialmente tanto en el Registro Mercantil como en los registros de los organismos públicos o privados que correspondan, otorgar y subsanar toda clase de documentos públicos o privados y realizar cualquier otra actuación que en su caso proceda. Madrid, a 1 de junio de 2017 edreams ODIGEO HECHO RELEVANTE De conformidad con lo previsto en el artículo 17 del Reglamento (UE) nº 596/2014 sobre abuso de mercado y en el artículo 228 del texto refundido de la Ley del Mercado de Valores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre, y disposiciones concordantes, Edreams ODIGEO (la Sociedad ), informa de la publicación de una nota de prensa que contiene información de negocio relevante. Se adjunta a continuación el texto íntegro de la nota de prensa para conocimiento de los accionistas de la Sociedad. edreams ODIGEO reorganiza su estructura operativa para reforzar su orientación al cliente Barcelona, 1 de junio de 2017 edreams ODIGEO ha anunciado hoy su intención de reorganizar su estructura operativa para continuar desarrollando productos y servicios innovadores, y reforzar así su posición como una de las agencias de viajes online más grandes del mundo. Para ello, la compañía ha presentado una propuesta, sujeta a consulta, para que determinadas funciones corporativas clave desarrolladas principalmente en Francia e Italia pasen a desempeñarse de manera centralizada desde la sede operativa del grupo en Barcelona, mientras que aquellas posiciones centradas en la experiencia del cliente se mantendrán en ambos mercados. edreams ODIGEO es una compañía innovadora orientada hacia el consumidor que proporciona el mejor servicio, valor y catálogo de opciones a sus más de 17 millones de clientes en 44 países. En este sentido, esta reorganización permitirá a la compañía hacer uso de su dimensión global para atender a sus clientes de forma más eficiente, al tiempo que mantiene su perspectiva local para mejorar la experiencia de compra en cada mercado. Asimismo, en su objetivo de consolidar su orientación al segmento de viajes de ocio para particulares, la compañía ha anunciado el cierre definitivo de su negocio de viajes corporativos. Ya el pasado diciembre, edreams ODIGEO vendió la mayor parte de esta división de viajes corporativos y ahora cerrará la pequeña parte restante. Esta decisión permite a edreams ODIGEO centrarse exclusivamente en liderar aquellas áreas alineadas con su estrategia de crecimiento a largo plazo a través de un modelo robusto capaz de innovar e implementar nuevas soluciones en todo el mundo. edreams ODIGEO es una de las compañías de viajes online más grandes del mundo y una de las mayores empresas europeas de comercio electrónico. Esta reorganización le permitirá innovar aún más rápido y ser aún más eficiente, haciendo posible mantener los 6
precios bajos para los consumidores a través de productos y servicios novedosos que mejorarán su experiencia y les permitirá ahorrar más dinero en sus viajes. Sobre edreams ODIGEO edreams ODIGEO es una de las compañías de viajes online más grandes del mundo y una de las mayores empresas europeas de comercio electrónico. A través de sus cuatro marcas líder (edreams, GO Voyages, Opodo, Travellink) y el motor de metabúsqueda Liligo proporciona las mejores ofertas en vuelos regulares y de líneas aéreas de bajo coste, hoteles, cruceros, alquiler de coches, paquetes dinámicos, paquetes de vacaciones y seguros de viaje para facilitar los viajes, hacerlos más accesibles y con una mejor relación calidadprecio para los más de 17 millones de clientes que atiende en todo el mundo. Con presencia en 44 mercados, edreams ODIGEO cotiza en la bolsa de valores española. Luxemburgo, 1 de junio de 2017 SOCIEDAD RECTORA DE LA BOLSA DE VALORES DE BILBAO EXCLUSIÓN ADMISIÓN DE VALORES A NEGOCIACIÓN BANKIA S.A. La Sociedad Rectora de la Bolsa de Valores de Bilbao, en uso de las facultades que le confiere el Art. 76 del Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre y el Art. 11 del Real Decreto 726/1989, de 23 de Junio, en virtud del acuerdo adoptado por la Junta General Ordinaria de Accionistas de BANKIA, S.A. en sesión celebrada el 24 de marzo de 2017, elevado a escritura pública del 18 de mayo de 2017, debidamente inscrita en el Registro Mercantil, de reducción del capital social en 6.334.530.699,20 euros, mediante la disminución del valor nominal de las acciones fijado actualmente en 0,80 euros por acción a 0,25 euros por acción, ha acordado: PRIMERO: Que se excluyan de la negociación en esta Bolsa, con efectos a partir del 2 de junio de 2017, inclusive, 11.517.328.544 acciones de BANKIA, S.A., de 0,80 euros de valor nominal cada una, totalmente desembolsadas, representadas en anotaciones en cuenta y con código ISIN ES0113307021. SEGUNDO: Que se admitan a negociación en esta Bolsa, con efectos a partir del 2 de junio de 2017, inclusive, 11.517.328.544 acciones de BANKIA, S.A., de 0,25 euros de valor nominal cada una, totalmente desembolsadas, representadas en anotaciones en cuenta y con Código ISIN ES0113307021. Lo que se hace público para general conocimiento y efectos oportunos. Bilbao, 1 de junio de 2017. Manuel Ardanza Presidente PHARMA MAR, S.A. INFORMACIÓN RELEVANTE Como continuación a los hechos relevantes publicados el 17 de mayo de 2017, el 18 de mayo de 2017 y el 26 de mayo de 2017 con números de registro 252.144, 252.207 y 252.547, respectivamente, se comunica que en el día de hoy las Sociedades Rectoras de las Bolsas de Valores de Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia han acordado admitir a negociación las 444.400 nuevas acciones de la Sociedad, cuya contratación en dichas Bolsas de Valores, a través del Sistema de Interconexión Bursátil (Mercado Continuo), comenzará mañana viernes 2 de junio de 2017. En Colmenar Viejo (Madrid), a 1 de junio de 2017 BANKIA, S.A. HECHO RELEVANTE De conformidad con lo previsto en el artículo 228 del texto refundido de la Ley del Mercado de Valores, aprobado por Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre, y como continuación al hecho relevante publicado el 16 de mayo de 2017, con número de registro 252114, Bankia, S.A. informa de que en el día de hoy han quedado inscritas en el Registro Mercantil de Valencia la reducción de capital 7
social (la Reducción de Capital ) y la agrupación de acciones en circulación o contrasplit (el Contrasplit ), aprobadas por la Junta General de Accionistas de fecha 24 de marzo de 2017 y ejecutadas por el Consejo de Administración de la entidad en su sesión de fecha 16 de mayo de 2017, en ejercicio de la delegación conferida a su favor por la citada Junta General. En relación con el Contrasplit, se informa de que la agrupación y cancelación de las 11.517.328.544 acciones en que se divide el capital social actual de Bankia para su canje por 2.879.332.136 acciones de nueva emisión ( Acciones Nuevas ) en la proporción de una Acción Nueva por cada cuatro antiguas, con elevación del valor nominal de las acciones de 0,25 euros a la cifra de 1,00 euro surtirá efectos bursátiles a partir del próximo día 5 de junio de 2017 ( Fecha de Efectos ). En la referida Fecha de Efectos se producirá la exclusión técnica de la negociación de las acciones antiguas de Bankia y la simultanea admisión a negociación de las Acciones Nuevas en las Bolsas de Valores de Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia, así como su inclusión en el Sistema de Interconexión Bursátil (Mercado Continuo). El código ISIN (International Securities Identification Numbering system) asignado por la Agencia Nacional de Codificación de Valores (ANCV) a las Acciones Nuevas es el ES0113307062. Tendrán derecho a una Acción Nueva por cada cuatro acciones antiguas quienes figuren legitimados como accionistas de Bankia al cierre de los mercados del día hábil bursátil anterior a la fecha de entrega de las Acciones Nuevas, conforme a los registros contables de Iberclear y sus entidades participantes, practicándose dicho canje de forma automática. Los accionistas que posean un número de acciones que no sea múltiplo de cuatro podrán optar entre adquirir o transmitir las acciones necesarias para completar un número de acciones que sea múltiplo del establecido en la relación de canje o agruparse con otros accionistas hasta alcanzar un número de acciones que sea múltiplo del establecido en la relación de canje. GVC Gaesco Beka, S.V., S.A., como entidad agente, adquirirá en nombre y por cuenta de Bankia los restos de acciones si al cierre de la sesión del día anterior a la Fecha de Efectos, quedaran accionistas titulares de un número de acciones que no sea múltiplo de cuatro. El precio de adquisición será el de cotización de la acción al cierre del citado día, sin que la operación de venta tenga coste alguno para los accionistas poseedores de dichos restos, salvo los gastos y corretajes que les pudieran repercutir sus respectivas entidades depositarias. El importe correspondiente a la compra de los restos de acciones será satisfecho por la Sociedad a las entidades participantes en Iberclear para su abono en las cuentas de los accionistas que tengan sus acciones de la Sociedad depositadas en dichas entidades. Dicho pago será coordinado por la entidad agente, GVC Gaesco Beka, S.V., S.A., y tendrá lugar entre la Fecha de Efectos y el segundo día hábil siguiente. Como consecuencia de la agrupación de acciones, el artículo 5 ( Capital Social ) de los Estatutos Sociales de Bankia quedará modificado con el fin de adaptar su contenido al nuevo valor nominal y número de Acciones Nuevas, sin modificar la cifra del capital social, que se mantiene establecida en 2.879.332.136,00 euros, cifra resultante de la citada Reducción de Capital. Lo que se comunica como hecho relevante a los efectos oportunos. Madrid, a 1 de junio de 2017 8