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I. FICHA TÉCNICA JUZGADO JUEZ EXPEDIENTE 00019-2018 3 Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional Juan Carlos Sánchez Balbuena FISCALÍA Primer Despacho de la Fiscalía Supraprovincial Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionario FISCAL IMPUTADO Hamilton Castro Pedro Pablo Kuczynski Godard DELITO Lavado de Activos (Ley 27665) PENALIDAD ETAPA PROCESAL MEDIDAS DE COERCIÓN 8 a 15 años Etapa de INVESTIGACIÓN PRELIMINAR Medida de impedimento de salida del país, en contra del investigado por 18 meses. 10/04/2018 www.fuzfirma.com 2
II. HECHOS PROCESALES. 24- marzo - 2018 el Juez Juan Carlos Sánchez Balbuena declaró fundado de medida de coerción personal: impedimento de salida del país en contra de Pedro Pablo Kuczynski, presentado por el Fiscal Hamilton Castro. El mismo día, los fiscales que forman parte del equipo especial anticorrupción allanaron las casas del expresidente, con la intención de buscar medios probatorios, buscando elementos de convicción para formalizar la investigación 10/04/2018 www.fuzfirma.com 3
1. IMPEDIMENTO DE SALIDA CONTRA PPK 10/04/2018 www.fuzfirma.com 4
A. DATOS PRINCIPALES INVESTIGADO AGRAVIADO DELITO JUEZ FISCAL ABOGADO RESOLUCIÓN PLAZO 3 Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional Pedro Pablo Kuczynski Godard Lavado de Activos Juan Carlos Sánchez Balbuena Dr. Hamilton Castro Dr. César Nakazaki Servigón Orden de impedimento de salida de país 18 meses 10/04/2018 www.fuzfirma.com 5
B. HECHOS INVESTIGADOS a. 2007-2015 Trg Allocational Offshore Ltd. $243.662 Ternium SA (miembro directorio) $15,123 Trg Management $241,469 MIEMBRO DEL DIRECTORIO b. 2006-2014 DEPÓSITOS LATIN AMERICA ENTERPRISE FUNDS 10/04/2018 www.fuzfirma.com 6
B. HECHOS INVESTIGADOS PPK (Propietario) C. 2004-2007 GUSTAVO SEPULVEDA (Representante) CONSULTORÍAS US$.782, 207 10/04/2018 www.fuzfirma.com 7
C. MARCO NORMATIVO Artículo 295.- Solicitud del Fiscal Nuevo Código Procesal 1. Impedimento de salida del país: Cuando durante la investigación de un delito sancionado con pena privativa de libertad mayor de tres años resulte indispensable para la indagación de la verdad, el Fiscal podrá solicitar al Juez expida contra el imputado orden de impedimento de salida del país o de la localidad donde domicilia o del lugar que se le fije. Igual petición puede formular respecto del que es considerado testigo importante. 2. Procedimiento de solicitud: El requerimiento será fundamentado y precisará el nombre completo y demás datos necesarios de la persona afectada, e indicará la duración de la medida. 10/04/2018 www.fuzfirma.com 8
C. MARCO NORMATIVO Ley Nº 27765-Ley Penal contra el lavado de activos El que convierte o transfiere dinero, bienes, efectos o ganancias cuyo origen ilícito conoce o debía presumir, con la finalidad de evitar la identificación de su origen, su incautación o decomiso, será reprimido con pena privativa de la libertad no menor de ocho ni mayor de quince años y con ciento veinte a trescientos cincuenta días multa. 10/04/2018 www.fuzfirma.com 9
4. APRECIACIÓN JURÍDICA Feliciano Francia Flores Para este abogado penalista considera que no cabe dictar orden de impedimento de salida del país durante las diligencias preliminares porque en esta etapa no se busca pruebas, sino solo la veracidad de los hechos, asegurar los elementos materiales e individualizar a las personas involucradas. Estos elementos solo serán pruebas si el juez lo pone en conocimiento. Mientras que en el Impedimento de salida si se busca pruebas. 10/04/2018 www.fuzfirma.com 10
2. ALLANAMIENTOS A LOS DOMICILIOS DE PPK 10/04/2018 www.fuzfirma.com 11
A. DOMICILIOS ALLANADOS a. DOMICILIOS EN SAN ISIDRO Domicilio real de Kuczynski Calle Choquehuanca 953 y 967 Empresa Dorado Asset Management Company Calle Choquehuanca 985 y 975 b. DOMICILIO EN CIENEGUILLA Empresa Dorado Asset Management Company Sección 2-B Zona 9 10/04/2018 www.fuzfirma.com 12
B. MARCO NORMATIVO NUEVO CODIGO PENAL Artículo 214.- Solicitud y ámbito del allanamiento 1 Fuera de los casos de flagrante delito o de peligro inminente de su perpetración, y siempre que existan motivos razonables para considerar que se oculta el imputado o alguna persona evadida, o que se encuentran bienes delictivos o cosas relevantes para la investigación, el Fiscal solicitará el allanamiento y registro domiciliario de una casa habitación, casa de negocio, en sus dependencias cerradas, o en recinto habitado temporalmente, y de cualquier otro lugar cerrado, siempre que sea previsible que le será negado el ingreso en acto de función a un determinado recinto. 2. La solicitud consignará la ubicación concreta del lugar o lugares que habrán de ser registrados, la finalidad específica del allanamiento, las diligencias a practicar, y el tiempo aproximado que durará. 3 Los motivos que determinaron el allanamiento sin orden judicial constarán detalladamente en el acta. 10/04/2018 www.fuzfirma.com 13
ESTUDIO UGAZ ZEGARRA &ABOGADOSASOCIADOS Gracias! 10/04/2018 www.fuzfirma.com 14