BANCO PATAGONIA S.A. EMILIO CARLOS GONZALEZ MORENO VICE PRESIDENTE 2

Transcripción

1 Buenos Aires, 14 de maio de 2009 SENHORES: COMISSÃO NACIONAL DE VALORES PRESENTE Ref.: Transparência em o âmbito de a Oferta Público. Comitê de Auditoria CNV De mostra consideração: Com relação ao tema de referencia, informamos a Uds. que, tendo cumprido o mandato dos membros oportunamente designados, o Conselho de Administração em sua reunião N 2553, celebrada dia decidiu renovar o mandato, por um ano, dos Srs. Diretores, Carlos Alberto Giovanelli e Carlos Gonzalez Taboada, revestindo ambos na forma de independentes, e do Sr. Emilio Carlos Gonzalez Moreno, revestindo a forma de não independente. Assim mesmo, o Conselho de Administração designou como Presidente do Comitê de Auditoria CNV- ao Sr. Carlos Gonzalez Taboada; e como Vice presidente ao Sr. Carlos Alberto Giovanelli. A todo fim útil, adjunjamos a presente transcrição da parte pertinente do Ata de Conselho de Administração mencionada. Atentamente. BANCO PATAGONIA S.A. EMILIO CARLOS GONZALEZ MORENO VICE PRESIDENTE 2

2 BANCO PATAGONIA S.A. ATA DE CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO Nº 2553 ( ): Na Cidade Autônoma de Buenos Aires a os 11 dias do mês de maio de 2009, se reúnem em o domicilio social sito em Tte. Gral. Juan D. Perón 500, os membros do Conselho de Administração de BANCO PATAGONIA S.A., que firmam ao pie. Encontra-se presente a Cra. María Soledad Sampayo Cau em representação de a Comissão Fiscalizadora. Sendo as hs., tendo quorum suficiente, o Sr. Presidente declara aberto o ato e manifesta que a reunião tem por objeto tratar distintos aspectos relacionados com a atividade da Sociedade. Após um amplio intercambio de opiniões entre os presentes sobre temas vários, se passa a considerar o seguinte Ordem do Dia: Comitê de Auditoria BCRA. 7. Comitê de Auditoria CNV-. PONTO N 06.: COMITÊ DE AUDITORIA B.C.R.A.: Informa o Sr. Presidente que, como é do conhecimento dos presentes, a Comunicação "A" 2525 do BCRA e suas modificações e complementarias, requere que o Comitê de Auditoria - BCRA - este integrado, pelo menos, por dois membros do Conselho de Administração e o responsável máximo da Auditoria Interna. Em tal sentido recorda que os Diretores designados, conforme o previsto na norma aludida, permaneceram em suas funções por um período mínimo de dos anos -sempre que seu mandato não expire antes- e máximo de três anos. Ademais o lapso de sua permanência em esta função, não devera ser coincidente, de tal maneira que sempre o Comitê de Auditoria se encontre integrado por um diretor com experiência na matéria. Tende cumprido o prazo por o qual fora designado o Sr. Diretor Emilio Carlos Gonzalez Moreno, corresponde designar um novo integrante do Comitê de Auditoria em sua substituição. Seguidamente, o Sr. Vice presidente 1 sugere que se designe ao Sr. Diretor Alberto Julio Francisco Croceri, por um período de dos anos. Dessa maneira o Comitê de Auditoria quedaria integrado pelos seguintes membros: Jorge Guillermo Stuart Milne (vto ) e Alberto Julio Francisco Croceri (Vto ), como membros pelo Conselho de Administração, e Juan Tobar, Gerente de Auditoria Interna (sim vencimento). Após um breve intercambio de opiniões, a moção é aprovada por unanimidade, que o Comitê de Auditoria esteja conformado de maneira descrita PONTO 07.: COMITÊ DE AUDITORIA CNV -: O Sr. Presidente manifesta que, de acordo ao establecido por o Estatuto Social, e o Reglamento Interno do Comitê de Auditoria - CNV -, os membros de dicho Comitê serám designados por o Conselho de Administração, devendo o mesmo estar integrado por três Diretores titulares ou más membros do Conselho de Administração e igual ou menor número de suplentes versados em temas financeiros, contábeis ou empresários. O Sr. Presidente recorda que a maioria de seus integrantes deverão ser independentes, de acordo com o critério estabelecido para estes nas Normas de a Comissão Nacional de Valores ( CNV ). Continua o Sr. Presidente expressando que, em razão de vencido o prazo pelo qual foram designados oportunamente, corresponde proceder à eleição dos membros do Comitê de Auditoria, para o qual propõe que sigam em seus cargos os atuais integrantes, em outras palavras: 1. Que se designe como membros titulares do Comitê de Auditoria CNV-, por um período de mandato de um ano, aos seguintes candidatos: (i) Carlos Alberto Giovanelli; (ii) Carlos González Taboada, quem nesta data revistem da forma de independentes; e (iii) Emilio Carlos González Moreno, quem nesta data revistem da forma de independentes;, informando que os três Diretores propostos cumprem com as condições de idoneidade requeridas no ponto 3 do Regulamento Interno do Comitê. 2. Que se designe Presidente do Comitê de Auditoria CNV- ao Sr. González Taboada e

3 Vice presidente ao Sr. Giovanelli. 3. Que se informe aos organismos competentes do acordado na presente reunião, conforme o disposto no art. 13, cap. III.8.1., Livro 1º do texto atualizado das Normas de a CNV. Após um breve intercambio de opiniões, se aprova por unanimidade a proposta do Sr. Presidente Tendo sido considerados todos os pontos da ordem do dia e no havendo mais assuntos que tratar, se da por finalizada a reunião sendo as 17:00 horas ASSINANTES: Jorge G.Stuart Milne Ricardo A.Stuart Milne Emilio C. Gonzalez Moreno Alberto J.Francisco Croceri Carlos A.Giovanelli María S.Sampayo Cau Emilio C. Gonzalez Moreno Vice presidente 2

4 Buenos Aires, 14 de mayo de 2009 SEÑORES: COMISION NACIONAL DE VALORES PRESENTE Ref.: Transparencia en el ámbito de la Oferta Público. Comité de Auditoría CNV De nuestra consideración: Con relación al tema de referencia, informamos a Uds. que, habiendose cumplido el mandato de los miembros oportunamente designados, el Directorio en su reunión N 2553, celebrada el día ha resuelto renovar el mandato, por un año, de los Sres. Directores, Carlos Alberto Giovanelli y Carlos Gonzalez Taboada, revistiendo ambos el carácter de independientes, y del Sr. Emilio Carlos Gonzalez Moreno, revistiendo el carácter de no independiente. Asimismo, el Directorio ha designado como Presidente del Comité de Auditoría CNV- al Sr. Carlos Gonzalez Taboada; y como Vicepresidente al Sr. Carlos Alberto Giovanelli. A todo fin útil, adjuntamos a la presente transcipción de la parte pertinente del Acta de Directorio mencionada. Sin otro particular, saludamos a Uds. muy atentamente. BANCO PATAGONIA S.A. EMILIO CARLOS GONZALEZ MORENO VICEPRESIDENTE 2

5 ACTA DE DIRECTORIO Nº 2553 ( ): BANCO PATAGONIA S.A. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a los 11 días del mes de mayo de 2009, se reúnen en el domicilio social sito en Tte. Gral. Juan D. Perón 500, los miembros del Directorio de BANCO PATAGONIA S.A., que firman al pie. Se encuentra presente la Cra. María Soledad Sampayo Cau en representación de la Comisión Fiscalizadora. Siendo las hs., habiendo quórum suficiente, el Sr. Presidente declara abierto el acto y manifiesta que la reunión tiene por objeto tratar distintos aspectos relacionados con la actividad de la Sociedad. Luego de un amplio intercambio de opiniones entre los presentes sobre temas varios, se pasa a considerar el siguiente Orden del Día: Comité de Auditoría BCRA. 9. Comité de Auditoría CNV-. PUNTO N 06.: COMITÉ DE AUDITORÍA B.C.R.A.: Informa el Sr. Presidente que, como es de conocimiento de los presentes, la Comunicación "A" 2525 del BCRA y sus modificatorias y complementarias, requiere que el Comité de Auditoría - BCRA - esté integrado, por lo menos, por dos miembros del Directorio y el responsable máximo de la Auditoría Interna. En tal sentido recuerda que los Directores designados, conforme lo previsto en la norma aludida, permanecerán en sus funciones por un período mínimo de dos años -siempre que su mandato no expire antes- y máximo de tres años. Además el lapso de su permanencia en dicha función, no deberá ser coincidente, de tal manera que siempre el Comité de Auditoría se encuentre integrado por un director con experiencia en la materia. Al respecto, habiéndose cumplido el plazo por el cual fuera designado el Sr. Director Emilio Carlos Gonzalez Moreno, corresponde designar un nuevo integrante del Comité de Auditoría en su reemplazo. Seguidamente, el Sr. Vicepresidente 1 mociona para que se designe al Sr. Director Alberto Julio Francisco Croceri, por un período de dos años. De esa manera el Comité de Auditoría quedaría integrado por los siguientes miembros: Jorge Guillermo Stuart Milne (vto ) y Alberto Julio Francisco Croceri (Vto ), como miembros por el Directorio, y Juan Tobar, Gerente de Auditoría Interna (sin vencimiento). Luego de un breve intercambio de opiniones, la moción es aprobada por unanimidad, por lo que el Comité de Auditoría queda conformado de la manera descripta PUNTO 07.: COMITÉ DE AUDITORÍA CNV -: El Sr. Presidente manifiesta que, de acuerdo a lo establecido por el Estatuto Social, y el Reglamento Interno del Comité de Auditoría - CNV -, los miembros de dicho Comité serán designados por el Directorio, debiendo el mismo estar integrado por tres directores titulares o más miembros del Directorio e igual o menor número de suplentes versados en temas financieros, contables o empresarios. El Sr. Presidente recuerda que la mayoría de sus integrantes deberán ser independientes, de acuerdo con el criterio establecido para ello en las Normas de la Comisión Nacional de Valores ( CNV ). Continúa el Sr. Presidente expresando que, en razón de haberse producido el vencimiento del plazo por el cual fueron designados oportunamente, corresponde proceder a la elección de los miembros del Comité de Auditoría, para lo cual propone que sigan en sus cargos los actuales integrantes, es decir: 1. Que se designe como miembros titulares del Comité de Auditoría CNV-, por un período de mandato de un año, a los siguientes candidatos: (i) Carlos Alberto Giovanelli; (ii) Carlos González Taboada, quienes a la fecha revisten el carácter de independientes; y (iii) Emilio Carlos González Moreno, quien a la fecha reviste el carácter de no independiente, dejando expresa constancia que los tres directores propuestos cumplen con las condiciones de idoneidad requeridas en el punto 3 del Reglamento Interno del Comité. 2. Que se designe Presidente del Comité de Auditoría CNV- al Sr. González Taboada y Vicepresidente al Sr. Giovanelli.

6 3. Que se informe a los organismos competentes de lo resuelto en la presente reunión, conforme lo dispuesto en al art. 13, cap. III.8.1., Libro 1º del texto actualizado de las Normas de la CNV. Luego de un breve intercambio de opiniones, se aprueba por unanimidad la propuesta del Sr. Presidente Habiendo sido considerados todos los puntos del orden del día y no habiendo más asuntos que tratar, se da por finalizada la reunión siendo las 17:00 horas FIRMANTES: Jorge G.Stuart Milne Ricardo A.Stuart Milne Emilio C. Gonzalez Moreno Alberto J.Francisco Croceri Carlos A.Giovanelli María S.Sampayo Cau Emilio C. Gonzalez Moreno Vicepresidente 2