ANALISIS DE INTELIGENCIA EN EL SISTEMA ACUSATORIO

Transcripción

1 ANALISIS DE INTELIGENCIA EN EL SISTEMA ACUSATORIO

2 Epistemología del Análisis de Inteligencia O Teoría General de los Sistemas, Ludwig von Bertalanffy. O IN-PUT OUT-PUT O Retroalimentación de información O Sistemas Cerrados O Sistemas abiertos.

3 Teoría de Sistema O Niklas Luhmann O Sistema/entorno O Complejidad O Observador O Retroalimentación o recursividad

4 Teoría de Sistemas Integral O Caos O Variables aisladas O Variables dinámicas de enlace O Indicadores de variables. O Programación O Derivación de sistemas

5 (ESQUEMA ESTRUCTURAL) MINISTERIO PUBLICO O Vigilará que la policía cumpla con los requisitos que establece la legalidad normativa para llevar a cabo su investigación, de una forma objetiva y clara.

6 CODIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES O Artículo Objeto de la Investigación O Obtención de Indicios. O Datos de prueba. Artículo Principios que rigen a las autoridades de investigación. O Objetividad O Eficiencia

7 ESQUEMA ESTRUCTURAL FUNCIONAL DEL ANLISIS DE INTELIGENCIA O CISEN: O Planeación O Recolección O Procesamiento y Análisis O Explotación O Retroalimentacion O (Capítulo III CNPP, TI)

8 FUNCIONES DEL ANALISIS DE INTELIGENCIA O Estrategia de Variables O Enlace de variables y constantes O Datos O Indicios O Valoración objetiva de enlace de elementos. O Variables de riesgo O Unidad de elementos cualitativos

9 Datos de prueba O Articulo el dato de prueba es la referencia al contenido de un determinado medio de convicción aun no desahogado O Elementos de prueba son toda fuente de información que permite reconstruir los hechos.

10 OArticulo Intervencion de las comunicaciones privadas. OQue metodos se deben utilizar OMetodología de análisis.

11 O Análisis Criminal.- permite al analista determinar quien esta haciendo que a quien, enfocándose a la persona que lleva a cabo el delito. O Análisis de Inteligencia.- En este punto se estudia quien esta haciendo que y con quien, relación organizada. O Estructura del pensamiento Estratégico.- Análisis organizado en la recabación de información, interpretación y proyección de esta

12 O Perfil Cognitivo.- que a través de estudios neurocibernéticos-cognitivos podemos establecer indicadores conductuales, que estarán relacionados con el. O Perfil social.- donde se buscará analizar la información que retroalimenta al sospechoso.

13 Análisis de Inteligencia y manejo de datos O Algunas de las consideraciones que debe tomar en cuenta el analista de inteligencia en la recabación de datos, para relacionar al sospechoso con el hecho ilícito que se investiga son: O O Control Territorial.- Al identificar al principal sospechoso, este cuenta con una relación externa de su campo de operación; numero de enlace con personas externas. Manejo de Producto, Servicio y exclusividad.- El sospechoso que tanta exclusividad de información cuenta?, cual es su enlace o enlaces mas reforzados.

14 Clasificación de Datos O Variables aisladas. Que no cuentan con ningún enlace y por lo tanto son aspectos aislados de la operación general. O Variables estructurales. Que se obtienen como un supuesto resultado de la operación pero que no dan una solución objetiva al problema que se necesita resolver. O Fuente proyectiva. Aquellas variables o datos que se desprenden directamente de la base del problema, así como de la operación general que resolverá el conflicto.

15 O Enlazadas de la fuente de datos. Variables que presentan un enlace selectivo por lo que sólo se interacciona entre variables operativas y no estructurales. O Enlazadas estructurales. Que presentan una interacción pero únicamente son de carácter estructural y no presentan una dinámica en su resultado.

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17 O Estos puntos de referencia se pueden obtener gracias a los siguientes elementos: O Llamadas telefónicas. O Operatividad de movimiento, trabajo, casa, mercado de la organización. O Oportunidad de ocultamiento de la organización. O Mayor dinamismo urbano.

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19 O Del mapa anterior se toma en cuenta la agrupación de posibles patrones o indiadores, clasificandolos en: O Cualitativos O cuantitativos

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21 O Al establecer los puntos de enlace entre posibles indicadores de conducta delictiva, es necesario aplicar el metodo sistemico. O Que permite ubicar variables no estaticas O Por ejemplo en geolocalización enlace entre las llamadas del móvil que pertenece al criminal y las coordenadas donde se emitieron dichas llamadas. O Hablando de un caso de secuestro

22 O Capitulo II del titulo X, del libro segundo del CNPP. O Personas jurídicas. O 27 Bis del Código Penal para el D.F. O Responsabilidad y participación. O Es importante saber organización, enlace de mecanismos de simulacion para la observacion de la Ley.

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24 O Retroalimentación de las posibles constantes. O Búsqueda de variables que generen incertidumbre de credibilidad en la validez de las constantes O Analisis de riesgo

25 O Error de Omisión Análisis de Riesgo O Omite pasos operativos en la tarea de investigación. O Únicamente el analista se limita a estructurar a la organización. O -Error de Comisión. O Selección errónea. O Selección errónea de la unidad operativa que le da el control a la organización. O Posición correcta de la unidad operativa de control desde su base estructural y no funcional.

26 O Error de secuencia O -Error de Tiempo O Error actual. O Error Permanente. O -Error cuantitativo. O Mínimo. O Máximo.

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28 O Análisis de la Estrategia Criminal.- buscar el engaño proyectivo, cuando el criminal utiliza personas intermedias para no ser observado directamente (participación). O Análisis de Operaciones Criminal.- Ubicar la mecánica de proyección de conducta directa e indirectamente del sospechoso, fuente de enlaces de su conducta ilícita. O Administración Operativa Criminal.- Que recursos cuenta acorde a su posición directiva para mantener su actividad delictiva; este último punto es necesario para la toma de decisión del analista en la investigación.

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32 O Interdependencia monopólica

33 O Interdependencia reciproca O Interdependencia de Red O Lógica O Mínima de elementos y compleja en enlaces. O Gran número de elementos.

34 O A Nivel micro: se puede observar las interacciones presenciales de los actores y los procesos comunicativos entre ellos. O A Nivel Meso: Se aprecian principalmente vínculos constitutivos entre organizaciones y sus dispositivos para promover la coordinación entre ellas (reuniones, comités, equipos de trabajo. O A Nivel Macro: se presentan principalmente las instituciones como reguladoras de los vínculos interorganizacionales.

35 O TIPOS DE REGISTRO Teléfonos registrados USO DE MÉTODOS ANALITICOS Análisis de registro telefónico y llamadas Asociación de llamadas que demuestren enlace entre la persona y negocios. Duración de las llamadas Fechas de las llamadas y su enlace de eventos que acontecieron en el lugar. Enlace de llamadas con operaciones de internet.

36 O REGISTRO BANCARIO ANALISIS FINANCIERO FLUJO DE MOVIMIENTOS DE CUENTAS ENLAZADAS CON LA INSTITUCIÓN. O MONTOS NETOS ANUALES Y MENSUALES DE DINERO DEL SOSPECHOSO. O INVESTIGACIÓN PRESENCIAL INFORME DEL NUMERO DEL REUNIONES DEL SOSPECHOSO, CON GRUPOS DE PERSONAS O INDIVIDUAL

37 O INVESTIGACIÓN PRESENCIAL OBSERVACIÓN DE PERSONAL CERCANO AL SOSPECHOSO Y SUS MOVIMIENTOS EN LA INSTITUCIÓN. O TRANSCRIPCIÓN DEL SOSPECHOSO ANÁLISIS DE ESCRITURA Y SU PROYECCIÓN, ENTREVISTA/INTERROGATORIO. O HABILIDADES DE EFICACIA DEL SOSPECHOSO Y SU FACILIDAD DE RELACIÓN CON SU DESEMPEÑO LABORAL Y RELACIÓN INTERPERSONAL

38 O PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD: Observación de las variables críticas de la investigación, puntos específicos que si denotan un cambio pondrán en riesgo la investigación. O SEGURIDAD: Observación del sentido de la estrategia organizada, disminuyendo las variables de riesgo en la investigación. O MANTENIMIENTO DE LA DIRECCIÓN AL OBJETIVO: Buscar que la información recabada no únicamente indicará la existencia de pruebas se fortalecerá enlazando el perfil criminal cognitivo y social, logrando contar con la mecánica de hechos.