Secretaría de Desarrollo Económico Instituto Mexíquense del Emprendedor FOSEEM

Transcripción

1 - GOHÉKWODSL Instituto Mexíquense del Emprendedor G eogrande ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ TÉCNICO DEL FONDO DE SOLIDARIDAD EMPRESARIAL DEL /EXT/ En la Ciudad de Toluca, Estado de México, siendo las doce veintidós horas del día treinta de noviembre del año dos mil once, en las instalaciones que ocupa la Sala de Juntas del Secretario de Desarrollo Económico, sito en Robert Bosch esquina 1 de Mayo, Zona Industrial Toluca, en Toluca, Estado de México, estando reunidos para llevar a cabo la sesión, los CC. Lie. Félix Adrián Fuentes Villalobos, Presidente del Comité Técnico del y Secretario de Desarrollo Económico del Gobierno del Estado de México; Pablo Alejandro Torres Martínez, Secretario del Comité Técnico del y Director del ; C.P. Angélica María Moreno Sierra, Comisaria del Comité Técnico y Directora de Control y Evaluación B II de la Secretaria de la Contraloría; Lie. Víctor Manuel Medina González, Vocal Suplente del Comité Técnico y Subdirector de Financiamiento de Organismos Auxiliares de la Secretaría de Finanzas; Lie. Pedro Armando Gómez Barrera, Vocal del Comité Técnico y Director General de Comercio de la Secretaría de Desarrollo Económico; Lie. José de Jesús Guillen Saldaña, Vocal Suplente del Comité Técnico y representante del Fondo Nacional de Apoyos para Empresas en Solidaridad (FONAES) del Estado de México; Lie. Susana Osorno Belmont, Vocal Suplente del Comité Técnico y Representante de la Dirección General de Turismo; C.P. Moisés Guerrero Pérez, Vocal Suplente del Comité Técnico y representante de la Secretaría de Desarrollo Social; Arq. Rodolfo Guillermo Sánchez Warnke, Vocal del Comité Técnico y Director General de Industria de la Secretaria de Desarrollo Económico; y Lie. Carlos Salgado Espinosa, Vocal del Comité Técnico y Director General del IIFAEM de la Secretaria de Turismo; la cual se desarrolló en los siguientes términos con objeto de celebrar la Primera Sesión Extraordinaria No. FOS/EXT-01/ del Comité Técnico del. I.- REGISTRO DE ASISTENTES Y DECLARATORIA DE QUORUM. El C. Pablo Alejandro Torres Martínez, Secretario Técnico del Comité, procedió a registrar la asistencia e informó al Presidente de la existencia de quorum legal para dar inicio a la sesión. Acto seguido el Secretario Técnico dio lectura al Orden del Día propuesta para esta sesión:

2 GOBIERNO DEL * etlgrande ORDEN DEL DÍA I. Registro de asistentes y declaratoria de Quorum. II. Lectura, y en su caso, aprobación del orden del día. III. Discusión y resolución de los asuntos para los que fue citado el Comité: Informe de la separación del Lie. Alger Escobar Cuevas a su cargo de Director del Fondo de Solidaridad Empresarial del Estado de México (); y en consecuencia, la solicitud de aprobación del C. Pablo Alejandro Torres Martínez como nuevo Director y Secretario Técnico. Solicitud de revocación de los poderes generales otorgados por la Fiduciaria al Lie. Alger Escobar Cuevas. Solicitud de otorgamiento de poderes generales para actos de administración, pleitos y cobranzas por parte de la Fiduciaria a favor del C. Pablo Alejandro Torres Martínez. Solicitud de aprobación por el Comité Técnico al C. Pablo Alejandro Torres Martínez para registro de firma mancomunada de las cuentas de cheques como apoderado del Fondo. Solicitud de aprobación por el Comité Técnico para la cancelación del registro de firmas del Lie. Alger Escobar Cuevas en las cuentas de cheques del Fideicomiso. Ratificación de los integrantes que conforman el Comité Técnico del Fondo. II.- LECTURA Y, EN SU CASO, APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA. El Secretario Técnico solicitó a los integrantes la aprobación de la Orden del Día, la cual se aprueba por decisión unánime. ACUERDO No. FOS/EXT-01/ III.- DISCUSIÓN Y-RESOLUCION DE LOS ASUNTOS PARA LOS QUE FUE CITADO EL COMITÉ. ; I i ' Aprobado el Orden del Día, en el apartado número III, referente a la discusión y resolución de los asuntos para los que fue citado este Comité, el Secretario Técnico informó de la renuncia que presentó en fecha 15 de septiembre del presente, el Licenciado Alger Escobar Cuevas, 2 de 7

3 GOBIERNO DEL GOSieH.NQ Gl-í. TRABAJA V I.ÜCÜ'ÍA eugrande al cargo de Director del y por consecuencia, como Director y Secretario Técnico del Fondo de Solidaridad Empresarial del Estado de México. Conocido lo anterior se puso a consideración de este Comité la aprobación del nombramiento del C. Pablo Alejandro Torres Martínez, como Director y Secretario Técnico del Fondo de Solidaridad Empresarial del Estado de México, para el ejercicio y desempeño de las atribuciones, facultades y funciones que le corresponden, en términos de la cláusula 'Novena incisos a) y e) del Contrato de Fideicomiso de fecha 22 de octubre de 1993, así como la Cláusulas Octava inciso II, Novena inciso a), y Décima Primera del Convenio Modificatorio del Contrato de Fideicomiso de fecha 5 de septiembre de El Secretario Técnico solicitó a los integrantes la aprobación de éste nombramiento, la cual se aprueba por decisión unánime. ACUERDO No. FOS/EXT-01/ El siguiente asunto dentro del punto III del Orden del Día, fue el referente a la solicitud de revocación de los poderes otorgados por el fiduciario a favor del Lie. Alger Escobar Cuevas, lo anterior, con fundamento en la Cláusula Décima Primera del Convenio Modificatorio del Fideicomiso. El Secretario Técnico solicitó a los integrantes la aprobación de la revocación de poderes anteriormente señalados, la cual se aprueba por decisión unánime. ACUERDO No. FOS/EXT-01/ El siguiente gsunto dentro de éste punto del Orden del Día, fue en relación a la solicitud del otorgamiento de poderes generales para actos de administración, pleitos y cobranzas por parte de la fiduciaria en favor del C. Pablo Alejandro Torres Martínez, ello con fundamento en la Cláusula Décima Primera del Convenio Modificatorio del Fideicomiso. El Secretario Técnico solicitó a los integrantes la aprobación de otorgamiento de poderes anteriormente enunciados, la cual se aprueba por decisión unánime. ACUERDO No. FOS/EXT-01/ !l l; Continuando con el siguiente punto dentro del Orden del Día, se solicitó al Comité Técnico el otorgamiento de facultades al C. Pablo Alejandro Torres Martínez, para habilitar su firma mancomunada de las cuentas de cheques como apoderado del Fondo, ello con fundamento en el artículo 9 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Créditol El Secretario Técnico solicitó a los integrantes la aprobación del registro de firma anteriormente señalado, la cual se aprueba por decisión unánime. ACUERDO N FOS/EXT-01/ En consecuencia de lo anterior y continuando con el Orden del Día, se solicitó al Comité la aprobación para la cancelación del registro de firma del Lie; Alger Escobar Cuevas, en las cuentas de cheques del Fideicomiso. 'I ni il ' I I, '! ' '! Pógiha 3 de 7 V,

4 GÚBIÉSUMOOB. M El Secretario Técnico solicitó a los integrantes la aprobación de la cancelación del registro de firma anteriormente señalado, la cual se aprueba por decisión unánime. ACUERpp NO. FOS/EXT-01/ ',,» M ' ' ' I I '. ' ' ", ' '... " '. ' El siguiente asunto derivado del punto del Orden del Día, referente a la ratificación de los integrantes del Comité Técnico del Fondo de Solidaridad Empresarial del Estado de México, y de acuerdo a la Cláusula Octava del Convenio Modificatorio del Fondo, así como en términos del tercer párrafo del artículo 80 de la Ley de Instituciones de Crédito, en el que se constituye un Comité Técnico, integrado por: Un Presidente.- El Secretario de Desarrollo Económico del Estado. 'Un Secretario.- Designado por el Comité Técnico. Un Comisario.- Designado por la Secretaría de la Contraloría del Estado. Seis Vocales: Un representante de FONAES; Un representante de la Secretaría de Finanzas;,, Un representante de la Secretaría de Administración; El Director General de Industria, Minas y Promoción Externa; ) < ;; -,, El Director General de Abasto y Comercio; y Un representante del Sector Empresarial. Con fundamento en lo anterior, al desahogar éste último punto a tratar, se solicitó la ratificación de los miembros que integran dicho Comité, en virtud de que el Contrato Modificatorio del Fideicomiso, de fecha 5 de septiembre de 1996, no hace referencia de algunos de los actuales integrantes que han venido asistiendo de forma regular a éstas sesiones, en la inteligencia de unificar de forma definitiva y permanente, la integración de las Vocalías que lo conforman:' Él Secretario Técnico solicitó a los integrantes la ratificación de la vocalía de los integrantes que actualmente asisten y que se describen en el apartado de acuerdos de la sesión, el cual se aprueba por decisión unánime. ACUERDO No. FOS/EXT-01/ El Secretario Técnico solicitó a los integrantes la aprobación de un proyecto para impulsar un adendum o propuesta de convenio modificatorio del fideicomiso para adecuar y actualizar la integración del Comité Técnico, así como sus efectos legales ante las instanci correspondientes a que tenga lugar, el cual se aprueba por decisión unánime. ACUERDO No. FOS/EXT-01/ '.;v.'<;,. " ','' ', Página 4 de 7

5 GCHBINQDB.. ACUERDOS DE LA SESIÓN G GOSüsHNO 'Ji.= i: THASAJA V LOMA etlgrande FOS/EXT-01/ El Comité Técnico aprueba por unanimidad el Orden del Día. FOS/EXT-01/ El Comité Técnico aprueba por unanimidad el norribrarnier)to" del C. "!" Pablo Alejandro Torres Martínez, como Director del Fondo dé Solidaridad Empresarial del Estado de México () y Secretario del Comité Técnico, i i ' 1 1,, ' '.! '.,. i' " ' i,i. u ; i FOS/EXT-01/ El Comité Técnico aprueba por unanimidad instruir a la Fiduciaria, revocar los poderes otorgados al Lie. Alger Escobar Cuevas.?.;. ' ' ' ' ' ' -' : ;' FOS/EXT-01/ El Comité Técnico aprueba por unanimidad instruir a la Fiduciaria otorgar poderes generales para actos de administración, pleitos y cobranzas a favor del C. -Pablo Alejandro Torres Martínez, como Director del Fondo de Solidaridad Empresarial del Estado de México. FOS/EXT-01/ El Comité Técnico aprueba por unanimidad otorgar facultades al C. Pablo Alejandro Torres Martínez, Director del Fondo de Solidaridad Empresarial del Estado de México, para habilitar su firma mancomunada de las cuentas de cheques como apoderado legal del Fondo. FOS/EXT-01/ El Comité Técnico aprueba por unanimidad llevar a'cabo las gestiones para la cancelación de firmas del Lie. Alger Escobar Cuevas en las cuentas de cheques del Fideicomiso. FOS/EXT-01/ El Comité Técnico aprueba por unanimidad la ratificación de la vocalía de los integrantes del Comité Técnico, los cuales se describen a continuación: v " ' ' ','",,i t ';' ' '''. í'i ',. ;'"(, ;.-' ' Un representante de FONAES; Un representante del Fiduciario; 'Un representante de la Secretaría de Finanzas; Un representante de la Dirección de Turismo; Un representante de la Secretaria de Desarrollo Social El Director General de Industria; El Director General del IIFAEM; El Director General de Comercio; y Un representante del Sector Empresarial.

6 >,.. V GQUHNODB. <?Oi-; i:fmr> 'jir1!.'. TíiAbAJA V LOSU1* «GRANDE FOS/EXT-01/ El Comité Técnico aprueba por unanimidad llevar a cabo un análisis del Contrato de Fideicomiso y Modificatorio del Fondo de Solidaridad Empresarial del Estado de México () para adecuar y actualizar la integración del Comité Técnico, en términos de la cláusula Octava del Convenio Modificatorio, en la inteligencia de realizar los trámites necesarios ante las instancias correspondientes a que tengan lugar para impulsar un adéndum o una propuesta de convenio modificatorio. CIERRE DE SESIÓN " ', > ',:,' ' :.' ',''",';,-y,7. ;; ;>. ;., ',: i : ' i:" i"'"; 1''" ''.'';'. '"i', i'í'v'.'i. ', >, "'. ' '. V,,'.' : '.,! '< '', i 1,". "..!." : Una vez agotados todos lo puntos de la Orden del Día, el C.; Pabló Alejandro Torres Martínez, Secretario del Comité Técnico, da por concluida! a primera Sesión Extraordinaria del Comité Técnico del, siendo las doce treinta y ocho horas del día 30 de noviembre de 2011, firmando al calce y al margen los que en ella intervienen. Lie. Félix Adrián Fuentes Villalobos Presidente del Comité Técnico Secretario de Desarrollo Económico C. Pablo Alejandro Torres Martínez Secretario del Comité Técnico Director del. C.P. Angélica María Moreno Sierra Comisaria del Comité Técnico y Directora de Control y Evaluación BU de la Secretaria de la Contraloría Lie. Víctor Manuel Medina González Vocal Suplente del Comité Técnico y Subdirector de Financiamiento de Organismos Auxiliares de la Secretaria de Finanzas. Lie. Pedro Armando Gómez Barrera Vocal del Comité Técnico. Director General de Comercio de la. Página 6 de 7

7 GOEJtMNODÉL,,!', ;''.':;!''''.; > Lie. José de Jesús Guillen Saldaña Vocal Suplente y representante del FONAES del Estado de México Lie. Susana Osorno Belmont Vocal Suplente y representante de la Secretaría de Turismo C. P. Moisés Guerrero Pérez Vocal Suplente y Representante de la Secretaría de Desarrollo Social del Estado de México Arq. Rodolfo Guillermo Sánchez Warnke Vocal del Comité Técnico y Director General de Industria. \ Lie. Carlos Salgado Espinosa Vocal del Comité Técnico y Director General del IIFAEM. Las firmas que aparecen en la presente foja, forman parte integrante del Acta de la Prirpera Sesión Extraordinaria del Comité Técnico del, del 30 de noviembre de Página 7 de 7