El artículo 529 decies 5 de la Ley de Sociedades de Capital establece que:

Transcripción

1 INFORME DE LOS ADMINISTRADORES JUSTIFICATIVO DE LA PROPUESTA DE NOMBRAMIENTO POR COOPTACION POR EL CONSEJO Y DE RATIFICACIÓN Y NOMBRAMIENTO POR LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE DOÑA SILVIA IRANZO GUTIÉRREZ COMO CONSEJERA INDEPENDIENTE DE TECNOCOM TELECOMUNICACIONES Y ENERGÍA, S.A. Marco legal del informe El artículo 529 decies 5 de la Ley de Sociedades de Capital establece que: La propuesta [de nombramiento o reelección de los miembros del Consejo de Administración] deberá ir acompañada en todo caso de un informe justificativo del consejo en el que se valore la competencia, experiencia y méritos del candidato propuesto, que se unirá al acta de la junta general o del propio consejo. Por otro lado, el artículo 518 e de la Ley de Sociedades de Capital establece que: Desde la publicación del anuncio de convocatoria y hasta la celebración de la junta general, la sociedad deberá publicar ininterrumpidamente en su página web, al menos, la siguiente información: [ ] e) En el caso de nombramiento, ratificación o reelección de miembros del consejo de administración, la identidad, el currículo y la categoría a la que pertenezca cada uno de ellos, así como la propuesta e informes a que se refiere el artículo 529 decies. Si se tratase de persona jurídica, la información deberá incluir la correspondiente a la persona física que se vaya a nombrar para el ejercicio permanente de las funciones propias del cargo. Objeto del informe El Consejo de Administración de Tecnocom Telecomunicaciones y Energía, S.A. ( Tecnocom o la Sociedad ) en su reunión del día 25 de abril de 2016, de conformidad con el artículo 529 decies 5 de la Ley de Sociedades de Capital, formula el presente informe para valorar la competencia, experiencia y méritos de la Sra. Iranzo como Consejera Independiente, en relación con las propuestas de 1

2 nombramiento por cooptación por el Consejo y de ratificación y nombramiento por la Junta de Accionistas. La experiencia de la Sra. Iranzo complementa de un modo óptimo la de otros Consejeros. Además, su incorporación al Consejo permite cumplir uno de los objetivos fijados por este Consejo, que es el de contar con Consejeras. Nombramiento por cooptación y ratificación y nombramiento por la Junta General Ordinaria de Accionistas de doña Silvia Iranzo Gutiérrez como Consejera Independiente Tomando en consideración la propuesta de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones, el Consejo de Administración propone la ratificación del nombramiento por cooptación de doña Silvia Iranzo Gutiérrez y su nombramiento por la Junta como Consejera Independiente por el plazo máximo legal de cuatro años. Dña. Silvia Iranzo Gutiérrez es licenciada en Ciencias Económicas por la Universidad Autónoma de Madrid. Es graduada por el IESE Business School (Programa de Dirección para Directivos del Banco de España). Es miembro del Cuerpo Superior de Técnicos Comerciales y Economistas del Estado y del Grupo Directivo del Banco de España. Actualmente es profesora titular de Economía Española, Economía Internacional y Teoría Económica en la Universidad CUNEF (Colegio Universitario de Estudios Financieros). Fue embajadora de España en el Reino de Bélgica entre los años 2010 y 2012, Secretaria de Estado de Comercio, entre los años 2008 y 2010 y Jefa de Riesgo País en la Dirección General de Asuntos Internacionales del Banco de España entre los años 2005 y También ha sido Presidenta del Consejo de Administración del ICEX (Instituto Español de Comercio Exterior) desde el año 2008 al 2010, Presidenta del Consejo de Administración de Invest in Spain desde el año 2008 al 2010, miembro del Consejo de Administración de CESCE (Compañía Española de Seguro de Crédito a la Exportación) desde el año 1991 al 1994 y, desde el año 2005 al 2008, de Telefónica Internacional desde el año 1992 al 1994, de Naviera Mallorquina desde el año 1992 al 1994, de Cabitel desde el año 1991 al 1992, de Banco Exterior UK desde el año 1990 al 1992 y de Eria desde el año 1990 al Tiene la Gran Cruz de la Orden del Mérito Civil. 2

3 En consecuencia, el Consejo de Administración considera que doña Silvia Iranzo Gutiérrez cuenta con la competencia, experiencia y méritos adecuados para desempeñar el cargo de Consejera de Tecnocom. Publicación en la página web De conformidad con el artículo 518 e de la LSC este informe será publicado en la página web. Informe de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones Se adjunta como anexo el informe de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones del nombramiento y, en su caso, ratificación como Consejera Independiente de doña Silvia Iranzo Gutiérrez, que fue aprobado en su reunión del 25 de abril de

4 ANEXO 1 Informe sobre el nombramiento como Consejera Independiente de doña Silvia Iranzo Gutiérrez 1. Introducción: El artículo 529 decies 4 de la Ley de Sociedades de Capital dice que: La propuesta de nombramiento o reelección de los miembros del consejo de administración corresponde a la comisión de nombramientos y retribuciones, si se trata de consejeros independientes, y al propio consejo, en los demás casos. Por lo tanto, la Comisión de Nombramientos y Retribuciones emite este informe para proponer al Consejo de Administración que nombre por cooptación como Consejera Independiente a doña Silvia Iranzo Gutiérrez y que someta a la Junta General su ratificación y nombramiento como tal. 2. Criterios utilizados por la Comisión de Nombramientos y Retribuciones: El artículo 20 de los Estatutos dice que: En la formulación de propuestas para el nombramiento o reelección de Consejeros, el Consejo de Administración, al igual que la Comisión de Nombramientos y Retribuciones, dentro de las competencias que le son propias, procurará que los candidatos propuestos sean idóneos para el cargo, entendiéndose como tal que reúnan los conocimientos, la formación, la experiencia, la honorabilidad y la disponibilidad necesarios para el correcto desempeño del cargo. Por otro lado, la Política de Selección de Consejeros aprobada el día 29 de abril de 2015 dice que: El Consejo de Administración y la Comisión de Nombramientos y Retribuciones, dentro de sus competencias, procurarán que las propuestas de candidatos que eleven a la Junta General de Accionistas para su nombramiento o reelección como consejeros y los nombramientos que realice directamente para la cobertura de vacantes en ejercicio de sus facultades de cooptación recaigan en personas honorables, idóneas y de 4

5 reconocidas solvencia, competencia, experiencia, cualificación, formación, disponibilidad y compromiso con su función. 3. Valoración de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones: La Comisión de Nombramientos y Retribuciones considera que el perfil profesional de doña Silvia Iranzo Gutiérrez complementa muy bien el de los demás Consejeros. En efecto, la Sra. Iranzo es una excelente académica, experta en economía y comercio exterior, ha ocupado importantes cargos en los sectores público y privado y además colma una necesidad sentida por todos los miembros de este Consejo desde que doña Mónica Ridruejo dejó de ser Consejera, es decir contar con la presencia de consejeras. 4. Conclusión: La Comisión de Nombramientos y Retribuciones acuerda por unanimidad proponer al Consejo que nombre por cooptación a doña Silvia Iranzo Gutiérrez como Consejera Independiente y que someta a la Junta General su ratificación y nombramiento como tal. 5