OFICIO. / _ e4a.~.p<... ',. 0' "J' I /tz. ~ J-.f-/ -z_ NÚMERO /12 UDEF BLA. S/Ref': Fecha: 16 de Junio de 2012

Transcripción

1 ',. OFICIO 1 OJRE CCIÓN GENERAL DE LA POLICÍA CUERPO NACIONAL DE POLICIA COMISARIA GENERAL DE POLICIA JUDICIAL UNIDAD CENTRAL DE DELINCUENCIA ECONÓMICA Y FISCAL BRIGADA DE BLANQUEO DE CAPITALES 1 1l Mlt '-'. '>. ~/~e!f~ 'º, UNIDAD CENTRAL DE DELINCUENCIA ECONÓMICA Y FISCAL. REG. SAL S/Ref': NÚMERO /12 UDEF BLA Fecha: 16 de Junio de 2012 / _ e4a.~.p<... 0' "J' I /tz. ~ J-.f-/ -z_ Asunto: Ampllaclón gestiones practicadas en relación e -f.e. <:.ve i.. ~v-o,..., Destinatario: FISCALIA CONTRA LA CORRUPCIÓN y LA CR!MINALIUAU Ut"""'"~~~l En relación con el Oficio con número de registro de Salida nº /UDEF - BBC remitido a esa Fiscalía en fecha ocho de junio del presente afio en el que se daba cuenta de la recepción en esta Unidad de información sobre unas presuntas irregularidades en la adquisición de un ático en la urbanización "Alhambra Golf' de ::stepona (Málaga), como ampllaclón al mismo se participa lo siguiente. Realizadas gestiones por parte de funcionarios de esta Unidad en cuanto a la operación de compraventa Indicada cabe señalar las siguientes cuestiones. Según consta en Escritura pública de compraventa número mil cuatrocientos treinta y seis ante el Notario del Ilustre Colegio Madrid Doila Julia Sanz López, el doce de mayo de dos mil ocho ( se adjunta copia en Anexo 1) comparecieron de una parte Pedro Javier VILLA TE PÉREZ, titular del Documento Nacional de Identidad número V y de otra RUDY VALNER de nacionalidad mexicana, con pasaporte de ese país número , casado, con domlcilio en 421 North Beverly Orive, Suite 300, Beverly Hills, California 90210, domicilio en Madrid según manifiesta en Paseo del Pintor Rosales, núm. 40 de Madrid, quien actuó en nombre y representación de la sociedad norteamericana denominada "COAST INVESTORS LLC", con domicilio en el Estado de Delaware (Estados Unidos de América), 32 Loockerman square, suite 1010, Dover, Delaware (CORREO ÉLEcTRQNiCOJ cgpj. l)lx:912@policia.es C/ Joltán Gonzálezsegador Sin MAORID TEL FAX

2 ' ' En dicho acto se expuso que Don Pedro Javier VILLATE PÉREZ, era dueño en pleno dominio de las siguientes fincas y participaciones Indivisas de fincas: '' ' <.1.- URBANA.- Finca número Sesenta. Vivienda Tipo "G" radicada en la planta,. segunda del bloque 11, de los que componen el conjunto urbanístico denominado "URBANIZACIÓN ALHAMBRA DEL GOLF, FASE 111", en término municipal de Estepona (Málaga) con una superficie de ciento doce metros cuadrados. Tiene una total superficie construida con Inclusión de zonas comunes de doscientos cincuenta y siete metros cuadrados. Le pertenece a esta vivienda la terraza solarium, ubicada en la planta ático del edificio, a la que se accede a través de una escalera que parte desde una de las terrazas de esta vivienda, tiene una superficie de doscientos treinta y ocho metros cuadrados. En cuanto a su Inscripción según se indicaba se encontraba Inscrita en el Registro de la Propiedad número 2 de Estepona, libro 790, tomo 1040, follo 183, finca , inscripción 2ª. 2.- Diversas participaciones Indivisas (5, 771 %, 5,575 %, 2,259 %, 1,496 %, 6,04 % y 2,26 % que luego se concretan y determinan), de la siguiente finca: -- Finca numero sesenta y cuatro. Local 4 radicado en planta de sótano de los bloques 1 O y 11, de los que componen el conjunto urbanístico denominado "URBANIZACIÓN ALHAMBRA DEL GOLF, FASE 111", en término municipal de Estepona (Málaga). Se compone de plazas de garajes, trasteros, dos salas de máquinas, aljibe, cuarto de grupo de presión y dos cajas de escaleras y ascensores que comunican con cada bloque Individualmente. Tiene una total superficie construida de 671, 11 metros cuadrados y con Inclusión de elementos comunes de 734,34 metros cuadrados. En cuanto a su Inscripción según se Indicaba se encontraba Inscrita en el Registro de la Propiedad número 2 de Estepona, libro 790, tomo 1040, folio 191, finca (21/22/23/24/19/20), Inscripción 2ª. 2

3 r -~ siguiente:. Estas participaciones se concretan en el aprovechamiento y disfrute de lo.. 1, Respecto de la participación Indivisa de 5,771 por ciento, en la plaza de.. _.d. '"..,garaje numero siete con una superficie aproximada, de 23,60 metros cuadrados. ' J (,. "'. 2.- En cuanto a la participación Indivisa de 5,575 por ciento, en la plaza de,,.,garaje numero ocho con una superficie aproximada, de 22,80 metros cuadrados, 3.- Respecto de la participación indivisa de 2,259 por ciento, en el trastero numero siete con una superficie aproximada, de 9,24 metros cuadrados. 4.- Respecto de la participación indivisa de 1,496 por ciento, en el trastero numero ocho con una superficie aproximada, de 6, 12 metros cuadrados. 5.- En cuanto a la participación Indivisa de 6,04 por ciento, en la plaza de garaie nume~o seis con una superficie aproximada, de 24, 70 metros cuadrados. 6.- Respecto de la participación Indivisa de 2,26 por ciento, en el trastero numero seis con una superficie aproximada, de 9,24 metros cuadrados. De este modo y según se establecla en el protocolo notarial referido D. Pedro Javier VILLATE PÉREZ, vendla y transmitla, a la Sociedad "COAST INVESTORS LLC". que adquirió y compró, por su representante IRudy VALNERl. la finca y participaciones Indivisas de fincas descritas con cuantos derechos, accesorios. usos y servidumbres le eran Inherentes, al corriente en el pago de Impuestos, contribuciones y arbitrios, como cuerpo cierto, y en concepto de libres de cargas, gravámenes y arrendatarios. 3

4 ' 1 GS.,., 1 '",,, El precio total de esta transmisión ascendió a un total de SETECIENTOS CINCUENTA MIL EUROS que se abonaron del siguiente modo:.,., 1. Un primer pago por Importe de cien mil euros que se entregaron me.diante transferencia bancaria de USBANK, en fecha treinta y uno de Marzo de 2008, constando ingresado en la cuenta del vendedor abierta en la entidad Banco! '1 '. ~ Santander en fecha 2 de Abril de Analizada la documentación aportada ante notario de esta transferencia se aprecian las siguientes cuestiones: La cuenta desde fa que se realiza la transferencia es la número de la entidad US Bank y como ordenante de la misma consta Rudy VALNER, con domicilio en 421 North Beverly Orive, Suite 300, Beverly Hills, Callfornia Dicha transferencia se reallza la cuenta número de la que es beneficiarlo Pedro Javier Villate Pérez. 2. Un segundo pago por Importe seiscientos cincuenta mil euros mediante transferencia del citado USBANK, en fecha cinco de mayo de 2008 que fue ingresado según consta en justificante de la entidad Banco Santander el dla catorce de mayo de 2008, quedando entregado de este modo en dicha fecha todo el capilal objeto de Ja compraventa. La cuenta desde la que se reallza la transferencia es la número de la entidad US Bank de la que es titular la sociedad "Coast lnvestors LLC". Dicha transferencia se realiza la cuenta número de la que es beneficiario Pedro Javier Villate Pérez. 4

5 ' '...'l l'.. 1 1/ 'I' 6 ' Destacar que la cuenta desde la que se realiza la transferencia es la misma desde la que según se Indica en el escrito presentado por el Sindicato Unificado de Po)lcf~ (SUP) se realizan por parte de la sociedad "Coas! lnvestors LLC" los pagos., correspondientes a las cuotas del primer y segundo trimestre de 2011 de la Comunicad de Propietarios de la Urbanización Alhambra del Golf Fase 111 Finca 6011 "-''. Átfc.o y G-6. 1 ~,_:! ; 'l'!l!j -.,_,._...., A~imlsmo en la escritura elevada con motivo de la compraventa de la que se vle[.lt i,,ar:i_alizando se hacia constar que la parte adquirente, es decir Rudy Valner en representación de la sociedad "Coas! lnvestors LLC" entregó en el acto ante notarlo el impreso D-2A diligenciado que hace referencia a la declaración de Inversión extranjera en bienes Inmuebles, para su remisión a la Dirección General de Comercio e Inversiones, dependiente del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. Analizado dicho documento que es registrado con número de referencia D2A_ se aprecian las siguientes cuestiones: El titular de la Inversión es la sociedad "Coas! lnves!ors LLC''. con domicilio en 32 Loockerman Square, Suite 101D, Dover, Delaware (USA). No obstante cabe destacar que según consta en el Impreso referido los tltulares últimos de la inversión son: Rudy VALNER y la sociedad Walford Overseas lnvestments L TD domicilios ambos en Estados Unidos. En cuanto a los datos del Inmueble se reflejan los ya citados en cuanto a que se trata del situado en la Urbanización Alhambra del Golf Fase 111 número 11, piso 2 de Estepona (Málaga), constando como referencia catastral del mismo la siguiente: UF2308S0060DF. Asimismo se hace constar que la inversión se realiza el dla doce de mayo de 2008 por un Importe de setecientos cincuenta mil euros y que el transmltente del Inmueble es Pedro Javier Villa!e Pérez. 5

6 p,_. Por último reseriar que en el modelo D-2A se indica que esta declaración de...,,. lnv_e~sl?n extranjera en bienes inmuebles la realiza Ja sociedad "Suárez de Ja Dehesa,.... Abogados S.L.", CIF , domicilio social en Paseo Pintor Rosales nº 40 de,.,madrid, teléfono que actúa en nombre o representación de Ja sociedad "Coast Jnvestors LLC",,, ( " En otro orden de cuestiones y por Jo que respecta a Ja inscripción en el, Regilltro de la Propiedad número Dos de Estepona (Málaga) del cambio de titularidad!'jn.1,a propiedad de los bienes descritos anteriormente cabe señalar que en la escritura notarial se Indicaba que Ja parte adquirente, en este caso Ja sociedad "Coas! Jnvestors LLC" solicitó al Sr. Notarlo que remitiese el mismo día del otorgamiento por telefax al Registro de Ja Propiedad competente comunicación suscrita y sellada de Ja autorización del instrumento público al objeto de practicar asiento de presentación del mismo de conformidad con el articulo 249, punto 3 del Reglamento Notarial. Dicha comunicación se realizó según consta en la documentación adjuntada al protocolo notarial al que se viene haciendo mención. No obstante para que dicho asiento provisional quede consolidado es preciso presentar en el Registro de la propiedad en un plazo de diez días la escritura notarial (original o copia), tras lo cual dicho asiento se consolidará Si no se presentara en esos diez días háblles, el asiento caducaría. Este segundo trámite a tenor de la Información registra! que consta sobre Jos bienes referidos no se habría realizado ya que en el Registro de la Propiedad número Dos de Estepona (Málaga) continúan constando como titular de Jos mismos Pedro Javier VILLA TE PÉREZ. Por último en cuanto al llamado Rudy VALNER cabe sef\alar que consultadas las bases de datos pollcfales consta que es titular del Número de Identificación de Extranjeros Y M, tratándose de un Certificado de NIE que fue expedido el pasado día dos de abril de 2012 y tiene una validez hasta el uno de julio del presente alío. Dicho documento fue expedido en el Consultado General de España en Los Angeles (USA) -- 6

7 '... 1 (;~ ~, En cuanto a los datos de filiación es preciso Indicar que en este documento.. consl<1 como segundo apellido SOD, coincidiendo el resto de la información con la ya ' ' ' aportada anteriormente. ' C:': \-" "l! l Reseñar que este tipo de documentos tiene habitualmente como objeto la, lntervet;i.clón de extranjeros no residentes en nuestro pafs en algún tipo de acto jurídico, ep el mismo si bien por el momento no se ha podido determinar si el llamado Rudy Valner Sod habrla intervenido en alguno con este último documento. De este modo por lodo lo expuesto hasta el momento, cabria señalar que se aprecian algunos aspectos que Inducen a pensar que en la operación de compraventa pudiera estar tratándose de ocultar la Identidad de las personas que adquirieron el Inmueble, asl como el origen de los fondos utilizados: La compraventa se efectuó por cuenta de la sociedad COAST INVESTORS LLC, si bien en la copla de la declaración de inversión extranjera en bienes Inmuebles (Impreso D2 A), que se adjunta a la escritura pública, se Indica que los principales titulares últimos de la Inversión son Rudy VALNER y la mercantil WALFORD OVERSEAS INVESTMENTS L TD. - A pesar de que en la propia escritura figura una nota en la que se Indica que el mismo dla del otorgamiento remitió por fax al Registro de la Propiedad donde la finca se encontraba Inscrita, a los efectos establecidos en la normativa hipotecarla, no obstante, de acuerdo con la Información obtenida del Registro de la Propiedad, se ha podido determinar que no se ha modificado la titularidad registra! de las fincas, figurando en la actualidad a nombre del vendedor, Pedro Javier VILLATE PÉREZ. -- 7

8 ' '.. Id I(' <11., v~' ',~ De acuerdo con Información obtenida de la Oficina Virtual del Catastro, a nombre de la mercantil COAST INVESTORS LLC no figura la titularidad de bienes inmuebles si bien si consta que es titular del CIF N D lo cual, Implicarla que aparentemente habria realizado gestiones ante la Agencia Tributaria espafíola. ~\.'\ lf',!',.que a tenor de la Información obrante en poder de esta Unidad en estos momentos se desconoce quién o quiénes son las personas ffslcas o juridlcas.. que constituyeron y/o que forman parte de las sociedades "Coas! lnvestors LLC" de quien Rudy Vainer es únicamente gerente y "Walford Overseas lnvestments". El origen de los fondos utilizados para realizar la compraventa se encuentra en cuentas bancarias abiertas en el extranjero. De este modo por todo lo expuesto hasta el momento y con el fin de avanzar en la Investigación y ampliar datos sobre los titulares o beneficiarios últimos de los bienes Inmuebles situados en la Urbanización Alhambra de Golf de Marbella (Málaga) a los que se ha venido haciendo referencia a lo largo del presente escrito, así como poder determinar la posible procedencia del dinero con el que se hizo frente a la adquisición de los mismos SE SOLICITA la adopción, si asl se estima oportuno, de las siguientes medidas: 1.- Expedición de mandamiento dirigido a la Agencia Estatal de la Administración Tributarla, a fin de que se facilite a los funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía habilitados, la información que obre en sus bases de datos sobre las siguientes personas fisicas y juridicas. Rudy VALNER SOD, Titular NIE Y M "COAST INVESTORS LLC", CIF N D "WALFORD OVERSEAS INVESTMENTS" 8

9 t c.. " 1 ""\.,,,, l: e significa que de la totalidad de los datos solícltados asf como de su análisis "e..,y j:fe Jos resultados obtenidos del mismo se informará debidamente a esa Fiscalía. EL INSPECTOR JEFE JEFE DE LA SECCIÓN 1 BBC 9