ÍNDICE NORMATIVA LÍNEA DE INVESTIGACIÓN SISTEMA FINANCIERO. Actualizado al 04/02/2015

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Roberto Palma Cabrera
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1 ÍNDICE NORMATIVA LÍNEA DE INVESTIGACIÓN SISTEMA FINANCIERO Actualizado al 04/02/2015 SISTEMA FINANCIERO (ASPECTOS REGULATORIOS Y DE SUPERVISIÓN DE BANCA, SEGUROS Y MERCADO DE VALORES) Instrumento Normativo Gaceta Oficial Comentarios Sistema Financiero Ley Orgánica del Sistema Financiero Nº del 21/12/2010. Nacional Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo N del 30/04/2012. Parcialmente derogada: -) Artículos 54, 57, 61 y 62 por el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de Bienes Públicos. Ley Orgánica de Drogas Nº del 05/11/2010 Reimpreso por error Ley para el Control de los Casinos, Salas Nº /07/1997 de Bingo y Maquinas Traganíqueles Nº (E) del de Reforma de la Ley Contra la 19/11/2014 Corrupción. Nº (E) del del Cuerpo Nacional Contra la Corrupción 19/11/2014 Decreto Rango, Valor y Fuerza de Ley de N del 22/03/2001 Creación, Estímulo, Promoción y Desarrollo del Sistema Microfinanciero Ley Especial Contra el Delito Informático Nº del 30/10/2001 N (E) del de Reforma de la Ley para la Protección y 18/11/2014 Desarrollo de la Pequeña y Mediana Industria y Unidades de Propiedad Social Reglamento del Decreto con Fuerza de Ley N del 20/06/2001 de Creación, Estímulo, Promoción y material en la G.O. de la República Bolivariana de Venezuela No de fecha 21/10/2010. Parcialmente derogada: -) Artículos 182 y 184 por el Decreto con Rango, valor y Fuerza de Ley Orgánica de Bienes Públicos.

2 Desarrollo del Sistema Microfinanciero Resolución N , emanada de la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario, mediante la cual se dictan las Normas relativas a la Protección de los Usuarios de los Servicios Financieros Resolución N , emanada del cual se dispone la participación mínima en la cartera de crédito que deberán destinar a los bancos comerciales y universales a la actividad manufacturera. Resolución N , emanada del Banco Central de Venezuela, con información relativa al cumplimiento por parte de las instituciones financieras de la tasa de interés máxima anual aplicable al financiamiento de la actividad manufacturera, así como la participación en su cartera de crédito bruta destinada a tales fines. Resolución N , emanada del cual se establece la prohibición a las instituciones bancarias de condicionar, limitar o restringir a un saldo máximo los haberes en cuentas de depósito de ahorro que reciban, así como emplear cualquier práctica o procedimiento que implique la transferencia de la tenencia de una cuenta de ahorro a otra no remunerada. Resolución N , emanada del cual se indica que los entes del sector público referidos en el artículo 6º de la Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público, deberán obtener autorización del Directorio del Banco Central de Venezuela, a los fines del mantenimiento de fondos en divisas de cualquier naturaleza, incluidos aquellos que se encomienden en fideicomisos, mandatos y otros encargos de confianza. Resolución N contentiva de la Reforma Parcial de la Resolución N 13- N del 16/03/2011 N del 29/12/2009 N del 19/08/2008 N del 19/12/2012 N del 26/07/2013 N del 25/03/2013

3 02-01, emanada del Banco Central de Venezuela, sobre Cuentas en Moneda Extranjera en el Sistema Financiero Nacional. Resolución N , emanada del Banco Central de Venezuela, contentiva de las Normas sobre Cuentas en Moneda Extranjera en el Sistema Financiero Nacional Resolución N , emanada del Banco Central de Venezuela, contentiva de las Normas Relativas a las Posiciones en Divisas de las Instituciones Financieras. Sector Bancario Orgánica de Emergencia para Terrenos y Vivienda. Orgánica relativa al Fondo de Ahorro Nacional de la Clase Obrera y al Fondo de Ahorro Popular. Ley del Sistema Nacional de Garantías Recíprocas para la Pequeña y Mediana Empresa. Ley de Reforma Parcial de la Ley del Banco Industrial de Venezuela (BIV) Decreto con Fuerza de Ley de los Fondos y las Sociedades de Capital de Riesgo N del 06/09/2012 Derogatoria parcial por la Resolución N , quedando reformada por la Resolución N N del 02/09/1999 N (E) del 29/01/2011 N del 04/05/2012 Nº del 11/08/1999 Nº del 25/10/1999 Nº del 13/11/2001 Ley del Banco de Comercio Exterior Nº del 22/11/2001 Ley de Reforma Parcial de la Ley Especial N del 28/08/2007 de Protección al Deudor Hipotecario de Vivienda. de Crédito para el Sector Agrario Ley de Tarjetas de Crédito, Débito, Prepagadas y Demás Tarjetas de Financiamientos o Pago Electrónico. N (E) del 31/07/2008. N del 22/09/2008 Ley de Gestión de la Diversidad Biológica Nº del 01/12/2008 Parcialmente derogada: -) Artículos 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142 y 143 por la Ley Penal del Ambiente publicada en la G.O. N del 02/05/2012 de Reforma Parcial de la Ley del Banco de Desarrollo Económico y Social de N (E) del 19/11/2014

4 Venezuela (BANDES) Ley de Reforma Parcial de la Ley de Cajas de Ahorro, Fondos de Ahorro y Asociaciones de Ahorro Similares de Instituciones del Sector Bancario. del Banco Agrícola de Venezuela C.A., Banco Universal que autoriza la creación de fondos en las instituciones bancarias del sector público para el financiamiento de la adquisición y reparación de viviendas en condición de arrendamiento. de Crédito para el Sector Manufacturero de Atención al Sector Agrario. de Inversiones Turísticas y del Crédito para el Sector Turismo de Inversiones Extranjeras del Régimen Prestacional de Vivienda y Hábitat Decreto con Rango y Fuerza de Ley de Transformación del Fondo de Inversiones de Venezuela en el Banco de Desarrollo Económico y Social de Venezuela. N del 16/11/2010 N del 19/11/2014 N del 19/11/2014 N del 14/11/2011 Nº del 17/04/2012 Nº del 25/06/2014 N (E) del 18/11/2014 N (E) del 18/11/2014 N del 15/06/2012 N del 27/06/2001 Decreto de creación del Banco de la Mujer N del 08/03/2001 Decreto de creación del Banco de la Fuerza N del 15/08/2013 Armada Nacional Bolivariana, Banco Universal, C.A. Sector Mercado de Valores Ley de Mercado de Valores N del 05/11/2010 Ley de la Bolsa Pública de Valores N (E) del Bicentenaria 13/11/2010 Ley de Caja de Valores N del 13/08/1996 Parcialmente derogada: -) Secciones Primera y Segunda del Capítulo V por la Ley de Mercado de Capitales publicada en la G.O. N del 22/10/1998. Ley de Reforma Parcial de la Ley de Cajas de Ahorro, Fondos de Ahorro y Asociaciones de Ahorros similares N del 16/11/2010 Ley de Entidades de Inversión Colectiva N del 22/08/1996 Parcialmente derogada:

5 Reglamento General de la Bolsa Pública de N del 25/04/2011 Valores Bicentenaria Reglamento de Inscripción, Negociación y N del 24/01/2011 Liquidación de Valores en la Bolsa Pública de Valores Bicentenaria Reglamento de Inscripción, Negociación y N del 06/06/2008 Liquidación de Valores en la Bolsa Pública de Valores de Caracas Sector Seguros Ley de la Actividad Aseguradora N del 05/08/2010 Ley del contrato de seguro Nº del 12/11/2001 Ley para el Fortalecimiento del Sector Asegurador -) El Título VI, Capítulos I y II por la Ley de Mercado de Capitales, publicada en G.O. Nº , de fecha 22/10/1998, y en la Ley de Mercado de Valores, publicada en G.O. Nº , del 17/08/ ) El Capítulo II, del Título III, por el Decreto con Fuerza de Ley de los Fondos y las Sociedades de Capital de Riesgo, publicado en G.O. Nº (E), del 13/11/2001. Nº del 13/11/2001 Sin Efecto. Vigente por el lapso de un (1) año contado a partir de la fecha de su publicación en la Gaceta Oficial. Ley de empresas de seguros y reaseguros Nº del 28/11/2001 Derogada por la Ley de Reglamento general de la ley de empresas de seguros y reaseguros Nº (E) del 24/04/ 1999 la Actividad Aseguradora, publicada en G.O. Nº (E), de fecha 29/07/2010.

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