CESP COMPAÑIA ENERGÉTICA DE SÃO PAULO

Transcripción

1 CESP COMPAÑIA ENERGÉTICA DE SÃO PAULO CNPJ N / NIRE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINÁRIA I FECHA, HORA Y LUGAR: A los 27 (veintisiete) días del mes de abril de 2015, a las 10 horas, en la sede social, en la Avenida Nossa Senhora do Sabará, 5312, São Paulo - SP. II - CONVOCATORIA: Anuncio de Convocatoria publicado los días 28, 31 de marzo y 2 de abril de 2015, en los diarios Diario Oficial do Estado de São Paulo Suplemento Empresarial y los días 28, 31 de marzo y 1 de abril de 2015, en la Folha de São Paulo, suplemento nacional. III CUORUM: Accionistas representando más de 2/3 (dos tercios) del capital social con derecho a voto, conforme firmas constantes en el Libro de Presencia de los Accionistas - Ley nº 6.404/76. IV - PRESENTES: Dr. Mauro Guilherme Jardim Arce Director Presidente y miembro del Consejo de Administración, Dr. Almir Fernando Martins - Director Financiero y de Relaciones con Inversores; Dra. Cristina Margarete Wagner Mastrobuono - Fiscal de Hacienda del Estado de São Paulo; Sr. Davidson Campaneli - miembro del Consejo Fiscal; Sr. Fúlvio Carvalho Auditor Independiente; Dra. Maria Karina Perugini Escritorio Mesquita, Pereira, Marcelino, Almeida, Esteves Abogados, representando los grupos: HSBC, ITAÚ, VINCI, JP MORGAN, CITIBANK y demás accionistas que se encuentran identificados al final de esta acta; Sr. José Francisco Grecco Departamento de Aguas y Energía Eléctrica del estado de São Paulo - DAEE; Sr. Wilson Bandeira de Moura Compañía del Metropolitano de São Paulo - METRÔ. V - MESA: Presidente: Dr. Mauro Guilherme Jardim Arce, Secretaria: Sra. Vera Lúcia Sanches do Nascimento. VI ORDEN DEL DÌA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: 1. Informe Anual de Administración y Demostraciones Financieras relativas al Ejercicio de 2014, acompañados de los Pareceres de los Auditores Independientes y del Consejo Fiscal. 2. Propuesta de destino de resultados y la propuesta de distribución de dividendos a los accionistas. 3. Elección de los miembros del Consejo de Administración y de los miembros efectivos y suplentes del Consejo Fiscal. VII - ACLARACIÒN: La asunto fue debidamente apreciada por el Consejo de Defensa de los Capitales del Estado - CODEC, a través del Parecer nº 080/2015, de VIII - DELIBERACIONES: El Presidente de la Mesa declaró abierta la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de la CESP e invitó a la Sra. Vera Lúcia Sanches do Nascimento para secretariar los trabajos. Se renunció a la lectura del Anuncio de

2 Convocatoria y de la Propuesta del Consejo de Administración, por ser de conocimiento de todos los accionistas. ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA - El Señor Presidente de la Mesa coloco en discusión el ítem 1 del Orden del Día: Informe Anual de la Administración y Demostraciones Financieras relativas al Ejercicio de 2014, acompañados de los Pareceres de los Auditores Independientes y del Consejo Fiscal. Pasando la palabra para la Dra. Cristina Margarete Wagner Mastrobuono, que, con base en el Parecer CODEC nº 080/2015, de , considerando las manifestaciones favorables de los Consejos de Administración y Fiscal, así como del informe de ERNST & YOUNG Auditores Independientes S.S., que opinó en el sentido de que las demonstraciones financieras presentan adecuadamente, en todos los aspectos relevantes, la posición patrimonial y financiera de la CESP el 31 de diciembre de 2014, el desempeño de sus operaciones y sus flujos de caja para el ejercicio finalizado en esa fecha, de acuerdo con las prácticas contables adoptadas en Brasil y con las Normas Internacionales de Informe Financiero (IFRS), emitidas por el International Accouting Stardands Board IASB, propuso la aprobación del ítem 1. El Señor Presidente colocó a votación la propuesta de Hacienda del Estado, siendo el asunto aprobado por unanimidad de votos. El Señor Presidente colocó en discusión el ítem 2 del orden del día: Propuesta de destino de resultados y la propuesta de distribución de dividendos a los accionistas. Pasando la palabra para la Dra. Cristina Margarete Wagner Mastrobuono, que, con base en el Parecer CODEC nº 080/2015, del , propuso el pago de dividendos a los accionistas por el monto de R$ ,66 (mil millones, setecientos setenta y tres millones, ciento noventa y cinco mil, ochocientos tres reales y sesenta y seis centavos), de los cuales será deducido el monto ya pago anteriormente bajo la forma de Intereses sobre Capital Propio, en el valor de R$ ,00 (ciento noventa y tres millones de reales), en los términos del párrafo único del artículo 31 del Estatuto Social, resultando en monto líquido de R$ ,66 (mil millones, quinientos ochenta millones, ciento noventa y cinco mil, ochocientos tres reales y sesenta y seis centavos) a ser pago de la siguiente forma: Pago del saldo de dividendos mínimos obligatorios, por el monto de R$ ,44 (cuatrocientos cuatro millones, quinientos cuarenta y tres mil, trescientos y cuarenta y cinco reales con cuarenta y cuatro centavos), y de parte de los dividendos adicionales propuestos por el valor de R$ ,39 (trescientos ochenta y cinco millones, quinientos cincuenta y cuatro mil, quinientos cincuenta y seis reales con treinta y nueve centavos) hasta el 31 de mayo de 2015; Saldo de los dividendos adicionales propuestos de R$ ,83 (setecientos noventa millones, noventa y siete mil, novecientos un reales con ochenta y tres centavos) a ser pagos hasta el 30 de setiembre de 2015.

3 EXERCÍCIO SOCIAL 2014 (EM R$ MILHARES) LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO R$ DESTINAÇÕES Reserva Legal -R$ Realização da reserva de lucros a realizar R$ Realização de ajuste de avaliação patrimonial (depreciação) R$ Realização de ajuste de avaliação patrimonial R$ SOMA R$ Reserva Estatutária -R$ SALDO PARA DESTINAÇÃO DE DIVIDENDOS R$ JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO JÁ DISTRIBUÍDOS -R$ SALDO A DISTRIBUIR COMO DIVIDENDOS R$ Dividendos obrigatórios complementares -R$ Dividendos adicionais propostos -R$ SALDO DE LUCROS ACUMULADOS R$ 0 Ejercicio social 2014 Ganancia neta del ejercicio Destinos Reserva legal Realización de la reserva de lucros a realizar Realización de ajuste de evaluación patrimonial (depreciación) Suma Reserva estatutaria Saldo para destinos de dividendos Intereses sobre capital propio ya distribuidos Saldo a distribuir como dividendos Dividendos obligatorios complementarios Dividendos adicionales propuestos Salgo de ganancias acumuladas Tendrán derecho a los Dividendos los accionistas constantes de la posición accionaria verificada el , siendo las acciones negociadas a partir del en la BM&FBOVESPA consideradas ex-dividendos. El Señor Presidente de la Mesa colocó a votación la propuesta de Hacienda del Estado, siendo el asunto aprobado por unanimidad de votos. El Señor Presidente de la Mesa colocó en discusión el ítem 3 del Orden del Día: Elección de los miembros del Consejo de

4 Administración y de los miembros efectivos y suplentes del Consejo Fiscal. El Señor Presidente de la Mesa pasó la palabra para la Dra. Cristina Margarete Wagner Mastrobuono, que, con base en el Parecer CODEC nº 080/2015, del , propuso, considerando la competente autorización gubernamental, elegir como miembros del Consejo de Administración de la CESP a los Señores: João Carlos de Souza Meirelles (Presidente y miembro del Consejo de Administración indicado por el accionista controlador) brasileño, casado, ingeniero, RG nº , CPF/MF nº , dirección comercial: Calle Bela Cintra, º piso São Paulo SP., CEP ; Mauro Guilherme Jardim Arce (Consejero de Administración indicado por el accionista controlador) brasileño, casado, ingeniero electricista, RG nº , CPF/MF nº , dirección comercial: Calle Nossa Senhora do Sabará, 5312 casa 6, Vila Emir, São Paulo/SP., CEP ; Andrea Sandro Calabi (Consejero de Administración indicado por el accionista controlador) brasileño, separado consensualmente, economista, RG nº SSP/SP, CPF/MF nº , residente y domiciliado en la Calle Tucumã, 217 ap. 241 São Paulo/SP., CEP ; Clovis Luiz Chaves (Consejero de Administración indicado por el accionista controlador) brasileño, casado, abogado, RG nº , CPF/MF nº , residente y domiciliado en Alameda das Andorinhas, 520 São José do Rio Preto/SP., CEP ; Fernando Carvalho Braga (Consejero de Administración Independiente indicado por el accionista controlador, brasileño, divorciado, economista, RG nº , CPF/MF nº , residente y domiciliado en la Calle Itapaiúna, 1800 ap. 201 São Paulo/SP., CEP ; Ricardo Achilles (Consejero de Administración indicado por el accionista controlador) brasileño, casado, ingeniero, RG nº SSP/SP, CPF/MF nº , residente y domiciliado en la Calle Maracá, 266 ap. 53 São Paulo/SP., CEP ; Renato Augusto Zagallo Villela dos Santos (Consejero de Administración indicado por el accionista controlador) brasileño, casado, economista, RG nº , CPF/MF nº , dirección comercial: Av. Rangel Pestana, 300 5º piso São Paulo/SP., CEP ; Luiz Gonzaga Vieira de Camargo (Consejero de Administración indicado por el accionista controlador) brasileño, casado, abogado, RG nº , CPF/MF nº , dirección comercial: Calle Capitão Lisboa, 715 2º piso Tatui/SP., CEP ; Ricardo Daruiz Borsari (Consejero de Administración indicado por el accionista controlador) brasileño, casado, ingeniero, RG nº , CPF/MF nº , dirección comercial: Calle Boa Vista, 170, 11º piso São Paulo CEP ; Adriano José Pires Rodrigues (Consejero de Administración Independiente indicado por el accionista controlador) brasileño, casado, economista, RG nº , CPF nº , dirección comercial: Praça Floriano, nº 55, sala 601, Centro, Rio de Janeiro - RJ, CEP ; Aderbal de Arruda Penteado Junior (Consejero de Administración indicado por el accionista controlador) brasileño, casado, ingeniero, RG nº , CPF/MF nº , dirección residencial: Calle Jambo, 165, J, Algarve, Granja Viana, Cotia/SP., CEP ; Paulo Sérgio Cordeiro Novais (Consejero de Administración representante de los empleados, indicado por el accionista controlador)

5 brasileño, casado, abogado, RG nº , CPF/MF nº , dirección comercial: UHE Ingeniero Souza Dias (Jupiá) Rodovia Marechal Rondon, KM 667- Cidade de Castilho/SP, CEP Considerando lo dispuesto en los artículos 141, 4º, II y 239, de la Ley de las Sociedades Anónimas, el Señor Presidente de la Mesa pasó la palabra a la Dra. Maria Karina Perugini - Escritorio Mesquita, Pereira, Marcelino, Almeida, Esteves Abogados, representando al grupo VINCI PARTNERS que, acompañado en su indicación por el fondo TALOS CAPITAL LIMITED, indicaron a Mauro Rodrigues da Cunha (Consejero de Administración Independiente indicado por los preferencialistas) brasileño, casado, economista, RG nº , expedida por el Ministerio de Marina/RJ, CPFMF nº , residente y domiciliado en la Calle São Paulo Antigo, 500, ap. 34C São Paulo/SP., CEP Los consejeros ora electos deberán ejercer sus funciones en los términos del estatuto social de la compañía, con mandato unificado hasta la Asamblea que se destine la aprobación de las cuentas de 2016, en abril de 2017, observado lo dispuesto en el artículo 140, de la Ley federal nº 6.404/76, y sus remuneraciones serán fijadas de acuerdo con las orientaciones de este Colegiado, en los termos del Parecer CODEC nº 001/2007, condicionando su recibimiento al cumplimiento de las condiciones previstas en el Parecer CODEC en el 116/2004, pudiendo tener derecho, también, a la gratificación prorata temporis a que hace mención el Parecer CODEC nº 057/2003 y el artículo 4º de la Deliberación CODEC nº 01/91. La investidura en el cargo deberá obedecer a los requisitos, impedimentos y procedimientos previstos en la Ley de las Sociedades Anónimas y demás disposiciones vigentes, cabiendo destacar, también, la necesidad de cumplir la Deliberación CODEC 01/2010. En lo que se refiere a la declaración de bienes, deberá ser observada la regulación estatal aplicable. A continuación, el Señor Presidente de la Mesa pasó la palabra a la Dra. Cristina Margarete Wagner Mastrobuono, que, con base en el Parecer CODEC nº 080/2015, de , propuso, considerando la competente autorización gubernamental, elegir como miembros del Consejo Fiscal de la compañía: Emília Ticami (efectivo indicado por controlador) brasileira, soltera, administradora pública, RG nº , CPF/MF nº , residente y domiciliada en la Calle Francisco Pugliese, São Paulo/SP., CEP y su respectivo suplente João Paulo de Jesus Lopes (indicado por controlador) brasileño, casado, ingeniero civil, RG nº , CPF/MF nº , residente y domiciliado en la Calle Girassol, 756 ap. 41 São Paulo/SP., CEP ; Davidson Campaneli (efectivo indicado por controlador) brasileño, casado, analista administrativo, RG nº , CPF/MF nº , residente y domiciliado en la calle 2 de Outubro, 284 São Bernardo do Campo/SP., CEP , y su respectiva suplente Mitiko Ohara Tanabe (indicado por controlador) brasileira, casada, directora de investigación y desarrollo presupuestal, RG nº , CPF/MF , residente y domiciliada en la Calle Eduardo da Silva Magalhães, São Paulo/SP., CEP ; Vanildo Rolando Neubauer (efectivo indicado por controlador) brasileño, casado, abogado, RG nº , CPF/MF nº , dirección comercial: Calle Bela Cintra, nº º piso, São Paulo/SP., CEP , y su respectiva suplente Sandra Maria Giannella (indicado

6 por controlador) brasileira, casada, economista, RG nº , CPF/MF nº , dirección comercial: Calle Bela Cintra nº º piso São Paulo/SP., CEP Considerando lo dispuesto en los artículos 141, 4º, II y 239, de la Ley de las Sociedades Anónimas, el Señor Presidente de la Mesa pasó la palabra a la Dra. Maria Karina Perugini - Escritorio Mesquita, Pereira, Marcelino, Almeida, Esteves Abogados, representando al grupo VINCI PARTNERS que, acompañado en su indicación por el fondo TALOS CAPITAL LIMITED, indicaron a Manuel Jeremias Leite Caldas (efectivo indicado por preferencialistas) brasileño, casado, doctor y maestro en economía, RG nº , CPF/MF nº , residente y domiciliado en la Avenida Lucio Costa 6700/1103 Barra da Tijuca Rio de Janeiro/RJ., CEP , y su respectivo suplente Fernando Cézar Maia (indicado por preferencialistas) brasileño, casado ingeniero electricista, RG nº , CPF/MF nº , residente y domiciliado en la Avenida Santa Monica, Bloco 5, ap. 802, Barra da Tijuca Rio de Janeiro/RJ., CEP Los consejeros fiscales ejercerán sus funciones hasta la próxima Asamblea General Ordinaria, en 2016, y, en la imposibilidad de comparecer del miembro efectivo, deberá ser convocado el respectivo suplente para participar de las reuniones. Los miembros del Consejo Fiscal recibirán una remuneración mensual en el valor correspondiente a 20% (veinte por ciento) de la remuneración mensual de los directores de la compañía, condicionado su recibimiento a comparecer a por lo menos una reunión mensual, y tendrán derecho, también, a la gratificación pro rata temporis, paga en el mes de diciembre, en los términos de la Deliberación n CODEC nº 001/91. La investidura en el cargo de consejero fiscal deberá obedecer a los requisitos, impedimentos y procedimientos previstos en la Ley de las Sociedades Anónimas y demás disposiciones vigentes. En lo que se refiere a la declaración de bienes, deberá ser cumplida la regulación estadual aplicable. El Señor Presidente de la Mesa colocó a votación el ítem 3 del orden del día, computados todos los votos a favor, abstención y contra, siendo la asunto aprobada por mayoría de los votos, quedando así constituido el Consejo de Administración de la CESP, con mandato unificado de 2 años con vigencia a partir de esta fecha y hasta 04/2017, cuando ocurrirá la Asamblea General Ordinaria que presentará la prestación de cuentas del año de 2016: João Carlos de Souza Meirelles Presidente, Mauro Guilherme Jardim Arce, Andrea Sandro Calabi, Clóvis Luiz Chaves, Fernando Carvalho Braga, Ricardo Achilles, Renato Augusto Zagallo Villela dos Santos, Luiz Gonzaga Vieira de Camargo, Ricardo Daruiz Borsari, Adriano José Pires Rodrigues, Aderbal de Arruda Penteado Junior, Paulo Sérgio Cordeiro Novais y Mauro Rodrigues da Cunha y así queda constituido el Consejo Fiscal de la CESP, con mandato unificado de un año, con vigencia a partir de esta fecha y hasta 04/2016, cuando ocurrirá la Asamblea General Ordinaria que presentará la prestación de cuentas del año 2015: Emília Ticami, Davidson Campaneli, Vanildo Rolando Neubauer, Manuel Jeremias Leite Caldas, como titulares, y João Paulo de Jesus Lopes, Mitiko Ohara Tanabe, Sandra Maria Giannella y Fernando Cézar Maia, como suplentes.

7 ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA - Orden del Día: 1. Fijar remuneración de los miembros de los Consejos de Administración y Fiscal; 2. Alterar el Estatuto Social, en su artículo 3º, en virtud de la nueva composición de su capital social, por conversiones de acciones de una clase a la otra, ya anteriormente efectuadas. DELIBERACIÓN: El Señor Presidente de la Mesa colocó en discusión el ítem 1 del Orden del Día: Fijar remuneración de los miembros de los Consejos de Administración y Fiscal. Pasando la palabra a la representante de la accionista Hacienda del Estado de São Paulo, la Fiscal Cristina Mastrobuono que, en conformidad con lo que dispones el artículo 152 de la Ley federal nº 6.404/76 (Ley de las S/A) y con base no Parecer CODEC Nº 080/2015, propuso fijar la remuneración de los miembros de la Dirección, en el valor mensual individual de R$ ,00 (veinte mil, quinientos noventa reales), en los términos del Parecer CODEC n.º 003 y del Oficio Circular nº 001/GS-CODEC, del 31 de enero de Del mismo modo, la Fiscal del Estado hizo consignar que sobre el valor constante del parágrafo anterior, en conformidad con el Parecer CODEC que especifica, deberá también incidir el porcentaje establecido en el Parecer CODEC nº 001/2007, relativamente a la remuneración de los consejeros fiscales y de administración, permaneciendo las demás condiciones para recibir las respectivas remuneraciones, conforme orientaciones CODEC en vigor. Los directores podrán tener derecho al premio eventual, conforme dispuesto en el Parecer CODEC n.º 150/2005. Finalmente, la Fiscal del Estado autorizó fijar la gratificación anual, pro-rata temporis, paga en el mes de diciembre, prevista en el artículo 4.º de la Deliberación CODEC n.º 01/91, a los miembros de la Dirección, Consejos de Administración y Fiscal. El Presidente da Mesa colocó a votación la propuesta de Hacienda del Estado, siendo la asunto aprobada por unanimidad de votos. A continuación, el Señor Presidente da Mesa colocó en discusión el ítem 2 del Orden del Día: Alteración del Estatuto Social, en su artículo 3º, en virtud de la nueva composición de su capital social, por conversiones de acciones de una clase a la otra, ya anteriormente efectuadas. El Señor Presidente de la Mesa pasó la palabra a la representante de la accionista Hacienda del Estado de São Paulo, la Fiscal Cristina Mastrobuono que, con base en el Parecer CODEC nº 080/2015, de , informó que la Dirección de la CESP, por medio de la Resolución nº 2881/01/1606ª, de 04/04/2014, aprobó el envío de la propuesta al Consejo de Administración, en el sentido de autorizar la apertura de un período de conversión de acciones Preferenciales Clase A (PNA), en los términos de la política existente. El Consejo de Administración, conforme Acta de la 660ª Reunión realizada el 15/04/2014, aprobó la conversión de acciones preferenciales clase A (CESP5) en la proporción de una acción contenida por una acción ordinaria (CESP3) o por una acción preferencial clase B (CESP6). En la operación de conversión, dos accionistas representando 62 acciones CESP5 optaron por acciones ordinarias (CESP3) y 18 accionistas representando acciones CESP5 optaron por acciones preferenciales clase B (CESP6), representando un movimiento de 0,0280% en el Capital Total de la compañía, en los términos del aviso a los accionistas. Siendo así, la Fiscal del Estado recibió la alteración del artículo 3º de ese dispositivo social, que pasará a vigorar con la siguiente redacción: ARTICULO 3º - El capital

8 social es de R$ ,43 (cinco mil millones, novecientos setenta y cinco millones, cuatrocientos treinta y tres mil, cuatrocientos cincuenta y cuatro reales con cuarenta y tres centavos), dividido en (trescientos veintisiete millones, quinientas dos mil, seiscientas setenta y tres) acciones, siendo (ciento nueve millones, ciento sesenta y siete mil, seiscientas veinte) acciones ordinarias de clase única y (siete millones, seiscientas diez mil, novecientas cincuenta y tres) acciones preferenciales clase A y (doscientas diez millones, setecientas veinticuatro mil cien) acciones preferenciales clase B, todas nominativas y sin valor nominal. Finalmente, por oportuno, vale recordar que no deberán ser deliberados otros asuntos sin la previa y expresa manifestación de este CODEC. El Señor Presidente colocó a votación la propuesta de Hacienda del Estado, siendo el asunto aprobado por unanimidad de votos. CIERRE Y FIRMA DEL ACTA: No habiendo ninguna otro pronunciamiento, el Señor Presidente de la Mesa consideró cerrados los trabajos de las Asambleas Generales Ordinaria y Extraordinaria, determinando se labrase la presente acta que fue leída y considerada conforme, sigue firmada por la mesa y por los accionistas presentes que constituyen la mayoría necesaria para las deliberaciones tomadas. Dr. Mauro Guilherme Jardim Arce Presidente de la Mesa, Vera Lúcia Sanches do Nascimento Secretaria, Dra. Cristina Margarete Wagner Mastrobuono - Fiscal de Hacienda del Estado de São Paulo; Sr. Davidson Campaneli - miembro del Consejo Fiscal; Sr. Fúlvio Carvalho Auditor Independiente; Sr. José Francisco Grecco DAEE; Sr. Wilson Bandeira de Moura METRÔ. Dra. Maria Karina Perugini - Escritorio Mesquita, Pereira, Marcelino, Almeida, Esteves Abogados, representando los grupos: HSBC, ITAÚ, VINCI, JP MORGAN, CITIBANK. Fondos - ACADIAN ALL COUNTRY WORLD EX US FUND ; ACADIAN EMERGING MARKETS EQUITY FUND , ACADIAN EMERGING MARKETS EQUITY II FUND, LLC ; ADVANCED SERIES TRUST - AST AQR EMERGING MARKETS EQUITY PORTFOLIO ; DVANCED SERIES TRUST - AST GOLDMAN SACHS MULTI-ASSET PORTFOLIO ; ADVANCED SERIES TRUST - AST PARAMETRIC EMERGING MARKETS EQUITY PORTFOLIO ; ADVANCED SERIES TRUST - AST PRUDENTIAL GROWTH ALLOCATION PORTFOLIO ; ADVANCED SERIES TRUST - AST RCM WORLD TRENDS PORTFOLIO ; ADVISORS INNER CIRCLE FUND - ACADIAN EMERGING MARKETS PORTFOLIO ; ALASKA PERMANENT FUND ; AMERICAN CENTURY QUANTITATIVE EQUITY FUNDS, INC. - EMERGING MARKETS VALUE FUND ; ARIZONA PSPRS TRUST ; ASCENSION HEALTH MASTER PENSION TRUST ; AT&T UNION WELFARE BENEFIT TRUST ; BELL ATLANTIC MASTER TRUST ; BELLSOUTH CORPORATION RFA VEBA TRUST ; BLACKROCK CDN MSCI EMERGING MARKETS INDEX FUND ; BLACKROCK INSTITUTIONAL TRUST COMPANY, N.A ; BOC PENSION INVESTMENT FUND ; CAISSE DE DEPOT ET PLACEMENT DU QUEBEC ; CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM ; CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM ; CALIFORNIA

9 PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM ; CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM ; CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM ; - CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM ; CANADA PENSION PLAN INVESTMENT BOARD ; CANADA PENSION PLAN INVESTMENT BOARD ; CAUSEWAY EMERGING MARKETS FUND ; CAUSEWAY EMERGING MARKETS GROUP TRUST ; CAUSEWAY INTERNATIONAL OPPORTUNITIES GROUP TRUST ; CENTRAL STATES SOUTHEAST AND SOUTHWEST AREAS PENSION FUND ; CF DV EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND ; CITY OF NEW YORK GROUP TRUST ; CITY OF NEW YORK GROUP TRUST ; CITY OF NEW YORK GROUP TRUST ; CITY OF NEW YORK GROUP TRUST ; CITY OF NEW YORK GROUP TRUST ; CITY OF NEW YORK GROUP TRUST ; CITY OF NEW YORK GROUP TRUST ; CITY OF NEW YORK GROUP TRUST ; COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND ; COMMONFUND STRATEGIC SOLUTIONS GLOBAL EQUITY, LLC ; COMMONWEALTH SUPERANNUATION CORPORATION ; COMPASS AGE LLC ; CONVERGENT CAPITAL INSTITUTIONAL MASTER TRUST ; DGIA EMERGING MARKETS EQUITY FUND L.P ; DREYFUS INVESTMENT FUNDS - DIVERSIFIED EMERGING MARKETS FUND ; DREYFUS OPPORTUNITY FUNDS - DREYFUS STRATEGIC BETA EMERGING MARKETS EQUITY FUND ; DUNHAM INTERNATIONAL STOCK FUND ; MESQUITA PEREIRA, MARCELINO, ALMEIDA, ESTEVES ABOGADOS EATON VANCE COLLECTIVE INVESTMENT TRUST FOR EMPLOYEE BENEFIT PLANS - EMERGING MAR ; EATON VANCE TRUST COMPANY COMMON TRUST FUND - PARAMETRIC STRUCTURED EMERGING M ; EGSHARES BRAZIL INFRASTRUCTURE ETF ; EMERGING MARKETS EQUITY FUND ; EMERGING MARKETS EQUITY INDEX MASTER FUND ; EMERGING MARKETS EQUITY INDEX PLUS FUND ; EMERGING MARKETS EQUITY TRUST ; EMERGING MARKETS EX-CONTROVERSIAL WEAPONS EQUITY INDEX FUND B ; EMERGING MARKETS INDEX NON-LENDABLE FUND ; EMERGING MARKETS INDEX NON-LENDABLE FUND B ; EMERGING MARKETS SUDAN FREE EQUITY INDEX FUND ; EMPLOYEES RETIREMENT PLAN OF BROOKLYN UNION GAS ; EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF THE STATE OF HAWAII ; ENHANCED RAFI EMERGING MARKETS LP ; ENSIGN PEAK ADVISORS, INC ; EVANGELICAL LUTHERAN CHURCH IN AMERICA BOARD OF PENSIONS ; FIDELITY RUTLAND SQUARE TRUST II: STRATEGIC ADVISERS EMERGING MARKETS FUND ; FIDELITY SALEM STREET TRUST: FIDELITY SERIES GLOBAL EX U.S. INDEX FUND ; FIDELITY SALEM STREET TRUST: SPARTAN EMERGING MARKETS INDEX FUND ; FIDELITY SALEM STREET TRUST: SPARTAN GLOBAL EX U.S. INDEX FUND ; FIREFIGHTERS RETIREMENT SYSTEM ;

10 FIRST TRUST BRAZIL ALPHADEX FUND ; FIRST TRUST EMERGING MARKETS SMALL CAP ALPHADEX FUND ; FLORIDA RETIREMENT SYSTEM TRUST FUND ; FUTURE FUND BOARD OF GUARDIANS ; GLOBAL TRUST COMPANY FBO AQR COLLECTIVE INVESTMENT TRUST - AQR EMERGING EQUITIES ; GLOBAL X BRAZIL MID CAP ETF ; GMAM GROUP PENSION TRUST II ; GMAM INVESTMENT FUNDS TRUST ; GMAM INVESTMENT FUNDS TRUST ; GMAM INVESTMENT FUNDS TRUST ; GMO ALPHA ONLY FUND, A SERIES OF GMO TRUST ; GMO DEVELOPED WORLD STOCK FUND, A SERIES OF GMO TRUST ; GMO EMERGING MARKETS EQUITY FUND, A SUB FUND OF GMO FUNDS PLC ; GMO GLOBAL REAL RETURN (UCITS) FUND, A SUB-FUND OF GMO FUNDS PLC ; GMO IMPLEMENTATION FUND, A SERIES OF GMO TRUST ; GMO INTERNATIONAL SMALL COMPANIES FUND ; GMO MEAN REVERSION FUND(ONSHORE), A SERIES OF GMO MASTER PORTFOLIOS(ONSHORE), L ; GMO RESOURCES FUND, A SERIES OF GMO TRUST ; GMO TRUST ON BEHALF OF GMO EMERGING COUNTRIES FUND ; GMO WORLD EQUITY ALLOCATION INVESTMENT FUND PLC ; UIDESTONE FUNDS EMERGING MARKETS EQUITY FUND ; HC CAPITAL TRUST THE INSTITUTIONAL INTERNATIONAL EQUITY PORTFOLIO ; HC CAPITAL TRUST THE INTERNATIONAL EQUITY PORTFOLIO ; HEWLETT-PACKARD COMPANY MASTER TRUST ; HP INVEST COMMON CONTRACTUAL FUND ; IBM 401(K) PLUS PLAN ; ILLINOIS STATE BOARD OF INVESTMENT ; ISHARES II PUBLIC LIMITED COMPANY ; ISHARES II PUBLIC LIMITED COMPANY ; ISHARES III PUBLIC LIMITED COMPANY ; ISHARES MSCI BRAZIL CAPPED ETF ; ISHARES MSCI BRIC ETF ; ISHARES MSCI EMERGING MARKETS ETF ; ISHARES PUBLIC LIMITED COMPANY ; ISHARES PUBLIC LIMITED COMPANY ; ISHARES PUBLIC LIMITED COMPANY ; ISHARES VII PUBLIC LIMITED COMPANY ; JAPAN TRUSTEE SERVICES BANK, LTD. RE: STB DAIWA EMERGING EQUITY FUNDAMENTAL INDEX M ; JAPAN TRUSTEE SERVICES BANK, LTD. SMTB EMERGING EQUITY MOTHER FUND ; JOHN HANCOCK FUNDS II STRATEGIC EQUITY ALLOCATION FUND ; JOHN HANCOCK VARIABLE INSURANCE TRUST INTERNATIONAL EQUITY INDEX TRUST B ; KAISER PERMANENTE GROUP TRUST ; LACM EMERGING MARKETS FUND L.P ; LOCKHEED MARTIN CORPORATION MASTER RETIREMENT TRUST ; LOS ANGELES CAPITAL GLOBAL FUNDS PLC ; LUCENT TECHNOLOGIES INC. MASTER PENSION TRUST ; LVIP BLACKROCK EMERGING MARKETS RPM FUND ; MELLON BANK N.A EMPLOYEE BENEFIT COLLECTIVE INVESTMENT FUND PLAN ; MERCER EMERGING MARKETS EQUITY FUND ; MERCER EMERGING MARKETS EQUITY FUND ; MGI FUNDS PLC ; MINISTRY OF STRATEGY AND FINANCE ;

11 MINISTRY OF STRATEGY AND FINANCE ; MINISTRY OF STRATEGY AND FINANCE ; MINISTRY OF STRATEGY AND FINANCE ; MINISTRY OF STRATEGY AND FINANCE ; MISSOURI LOCAL GOVERNMENT EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM ; NATIONAL COUNCIL FOR SOCIAL SECURITY FUND ; NAV CANADA PENSION PLAN ; NEW YORK STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM ; NEW YORK STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM ; NEW ZEALAND SUPERANNUATION FUND ; NORGES BANK ; NORTHERN TRUST INVESTMENT FUNDS PLC ; NTGI - QUANTITATIVE MANAGEMENT COLLECTIVE FUNDS TRUST ; NZAM EM8 EQUITY PASSIVE FUND ; OMERS ADMINISTRATION CORPORATION ; PACE INTERNATIONAL EMERGING MARKETS EQUITY INVESTMENTS ; PANAGORA GROUP TRUST ; PENSION PROTECTION FUND ; PICTET - EMERGING MARKETS INDEX ; PICTET FUNDS S.A RE: PI(CH)-EMERGING MARKETS TRACKER ; PRUDENTIAL RETIREMENT INSURANCE AND ANNUITY COMPANY ; PUBLIC EMPLOYEE RETIREMENT SYSTEM OF IDAHO ; PUBLIC SECTOR PENSION INVESTMENT BOARD ; PYRAMIS GLOBAL EX U.S. INDEX FUND LP ; ROBECO EMERGING CONSERVATIVE EQUITIES DST ; ROCHE US DB PLANS MASTER TRUST ; RUSSELL INSTITUTIONAL FUNDS, LLC - RUSSELL MULTI-ASSET CORE PLUS FUND ; SAMURAI GLOBAL INVESTMENT TRUST - SAMURAI ENHANCED VALUE FUND ; SAN DIEGO GAS & ELEC CO NUC FAC DEC TR QUAL ; SCHOOL EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO ; SCHWAB EMERGING MARKETS EQUITY ETF ; SCOTIA PRIVATE EMERGING MARKETS POOL ; SCRI ROBECO CUSTOMIZED QUANT EMERGING MARKETS FONDS ; SCRI ROBECO INSTITUTIONEEL EMERGING MARKETS QUANT FONDS ; STATE OF OREGON ; STATE OF OREGON ; STATE OF WINSCONSIN INVESTMENT BOARD MASTER TRUST ; STATE STREET GLOBAL ADVISORS LUXEMBOURG SICAV - SSGA ENHANCED EMERGING MARKETS E ; STATE UNIVERSITY RETIREMENT SYSTEM ; STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS VOOR HET BEROEPSVERVOER OVER DE WEG ; STICHTING PGGM DEPOSITARY ; STICHTING PGGM DEPOSITARY ; TEACHER RETIREMENT SYSTEM OF TEXAS ; TEACHER RETIREMENT SYSTEM OF TEXAS ; TEACHER RETIREMENT SYSTEM OF TEXAS ; TEACHER RETIREMENT SYSTEM OF TEXAS ; TEACHERS RETIREMENT SYSTEM OF THE STATE OF ILLINOIS ; TEACHERS RETIREMENT SYSTEM OF THE STATE OF ILLINOIS ; THE BOEING COMPANY EMPLOYEE SAVINGS PLANS MASTER TRUST ; THE CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM ; THE FIRST CHURCH OF CHRIST, SCIENTIST, IN BOSTON MASSACHUSETTS ; THE FIRST CHURCH OF CHRIST, SCIENTIST, IN BOSTON MASSACHUSETTS ; THE GENERAL MOTORS CANADIAN

12 HOURLY-RATE EMPLOYEES PENSION PLAN ; THE GENERAL MOTORS CANADIAN RETIREMENT PROGRAM FOR SALARIED EMPLOYEES ; THE GMO EMERGING MARKETS FUND ; THE HONEYWELL INTERNATIONAL INC. MASTER RETIREMENT TRUST ; THE MONETARY AUTHORITY OF SINGAPORE ; THE MONETARY AUTHORITY OF SINGAPORE ; THE MONETARY AUTHORITY OF SINGAPORE ; THE NOMURA TRUST AND BANKING CO., LTD. RE: INT. EMERGING STOCK INDEX MSCI EMERGING N ; THE SEVENTH SWEDISH NATIONAL PENSION FUND - AP 7 EQUITY FUND ; THE STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM OF OHIO ; THE STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM OF OHIO ; THE WASHINGTON UNIVERSITY ; TIAA-CREF FUNDS - TIAA-CREF EMERGING MARKETS EQUITY INDEX FUND ; TRILOGY INVESTMENT FUNDS PLC ; UAW RETIREE MEDICAL BENEFITS TRUST ; UAW RETIREE MEDICAL BENEFITS TRUST ; UAW RETIREE MEDICAL BENEFITS TRUST ; UAW RETIREE MEDICAL BENEFITS TRUST ; UAW RETIREE MEDICAL BENEFITS TRUST ; UAW RETIREE MEDICAL BENEFITS TRUST ; UAW RETIREE MEDICAL BENEFITS TRUST ; UAW RETIREE MEDICAL BENEFITS TRUST ; UAW RETIREE MEDICAL BENEFITS TRUST ; USAA CAPITAL GROWTH FUND ; UTAH STATE RETIREMENT SYSTEMS ; VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND ; VANGUARD FTSE ALL- WORLD EX-US INDEX FUND, A SERIES OF VANGUARD INTERNATIONAL QUE ; VANGUARD FUNDS PUBLIC LIMITED COMPANY ; VANGUARD FUNDS PUBLIC LIMITED COMPANY ; VANGUARD FUNDS PUBLIC LIMITED COMPANY ; VANGUARD TOTAL WORLD STOCK INDEX FUND, A SERIES OF VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY ; VIRGINIA RETIREMENT SYSTEM ; VOYA EMERGING MARKETS INDEX PORTFOLIO ; WASHINGTON STATE INVESTMENT BOARD ; WMC GEM SYSTEMATIC EQUITY FUND ; LGT SELECT FUNDS - LGT SELECT EQUITY EMERGING MARKETS ; NBIMC LOW VOLATILITY EMERGING MARKETS EQUITY FUND ; ROBECO CAPITAL GROWTH FUNDS ; TALOS CAPITAL LIMITED ; ARROWSTREET CAPITAL GLOBAL EQUITY LONG/SHORT FUND LIMITED ; ARROWSTREET US GROUP TRUST ; AQR FUNDS - AQR TM EMERGING MULTI-STYLE FUND ; FIDELITY INVESTMENT FUNDS - FIDELITY INDEX EMERGING MARKETS FUND ; GOVERNMENT PENSION FUND ; J.P. MORGAN EUROPE LIMITED AS TRUSTEES OF SCHRODER QEP GLOBAL EMERGING MARKETS FU ; JNL/MELLON CAPITAL EMERGING MARKETS INDEX FUND ; JPMORGAN FUNDS ; LABOR PENSION FUND SUPERVISORY COMMITTEE - LABOR PENSION FUND ; LABOR PENSION FUND SUPERVISORY COMMITTEE - LABOR PENSION FUND ; LABOR PENSION FUND SUPERVISORY COMMITTEE - LABOR PENSION FUND ; MISSOURI

13 EDUCATION PENSION TRUST ; MISSOURI EDUCATION PENSION TRUST ; NEW YORK STATE COMMON RETIREMENT FUND ; NEW YORK STATE COMMON RETIREMENT FUND ; OHIO POLICE AND FIRE PENSION FUND ; OHIO POLICE AND FIRE PENSION FUND ; PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO ; PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO ; SCHRODER QEP EMERGING MARKETS FUND ; STICHTING PENSIOENFONDS VOOR HUISARTSEN ; THE BOEING COMPANY EMPLOYEE RETIREMENT PLANS MASTER TRUST ; THE BOEING COMPANY EMPLOYEE RETIREMENT PLANS MASTER TRUST ; THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN, LTD. AS TRUSTEE FOR MTBJ ; THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN, LTD. AS TRUSTEE FOR MTBJ ; THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN, LTD. AS TRUSTEE FOR MTBJ ; THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN, LTD. AS TRUSTEE FOR MTBJ ; THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN, LTD. AS TRUSTEE FOR MUTB ; THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN, LTD. AS TRUSTEE FOR MUTB ; THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN, LTD. AS TRUSTEE FOR MUTB ; THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN, LTD. AS TRUSTEE FOR MUTB ; VANGUARD INVESTMENT SERIES, PLC ; VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND, A SERIES OF VANGUARD STAR FUNDS ; VIRTUS EMERGING MARKETS (Décima tercera y última hoja del Acta de la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria del ) EQUITY INCOME FUND ; FIA MYSTIQUE ; FNAF FIA ; MISTYQUE TEENS FIA ; NAF ENIGMA FIA ; VINCI GAS CANOY FIA ; Declaramos ser el texto, transcripción fiel del Acta de la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria del 27 (veintisiete) de Abril de 2015, labrada en el libro de Actas de Asambleas Generales. São Paulo, 27 de Abril de Mauro Guilherme Jardim Arce Presidente de la Mesa Vera Lúcia Sanches do Nascimento Secretaria