OBSERVATORIO DE LA JUSTICIA Y DE LOS ABOGADOS FICHA ÁREA PROCESAL PENAL SOBRE EL PROCEDIMIENTO DE DECOMISO AUTÓNOMO Y ESQUEMA

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1 OBSERVATORIO DE LA JUSTICIA Y DE LOS ABOGADOS FICHA ÁREA PROCESAL PENAL SOBRE EL PROCEDIMIENTO DE DECOMISO AUTÓNOMO

2 ÍNDICE CONTEMPLADO EN EL ART DEL CÓDIGO PENAL I. INTRODUCCIÓN II. NOVEDADES. 3 III. ESQUEMA 14 Ilustre Colegio de Abogados de Madrid Página 2

3 I. INTRODUCCIÓN CONTEMPLADO Con fecha 6 de octubre EN EL de ART se publicó DEL CÓDIGO en el BOE PENAL la Ley 41/2015, de 5 de octubre, de modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para la agilización de la justicia penal y el fortalecimiento de las garantías procesales. Cuya entrada en vigor tuvo lugar el 6 de diciembre de Tal y como se recoge en el Preámbulo, se incorpora un proceso autónomo que permite la privación de la titularidad de los bienes procedentes del delito pese a que el autor no pueda ser juzgado. Se introduce en el Libro IV de la LECr un nuevo Título III ter con la rúbrica De la intervención de terceros afectados por el decomiso y del procedimiento de decomiso autónomo. II. NOVEDADES A.- OBJETO (ART 803 ter e) Acción mediante la cual se solicita el decomiso de bienes, efectos o ganancias, o un valor equivalente a los mismos, cuando no hubiera sido ejercitada con anterioridad, salvo lo dispuesto en el artículo 803 ter p. Ilustre Colegio de Abogados de Madrid Página 3

4 Procedimientos en los que es aplicable: CONTEMPLADO Cuando el fiscal EN EL se limite ART en su DEL escrito CÓDIGO de acusación PENAL a solicitar el decomiso de bienes reservando expresamente para este procedimiento su determinación. Cuando se solicite como consecuencia de la comisión de un hecho punible: Cuyo autor haya fallecido O no pueda ser enjuiciado por hallarse en rebeldía o incapacidad para comparecer en juicio. En el caso de reserva de acción por el fiscal, el procedimiento solamente podrá ser iniciado cuando el proceso en el que se resuelva sobre las responsabilidades penales del encausado ya hubiera concluido con sentencia firme. B.- COMPETENCIA (ART 803 ter f) Será competente para el conocimiento del procedimiento de decomiso autónomo el Juez o Tribunal que: Hubiera dictado la sentencia firme. Estuviera conociendo de la causa penal suspendida. Ilustre Colegio de Abogados de Madrid Página 4

5 El competente para el enjuiciamiento de la misma cuando ésta no se hubiera iniciado, en las circunstancias previstas en el CONTEMPLADO artículo 803 ter EN e. EL ART DEL CÓDIGO PENAL C.- PROCEDIMIENTO (ART 803 ter g) Será de aplicación las normas que regulan el juicio verbal en la Ley de Enjuiciamiento Civil. D.- LEGITIMACIÓN ACTIVA (ART 803 ter h) Será ejercitada exclusivamente por el Ministerio Fiscal.. E.- ASISTENCIA LETRADA (ART 803 ter i) Aplicación de las normas reguladores del derecho a la asistencia letrada del encausado en la LECrim. F.- LEGITIMACIÓN PASIVA Y CITACIÓN A JUICIO (ART ter j) Serán citados a juicio en calidad de demandados los sujetos contra los que se dirija la acción por su relación con los bienes a decomisar. Ilustre Colegio de Abogados de Madrid Página 5

6 El encausado rebelde: Será citado mediante notificación dirigida a su CONTEMPLADO representación EN EL ART procesal en DEL el proceso CÓDIGO suspendido PENAL Y la fijación de edicto en el tablón de anuncios del tribunal. El tercero afectado por el decomiso: Será citado de conformidad con lo previsto en el apartado 3 del artículo 803 ter b, es decir en la LEcrim, indicándole la posibilidad de celebrarlo en su ausencia G.- COMPARECENCIA DEL ENCAUSADO REBELDE O CON LA CAPACIDAD MODIFICADA JUDICIALMENTE (ART 803 ter k) Incomparecencia del declarado rebelde en el proceso suspendido: Se le nombrará procurador y abogado de oficio. La comparecencia del encausado con la capacidad modificada judicialmente en el proceso penal suspendido será: A través de su representante (artículo 7.2 LEC) Y si no lo tuviere, mediante defensor judicial (artículo 8 LEC). Ilustre Colegio de Abogados de Madrid Página 6

7 H.- DEMANDA DE SOLICITUD DE DECOMISO AUTÓNOMO, CONTESTACIÓN Y RESOLUCIÓN SOBRE LA PRUEBA Y O RELATIVO VISTA (ART A LA 803 EXPLOTACIÓN ter l, m y n) SEXUAL LUCRATIVA CONTEMPLADO EN EL ART DEL CÓDIGO PENAL CONTENIDO DE LA DEMANDA: Identificación de las personas contra las que se dirige la solicitud y sus domicilios. El bien o bienes cuyo decomiso se pretende. El hecho punible y su relación con el bien o bienes. La calificación penal del hecho punible. La situación de la persona contra la que se dirige la solicitud respecto al bien. El fundamento legal del decomiso. La proposición de prueba. La solicitud de medidas cautelares, justificando la conveniencia de su adopción para garantizar la efectividad del decomiso, si procede. ADMISIÓN DE LA DEMANDA: El Órgano competente acordará: Notificar la demanda a las personas pasivamente legitimadas Y podrá: Acordar o no las medias cautelares solicitadas. En caso de adoptarse podrán: Ilustre Colegio de Abogados de Madrid Página 7

8 Oponerse, modificarse y alzarse las mismas Y prestarse de caución sustitutoria se regirán CONTEMPLADO EN por EL ART las normas DEL previstas CÓDIGO en PENAL el la Ley de Enjuiciamiento Civil. (artículos 721 a 729). CONTESTACIÓN A LA DEMANDA: Plazo de veinte días para personarse en el proceso y contestar a la demanda de decomiso. En el caso de que el demandado no conteste en el plazo establecido o si desistiera del mismo: Se acordará el decomiso definitivo de los bienes, efectos o ganancias, o de un valor equivalente a los mismos. Las alegaciones se realizarán en relación a los correlativos PRUEBA Y VISTA: El Órgano competente resolverá sobre la prueba propuesta mediante auto, señalará fecha y hora para la vista. Contra el auto no cabe recurso, aunque la solicitud de prueba podrá reiterarse en el juicio. Ilustre Colegio de Abogados de Madrid Página 8

9 I. JUICIO Y SENTENCIA (ART 803 ter o) O RELATIVO El juicio A se LA desarrollará EXPLOTACIÓN conforme SEXUAL a lo dispuesto LUCRATIVA en el artículo CONTEMPLADO EN EL ART DEL CÓDIGO PENAL 433 LEC (desarrollo del acto del juicio en el procedimiento ordinario) La sentencia se dictará en el plazo de 20 días. Pronunciamientos de la sentencia: Estimación total de la demanda de decomiso, acordando el decomiso definitivo de los bienes. Estimación parcialmente la demanda de decomiso, acordando el decomiso definitivo por la cantidad que corresponda. En este caso, se dejarán sin efectos las medidas cautelares acordadas. Desestimación de la demanda de decomiso. Se dejarán sin efecto todas las medidas cautelares que hubieran sido acordadas. En los casos de estimación total o parcial: Se fijarán indemnizaciones. El pronunciamiento en costas se regirá por las normas generales previstas en LECrim. Ilustre Colegio de Abogados de Madrid Página 9

10 J.- EFECTOS SENTENCIA DECOMISO (ART 803 ter p) O RELATIVO La sentencia A LA EXPLOTACIÓN desplegará los SEXUAL efectos LUCRATIVA materiales de la cosa CONTEMPLADO EN EL ART DEL CÓDIGO PENAL juzgada en relación con las personas contras que se haya dirigido la acción y la causa de pedir planteada. El contenido de la sentencia del procedimiento de decomiso autónomo no vinculará en el encausados, si se produce. posterior enjuiciamiento del Se introduce en el artículo como motivo de revisión de sentencias firmes, la contradicción entre los hechos declarados probados en la sentencia firme de decomiso misma y los declarados probados en la sentencia firme penal. En el proceso penal posterior contra el encausado, si se produce, no se solicitará ni será objeto de enjuiciamiento el decomiso de bienes sobre el que se haya resuelto con efecto de cosa juzgada en el procedimiento de decomiso autónomo. A los bienes decomisados se les dará el destino previsto en la LECrim y en el Código Penal. Cuando el decomiso se hubiera acordado por una valor determinado: Se requerirá a la persona para que proceda al pago de la cantidad correspondiente dentro del plazo que se le determine; o designe bienes. En caso de no sea atendido: Se procederá a la ejecución Ilustre Colegio de Abogados de Madrid Página 10

11 K.- EJECUCIÓN (ART 803 ter q) O RELATIVO El Ministerio A LA EXPLOTACIÓN Fiscal podrá llevar SEXUAL a cabo LUCRATIVA las diligencias de CONTEMPLADO EN EL ART DEL CÓDIGO PENAL investigación necesaria para la localizar los bienes o derechos de la persona a la cual se hubiera acordado el decomiso: Por sí mismo, A través de la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos O, por medio de otras autoridades o de la Policía Judicial quienes estarán obligados a colaborar bajo el apercibimiento de incurrir en delito de desobediencia, salvo que las normas regulen alguna restricción o límite que deberá ser puesto en conocimiento del M.F Cuando sea necesario llevar a cabo alguna diligencia de investigación que deba ser autorizada judicialmente: El fiscal presentará solicitud al juez o tribunal que hubiere conocido del procedimiento de decomiso. El Ministerio Fiscal podrá dirigirse: A las entidades financieras, organismos y registros públicos Y personas físicas o jurídicas para que faciliten la relación de bienes o derechos del ejecutado de los que tengan constancia. Ilustre Colegio de Abogados de Madrid Página 11

12 L.- RECURSOS Y REVISIÓN DE LA SENTENCIA FIRME (ART 803 ter r) CONTEMPLADO Aplicación en el EN procedimiento EL ART de decomiso DEL CÓDIGO autónomo PENAL de las normas reguladoras: De los recursos aplicables al proceso penal abreviado Y las normas reguladoras de la revisión de sentencias firmes. M- INCOMPARECENCIA DEL ENCAUSADO REBELDE Y DEL TERCERO AFECTADO (ART 803 ter s) La incomparecencia del encausado rebelde y del tercero afectado en el procedimiento de decomiso autónomo se regirá por lo dispuesto en el artículo 803 ter d (Ver ficha de la intervención de terceros afectados por el decomiso) N.- ACUMULACIÓN DE SOLICITUD DEL DECOMISO CONTRA EL ENCAUSADO REBELDE O PERSONA CON LA CAPACIDAD MODIFICADA JUDICIALMENTE EN LA CAUSA SEGUIDA CONTRA OTRO ENCAUSADO (ART 803 ter t) En el supuesto en que la causa seguida contra el encausado rebelde o persona con la capacidad modificada judicialmente continúe para el enjuiciamiento de uno o más encausados podrá acumularse en la misma causa la acción de decomiso autónomo contra los primeros. Ilustre Colegio de Abogados de Madrid Página 12

13 Ñ.- PRESENTACIÓN DE NUEVA SOLICITUD DE DECOMISO (ART 803 ter u) CONTEMPLADO El Ministerio EN Fiscal EL podrá ART solicitar DEL CÓDIGO al juez o PENAL tribunal que dicte una nueva orden de decomiso, en los siguientes casos: Se descubra la existencia de bienes, efectos o ganancias a los que deba extenderse el decomiso pero de cuya existencia o titularidad no se hubiera tenido conocimiento cuando se inició el procedimiento de decomiso, Y, no se haya resuelto anteriormente sobre la procedencia del decomiso de los mismos. En Madrid, a 4 de enero de OBSERVATORIO DE LA JUSTICIA Ilustre Colegio de Abogados de Madrid. C/ Serrano 11, Entreplanta Tlf: Ext.1217/1218 observatoriojusticia@icam.es Ilustre Colegio de Abogados de Madrid Página 13

14 III.- ESQUEMA CONTEMPLADO EN EL ART DEL CÓDIGO PENAL PROCEDIMIENTO DE DECOMISO AUTÓNOMO OBJETO SOLICITUD DEL DECOMISO DE BIENES, EFECTOS O GANANCIAS, O VALOR EQUIVALENTE, CUANDO NO SE HUBIERA EJERCITADO CON ANTERIORIDAD, SALVO DISPUESTO ART 803 TER P INICIO UNICAMENTE A INSTANCIAS DEL MF Y CONCLUIDO POR SENTENCIA FIRME EL PROCESO PROCEDIMIENTOS A LOS QUE SE APLICA MF EN EL ESCRITO ACUSACIÓN SE LIMITE A SOLICITAR EL DECOMISO DE BIENES CON RESERVA EXPRESA DE SU DETERMINACIÓN EN ESTE PROCESO SOLICITUD DERIVADA DE LA COMISIÓN DE UN HECHO PUNIBLE CUYO AUTOR HAYA FALLECIDO O NO PUEDA SER ENJUICIADO POR HALLARSE EN REBELDÍA O INCAPACIDAD PARA COMPARECER EN JUICIO COMPETENCIA DEL JUEZ Y TRIBUNAL QUE: HUBIERE DICTADO LA SENTENCIA FIRME ESTUVIERE CONOCIENDO DE LA CAUSA PENAL SUSPENDIDA PARA EL ENJUICIAMIENTO DE LA CAUSA. VER ART. 803 TER E. Ilustre Colegio de Abogados de Madrid Página 14

15 SE TRAMITA POR LOS CAUCES DEL JUICIO VERBAL O RELATIVO A (LEC) LA EN EXPLOTACIÓN QUE NO SEA CONTRADICTORIO SEXUAL LUCRATIVA CON LO ESTABLECIDO EN EL PRESENTE CAPÍTULO CONTEMPLADO EN EL ART DEL CÓDIGO PENAL CONTENIDO: IDENTIFICACIÓN PERSONAS. BIEN O BIENES A DECOMISAR HECHO PUNIBLE Y SU RELACIÓN SITUACIÓN DE LA PERSONA CONTRA LA QUE SE DIRIJE FUNDAMENTO LEGAL DECOMISO SOLICITUD PRUEBA DE SOLICITUD MEDIDAS CAUTELARES LEGITIMACIÓN ACTIVA: MINISTERIO FISCAL INTERPOSICIÓN DEMANDA ADMISIÓN DE LA DEMANDA ADOPCIÓN O NO DE LAS MEDIDAS CAUTELARES TRASLADO A LA PARTE DEMANDA. PLAZO 20 DIAS LEGITIMACIÓN PASIVA: SUJETOS CONTRA LOS QUE SE DIRIJA LA ACCIÓN POR SU RELACIÓN CON LOS BIENES A DECOMISAR APLICACIÓN NORMAS ASISTENCIA LETRADA DEL ENCAUSADO LECRIM POSIBILIDAD DE OPOSICIÓN, MODIFICACIÓN O ALZAMIENTO DE LAS MISMAS Y LA CAUCIÓN SUSTITUTORIA (SE REGIRÁN ARTS 721 A 729 LEC) NO CONTESTAR EN PLAZO SE ACORDARÁ EL DECOMISO DEFINITIVO DESISITIR Ilustre Colegio de Abogados de Madrid Página 15

16 CITACIÓN DEL ENCAUSADO REBELDE CONTESTACIÓN A LA O RELATIVO A LA EXPLOTACIÓN SEXUAL DEMANDA LUCRATIVA CONTEMPLADO EN EL ART DEL CÓDIGO PENAL MEDIANTE NOTIFICACIÓN A SU REPRESENTACIÓN PROCESAL Y POR EDICTOS EN EL TABLÓN CITACIÓN DEL TERCERO AFECTADO POR EL DECOMISO RESOLUCIÓN MEDIANTE K AUTO: LA PRUEBA PROPUESTA SEÑALAMIENTO VISTA NO CABE RECURSO DE CONFORMIDAD CON EL ART. 803 TER B EFECTOS: (VER FICHA) DESPLEGARÁ EFECTOS COSA JUZGADA CONTRA QUIEN SE HAYA DIRIGIDO LA ACCIÓN. SU CONTENIDO NO VINCULARÁ AL POSTERIOR ENJUICIAMIENTO DE LOS ENCAUSADOS EN EL PROCESO PENAL POSTERIOR NO SERÁN OBJETO DE ENJUICIAMIENTO LOS BIENES YA DECOMISADOS A LOS BIENES DECOMISADOS SE LES DARÁ EL DESTINO PREVISTO EN LA LECRIM Y CP CELEBRACIÓN DE LA VISTA POR LOS TRÁMITES DEL JUICIO ORDINARIO (ART. 433 LEC) SENTENCIA RECURSOS CONTRA LA SENTENCIA FIRME: LOS APLICABLES AL PROCESO PENAL ABREVIADO NORMAS REGULADORAS DE LA REVISIÓN DE SENTENCIAS FIRMES Ilustre Colegio de Abogados de Madrid Página 16

17 CONTEMPLADO ESTIMACIÓN ESTIMACIÓN EN EL ART DEL CÓDIGO PENAL TOTAL PARCIAL DESESTIMACIÓN SE FIJARÁN LAS INDEMNIZACIONES SIN EFECTO LAS MEDIDAS CAUTELARES REQUERIMIENTO PARA EL PAGO O DESIGNACIÓN BIENES COSTAS SE REGIRÁN POR LA LECRIM EN CASO DE NO SER ATENDIDO SE PROCEDERÁ A LA EJECUCIÓN SI LA DILIGENCIA DE INVESTIGACIÓN DEBE SER AUTORIZADA JUDICIALMENTE: El MF PRESENTARÁ LA SOLICITUD ANTE EL JUEZ O TRIBUNAL QUE CONOCIÓ DEL PROCEDIMIENTO. EL MF PODRÁ LLEVAR A CABO LAS DILIGENCIAS DE INVESTIGACIÓN: POR SI MISMO A TRAVÉS DE LA OFICINA DE RECUPERACIÓN Y GESTIÓN DE ACTIVOS POR OTRAS AUTORIDADES O POLICIA JUDICIAL MF PODRÁ DIRIGIRSE A: ENTIDADES FINANCIERAS, ORGANISMOS Y REGISTROS PÚBLICOS PERSONAS FÍSICAS O JURÍDICAS QUE FACILITEN RELACIÓN DE BIENES Ilustre Colegio de Abogados de Madrid Página 17