GAS NATURAL SDG, S.A. JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS 21 de mayo de 2008

Transcripción

1 GAS NATURAL SDG, S.A. JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS 21 de mayo de 2008 BREVE RESEÑA DE LOS PERFILES DE LOS MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN QUE SE SOMETEN A REELECCIÓN, RATIFICACIÓN O NOMBRAMIENTO EN LA JUNTA GENERAL ORDINARIA A CELEBRAR EL DÍA 21 DE MAYO DE D. DEMETRIO CARCELLER ARCE. Consejero Dominical por REPSOL-YPF, S.A. Licenciado en Ciencias Empresariales por la Universidad Complutense de Madrid y MBA por la Universidad de Duke, Dirham, Carolina del Norte, en la especialidad de finanzas. Inició su singladura profesional en Banco Santander de Negocios, pasando a Mckinsey & Co. y formando posteriormente parte de los Consejos de Administración de distintas Compañías como Gas Asturias, S.A., Hidroeléctrica del Cantábrico, S.A., Intercontinental Química, S.A., Compañías Española de Petróleos, S.A. Atlántica de Petrogás, S.A. e Inmuebles del Archipiélago, S.A. Es miembro del Consejo de Administración de GAS NATURAL SDG, S.A. desde junio de 2007 y miembro de la Comisión Ejecutiva. Cargos en Entidades distintas a GAS NATURAL SDG, S.A.: S.A. Damm: Presidente Corporación Económica Damm, S.A.: Presidente Disa Corporación Petrolífera, S.A.: Presidente Disa Península, S.L.U. (ex-shell): Presidente Sacyr-Vallehermoso: Consejero Compañía Logística de Hidrocarburos CLH, S.A.: Consejero Ebro Puleva: Consejero D. ENRIQUE LOCUTURA RUPÉREZ: Consejero Dominical por REPSOL-YPF, S.A. Ingeniero de Minas por E.T.S.I.M., de Madrid. Inicia su carrera profesional en 1972 en la Empresa Nacional del Petróleo de Tarragona, S.A., hoy perteneciente al Grupo Repsol YPF. Tras desempeñar diversos puestos en la Dirección Técnica de ENPETROL, en 1986 se incorpora a Campsa, S.A. como Director de Ingeniería y fue nombrado Director Técnico en

2 En 1988 accede a la Dirección de Planificación y Control de Repsol, S.A., con el cargo de Director de Área de Exploración y Distribución. Posteriormente, en 1989 fue nombrado Director General de Campsa, S.A. En 1993 ocupa el cargo de Consejero Delegado en Repsol Química, S.A. y en 1995 Vicepresidente de Repsol Comercial, S.A. En Septiembre de 1999 es nombrado Consejero Delegado de Petróleos del Norte, S.A. (Petronor), responsabilidad que desempeñó hasta Octubre de 2000, fecha en que fue designado para el puesto de Director Corporativo de Servicios Compartidos de Repsol YPF, S.A., posición que ostentó hasta Junio de 2003 en que fue nombrado Consejero Delegado de Gas Natural SDG, S.A. Desde enero de 2005 ocupó el cargo de Director General Argentina, Brasil y Bolivia del Grupo Repsol YPF hasta mayo de 2007, fecha en la que fue nombrado Director General GNL. Es miembro del Consejo de Administración de Gas Natural SDG, S.A. desde junio de REPSOL-YPF, S.A.: Director General GNL D. FRANCISCO REYNÉS MASSANET: Consejero Dominical por Criteria CaixaCorp, S.A. ( la Caixa ). Ingeniero Industrial por la UPC y MBA por el IESE, ha cursado otros programas de Dirección de Empresas en Estados Unidos y Alemania. Hasta el momento de su incorporación como Director General de Criteria CaixaCorp, S.A., había ocupado el cargo de Director General de Recursos y miembro del Comité de Dirección de Gas Natural SDG, S.A., con anterioridad había sido Consejero Delegado de Uniland, también ha sido Presidente de World Business Council CSI y Vicepresidente de la Patronal Oficemen. Es miembro del Consejo de Administración de Gas Natural SDG, S.A. desde enero de 2008, miembro de la Comisión Ejecutiva y de la Comisión de Auditoría y Control. Criteria CaixaCorp, S.A.: Director General Caifor, S.A: Consejero Boursorama: Consejero Vidacaixa: Consejero Port Aventura: Consejero Adeslas: Consejero Sociedad General de Aguas de Barcelona, S.A.: Consejero 2

3 D. JUAN MARIA NIN GÉNOVA: Consejero Dominical por Criteria CaixaCorp, S.A. ( la Caixa ). Licenciado en Derecho y Abogado-Economista por la Universidad de Deusto y Master in Laws por la London School of Economics and Political Sciences. Ha sido Director de Programas en el Ministerio para las Relaciones con las Comunidades Europeas, Director Internacional del Banco Hispano Americano, Director Territorial de Cataluña y Director General del Banco Central Hispano, Director General de Empresas del Santander Central Hispano y Miembro de su Comisión Directiva, Consejero Delegado del Banco de Sabadell. Ha ocupado diferentes cargos profesionales como Presidente de Ibersecurities, Consejero de Seguros La Estrella y de BancSabadell Vida, Consejero de CEPSA, Asesor del Consjeo de Corporación Uniland y Presidente de la Comisión de Política Económica de la Cámara de Comercio de Barcelona. Actualmente ostenta el cargo de Director General de Caixa d Estalvis i Pensions de Barcelona ( la Caixa ). Es miembro del Consejo de Administración de Gas Natural SDG, S.A. desde enero de Universidad de Deusto: Miembro del Consejo de Gobierno Fundación Federico García Lorca: Patrono APD: Miembro del Consejo Rector Circulo Ecuestre: Miembro de la Junta Directiva Fundación Consejo España-Estados Unidos: Patrono Grupo Económico del Foro España-China: Miembro Federació Catalana de Caixes d Estalvis: Secretario Criteria Caixacorp, S.A.: Consejero Fundación la Caixa : Vicepresidente Caifor, S.A.: Consejero Repsol-YPF, S.A.: Consejero D. RAFAEL VILLASECA MARCO: Consejero Delegado Consejero Ejecutivo Ingeniero industrial, especializado en Organización Industrial, por la Universidad Politécnica de Cataluña y MBA por lese de la Universidad de Navarra. Ha sido Consejero- Director General del Grupo Panrico, Presidente de Túneles y Accesos de Barcelona, S.A.C., Presidente del Túnel del Cadi, S.A.C., Presidente de Gestión de Infraestructuras, S.A., Presidente del GrupoINISEL (hoy Grupo INDRA), Consejero Delegado de Nueva Montaña Quijano, SA., y Consejero de Amper, S.A. También ha sido Presidente de la Asociación de Antiguos Alumnos del IESE. Fue Consejero de Gas Natural SDG, S.A. de octubre de 1996 a febrero de 2000 y de Enagas, S.A. de mayo 2002 a abril

4 Es Consejero Delegado de Gas Natural SDG, S.A. y miembro de la Comisión Ejecutiva desde enero de Gebira, S.A.: Consejero Repsol-Gas Natural LNG, S.L.: Vicepresidente Círculo de Economía de Barcelona: Vocal Fomento Trabajo Nacional: Vocal del Consejo Asesor Gas Natural Aprovisionamientos SDG, S.A.: Presidente D. SANTIAGO COBO COBO: Consejero Independiente. Diplomado en Alta Dirección de Empresas por el Instituto Internacional San Telmo de Sevilla. Profesional del sector hotelero con más de 34 años de experiencia. Gestiona diversos establecimientos hoteleros en Puerto de Santa María (Cádiz). Ha sido Presidente de la Confederación de Empresarios de la provincia de Cádiz desde 1992 hasta Durante esos años fue Vocal de la Junta Directiva de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) y del Comité Ejecutivo de la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA), miembro del Consejo Empresarial de Turismo de Andalucía y Vocal del Consejo Promotor de Turismo del Ministerio de Economía y Hacienda. Es Presidente de Honor de la Confederación de Empresarios de la provincia de Cádiz. Es miembro del Consejo de Administración de Gas Natural SDG, S.A. y de la Comisión Ejecutiva desde diciembre 2002, reelegido en abril de El Manantial de Información, S.L.: Administrador Único Hostelería Colectividades de Cádiz, S.L.: Administrador Único Cía Turística Santa María, S.A.: Vicepresidente, Consejero Delegado Abaque Hotelera, S.A.: Consejero, Director Gerente Layosalud, S.L.: Consejero D. CARLOS KINDER ESPINOSA: Consejero Dominical por Criteria CaixaCorp, S.A. ( la Caixa ). Licenciado en Ciencias Económicas por la Universidad de Barcelona. Fundador y socio de GTD Ingeniería de Sistemas y de Software, S.A., ha sido su Presidente desde su constitución, en 1987 hasta el año Ha sido promotor de diversas compañías y ha formado parte de diversos Consejos de Administración. Ha sido Director Gerente de la sociedad de capital riesgo Proelsa ( ) y coordinador del Área de Promoción Económica de la Diputación de Barcelona ( ). En la 4

5 actualidad es Consejero Delegado de GTD Ingeniería de Sistemas y de Software, S.A. Es miembro del Consejo de Administración de Gas Natural SDG, S.A. y de la Comisión Ejecutiva desde enero de GTD Ingeniería de Sistemas y de Software, S.A.: Consejero Delegado GDI Proyectos y Montajes, S.A.: Administrador Actuaciones, Actividades e Inversiones Inmobiliarias, S.A.: Consejero Aresbank: Consejero INAER: Consejero Volja Plus, S.L.: Consejero Libertytown: Consejero D. CARLOS LOSADA MARRODÁN: Consejero Independiente. Licenciado en Derecho por la Universidad de Barcelona, licenciado en Dirección y Administración de Empresas, Master por ESADE y Diplomado por la Universidad de Harvard. Director General de ESADE, tiene una amplia experiencia empresarial, académica y en la Administración, y ha desempeñado cargos de responsabilidad en la Generalitat de Cataluña y en el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Ha mantenido siempre una estrecha vinculación con Organizaciones no Gubernamentales y ha sido Vicepresidente de la Fundación INTERMÓN-OXFAM. Es además autor de numerosos libros y trabajos de investigación, y profesor del Departamento de Política de Empresa de ESADE, especialista en la función directiva, estrategia empresarial y gestión pública. Es miembro del Consejo de Administración de Gas Natural SDG, S.A. y de la Comisión Ejecutiva desde diciembre de 2002, reelegido en abril de Fundación ESADE: Director General Universidad Ramón Llull: Vocal del Consejo Ejecutivo y Vocal de la Junta Académica European Foundation for Management Development: Miembro del Consejo de Trustees Círculo de Economía: Vocal Casa Asia: Miembro del Consejo Asesor Fundación Empresa y Sociedad: Miembro del Consejo Asesor Unijes: Presidente de la Comisión de Postgrados Fundación para el Desarrollo Empresarial y Social de Argentina: Presidente Clickair, S.A.: Presidente (no ejecutivo) 5

6 Community of European Management Schools (CEMS): Miembro del Consejo Estratégico AACSB (American Association of Collegiate Schools of Business): Miembro del MAC (Maintenance of Accreditation Committee) HEC School Management, Paris: Miembro del Advisory Board D. FERNANDO RAMIREZ MAZARREDO: Consejero Dominical por REPSOL YPF, S.A. Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de Madrid y Censor Jurado de Cuentas. Tiene una amplia experiencia como auditor. Ha sido Socio Director de Arthur Andersen, Consejero y Vicepresidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y Subdirector General y Director General Adjunto de la Caixa, así como Presidente del Mercado Español de Futuros Financieros (MEIF). Fue Consejero de Gas Natural desde junio 2003 hasta enero de Actualmente es Director General Económico Financiero de Repsol-YPF, S.A. Es miembro del Consejo de Administración de Gas Natural SDG, S.A. desde abril de D. MIGUEL VALLS MASEDA: Consejero Independiente. Licenciado en Ciencias Económicas por la Universidad de Barcelona, Master en Gestión Gerencial por la Escuela de Alta Dirección y Administración (EADA) y Diplomado en Dirección de Empresas por el IESE. Actualmente es Presidente de la Cambra Oficial de Comerç, Industria i Navegació de Barcelona. Es miembro del Consejo de Administración de Gas Natural SDG, S.A. desde enero de 2005, Presidente de la Comisión de Auditoría y Control y miembro de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones. Fichet Sistemas y Servicios, S.A.: Consejero Fichet Industria, S.L.: Presidente Saba Aparcamientos, S.A.: Consejero Corporació Catalana de Comunicació: Consejero Copisa: Vocal Consejo Asesor MC Mutual: Presidente Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de Barcelona: Presidente Cambres de Comerç de Catalunya: Presidente Fira de Barcelona: Vicepresidente Consejo Superior de Cámaras de España: Vicepresidente 6

7 D. JAIME VEGA DE SEOANE AZPILICUETA: Consejero Independiente. Ingeniero Naval por la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Navales de Madrid. Después de una larga trayectoria en Bankinter, S.A., donde ocupó varios cargos desde 1974 hasta 1988, ha ejercido de Consejero Director General del Banco de Inversiones y Servicios Financieros; de Delegado para España y Portugal de Shearson Lehman Hutton Internacional INC, de Consejero Director General del Banco Herrero y de Presidente de JVS Asociados, S.L., entre otros cargos. Actualmente es Consejero de OHL, SA. Es miembro del Consejo de Administración de Gas Natural SDG, S.A. desde abril de OHL, S.A.: Consejero Socios Financieros, S.A.: Asesor Barcelona, a 28 de marzo de El Consejo de Administración de Gas Natural SDG, S.A. 7