HECHO DE IMPORTANCIA : Comunicación de Acuerdos de Junta de Accionistas Convocada

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1 EMPRESA EDITORA EL COMERCIO S.A. (AHORA VIGENTA INVERSIONES S.A.) viernes, 17 de marzo de 2017 Sres. Superintendencia del Mercado de Valores Presente.- HECHO DE IMPORTANCIA : Comunicación de Acuerdos de Junta de Accionistas Convocada De conformidad con lo establecido en el Reglamento de Hechos de Importancia e Información Reservada, aprobado mediante Resolución SMV Nº SMV/01, comunicamos la siguiente información: Persona Jurídica : EMPRESA EDITORA EL COMERCIO S.A. (AHORA VIGENTA INVERSIONES S.A.) Tipo de Junta : Junta de Accionistas Obligatoria Anual Fecha : 17/03/2017 Hora : a las 11:00 horas Comentarios : LA JUNTA GENERAL OBLIGATORIA ANUAL DE ACCIONISTAS DE EMPRESA EDITORA EL COMERCIO S.A. SE INSTALÓ CON UN QUÓRUM DE % DE LAS ACCIONES CON DERECHO A VOTO EMITIDAS POR LA SOCIEDAD. Se trataron los siguientes puntos: - Proceso de Fusión o Escisión - Elección o Remoción de Directores - Aprobación de la Gestión Social (EEFF Y Memoria) - Distribución o Aplicación de Utilidades - Retribución de los miembros del Directorio. : LA JUNTA ACORDÓ FIJAR LA RETRIBUCIÓN AL DIRECTORIO EN S/. 1,173,570.48, LA MISMA QUE SE REPARTIRÁ DE LA SIGUIENTE MANERA: - S/. 358, COMO RETRIBUCIÓN BRUTA A REPARTIRSE ENTRE LOS MIEMBROS DEL DIRECTORIO EN PROPORCIÓN AL TIEMPO EN QUE EJERCIERON EL CARGO DURANTE EL EJERCICIO S/. 166, COMO RETRIBUCIÓN BRUTA ADICIONAL PARA EL PRESIDENTE DEL DIRECTORIO. - S/. 648, COMO RETRIBUCIÓN BRUTA ADICIONAL A LOS MIEMBROS DE LOS COMITÉS/DIRECTORIOS - Designación de los Auditores Externos para el ejercicio económico anual 2017 o acordar delegar su designación al Directorio. : DELEGAR EN EL DIRECTORIO LA DESIGNACIÓN DE AUDITORES EXTERNOS PARA EL EJERCICIO ECONÓMICO 2017 DATOS DE COMUNICACION DE DISTRIBUCION O APLICACION DE UTILIDADES Detalle de la Aplicación de Utilidades: LA JUNTA ACORDÓ DISTRIBUIR DIVIDENDOS CON CARGO A RESULTADOS ACUMULADOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 POR S/. 21,658,912.69, DE LOS CUALES S/. 6,572, CORRESPONDEN A LAS ACCIONES DE INVERSIÓN, RESPECTO DE 102,967,700 ACCIONES DE INVERSIÓN DE VALOR NOMINAL S/.1.00, QUEDANDO 13,036,812 ACCIONES DE INVERSIÓN EN TESORERÍA SIN DISTRIBUCIÓN DE DIVIDENDOS POR SER DE PROPIA EMISIÓN.

2 ASIMISMO, LA JUNTA ACORDÓ QUE EL PAGO DE ESTE DIVIDENDO POR S/. 6,572, SE REALICE EN DOS (2) PARTES, SEGÚN EL SIGUIENTE DETALLE: PRIMERA PARTE S/. 3,943, FECHA DE REGISTRO: 05 ABRIL DEL 2017 FECHA DE ENTREGA: 28 DE ABRIL DEL 2017 DIVIDENDO POR ACCIÓN: S/ SEGUNDA PARTE S/. 2,628, FECHA DE REGISTRO: 05 DE ABRIL DEL 2017 FECHA DE ENTREGA: 15 DE JUNIO DEL 2017 DIVIDENDO POR ACCIÓN: S/ Detalle de Entrega de Dividendos en Efectivo Concepto : Resultados Acumulados Ejercicio : 2014 Monto a Distribuir : S/. 6,572, Detalle de Dividendos por Acción Tipo Accion : ELCOMEI1 - ACCIONES DE INVERSION Nro Acciones : 102,967,700 Monto del Dividendo por Acción : S/ Observaciones : DATOS DE COMUNICACION DE FECHA DE REGISTRO Y ENTREGA PARA DISTRIBUCION O APLICACION DE UTILIDADES Concepto de Distribución de Utilidades: 2014-Resultados Acumulados, Tipo de Valor: ELCOMEI1 ACCIONES DE INVERSION F. de Registro: 05/04/2017 Observaciones: DATOS DE COMUNICACION DE FUSION ANTES DE OCURRIDA Junta en que se realizó el acuerdo: JUNTA DE Junta de Accionistas Obligatoria Anual DEL DÍA 17/03/2017 Tipo de Órgano: Fecha del Acuerdo: 17/03/2017 Listado de Empresas a Fusionarse: - EMPRESA EDITORA EL COMERCIO S.A. (AHORA VIGENTA INVERSIONES S.A.) (Empresa Absorbente) - SERVICIOS ESPECIALES DE EDICION S A - GRUPO TV PERU S.A.C - PRENSA POPULAR S.A.C. Proyecto(s) de Fusión: Proy de Fusion.pdf Fecha de Entrada de Vigencia: 01/05/2017

3 Empresa: EMPRESA EDITORA EL COMERCIO S.A. (AHORA VIGENTA INVERSIONES S.A.) Estados Financieros: Empresa Editora El Comercio S A pdf Criterios de Valoración de Activos y Calificación de Pasivos: El Comercio criterios.pdf Relación entre Cuenta de Capital Social y Acciones de Inversión: 236,373, ,004,512 Derechos Especiales en Sociedad a Extinguirse: No aplica EC.doc Canje de Acciones: Canje EC.doc Mantener Acciones Inscritas en Bolsa: SI Empresa: SERVICIOS ESPECIALES DE EDICION S A Estados Financieros: Servicios Especiales de Edición al pdf Criterios de Valoración de Activos y Calificación de Pasivos: SED criterios.pdf Relación entre Cuenta de Capital Social y Acciones de Inversión: 14,722,407-0 Derechos Especiales en Sociedad a Extinguirse: No aplica SED.doc Canje de Acciones: Canje SED.doc Mantener Acciones Inscritas en Bolsa: NO Empresa: GRUPO TV PERU S.A.C Estados Financieros: Grupo TV EE FF Auditado 2016.pdf Criterios de Valoración de Activos y Calificación de Pasivos: Grupo TV criterios.pdf Relación entre Cuenta de Capital Social y Acciones de Inversión: 58,612,287-0 Derechos Especiales en Sociedad a Extinguirse: No aplica Grupo.doc Canje de Acciones: Canje Grupo TV.doc Mantener Acciones Inscritas en Bolsa: NO Empresa: PRENSA POPULAR S.A.C. Estados Financieros: Prensa Popular S A C pdf Criterios de Valoración de Activos y Calificación de Pasivos: PPopular criterios.pdf Relación entre Cuenta de Capital Social y Acciones de Inversión: 1,791,896-0 Derechos Especiales en Sociedad a Extinguirse: No aplica PPopular.doc Canje de Acciones: Canje PP.doc Mantener Acciones Inscritas en Bolsa: NO DATOS DE COMUNICACION DE PRESENTACION DE INFORMACION FINANCIERA Tipo de Información : Anual Auditada Individual y Memoria Periodo : 2016 Comentarios : LA JUNTA APROBO SIN CAMBIOS LA MEMORIA Y LOS ESTADOS FINANCIEROS INDIVIDUALES, LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS LOS APROBÓ CON UNA MODIFICACIÓN EN LA NOTA 33. DATOS DE COMUNICACION DE CAMBIOS EN LA PARTICIPACIÓN Y CARGOS DE LOS RELACIONADOS Observaciones: SE ACORDÓ ELEGIR A LOS SIGUIENTES ONCE (11) MIEMBROS DEL DIRECTORIO PARA EL PERIODO , DE LOS CUALES DOS (2) SON EXTERNOS INDEPENDIENTES: 1. IGNACIO PRADO GARCÍA MIRÓ 2. LUIS MIRÓ QUESADA VALEGA 3. EMILIO RODRIGUEZ LARRAÍN MIRÓ QUESADA 4. HAROLD GARDENER GANOZA 5. BERNARDO ROCA REY MIRÓ QUESADA

4 6. GABRIEL MIRÓ QUESADA BOJANOVICH 7. MIGUEL ARAMBURÚ ALVAREZ CALDERON 8. MARTHA MEIER MIRÓ QUESADA 9. PABLO LLONA GARCÍA MIRÓ 10. JACOPO BRACCO 11. OLIVER FLOGEL LA JUNTA ELIGIÓ AL SR. IGNACIO PRADO GARCÍA MIRÓ COMO PRESIDENTE DEL DIRECTORIO Y AL SR. LUIS MIRÓ QUESADA VALEGA COMO VICEPRESIDENTE DEL DIRECTORIO. DIRECTORIO: GARCIA MIRO MIRO QUESADA, JOSE ANTONIO Cargo: PRESIDENTE DEL DIRECTORIO DIRECTORIO: GRAÑA CANEPA, MARIA FRANCISCA DIRECTORIO: LLONA GARCIA MIRO, PABLO EMILIO DIRECTORIO: MIRO QUESADA ARIAS, MARIA DEL CARMEN DIRECTORIO: MIRO QUESADA CISNEROS, GABRIEL JAIME GONZALO DIRECTORIO: MIRO QUESADA DE LA FUENTE, ALFONSO DIRECTORIO: MIRO QUESADA MARTENS DE RODRIGUEZ LARRAIN, VICTORIA EUGENIA DE LOS MILAGROS Cargo: VICEPRESIDENTE DEL DIRECTORIO

5 DIRECTORIO: MIRO QUESADA VALEGA, LUIS JOSE DIRECTORIO: ROCA REY MIRO QUESADA, BERNARDO ALONSO DE LA CRUZ DIRECTORIO: PRADO GARCIA MIRO, IGNACIO Cargo: PRESIDENTE DEL DIRECTORIO DIRECTORIO: MIRO QUESADA VALEGA, LUIS JOSE Cargo: VICEPRESIDENTE DEL DIRECTORIO DIRECTORIO: MEIER MIRO QUESADA, MARTHA ELVIRA ROSA DIRECTORIO: ROCA REY MIRO QUESADA, BERNARDO ALONSO DE LA CRUZ DIRECTORIO: LLONA GARCIA MIRO, PABLO EMILIO DIRECTORIO: ARAMBURU ALVAREZ CALDERON, MIGUEL DIRECTORIO: GARDENER GANOZA, HAROLD JOHN LEM

6 DIRECTORIO: MIRO QUESADA BOJANOVICH, GABRIEL DIRECTORIO: RODRIGUEZ LARRAIN MIRO QUESADA, EMILIO DIRECTORIO: FLOGEL, OLIVER ALEXANDER DIRECTORIO: BRACCO, JACOPO TIPO RELACION NOMBRE CARGO DIRECTORIO ARAMBURU ALVAREZ CALDERON, MIGUEL DIRECTOR DIRECTORIO BRACCO, JACOPO DIRECTOR DIRECTORIO FLOGEL, OLIVER ALEXANDER DIRECTOR DIRECTORIO GARDENER GANOZA, HAROLD JOHN LEM DIRECTOR DIRECTORIO LLONA GARCIA MIRO, PABLO EMILIO DIRECTOR DIRECTORIO MEIER MIRO QUESADA, MARTHA ELVIRA ROSA DIRECTOR DIRECTORIO MIRO QUESADA BOJANOVICH, GABRIEL DIRECTOR DIRECTORIO MIRO QUESADA VALEGA, LUIS JOSE VICEPRESIDENTE DEL DIRECTORIO DIRECTORIO PRADO GARCIA MIRO, IGNACIO PRESIDENTE DEL DIRECTORIO DIRECTORIO ROCA REY MIRO QUESADA, BERNARDO ALONSO DE LA CRUZ DIRECTOR DIRECTORIO RODRIGUEZ LARRAIN MIRO QUESADA, EMILIO DIRECTOR Cordialmente, KARIM ALI MERZTHAL REYES REPRESENTANTE BURSATIL EMPRESA EDITORA EL COMERCIO S.A. (AHORA VIGENTA INVERSIONES S.A.)