PROCEDIMIENTO OPERATIVO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD NMPO Revisión: 03 COMITÉ DE LA CALIDAD

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1 PROCEDIMIENTO OPERATIVO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA NMPO Revisión: 03 COMITÉ DE LA Hoja 1 de 4 ÍNDICE 1. OBJETO 2. ALCANCE 3. DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA 4. DEFINICIONES 5. RESPONSABILIDADES 6. REALIZACIÓN 6.1 Reuniones 6.2 Acciones a tomar 6.3 Conclusión de la revisión por la Dirección 6.4 Hojas de Sugerencias, Solicitud de Información y Otros Comunicados 7. REGISTRO Y ARCHIVO 8. ANEXOS CONTROL DE REVISIONES FECHA DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO REDACCIÓN Inclusión del Calendario de Calidad PRC Supresión de la parte de la revisión del SGC por la dirección. Inclusión referencia nuevo procedimiento NMPO Adecuación a nuevas titulaciones PRC, Comité de calidad 03 APROBADO Inclusión de coordinadores/as de titulaciones en la composición del comité de calidad y renovación de otros. Junta de Centro de PRC, Comité de calidad Fdo.: PRC Este documento es válido desde la fecha de su ratificación por la Junta de Centro Formato F01.01/3

2 PROCEDIMIENTO OPERATIVO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA NMPO Revisión: 03 COMITÉ DE LA Hoja 2 de 4 1. OBJETO Este procedimiento tiene por objeto definir el Comité de Calidad de la ETSNMN y establecer la sistemática a realizar para que vele por la calidad del SGC y del Sistema de Gestión de las Nuevas Titulaciones. La Comisión de Calidad de la ETSNMN será el Comité de Calidad ya existente en la ETSNMN, según se decidió en Junta de Centro de Este Comité había sido renovado previamente en Junta de Centro con fecha de En la selección de sus miembros se tuvo en cuenta los siguientes factores: - que la Comisión estuviera presidida por la persona responsable del centro, que es la encargada de liderar y coordinar el proceso. - que incluyera en su composición a miembros que reflejen la organización interna del centro: coordinadores de titulación, profesores, personal de administración de servicios, estudiantes, titulados. - que sus miembros tengan experiencia en procesos similares (evaluación, certificación, garantía de calidad ) - que sus componentes tuvieran capacidad para trabajar en equipo y facilidad de comunicación con el resto de los grupos de interés implicados con el centro. En relación con la composición de la Comisión/Comité de Calidad, se ha prestado atención a los grupos de interés implicados con la/s titulación/es que se imparte/n en el centro, cuya participación consiste en: - Cumplimentar las encuestas de satisfacción. - Participar en el SGC. - Participar y responder a las consultas y solicitud de información que la Comisión les realice. - Aportar los comentarios, que estimen oportunos, en el diseño del SGC en los momentos de divulgación y revisión del mismo. 2. ALCANCE A toda la estructura y actividades de gestión de la calidad de la ETSNMN. 3. DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA Manual de la Calidad: Capítulo 01. Norma UNE-EN-ISO 9001:2008 Apartado Elemento AUDIT: Proceso para definir la política y objetivos de calidad STCW, 78 en su forma enmendada. NMPO Proceso de revisión del SGC por la Dirección 4. DEFINICIONES Comité de la Calidad (CC): comité de la Junta de Centro de la Escuela que es el máximo órgano de la ETSNMN en los temas de gestión de la calidad. Plan de la Calidad: documento que adapta el SGC a las nuevas necesidades generadas por la implantación de nuevas titulaciones o por modificaciones legales o reglamentarias que así lo exijan. Formato F01.01/4

3 PROCEDIMIENTO OPERATIVO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA NMPO Revisión: 03 COMITÉ DE LA Hoja 3 de 4 5. RESPONSABILIDADES En lo relativo al Comité de Calidad (CC) Sus responsabilidades son: - analizar la evolución de las No Conformidades y Reclamaciones de los alumnos. - analizar las Sugerencias recibidas. - analizar la eficacia de las Acciones Correctivas, Preventivas y de Mejora. - definir y proponer la política y los objetivos de la calidad del SGC, que se plasmará posteriormente en la Planificación Estratégica. - observar la evolución de los objetivos y tomar acciones correctivas en el caso de que la evolución no satisfactoria. - aprobar los Planes de la Calidad que fuesen necesarios realizar. - evaluar los planes de formación en calidad y gestión de la Dirección, del Profesorado y del Personal de Administración y Servicios de la ETSNMN. - Definir, evaluar y revisar las estructuras básicas de apoyo (organigrama de responsabilidades) que servirán como punto partida para su desarrollo. - Promover la formación de sus miembros y de los diferentes grupos de interés en materia de evaluación y calidad, y de forma específica, en el diseño de Sistemas de Garantía Interna de Calidad. - Identificar y solicitar la información relevante para el proceso. Contará para ello con el apoyo de los servicios correspondientes de la Universidad. - Favorecer la participación de la comunidad universitaria en los procesos de recogida de información. - Definir los medios utilizados para involucrar al personal y transmitir los objetivos y aspectos básicos del Sistema (difusión pública). - Definir, evaluar y revisar todos los procedimientos incluidos en el Sistema de Garantía de Calidad. - Reunir la información y analizar los datos que se generen del desarrollo de los diferentes procedimientos que se recogen en el Sistema de Garantía de Calidad del Título. - Realizar un Informe Anual a partir del análisis los datos de los diferentes procedimientos, proponiendo a su vez las acciones de mejora que considere necesarias. - Contribuir a la renovación de la acreditación del título. - Todas aquellas funciones o cometidos que la Junta de Centro atribuya al comité, dentro del ámbito de sus competencias. En lo relativo a la Persona Responsable de la Calidad (PRC) La PRC en su calidad de secretario del CC, se encarga de convocar y preparar las reuniones tanto del CC como de la revisión del sistema por la Dirección, proporcionando cuantos datos sean oportunos para una correcta evaluación y toma de decisiones, levantando la correspondientes actas según los formatos F 01.02/1 (Acta del Comité de Calidad) y F01.02/2 (Acta de la Revisión del Sistema por la Dirección). 6. REALIZACIÓN 6.0 CONSTITUCIÓN DE LA COMISIÓN Con el fin de que la ETSNMN adquiera un compromiso con el desarrollo del Sistema de Garantía de Calidad (SGC) que impulse la cultura de la calidad, se constituye la Comisión de Calidad de las Titulaciones con el Comité de Calidad ya existente, para liderar las titulaciones impartidas en dicho centro. Esta implicación conlleva la aceptación de los resultados obtenidos y la implantación del SGC definido. Formato F01.01/4

4 PROCEDIMIENTO OPERATIVO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA NMPO Revisión: 03 COMITÉ DE LA Hoja 4 de 4 Teniendo en cuenta las orientaciones anteriormente señaladas, y con la aprobación por Junta de Centro de fecha de , la Comisión de Calidad de la Titulación queda constituida como figura en la siguiente ficha: FICHA DE CONSTITUCIÓN DE LA COMISIÓN DE DE LA TITULACIÓN CARGO APELLIDOS NOMBRE TELÉFONO ALTA BAJA PRESIDENTE Cayuela Camarero Fernando Fernando.cayuela@ehu.es 03- Subdirector Ordenación Académica López García Eloy Eloy.lopez@ehu.es 03- Administradora Uría Serrano Ana ana.uria@ehu.es 03- PRC Asesor Calidad VOCAL PDI 1 VOCAL PDI 2 VOCAL PAS COORDINADOR/A ING. MARINA COORDINADOR/A ING. NÁUTICA VOCAL ALUMNADO SECRETARIA Basterretxea Bitorika Davalillo Aurrekoetxea García Bercedo Castaños Urkullu Lejarza Bilbao Ibáñez Fernandez Aingeru aingeru.basterretxea@ehu.es 03- Alfonso alfonso.davalillo@ehu.es 03- Raúl Raul.garcia@ehu.es 03- Amaia Amaia.castanos@ehu.es Mikel mikel.lejarza@ehu.es Itsaso Itsaso.ibanez@ehu.es dic- 10 Díaz Tajada Esperanza esperanza,diaz@ehu.es dic- 10 Conde Osorio Gustavo E truever@hotmail.com dic- 10 Campo Carmen carmen.campo@ehu.es Guillarón La Comisión de Garantía de Calidad de Títulos, está compuesta por las mismas personas que el Comité de Calidad de la ETSNMN. La permanencia de los miembros la decidirá la propia Comisión, siempre y cuando no pierdan la condición por la cual fueron elegidos, momento en el que causarán baja de forma automática, excepto los/las coordinadores/as de titulaciones que tanto su elección como su duración se realiza por la Junta de Centro. En el proceso de renovación se procurará que los cambios garanticen la continuidad de las tareas. Formato F01.01/4

5 PROCEDIMIENTO OPERATIVO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA NMPO Revisión: 03 COMITÉ DE LA Hoja 5 de Reuniones Reuniones del comité de la calidad El CC, en su fase de funcionamiento normal, se reunirá con carácter ordinario cada tres meses, y nunca menos de 4 veces por curso académico, según el Calendario de Calidad incluido dentro del Calendario Escolar, el cual se distribuye cada año. Las reuniones extraordinarias se convocan por parte de la PRC, por su iniciativa o por la de otros miembros del CC. Las reuniones ordinarias de la Comisión serán convocadas por el Presidente con al menos 96 horas de antelación, mediante comunicación personalizada a todos sus componentes, en la que se especificará el orden del día y se remitirá la pertinente documentación. Las reuniones extraordinarias serán convocadas por el Presidente con una antelación mínima de 48 horas; en ellas se tratará un único tema. La frecuencia de las reuniones ordinarias será de, al menos una por trimestre. La iniciativa de convocatoria podrá ser por parte del Presidente, por un tercio de los miembros de la misma o por solicitud del Equipo Directivo. El Secretario de la comisión levantará un acta de cada reunión, a la que anexará los documentos utilizados o generados en la misma. Mientras dure su cargo, el Secretario deberá hacer públicas las actas y custodiarlas. Reunión para la revisión por la Dirección La revisión por la Dirección, generalmente es la consecuencia de la reunión del CC del último trimestre del curso académico, pero pudiera ser variada según sea conveniente, siempre que se respete una periodicidad mínima anual. Ver proceso de revisión del SGC por la Dirección NMPO Acciones a tomar y decisiones El Comité de la Calidad El CC analiza la información presentada para tomar las acciones necesarias que permitan el funcionamiento eficaz del SGC a lo largo del curso académico. Las decisiones colegiadas de la Comisión serán tomadas por mayoría de los asistentes a la reunión. El Presidente tendrá un voto de calidad. Las decisiones tendrán carácter no ejecutivo. Serán remitidas al Equipo Directivo del Centro para que se tomen las medidas pertinentes para la mejora continua del Título Conclusión de la revisión por la Dirección La PRC, actuando en su función de representante de la dirección, debe hacer un seguimiento del Plan de Acciones previsto mediante diálogo regular con los respectivos responsables, examinando la documentación pertinente para posteriormente analizar los avances en las siguientes reuniones del CC Hojas de Sugerencias, Solicitud de Información y Otros Comunicados La comunicación ascendente, descendente y horizontal es vital para la mejor organización y sus servicios. La comunicación con los clientes es trascendental para la detección de la evolución de sus necesidades y expectativas. Formato F01.01/4

6 PROCEDIMIENTO OPERATIVO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA NMPO Revisión: 03 COMITÉ DE LA Hoja 6 de 4 Tanto la formulación de sugerencias como la solicitud de información, por parte tanto del personal de la ETSNMN (Profesorado y Personal de Administración y Servicios) como del Alumnado o persona o institución externa, puede realizarse según el formato F01.02/3. Dichas Sugerencias se analizarán dentro del CC. La comunicación oficial al alumno es responsabilidad del Director y la comunicación al personal de la ETSNMN es responsabilidad de la PRC. 7. REGISTRO Y ARCHIVO Los acuerdos tomados en las reuniones del CC serán reflejados en acta, firmada la PRC en su calidad de Secretario, y repartida a todos sus miembros. Estas actas, según los formatos del apartado 8, serán numeradas correlativamente de la siguiente manera: ACC o ARD XX/YY siendo, ACC, las iniciales de Acta del Comité de la Calidad ARD, las iniciales de Acta de Revisión por la Dirección XX, número correlativo empezando por 01. YY, los dos últimos dígitos del año en curso. 8. ANEXOS Formato F01.02/1 Acta del Comité de la Calidad. Formato F01.02/2 Acta de la revisión del sistema por la Dirección. Formato F01.02/3 Hoja de sugerencias, solicitud de información y otros comunicados. Formato F01.02/5 Calendario de Calidad Formato F01.01/4

7 ACTA DEL COMITÉ DE LA ACC XX/YY FECHA: dd/mm/aa Hoja 1 de El se reúne el Comité de la Calidad de la E.T.S. DE NAUTICA Y MAQUINAS NAVALES con los asistentes y orden del día señalados a continuación: ASISTENTES: ORDEN DEL DÍA: 1. Asuntos pendientes de reuniones anteriores. 2. Cambios en la documentación del Sistema de Gestión de la Calidad. 3. Análisis de los datos: a) No Conformidades y Reclamaciones. b) Encuestas de satisfacción de clientes. c) Comunicación interna y externa (sugerencias, solicitud de información, etc). d) Tendencias de procesos y servicios a través de indicadores. e) Planificación del Sistema de Gestión de la Calidad f) Realización del sistema educativo de enseñanza superior g) Gestión administrativa h) Gestión de la información i) Gestión de la mejora 4. Evaluación de los planes de formación del profesorado y PAS. 5. Cambios reglamentarios y/o legislativos. 6. Otros temas. ACUERDOS: 1. Acción: Responsable: Fecha objetivo: Formato F 01.02/1

8 ACTA DE REVISIÓN DEL SISTEMA POR LA DIRECCIÓN ARD XX/YY FECHA: dd/mm/aa Hoja 1 de 1 Acta de la reunión de Revisión del Sistema convocada para el día. a las., a la que asisten las personas anotadas a continuación, con el siguiente orden del día: 1 Información de anteriores revisiones. Persona Responsable de 2 Grado de cumplimiento de los objetivos establecidos en el Plan de mejora del año en curso. Comparativa respecto a cursos académicos anteriores de los datos: a. No conformidades y reclamaciones b. Encuestas de los grupos de satisfacción c. Difusión de la información. Comunicación interna y externa d. Tendencias de procesos y servicios a través de indicadores e. Planificación del SGC f. Realización del sistema educativo de enseñanza superior g. Gestión administrativa h. Gestión de la información i. Gestión de la mejora j. Formación PDI y PAS k. Infraestructura docente y ambiente de trabajo l. Elaboración de la oferta educativa m. Matriculación. Perfil de ingreso n. Perfil de egreso o. Diseño asignaturas. Metodología y evaluación p. Proceso de enseñanza q. Prácticas externas r. Programas de movilidad s. Orientación profesional e inserción laboral t. Acciones correctivas, preventivas y de mejora u. Evaluaciones internas v. Satisfacción de los grupos de interés w. Reclamaciones, quejas y sugerencias x. Evaluación del profesorado y. Reconocimiento PDI-PAS z. Revisión SGC por la dirección Persona Responsable de 3 Resultados de Evaluaciones de la calidad y elaboración del plan de evaluación para el año siguiente. 4 Evaluación del plan de formación e informe de la eficacia de las acciones formativas. Persona Responsable de Persona Responsable de 5 Evaluación de los proveedores Persona Responsable de 6 Revisión de las No Conformidades, reclamaciones de clientes y estado de las acciones correctoras y preventivas en curso. Persona Responsable de 7 Satisfacción de los clientes (análisis de la satisfacción del cliente y plan de recogida sistemática de información). Persona Responsable de 8 Plan de mejora. Objetivos para el próximo Periodo. Acciones preventivas. DIRECTOR 9 Modificaciones del Manual de la Calidad (si procede). Persona Responsable de 10 Análisis de la Reglamentación aplicable. DIRECTOR Formato F 01.02/2

9 ACTA DE REVISIÓN DEL SISTEMA POR LA DIRECCIÓN ARD XX/YY FECHA: dd/mm/aa Hoja 1 de 1 11 Sugerencias de mejora y otros temas Persona Responsable de 12 Conclusión 12.1 Eficiencia del Sistema Acciones de mejora Identificación de recursos Plan de acciones correctoras, si procede (acciones propuestas, responsables, fecha objetivo y recursos necesarios). DIRECTOR ASISTENTES: Director : Persona Responsable de la Calidad: RESULTADOS: 1. Acción: Responsable: Fecha objetivo: Formato F 01.02/2

10 HOJA DE SUGERENCIAS, SOLICITUD DE INFORMACIÓN Y OTROS COMUNICADOS Hoja 1 de 1 NOMBRE: PROFESORADO P.A.S. ALUMNADO OTROS Especificar... CONTENIDO COMUNICACIÓN: Fecha: Firma: RESPONSABLE de la Sección: (TRATAMIENTO DE LA COMUNICACIÓN) Fecha: Responsable de la Calidad: (RESOLUCIÓN) Firma: COMUNICACIÓN A: (Nombre) Fecha: Firma Responsable de la Calidad: Formato: F 01.02/3

11 HOJA DE SUGERENCIAS, SOLICITUD DE INFORMACIÓN Y OTROS COMUNICADOS Hoja 1 de 1 CALENDARIO de Curso Septiembre 20.. DÍA (incluido) 08 ACTIVIDAD Comienza el curso de actualización en materias básicas (curso cero) MES DÍA (incluido ACTIVIDAD Febrero 21 Fecha límite de firma de Actas 18 Programa de Acogida para alumnado del Curso 1º Abril 29 Comité Calidad/Dirección Revisión 1º trimestre 20 Fin del curso cero Mayo 1 Festividad del Trabajo 22 Inicio del Periodo Lectivo AUDITORIA EXTERNA AENOR Octubre 13 Auditoria Interna 29 Último día de clases 2º Semestre 15 Análisis SGC por la Dirección Junio 4 Exámenes Finales 2º Semestre Auditoria Externa AENOR Pruebas de Diplomatura y Licenciatura 29 Comité Calidad/Dirección Revisión 3º trimestre Diciembre 23 1er. día de Vacaciones de Navidad 16 Enero Último día de Vacaciones de Navidad Julio 11 Fecha límite de firma de Actas Comité Calidad/Dirección Revisión 2º trimestre 16 Último día de clases 1º Semestre Septiembre 1 Comienzo de Exámenes Extraordinarios 22 Exámenes Finales 1º Semestre 15 Fin de Exámenes Extraordinarios 28 Santo Tomás de Aquino (Lunes)* Pruebas de Diplomatura y Licenciatura 29 Comité Calidad/Dirección Revisión 4º trimestre Febrero Inicio del 2º Semestre 19 Fecha límite de firma de Actas Formato: F 01.02/3

12 Formato F 01.02/2