LINEAMIENTOS DE OPERACIÓN DEL COMITÉ TÉCNICO ESPECIALIZADO DE MERCADOTECNIA DEL CONSEJO DE PROMOCIÓN TURÍSTICA DE MÉXICO

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1 LINEAMIENTOS DE OPERACIÓN DEL COMITÉ TÉCNICO ESPECIALIZADO DE MERCADOTECNIA DEL CONSEJO DE PROMOCIÓN TURÍSTICA DE MÉXICO

2 CONTENIDO INTRODUCCIÓN 1. FUNDAMENTO LEGAL 2. GENERALES 3. OBJETIVO DEL COMITÉ 4. INTEGRACIÓN DEL COMITÉ 5. POLÍTICAS DE OPERACIÓN DEL COMITÉ 6. ATRIBUCIONES DE LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ 2

3 INTRODUCCIÓN En el último año en que ha sesionado de manera regular el Comité Técnico Especializado de Mercadotecnia, se ha sujetado a las reglas de operación aprobadas por la Junta de Gobierno en su Primera Sesión Ordinaria de Con base en la experiencia de dicho Comité, se ha observado la necesidad de actualizar las reglas de su operación, e incorporar el uso de medios digitales para hacer más eficiente la comunicación y envío de documentos. Para el refinamiento de estrategias sobre temas específicos, se considera conveniente mantener el Comité Técnico Especializado de Mercadotecnia, que permitan la colaboración del Consejo con dependencias de gobierno y otras organizaciones. Se presenta a consideración de la Junta de Gobierno el proyecto actualización de Lineamientos de Operación del Comité Técnico Especializado de Mercadotecnia del Consejo de Promoción Turística de México. 3

4 1. FUNDAMENTO LEGAL El Comité Técnico Especializado de Mercadotecnia se constituye de conformidad con lo dispuesto en los siguientes ordenamientos. Ley Federal de las Entidades Paraestatales Artículos 56 y 58, fracción X Reglamento de la Ley Federal de entidades Paraestatales Artículo 21 Ley Federal de Turismo Artículo 23 último párrafo 4

5 Líneamientos de Operación de los Comités Técnicos Especializados 2. GENERALES Para los fines de los presentes lineamientos de Operación se entenderá por: CPTM: El Consejo de Promoción Turística de México, S.A. de C.V. Comité Técnico Especializado de Mercadotecnia: al grupo colegiados integrado para apoyar al Órgano de Gobierno del Consejo de Promoción Turística de México S.A. de C. V., en materia de consulta y asesoría sobre las estrategias y acciones de mercadotecnia y promoción, conformado por especialistas en mercadotecnia turística y directivos de organizaciones y asociaciones de prestadores de servicios turísticos relevantes de los sectores público y privado. 3. OBJETIVO DEL COMITÉ Reunir a conocedores en mercadotecnia y promoción turística y directivos de organizaciones y asociaciones de prestadores de servicios turísticos relevantes, con objeto de: o Enriquecer con puntos de vista externos el diseño y contenido de las estrategias, tácticas y tareas de promoción que lleva a cabo el CPTM. o Apoyar la transparencia en la toma de decisiones con opiniones de carácter técnico y estratégico en relación con la promoción turística del país. o Propiciar la consolidación de una visión común entre las diversas instancias públicas y privadas involucradas directa e indirectamente en la promoción turística del país. 4. INTEGRACIÓN DEL COMITÉ El Presidente del Comité determinará el número de integrantes adecuado, debiendo conservar y promover el que estén representados los actores relevantes del sector turístico. Los miembros permanentes del Comité serán: Miembros Propietarios: Presidencia Honoraria: Titular del Consejo de Promoción Turística de México. Presidencia: Titular de la Subdirección General de Mercadotecnia del CPTM.

6 Vicepresidencias: Titular de la Dirección General de Desarrollo de Productos Turísticos de la Secretaria de Turismo del Gobierno Federal. En su caso, Presidente de la Asociación de prestadores de servicios turísticos que agrupe o represente al giro o segmento de mercado correspondiente. Secretario Ejecutivo: El Titular de la Dirección de Planeación y Estrategia de Mercado del CPTM o quien designe el Presidente del Comité. Secretario Técnico de Promoción. El designado por el Presidente del Comité, cuando se considere necesario. Vocales Representante de la Secretaría de Turismo del Gobierno Federal: Titular de la Dirección de Área correspondiente, o quien sea designado por la Dirección General de Desarrollo de Productos Turísticos de dicha dependencia. Representante del Fondo Nacional de Fomento al Turismo. Representantes de los Estados o Destinos Turísticos. Representantes de organizaciones de prestadores de servicios turísticos relevantes y socios no turísticos. Asesores El Coordinador de Asuntos Jurídicos del CPTM El Contralor Interno del CPTM 5. POLÍTICAS DE OPERACIÓN DEL COMITÉ 5.1 Políticas Generales El funcionamiento del Comité será de carácter permanente, por lo que deberá sesionar al menos dos veces al año y tantas veces como sea necesario De los Participantes Cada Miembro Propietario y vocal tendrá voz y voto. En caso de ausencia justificada, podrá nombrar un suplente para que lo represente. Los suplentes contarán con voz y voto en caso de ausencia del propietario. Los Vocales tendrán voz y voto. En caso de ausencia justificada, los suplentes que los representen, deberán tener conocimiento de los asuntos a tratar en la reunión y capacidad de decisión por parte de su organización, a fin de aportar soluciones y aceptar las encomiendas que, de acuerdo con el ámbito de su competencia, se requiera. Los Asesores, dado su carácter de observadores y consulta sobre aspectos legales y de normatividad, tendrán voz, pero no voto. En caso de ausencia justificada, sus suplentes deberán contar con la capacidad de aportar puntos de vista técnicos sobre los temas de su competencia. 6

7 Los miembros del Comité podrán proponer la participación en una o varias sesiones de parte de servidores públicos o directivos de otras organizaciones en calidad de invitados, cuando los asuntos a tratar así lo requieran. Participarán con carácter de invitados dichos servidores públicos o directivos de otras organizaciones, previo conocimiento del Secretario Ejecutivo y aprobación del Presidente del Comité. Los Invitados asistentes tendrán voz pero no voto. 5.3 Del Calendario de Sesiones El calendario de sesiones del Comité se establecerá en su primera sesión de cada año, sin perjuicio de las sesiones extraordinarias que se requieran. En caso de que se modifique alguna fecha establecida en el calendario, el Secretario Ejecutivo del Comité, previa autorización del Presidente, deberá informarlo por escrito a sus integrantes de manera oportuna, indicando la nueva fecha en que la sesión se celebrará. 5.4 De las Convocatorias La celebración de las sesiones se confirmará previamente mediante convocatoria por escrito del Presidente del Comité, o en su caso, por el Secretario Ejecutivo, dirigida a los integrantes del mismo, con cinco a dos días hábiles de anticipación a la fecha de la sesión ordinaria o extraordinaria, respectivamente. 5.5 De las Sesiones Las sesiones del Comité se desarrollarán con la participación de los miembros presentes, debiendo estar al inicio de la misma, el Presidente y el Secretario Ejecutivo o sus suplentes. Las recomendaciones técnicas a la Junta de Gobierno que emita el Comité, sólo tendrán validez con voto de la mayoría de sus integrantes, el 50% más uno de los miembros. Al inicio de cada reunión se registrará la asistencia de los participantes, recabando las firmas correspondientes. Las decisiones se tomarán por mayoría simple. En caso de empate el Presidente o, en su caso, su suplente, tendrá voto de calidad. Los asuntos presentados ante el Comité, estarán sustentados por los análisis cuantitativos o cualitativos que ameriten, así como por los aspectos normativos y legales que correspondan, a efecto de garantizar su mejor desahogo y una adecuada adopción de los acuerdos que se juzguen pertinentes. A efecto de economizar recursos y materiales de impresión y reproducción, en las sesiones del Comité se procurará utilizar equipo audiovisual disponible y proyectar en pantalla la información sobre los asuntos a tratar. 7

8 5.6 Del Orden del Día El orden del día será propuesto por el Presidente del Comité, y elaborado por el Secretario Ejecutivo correspondiente a fin de remitirlo a cada uno de los integrantes. Las sesiones del Comité se apegarán al orden del día aprobado al inicio de la sesión. Los miembros del Comité podrán solicitar al Presidente la inclusión de asuntos materia de ese foro, que por su importancia se consideren convenientes. 5.7 De la Carpeta de las Sesiones Para las sesiones del Comité, cada integrante preparará la información documental sobre los asuntos que sean de su competencia y que se abordarán, la cual deberán enviar en archivo electrónico al Secretario Ejecutivo y en su caso, copia para el Secretario Técnico de Promoción, con una anticipación de cuando menos 5 días hábiles en relación a la fecha de celebración de la sesión que corresponda. El Secretario Ejecutivo en colaboración con el Secretario Técnico integrará esta información. 5.8 De los Acuerdos. Los resultados de los trabajos que se realicen o presenten en el comité tendrán el carácter de opiniones técnicas especializadas. Las recomendaciones se efectuarán cuando en el seno del Comité Técnico Especializado se decida la procedencia de enviarlas a la Junta de Gobierno. Las recomendaciones técnicas procederán cuando hayan sido votadas en el seno del comité y se haya obtenido mayoría de votos de los asistentes. El registro y seguimiento de los acuerdos estará a cargo del Secretario Ejecutivo. El establecimiento de los acuerdos relativos a los asuntos que se traten en el Comité, será sometido por el Presidente a la consideración de sus integrantes a fin de que emitan su opinión al respecto. El Secretario Ejecutivo dará lectura a cada uno de los acuerdos que se tomen al final de la sesión. Los acuerdos, podrán ser actualizados y/o depurados previa aprobación del Comité Técnico Especializado. 5.9 De la Minuta de las Sesiones Por cada sesión del Comité se levantará una minuta en la que se consignen los nombres y cargos de los asistentes, los asuntos tratados y los acuerdos tomados, identificando éstos últimos con la nomenclatura que indique el tipo y número de sesión, número de acuerdo por sesión y el año al que corresponda. El Secretario Ejecutivo remitirá a los asistentes a la sesión el proyecto de minuta, en un plazo no mayor de diez días hábiles a la fecha de celebración de la sesión del Comité. En caso de existir observaciones al proyecto de minuta por parte de los asistentes, se notificará por escrito al Secretario Ejecutivo en un plazo no mayor de cinco días hábiles a partir de su recepción. De no recibirse observaciones en el plazo señalado, la minuta se considerará aprobada. 8

9 La minuta de cada sesión se ratificará en la siguiente sesión y será firmada por el Presidente y Secretario Ejecutivo, así como por un Vocal Del Uso de Tecnologías de la Información Los integrantes del Comité Técnico Especializado de Mercadotecnia proporcionarán su dirección electrónica en la que recibirán la documentación e información relativa a cada Comité. Los integrantes se comprometen a emitir acuse de recibo de toda la correspondencia que reciban del Comité y a enviar sus comentarios y observaciones por esa misma vía en los plazos establecidos en estos lineamientos. 6. ATRIBUCIONES DE LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ 6.1. Del Presidente Presidir las sesiones del Comité. Designar al Secretario Ejecutivo del Comité y, en su caso, al Secretario Técnico de Promoción. Solicitar la celebración de sesiones extraordinarias. Proponer el orden del día de las sesiones. Proponer la participación de invitados a las sesiones del Comité. Promover y vigilar el cumplimiento de los Lineamientos de Operación del Comité. Informar a la Junta de Gobierno de las acciones, recomendaciones y acuerdos tomados por el Comité Técnico Especializado de Mercadotecnia. Someter los acuerdos a la consideración de los integrantes del Comité y emitir voto de calidad cuando así se requiera. Proponer o autorizar la integración de grupos auxiliares de trabajo que no dupliquen las funciones de los ya existentes, para el análisis detallado de asuntos que así lo ameriten. 6.2 Del Secretario Ejecutivo Elaborar el orden del día. Coordinar la preparación e integración de las carpetas para las sesiones del Comité y remitirlas a los convocados. Proponer al Presidente la participación de invitados a las sesiones del Comité. Convocar a los integrantes del Comité, y en su caso, a los invitados que así se requiera. Registrar, dar seguimiento y verificar el cumplimiento de las acciones acordadas en las sesiones del Comité. 9

10 Supervisar y validar las minutas de las sesiones del Comité, circularlas entre sus integrantes, recabar las firmas correspondientes y mantener su control. Emitir su opinión sobre los asuntos que se traten en las sesiones del Comité y brindar la asesoría requerida para coadyuvar al mejor cumplimiento de objetivos, políticas y atribuciones. Proponer acuerdos específicos sobre acciones que deban articular las unidades administrativas del sector turismo representadas en el Comité. Comunicar al Presidente las irregularidades que se detecten respecto al funcionamiento del Comité. Promover y vigilar el cumplimiento de las acciones acordadas en las sesiones del Comité, de conformidad con los plazos establecidos. Elaborar y rendir un informe sobre las acciones, avances y resultados de los acuerdos adoptados por el Comité. 6.3 Del Secretario Técnico de Promoción Cuando se considere necesario el Presidente del Comité podrá designar un Secretario Técnico de Promoción, con el propósito de asegurar el seguimiento y cumplimiento oportuno de los acuerdos. Dicho Secretario Técnico de Promoción, tendrá las siguientes funciones: Registrar, dar seguimiento y verificar el cumplimiento de las acciones acordadas en materia de promoción en las sesiones del Comité del segmento en que participe. Integrar las carpetas de información sobre los asuntos a su cargo y hacerlas llegar al Secretario Ejecutivo para su distribución con la debida anticipación. Proponer temas para inclusión en el orden del día de las reuniones del Comité. Emitir su opinión sobre los asuntos relativos al desarrollo de productos turísticos y brindar la asesoría requerida para coadyuvar al mejor cumplimiento de sus objetivos, políticas y atribuciones. Presidir y coordinar grupos de trabajo auxiliares al Comité. Comunicar al Secretario Ejecutivo y Presidente del Comité los avances de las tareas que le hayan sido asignadas De los Vocales Emitir su opinión técnica especializada en materia de promoción turística y relativa a las estrategias de mercadotecnia a seguir en los mercados o segmentos que se traten en las sesiones del Comité respectivo. Brindar la asesoría requerida para coadyuvar al mejor cumplimiento de los objetivos, políticas y atribuciones del Comité Técnico Especializado de Mercadotecnia. Apoyar el cumplimiento de tareas específicas acordadas en las sesiones del Comité, de conformidad con los plazos establecidos y las responsabilidades asignadas. Sugerir la participación de invitados a las sesiones del Comité. 10

11 Comunicar al Presidente y al Secretario Ejecutivo las irregularidades que se detecten respecto al funcionamiento del Comité. Solicitar la celebración de reuniones extraordinarias cuando así se requiera De los Asesores Brindar asesoría según su ámbito de competencia, sobre la normatividad aplicable a los asuntos que se discutan en las sesiones. Comunicar al Presidente del Comité las irregularidades respecto al funcionamiento del órgano colegiado. Promover y vigilar el cumplimiento de los Lineamientos de Operación del Comité Técnico Especializado de Mercadotecnia. 11