ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTA D.C. SALUD. Secretaria de Salud

Transcripción

1 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTA D.C. SALUD Secretaria de Salud SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD DIRECCIÓN DE CALIDAD DE SERVICIOS DE SALUD SUBDIRECCIÓN INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL DE SERVICIOS DE SALUD No. 238 EN BOGOTA, D.C. A LOS (06) DIAS DEL MES DE MAYO DEL AÑO DOS MIL DIECISEIS (2016), PARA EFECTOS DE DAR CUMPLIMIENTO CON LO SEÑALADO EN EL NUMERAL 4 DEL ARTICULO 176 DE LA LEY 100 DE 1993 Y ÉL ARTICULO 9 DEL DECRETO 124 DEL MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, LA SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD, DIRECCION DE CALIDAD DE SERVICIOS DE SALUD- SUBDIRECCIÓN INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL DE SERVICIOS DE SALUD, EN LA FECHA Y BAJO EL NUMERO INDICADO HA INSCRITO EN EL REGISTRO DE LIBROS DESTINADO PARA "ACTAS DE " DE LA ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO A FOLIO 238 EL PRESENTE LIBRO, EL CUAL CONSTA DE 200 FOLIOS DEBIDAMENTE RUBRICADOS Y PERTENECE A LA "LIGA CONTRA EL CANCER SECCIONAL BOGOTA" IDENTIFICADA CON NIT out OLGA EL ISA BUITRAGO SANCHEZ Subdirectora Inspección, Vigilancia y Control de Servicios de Salud FUNCIONARIO/CONTRATISTA NOMBRE FIRMA PROYECTADO POR Angela Pérez s Declaro que he revisado el presente documento y lo encuentro ajustado a las normas y disposiciones legales y por tanto lo presento para la firma de la Subdirectora Inspección. Vigilancia y Control de Servicios de Salud

2 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTA D.C. SALUD Secretaría de Salud DIRECCIÓN DE CALIDAD DE SERVICIOS DE SALUD SUBDIRECCIÓN INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL DE SERVICIOS DE SALUD LIBRO DE REGISTRO- ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO. NUMERO: 238 FOLIO: 238 NOMBRE DE LA ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO: "LIGA CONTRA EL CANCER SECCIONAL BOGOTA" DIRECCIÓN: Calle 56 No DESTINACION DEL LIBRO "ACTAS DE " NIT HOJAS UTILES 200 DEL FOLIO 601 AL FOLIO 800 SOLICITADO POR: CARGO: GLORIA INES FORERO DE RUIZ Representante Legal FECHA DE REGISTRO: Mayo 06 de 2016 OLGA ELOISA BUITRAGO SANCHEZ Subdirectora Inspección, Vigilancia y Control de Servicios de Salud RECIBI ENTREGO

3 ACTA No GENERAL ORDINARIA- En Bogotá, DC., a los 22 días del mes de marzo de 2018, siendo las 4.00 de la tarde, se reunió en sección ordinaria La Asamblea General de Fundadores, Miembros Activos, Voluntariado y Honorarios de La Liga Contra el Cáncer Seccional Bogotá, en la calle 56 No de Bogotá, para atender a la convocatoria escrita enviada por el Representante Legal Suplente, mediante comunicación de fecha Marzo 1 de 2018, dirigida a la dirección domiciliaria registrada en la entidad por cada uno de ellos. A continuación, se da lectura al siguiente orden del día para la presente reunión. 1. Himno Nacional 2. Minuto de silencio por el alma de los miembros fundadores fallecidos (Dr. Armando Santamaría) 3. Nombramiento Secretario de Asamblea 4. Aprobación Orden del Día 5. Informe Comisión de Credenciales 6. Verificación de Quórum 7. Lectura de informe de aprobación de acta No 50 Asamblea General Ordinaria del 23 de marzo de Nombramiento de la comisión para aprobar el acta de la fecha marzo 22 de Presentación y aprobación del Informe de gestión de la Gerencia 10. Informe de actividades del Voluntariado - Presidencia 11. Informe de Revisoría Fiscal. 12. Lectura y aprobación de los estados financieros a diciembre 31 de Cambio destinación de Excedentes contables de periodos anteriores a 31 de diciembre de Destinación de excedentes fiscales a 31 de diciembre de Cumplimiento de normatividad en materia tributaria, previsto en la ley 1819 de 2016 y decreto 2150 de Elección Presidente y Vicepresidente para el período Elección de Junta Directiva para el período Elección del Revisor Fiscal y su Suplente para el período y fijación de honorarios. 19. Fijación gastos del Representante Legal 20. Nombramiento de la comisión de credenciales. 21. Proposiciones y varios DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA 1. HIMNO NACIONAL 2. MINUTO DE SILENCIO POR EL ALMA DEL DR. ARMANDO SANTAMARIA, MIEMBRO FUNDADOR DE LA INSTITUCION 3. NOMBRAMIENTO DEL SECRETARIO DE LA La señora Gloria Inés Forero de Ruíz, quien preside la reunión propone a la señora Nelly Mendoza Rojas, como secretaria de la Asamblea. La proposición es aprobada por unanimidad, ningún voto en blanco, ningún voto en contra. 4. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DIA La señora Nelly Mendoza Rojas, secretaria, pone a consideración la aprobación del orden del día, previamente leído por la señora presidenta Gloria Inés Forero, el cual es aprobado por unanimidad, ningún voto en blanco, ningún voto en contra. 5. INFORME DE LA COMISION DE CREDENCIALES INFORME DE LA COMISION DE CREDENCIALES A LA. GENERAL ORDINARIA A CELEBRARSE EL 22 DE MARZO DE Nos permitimos informar a la y LIGA CONTrZ,EANtER NI 860,043,

4 Honorable Asamblea que hemos revisado cuidadosamente el registro de miembros de la Seccional y en cumplimiento de la Comisión de Asamblea General del 23 de marzo de 2017, entregamos la lista aprobada de los miembros que tendrán voz y voto en la reunión a llevarse a cabo el 22 de marzo de En constancia se firma en Bogotá, a los 27 días del mes de febrero de Original Firmado: RITA HERNANDEZ DE MOLINARES, MARIA CRISTINA SOPO DE FARFAN. Se anexa pdf. 6. VERIFICACIÓN Y APROBACIÓN DEL QUORUM Asisten a la reunión los siguientes miembros: 1. MARIA TERESA ALMONACID 2. MARIA ANTONIA BOLAÑOS DE SCHRADER 3. BETTY FLOYD DE VERGARA 4. GLORIA INES FORERO DE RUIZ 5. GLORIA LUCERO FORERO SALCEDO 6. JAIRO GAVIRIA MEJIA 7. SOFIA GOMEZ DE NOVAL 8. STELLA GONZALEZ DE DUQUE 9. RITA HERNANDEZ DE MOLINARES 10. MARINA LAVERDE FRADE 11. LUCILA LEON BUITRAGO 12. CECILIA MEJIA DE QUINTERO 13. NELLY MENDOZA ROJAS 14. LIGIA MOLINA DE SANCHEZ 15. MARIA DEL CARMEN DE HERNANDEZ 16. ALBA LUCIA DE VARGAS 17. OLGA SANTAMARIA DE FERNANDEZ 18. MARIA CRISTINA SOPO DE FARFAN 19. INES TOBON DE SANCHEZ 20. ANA CATALINA VASQUEZ QUINTERO La Señora Nelly Mendoza Rojas, Secretaria, llama a lista e informa a La Asamblea que se encuentran presentes 20 de los 42 miembros citados con voz y voto. De acuerdo a los estatutos, habiéndose convocado para la asamblea ordinaria de miembros fundadores, Activos, Voluntariado y Honorarios a las 3.00 pm, pasada una hora, se determina que la Asamblea puede deliberar con el número de miembros presentes. Se hizo presente además la señora Nubia Barrera Gantiva, en calidad de revisor fiscal principal, delegado por la firma Latin Professional SAS., y representante legal de la citada firma. 7. LECTURA DEL INFORME PARA APROBAR EL ACTA No. 50. INFORME PARA APROBAR EL ACTA No. 50 DE LA GENERAL ORDINARIA CELEBRADA EL 23 DE MARZO DE Los abajo firmantes en calidad de miembros comisionados para aprobar el Acta de la Asamblea General Ordinaria de esta Seccional, llevada a cabo el 23 de marzo de 2017, informamos a la Honorable Asamblea que revisamos cuidadosamente los documentos y exposiciones correspondientes a la reunión y por haberla encontrado ajustada a las deliberaciones en el desarrollo de la misma, le impartimos nuestra aprobación. En constancia se firma en Bogotá, D.C., a los 16 días del mes de mayo de Firmado: SRA. STELLA GONZALEZ DE DUQUE, SRA. MARINA LAVERDE FRADE, SRA. ALBA LUCIA DE VARGAS. Se anexa pdf. 8. NOMBRAMIENTO DE COMISION PARA APROBAR EL ACTA DE LA FECHA MARZO 22 DE 2018 La señora Presidenta, Gloria Inés Forero de Ruíz, pregunta a los asambleístas quienes desean postularse para conformar la comisión de revisión y aprobación del acta y se postulan las señoras Stella González de Duque, Inés Tobón de Sánchez y Lucila León Buitrago. Esta 0706 J11 LIGA CONTRAEL CANtEE Seetional go* ,043,211-2

5 comisión es aprobada por unanimidad de los presentes, ningún voto en blanco, ningún voto en contra. 9. PRESENTACION Y APROBACIÓN DEL INFORME DE GESTIÓN A continuación, el Dr. Julio Latorre Santos, Gerente de la Institución, presenta el informe de Gestión, el cual se anexa a la presente acta. La A continuación, la señora Nelly Mendoza, Secretaria, pone a consideración de los asambleístas el informe de gestión presentado y es aprobado por unanimidad de los presentes, ningún voto en blanco y ningún voto en contra. 10. INFORME DE ACTIVIDADES DEL VOLUNTARIADO PRESIDENCIA señora Gloria Inés Forero, Presidenta de la Institución, presenta el informe del Voluntariado, el cual se anexa a la presente acta. 11. INFORME DEL REVISOR FISCAL A continuación, la Sra. Nubia Barrera, Revisora Fiscal, presenta el informe de revisoría sobre los Estados Financieros Certificados por los años terminados al 31 de diciembre de 2017 y 2016, el cual se anexa en pdf a la presente acta. 12. LECTURA Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS A DICIEMBRE 31 DE 2017 El Dr. Julio Latorre Santos, realiza la presentación de los estados financieros a 31 de diciembre de 2017, los cuales se anexan a la presente acta. Una vez presentados los estados financieros, la Secretaria, Sra. Nelly Mendoza Rojas, pone a consideración de la Asamblea la aprobación de los Estados Financieros a 31 de diciembre de 2017, los cuales son aprobados por unanimidad, ningún voto en blanco, ningún voto en contra. 13. CAMBIO DE LA DESTINACIÓN DE EXCEDENTES CONTABLES DE PERIODOS ANTERIORES A 31 DE DICIEMBRE DE 2016 El Dr. Julio Latorre Santos, Gerente y Representante Legal de la Institución propone a los asambleístas, el cambio de la destinación de excedentes contables obtenidos antes de 2016, los cuales inicialmente fueron destinados para construcción y remodelación de la sede por cuantía de $ , solicitud que se hace considerando que se postergó indefinidamente la construcción de la sede y que estos recursos se utilizaron en la función social de la Institución - ayuda a pacientes de escasos recursos por valor de $ El Cambio de destinación de los excedentes contables obtenidos antes del año 2016 es aprobado por unanimidad de los asistentes a la reunión, en consecuencia, no hubo votos en blanco ni en contra. 14. DESTINACION DE EXCEDENTES FISCALES A 31 DE DICIEMBRE DE 2017 El Dr. Julio Latorre Santos, Gerente y Representante Legal de la Institución propone a los asambleístas destinar los excedentes fiscales a 31 de diciembre de 2017 por cuantía de $ al desarrollo de actividades de promoción y prevención, ayuda a pacientes de escasos recursos y/o con diagnósticos pre-malignos o malignos, que serán aplicados a 31 de diciembre de La proposición es aprobada por unanimidad, ningún voto en blanco, ningún voto en contra. 15. CUMPLIMIENTO DE NORMATIVIDAD EN MATERIA TRIBUTARIA, PREVISTO EN LA LEY 1819 DE 2016 Y DECRETO 2150 DE CONTRAER 'V LIGA CON CANC'ER SeccionalBeá NI 860,043,

6 De acuerdo con lo dispuesto en el decreto reglamentario N 2150 de 2017, la asamblea general determina: Que la entidad desarrolla una actividad meritoria y que son de interés general y de acceso a la comunidad, en los términos previstos en los Parágrafos 1 y 2 del artículo 359 del Estatuto Tributario. Autorizar al Doctor JULIO EDUARDO LATORRE SANTOS Representante Legal de la Liga Contra el Cáncer Seccional Bogotá, para solicitar la permanencia ante la Dian en el Régimen tributario especial del impuesto sobre la renta y complementarios, de acuerdo con lo previsto en el numeral tercero del artículo del decreto reglamentario 2150 de diciembre de Que los aportes recibidos por la Liga Contra el Cáncer Seccional Bogotá, no son reembolsables bajo ninguna modalidad ni generan ningún derecho de retorno para el aportante, ni directa, ni indirectamente durante la existencia, ni en la disolución ni liquidación de la Liga. Que los excedentes que obtenga la liga no serán distribuidos bajo ninguna modalidad, ni directa, ni indirectamente durante la existencia, ni en la disolución ni liquidación de la Liga Contra el Cáncer Seccional Bogotá. Que los cargos directivos de la Liga Contra el Cáncer Seccional Bogotá, entendidos como aquellos que toman decisiones respecto del desarrollo del objeto social en forma directa e indirecta de la actividad meritoria de interés general y con acceso a la comunidad son los que se describen a continuación: Junta Directiva, Representante Legal y Suplente Dirección Médica y Dirección Administrativa y Financiera. Lo anteriormente descrito, se aprueba por unanimidad, ningún voto en blanco, ningún voto en contra. 16. ELECCION PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE PARA EL PERIODO La señora María Cristina Sopo de Farfán, propone la reelección de las señoras Gloria Inés Forero de Ruíz como Presidenta, e Inés Tobón de Sánchez como Vicepresidenta. La proposición es aprobada por unanimidad de los presentes, ningún voto en blanco, ningún voto en contra. La Sra. Gloria Inés Forero de Ruiz, acepta y agradece la reelección y la confianza en ella depositada, la Sra. Inés Tobón de Sánchez, acepta y agradece la reelección y manifiesta que continuará acompañando a la Presidenta. 17. ELECCIÓN JUNTA DIRECTIVA PARA EL PERÍODO La presidenta señora Gloria Inés Forero, informa que únicamente llego una plancha y procede a dar lectura a la misma: PLANCHA PRINCIPALES DRA. ANA CATALINA VASQUEZ DR. JAI RO GAVIRIA MEJIA DR. IVAN DARIO GONZALEZ DRA. MARIA FERNANDA NAVARRO DR. RAUL MURIEL BOTERO SUPLENTES DRA. PILAR NAVAS DR. JONATHAN MALAGON LIC. YULI LEON VANEGAS SRA. NELLY MENDOZA ROJAS SRA. MARIA CRISTINA DE FARFAN La señora Gloria Inés Forero, realiza breve presentación de los nuevos miembros postulados a formar parte de la Junta directiva, quienes previamente aceptaron su postulación: 0708 V LIGA CONTRA EL CANCER Seccionar Bogotá Ni: 860,043,211-2

7 Dra. María Fernanda Navarro: Médica cirujana especialista en administración y políticas públicas en salud de la Universidad de Harvard con 15 años de experiencia ejecutiva en servicios hospitalarios de alta complejidad entre ellos el Dana-Farber Cáncer Institute. Amplia experiencia liderando equipos clínicos y de operaciones hospitalarias con enfoque en calidad, mejoramiento de procesos y reducción de costos. Reconocida trayectoria estructurando y ejecutando grandes proyectos hospitalarios a nivel nacional e internacional, incluyendo la construcción e inauguración de un centro especializado en cáncer, optimizando la integración de centros ambulatorios complementarios, implementando sistemas de historia clínica electrónica (Epic), entre otros proyectos y áreas de conocimiento. Actualmente dirige una clínica especializada en la ciudad de Bogotá y trabaja en proyectos en varias industrias para aplicar metodologías que permiten incrementar la eficiencia reduciendo costos sin comprometer la calidad. Así mismo, lidera y facilita discusiones con expertos en salud en múltiples temas con énfasis en oncología, vacunas, biosimilares, entre otros. Los resultados de estas discusiones son publicados y usados para moldear, informar y aplicar en políticas públicas latinoamericanas. Dr. Raúl Muriel Botero, Administrador de Empresas y Abogado, Hijo de la señora Voluntaria Gilma Botero de Muriel, quien con su familia han colaborado a la Institución. Dra. Pilar Navas: Ingeniera Mecánica, Magister en Ciencias Biomédicas de la Universidad de Los Andes. Consultora de la Compañía Gressa SAS, Coordinadora Estratégica del Departamento de Ingeniería Biomédica de la Universidad de los Andes, Investigadora del Centro de Gestión Hospitalaria. Lic. Yuli León Vanegas: Enfermera con maestría en administración de salud y doctorado en administración del Rosario. Consultora y Asesor empresarial en Direccionamiento estratégico y gestión de proyectos. Seguidamente, la señora Presidenta pone a consideración de la Asamblea, la conformación de la Junta Directiva para el periodo , la cual es aprobada por unanimidad de los presentes, ningún voto en blanco, ningún voto en contra. 18. ELECCION DEL REVISOR FISCAL Y SU SUPLENTE PARA EL PERIODO Y FIJACION DE HONORARIOS La señora Gloria Inés Forero de Ruiz, Presidenta, propone la reelección de la firma Latin Professional S.A.S como Revisor Fiscal de la entidad, para el periodo , quienes proponen como Revisor Fiscal Principal a la señora contadores públicos Nubia Barrera Gantiva T.P T y Revisor Fiscal Suplente al señor Miguel Eduardo Vásquez Barrera T.P T. La proposición es aprobada por unanimidad de los presentes, ningún voto en blanco, ningún voto en contra. Igualmente propone aprobar los honorarios mensuales presentados en su propuesta por valor de $ valor incluido IVA, propuesta que es aprobada por unanimidad, ningún voto en blanco, ningún voto en contra. La designación de Latin Professional SAS como revisor fiscal, es aceptada por la señora Nubia Barrera Gantiva em su calidad de representante legal esta sociedad. 19. FIJACIÓN DE GASTOS DEL REPRESENTANTE LEGAL La señora Gloria Inés Forero, informa que en la actualidad, el Representante Legal tiene autorizada la suma de $ La Dra. Catalina Vásquez propone que este valor se apruebe en salarios mínimos legales vigentes 2018, por lo tanto, se propone fijar al Representante legal 64 salarios mínimos legales vigentes para gastos de la institución, sin autorización de la Junta Directiva. La proposición es aprobada por unanimidad, ningún voto en blanco, ningún voto en contra. LIGA %342.41%2ANI6ER y NI 860,043,

8 20. NOMBRAMIENTO DE COMISION DE CREDENCIALES Se postulan las señoras Rita Molinares, María Cristina de Farfán y Marina Laverde, para conformar la comisión de credenciales. La proposición es aprobada por unanimidad, ningún voto en blanco o en contra. 21. PROPOSIONES Y VARIOS La señora Presidenta, da lectura al comunicado de la Liga Capitulo de Girardot: Girardot, marzo 22 de Apreciada Glorita: lamentablemente no podemos acompañarlos a la Asamblea General Ordinaria por compromisos adquiridos con anticipación a la citación a dicha Asamblea. Les deseamos un éxito en el desarrollo de la misma y de la manera más comedida te solicitamos que seas nuestra vocera para solicitar a la Asamblea un mayor acompañamiento a nuestro capítulo. Son muchas las necesidades y somos conscientes que ustedes con su gran experiencia podrán orientarnos para la solución a las mismas. Afectuoso saludo, ISABEL FORERO DE HENNESSEY, Presidenta. Al respecto la señora Nelly Mendoza, manifiesta que trabajo en la Liga de Girardot y conoce a su Presidenta, quien tiene buenas relaciones y a quien deberíamos acompañarlos pues sería una oportunidad de establecer alianzas y beneficiamos mutuamente. Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el presidente de la Asamblea General Ordinaria de miembros de la Liga levantó la sesión siendo las seis (6:00 pm) de la tarde del día veintidós (22) días del mes de marzo de La presente acta se firma por el presidente y secretaria en señal de aceptación de su contenido 0001=;-1 ese col if / niati Cl 2-c( GLORIA INES FORER DE RUIZ NEL Y MENDOZA ROJAS Presidenta- Secretaria ,8 LIGA CONTRA EL C ANCER 'Ssd.s.16.46B SIL 860,043,211-2