SEGUIMIENTO DE CASOS DE ALTO PERFIL EN EL ÓRGANO JUDICIAL 2017 Por: Secretaría de Comunicación OJ/8/1/2017

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1 SEGUIMIENTO DE CASOS DE ALTO PERFIL EN EL ÓRGANO JUDICIAL 2017 Por: Secretaría de Comunicación OJ/8/1/2017 INICIO DE INVESTIGACIÓN No. De IMPUTADOS 29/01/15 7 imputados Ministerio de Economía y Finanzas 15/07/13 17 imputados Ministerio de Educación En investigación 2 imputados Ministerio de Seguridad 27/02/15 8 imputados Programa de Ayuda Nacional AFECTADOS DELITO FISCALÍA JUZGADO ESTATUS ACTUAL caso: Cobranzas del Istmo 41 tomos / Peculado caso: Instrumentos Musicales 20 tomos Delito caso: Radares 16 tomos / Peculado caso: Bolsas navideñas del PAN 10 tomos Primera VF: 36 del 5 de febrero de 2016 Llamamiento a juicio de (Zuleyka Moore) VF: 262 del 31 de octubre de 2016 Auto Mixto de (Zuleyka Moore). No hay vista fiscal de (Tania Sterling) VF: 259 del 31 de octubre de 2016 Primero de de Quinto Quinto Octavo El 17/7/2017 se envió al Segundo Tribunal un Hábeas Corpus. Pendiente de fijar fecha de audiencia. Ingresa amparo el 1 de julio de 2016 a la Secretaría General de la Corte. El 19 de sep ingresa otro amparo para acumulación al despacho del magistrado ponente. El proyecto está recogiendo firmas. Mediante proveído del 6 de marzo de 2017, se suspendió por solicitud de acumulación presentado por defensa de RG, y la audiencia preliminar que estaba programada para el

2 16 de agosto. En investigación 7 imputados Caja de Seguro Social /Peculado caso: Ciudad Hospitalaria Actualmente el expediente está en el MP. de En instrucción No hay vista fiscal aún. Octavo En el oficio 547 del 6/4/17 se remitió a la expediente, en virtud de prórroga concedida de seis meses. Actualmente el expediente está en el MP. 8 de enero del imputados El Mides administración pública (enriquecimiento injustificado) 27/10/16 8 imputados Autoridad de Turismo de (ATP) 13 tomos Contra 5 tomos Primera VF. 528 del 30 de noviembre de 2015 Solicitud. Auto mixto la de VF: 254 de 31 de octubre de 2016 mixto Undécimo Duodécimo de niega solicitud de acumulación por el abogado de G. F. el 7/12/16. Se apeló y está en trámite para remitir al Segundo Tribunal. Además se presentó un incidente de nulidad, que está por resolver. Fijan nueva fecha para el 8 de agosto de 2017 (por edicto emplazatorio del 18 de abril) En investigación En instrucción El Estado y Blanqueo de capitales caso: Odebrecht 57 tomos No hay vista fiscal de Duodécimo de Octubre de 2016 MP pide sobreseimiento provisional. 19/10/16 se dicta sobreseimiento. Noviembre de 2016 MP pide reapertura. 22/12/16 juzgado ordena reapertura. 8/6/17 MP solicita

3 14/8/ 2015 (de oficio) 20 imputados Caja de Seguro Social de (diferentes formas de peculado, VF:223 del 7 de corrupción de octubre de 2016 servidores públicos y mixto tráfico de influencias Caso: SAP 40 tomos Octubre de 2015 M. O. G. y otros. Caja de Ahorro (Peculado) Caso: préstamo otorgado por la Caja de Ahorros al Consorcio HPC- Contratas P&V, para la construcción del nuevo Centro de Convenciones Amador. 31 tomos de de VF: 275 del 30 de noviembre de 2016 Petición: Decimotercero Decimotercero Pasó al 14 por una recusación de la Juez 13. prórroga. 13/7/17 se concede la prórroga. Remitido mediante oficio No. 213 del 26 de enero de 2017 a Secretaría del Primer Tribunal para resolver amparo de garantías. Fue resuelto el 13/6/17, pero la defensa apeló y subió a la Corte el 6/7/17, mediante oficio Está en el Segundo Tribunal, desde el 18 de julio, para resolver apelación de fianza de W. V. 13/01/15 5 imputados Autoridad de Innovación Gubernamental (AIG) Caso Criptex 9 tomos Primera de VF: 417 del 30 de septiembre de Piden: llamamiento a juicio. Decimotercero Expediente remitido con oficio No 1187 de junio de 2017 al II Tribunal, por impugnación del Incidente de nulidad y de la medida cautelar. Expediente solicitado por este tribunal en préstamo para resolver permiso de

4 salida del país de E. R. Nov. de imputados Ministerio de Desarrollo Social (Mides) (corrupción de funcionarios por un vehículo 4 tomos Primera de VF: No 517 de 22 de diciembre de mixta Decimotercero Expediente remitido al Segundo Tribunal, mediante oficio No de 1 de junio de 2016, por apelación del MP contra sobreseimiento dictado a favor de A. B. 22/08/14 33 imputados Ministerio de Desarrollo Agropecuario (Mida) Caso Riego de Tonosí 123 tomos Tercera VF:01 del 4 de enero de 2016 solicitud: Decimocuarto Está en la Corte para resolver amparo, de J. M. Presentado por el MP. En investigación 1 imputado El Estado administración pública/peculado y corrupción Caso: exmagistrado de la CSJ Sexta En instrucción Remitido al Segundo Tribunal el 31 de julio de 2017 para resolver apelación. 12 tomos 4/9/ imputados El Estado Panameño/ PAN Caso: alquiler de helicóptero MIDES. 56 tomos Quinta de VF: 31 del 2 de febrero de 2017 mixto Por resolver apelación de incidentes de controversia y nulidades. Se envió al Segundo Tribunal el 18/7/ imputados PAN seguridad colectiva, específicamente asociación ilícita para delinquir. Contra el orden Quinta. Enereida Barría. VF:31/3/16 (mixto) Está en apelación desde el 16/03/17

5 económico, en la modalidad de blanqueo de capitales. fe pública, específicamente falsificación de documentos en general. 32 tomos imputados PAN Corrupción de servidores públicos y estafa. Caso Granos 77 tomos imputados PAN Peculado, corrupción de servidores Públicos, y violación de sellos públicos. Caso Bolsas de Comida 95 tomos 2014 R. G. y otros. PAN Delito contra la administración pública. Caso: Comida deshidratada. 36 tomos Primera. Tania Sterling. VF. 18/4/16 (mixto) Cuarta. VF: 5/7/16. (Mixto) VF: 24/4/15 (mixto) En apelación desde el 16/3/17 con el oficio 966. Pendiente de resolver acumulación en el Segundo Tribunal, fue enviado el 31 de marzo de Tribunal confirmó el 27 de julio de 2017 el cambio de medida cautelar de G. J. Está en apelación desde el 16 de febrero del imputados PAN Diferentes formas de peculado, y corrupción de servidores públicos. Caso Piso y Techo. 43 tomos VF: 24/2/17 (mixto). (fscal Javier Mitre) Pendiente de resolver acumulación en el Segundo Tribunal, fue enviado el 31 de marzo de 2017.Tribunal confirmó el 27 de julio de 2017 el cambio de medida cautelar de G. J imputados PAN Delitos contra la VF: 15/5/15 Pendiente de resolver

6 administración pública. Caso: Llantas 9 tomos imputados PAN Delitos contra la administración pública, específicamente por diferentes formas de peculado. Caso: Yunito Vega. 51 tomos VF: Solicitud.. (fiscal Zuleika Moore) Penal Penal acumulación en el Segundo Tribunal, fue enviado el 31 de marzo de 2017.Tribunal confirmó el 27 de julio de 2017 el cambio de medida cautelar de G. J. Se negó la acumulación y fue apelado. Se está notificando la apelación para remitirlo al II Tribunal el 31 de marzo de imputados PAN. Caso Mochilas Fraude en los actos de contratación pública, peculado y corrupción de servidores públicos 48 tomos 22/02/16 1 imputado Ministerio de Desarrollo Social 08/07/15 7 imputados Autoridad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (AMPYME) /Peculado Caso: GUCCI 2 tomos caso: Sobrecostos de alquiler de vehículos 4 tomos Segunda. (Vielka Broce) VF: 11/3/16 (mixto) 5ta VF: 67 del 31 de agosto de de Vista Fiscal 052 del 29 de febrero de 2016 Llamamiento a juicio Decimosexto de de Decimosexto de de Solicitud de acumulación que fue negada y apelada. Se está en notificación de la apelación, para luego remitirlo al Tribunal. Por resolver Apelación, está en el II Tribunal Oficio #542 de 6/3/17. Juez declinó que fuera a esfera municipal Apelación en Segundo Tribunal, con el Oficio #213 del 25/1/17, por sobreseimiento provisional.

7 13/8/ imputados Programa de Ayuda Nacional (PAN) Enriquecimiento injustificado Caso: comida deshidratada/ Contrato de 15 millones Primera VF: 253 del 31 de octubre de 2016 Decimosexto de de Expediente enviado al Penal 15, el 29 de junio de 2017, por solicitud de acumulación. 17 tomos 13 de abril de imputados Zulay Rodríguez, Miguel Antonio Bernal, Mitchell Doens, Rosendo Miranda, Juan Carlos Navarro, Alvaro Testa, Rubén Polanco, Balbina Herrera, y otros. libertad, en la modalidad de inviolabilidad del secreto y derecho a la intimidad. Caso: Escuchas telefónicas 21 tomos En investigación 27 imputados Estado Panameño Blanqueo de capitales de caso: Odebrecht 29 cuadernillos hasta el 24 de julio Primera contra la Delincuencia Organizada. Vista Fiscal: 029 del 13 de abril de 2015 Llamamiento a juicio de Instrucción Sumarial Decimosexto de de 17 Especial Adjunto Audiencia preliminar del 7 al 18 de agosto. (Suspendida por solicitud de defensa de A.G., Cristóbal Arboleda por viaje al extranjero) Se realizará en fecha alterna del 4 al 15 de septiembre Todos están notificados de la audiencia. Se han presentado 29 incidentes, de los cuales 6 están en apelación. El primero fue remitido el 5/6/2017, mediante oficio No /09/15 1 imputado Caja del Seguro Social En investigación Sumarias en averiguación. No hay imputados. Programa de Ayuda Nacional (PAN) Contra el orden económico (Retención indebida de cuotas) Caso: Petaquilla 1 cuadernillo PECULADO caso: Carretera de Cañazas/Veraguas (Tania Sterling) VF: En instrucción de Cumplimiento SPA Coclé Liquidador de Veraguas El próximo 11 de agosto de 2017 se realizará audiencia de verificación y control de la suspensión del proceso. Enviado a la fiscalía mediante oficio 113 el 3 de marzo del presente año para

8 Elaborado por Secretaría de Comunicación del Órgano Judicial/ actualizado al 1/8/2017 a las 9:00 a.m. que continúe las sumarias en investigación.