Según consta en Artículo I, Inciso 2) se tomó acuerdo que textualmente dice:

Transcripción

1 MINUTA ACUERDOS JUNTA DIRECTIVA Sesión Ordinaria N 6057 celebrada el 14 de agosto del 2014 Según consta en Artículo I, Inciso 2) se tomó acuerdo que textualmente dice: Arq. Ana Monge Fallas y Msc. Alejandro Li Glau SE ACUERDA: Condicionar la ejecución de cualquier erogación presupuestaria que este asociada al pago de horas extras, a la presentación de un informe riguroso por parte del Lic. Luis Taylor Dormond, Gerente General a.i, en los siguientes términos: 1. Nombre completo de las personas servidoras sujetas de pago de horas extra. 2. Normativa que rige esa decisión 3. Rol de cada una de esas personas servidoras en sus horas extra. 4. Justificación jurídica y técnica de la contratación de las horas extra 5. Productos esperados por semana, de cada una de esas personas. 6. Objetivos y metas de ese trabajo. 7. Sanciones por incumplimiento 8. Bitácora de seguimiento en el cumplimiento de esos objetivos y metas alcanzadas y persona encargada de esa bitácora. Plazo 8 días ACUERDO FIRME Según consta en Artículo II, Inciso 1) se tomó acuerdo que textualmente dice: Mauricio Mussio Vargas, Arq. Eugenia Solís Umaña, Arq. Ana Monge Fallas, Lic. Alejandro Li Glau y Lic. Marco Antonio Vásquez Víquez SE ACUERDA: a) Atender dentro de plazo concedido la disposición 4.3 del Informe DFOE-AE-IF de fecha 12 de agosto del 2014 y consultar a la Procuraduría General de la República si le asiste competencia a este órgano colegiado para ajustar mediante acuerdo, el Reglamento para el Sistema de Ahorro y Préstamo, Decreto Ejecutivo nro. 19 del 16 de julio de 1955, en cuanto a las modalidades que permiten la suscripción de contratos de ahorro para la adquisición de casa de habitación; ello, conforme lo establece el artículo 5, inciso k) de la Ley nro y las atribuciones otorgadas a esa Junta Directiva en el numeral 25 de esa Ley. Además, consultar la procedencia de los ajustes realizados al artículo 5 de cita mediante decreto ejecutivo. Para tal efecto se adjuntará la opinión de la Contraloría General contenida en el informe supra indicado y el criterio legal institucional. ACUERDO FIRME b) Solicitar a la Asesoría Legal que presente en la próxima sesión ordinaria el criterio legal y el borrador de la consulta que será remitida a la Procuraduría General de la República en cumplimiento del punto a) de este acuerdo, a efectos de ser analizados por la Junta Directiva de previo a su remisión. ACUERDO FIRME Mauricio Mussio Vargas, Arq. Ana Monge Fallas, Lic. Alejandro Li Glau y Lic. Marco 1

2 Antonio Vásquez Víquez SE ACUERDA: c) Atender la disposición 4.4 del Informe DFOE-AE-IF de la Contraloría General de la República de fecha 12 de agosto del 2014 y solicitar a la Gerencia General que instruya a la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones para que inicie los trámites para la contratación de una consultoría externa a efecto de que inicie una investigación preliminar a fin de corroborar la concurrencia de eventuales responsabilidades en los funcionarios del Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo, que tuvieron participación en los sobregiros confirmados por el Instituto ante las sumas negativas mostradas por el Sistema de Ahorro y Préstamo, conforme se comenta en los párrafos del 2.49 al 2.50 del citado informe. ACUERDO FIRME Mauricio Mussio Vargas, Arq. Ana Monge Fallas, Lic. Alejandro Li Glau y Arq. Eugenia Solís Umaña SE ACUERDA: d) Instruir a la Gerencia General a.i. para que en el plazo de 15 días presente un plan de trabajo con miras a cumplir con la disposición 4.5 del Informe DFOE-AE-IF de la Contraloría General de la República de fecha 12 de agosto del 2014 mediante el cual se solicita, emitir y divulgar a más tardar el 28 de febrero de 2015 las políticas y procedimientos para la implementación de un sistema de archivo en el Departamento de Gestión de Programas de Financiamiento de la Dirección de Urbanismo y Vivienda, que asegure la confiabilidad e integridad de la información contenida en los expedientes de contratos y préstamos. ACUERDO FIRME Mauricio Mussio Vargas, Arq. Eugenia Solís Umaña, Arq. Ana Monge Fallas, Lic. Alejandro Li Glau y Lic. Marco Antonio Vásquez Víquez SE ACUERDA: e) Instruir a la Gerencia General para que atendiendo la disposición 4.6 del Informe DFOE-AE-IF de la Contraloría General de la República de fecha 12 de agosto del 2014 gestione la depuración de la información contenida en las bases de datos atinentes a los procesos del Sistema de Ahorro y Préstamo del Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo; de forma que resulte razonable la calidad para migrar dicha información al nuevo sistema de información que se está desarrollando; a fin de subsanar las inconsistencias y errores de digitación anotados en los párrafos del al 2.59 del citado informe. Asimismo se le solicita informar semanalmente sobre los avances obtenidos teniendo en cuenta que debe remitirse al Órgano Contralor a más tardar el 15 de diciembre de 2014 una certificación mediante la cual esta Junta Directiva acredite que se ha efectuado la depuración solicitada. ACUERDO FIRME f) Designar a la Licda. Ericka Calderón Jiménez, cédula N ,teléfono N , correo electrónico ecalderon@invu,go.cr, quien es Asesora Legal de la Presidencia Ejecutiva, como enlace ante la Contraloría General de la República en atención al oficio DFOE-AE-0402 de fecha 12 de agosto del 2014, de dicho Órgano. ACUERDO FIRME Según consta en Artículo II, Inciso 2) se tomó acuerdo que textualmente dice: Arq. Ana Monge Fallas y Msc. Alejandro Li Glau SE ACUERDA: Solicitar a los 2

3 integrantes de la Junta Directiva, al Lic. Luis Taylor Dormond, Gerente General a.i, al Lic. Fernando Pérez Brenes, Auditor Interno y a la Licda. Wendy Solano Irola, Asesora legal a.i analizar el acuerdo adoptado en la Sesión Ordinaria N 5989, Articulo IV, Inciso 1) del 09 de mayo del 2014, relacionado con el nombramiento del cargo del Director de Urbanismo y Vivienda y presentar en la Sesión Ordinaria del 21 de agosto del año en curso sus observaciones y/o sugerencias para modificarlo. ACUERDO FIRME Según consta en Artículo II, Inciso 3) se tomó acuerdo que textualmente dice: Marco Antonio Vásquez Víquez, Arq. Mauricio Mussio Vargas, Arq. Eugenia Solís Umaña, Arq. Ana Monge Fallas y Msc. Alejandro Li Glau SE ACUERDA: Tomar nota del memorando GG mediante el cual la Licda. María del Carmen Redondo enlista asuntos pendientes e instruir al Lic. Luis Taylor, Gerente General a.i. para que en las próximas sesiones informe sobre cada uno de estos temas. ACUERDO FIRME Según consta en Artículo II, Inc. 4) se tomó acuerdo que textualmente dice: CONSIDERANDO Arq. Ana Monge Fallas y Msc. Alejandro Li Glau SE ACUERDA: Aceptar la propuesta presentada por la Gerencia General con memorando GG del 20 de marzo del 2014, por medio del cual se avaló la recomendación vertida por el Proceso de Proyectos Terminados, mediante memorando PT de fecha 27 de enero del 2014, e incluir la suma de ,00 en el registro contable como gastos incobrables y proceder con la contabilización de la venta realizada a la señora Xinia Zugey Wederbowrne Wederbowrne, portadora de la cédula de identidad N , del Lote U-21 de la Urbanización Pacuare, Limón. ACUERDO FIRME Según consta en Artículo VI, Inc. 1) se tomó acuerdo que textualmente dice: CONSIDERANDO Arq. Ana Monge Fallas y Msc. Alejandro Li Glau SE ACUERDA: Aprobar parcialmente la Modificación Interna N por la suma de (Cien mil colones con 00/100), la cual tiene por objeto atender la solicitud presentada por la Unidad de Administración mediante memorando UA , como sigue: Aumentar: TOTAL Servicios Generales TOTALES 3

4 1 SERVICIOS Capacitación y Protocolo Actividades Protocolarias y Sociales Disminuir: TOTALES TOTAL Servicios Generales 2 MATERIALES Y SUMINISTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS Textiles y Vestuario ACUERDO FIRME Según consta en Artículo VI, Inc. 2) se tomó acuerdo que textualmente dice: oficio C-GG de la Gerencia General la solicitud presentada por la Licda. Olga Valerio Segura en fecha 14 de mayo del ACUERDO FIRME Según consta en Artículo VI, Inc. 3) se tomó acuerdo que textualmente dice: oficio C-GG de la Gerencia General la solicitud presentada por la Sra. Catalina Serrato Calero en fecha 20 de marzo del 2014 relacionado con proyecto de vivienda en Guararí de Heredia. ACUERDO FIRME Según consta en Artículo VI, Inc. 4) se tomó acuerdo que textualmente dice: oficio C-GG de la Gerencia General la solicitud presentada por el Sr. Miguel Vel Fernández de fecha 18 de julio del 2014 relacionado con la venta de un inmueble propiedad del INVU, ubicado en Urbanización Cangrejos, Limón. ACUERDO FIRME 4

5 Según consta en Artículo VI, Inc. 5) se tomó acuerdo que textualmente dice: oficio C-GG de la Gerencia General la solicitud presentada por el Sr. Macedonio Zúñiga Arias de fecha 13 de noviembre del 2013 relacionado con la venta de la vivienda H-02 del Proyecto Río Nuevo, Cantón de Corredores, Puntarenas. ACUERDO FIRME Según consta en Artículo VI, Inc. 6) se tomó acuerdo que textualmente dice: oficio C-AVIS del Departamento de Programas Habitaciones, la solicitud presentada por Sra. Daniela Andino Mondragón de fecha 21 de abril del 2014 relacionado con un Bono Familiar de Vivienda. ACUERDO FIRME Última línea 5