MINUTA ACUERDOS JUNTA DIRECTIVA Sesión Ordinaria N 6169 celebrada el 17 de diciembre del 2015

Transcripción

1 MINUTA ACUERDOS JUNTA DIRECTIVA Sesión Ordinaria N 6169 celebrada el 17 de diciembre del 2015 Según consta en Artículo II, Inc. 1) se tomó acuerdo que textualmente dice: Ordenar al Órgano Director del procedimiento administrativo, en atención a su resolución N ODP-GGINVU-15, que resuelva el recurso de revocatoria. Según consta en Artículo II, Inc. 2) se tomó acuerdo que textualmente dice: Lic. Alejandro Li Glau, Arq. Eugenia Solís Umaña, Arq. Ana Monge Fallas, Arq. Mauricio Mussio Vargas y Lic. Marco Vásquez Víquez SE ACUERDA: a) Aprobar el Convenio de compra venta entre el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo y el Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia presentado por la Presidencia Ejecutiva mediante oficio PE y se instruye a ese Despacho para que realice los traslados que correspondan. Asimismo se instruye a la Asesoría Legal para que aporte un criterio legal actualizado ya que el criterio AL que se presentó está fechado 18 de noviembre del 2015 y no contiene las respectivas firmas. b) Autorizar a la Arq. Sonia Montero Díaz en su condición de Presidenta Ejecutiva para la suscripción del convenio entre el INVU y el IAFA aprobado en el punto a) del presente acuerdo. Según consta en Artículo II, Inc. 5) se tomó acuerdo que textualmente dice: Lic. Alejandro Li Glau, Arq. Eugenia Solís Umaña, Arq. Mauricio Mussio Vargas y Lic. Marco Vásquez Víquez SE ACUERDA: a) Solicitar al Lic. Víctor Polinaris, Jefe a.i. de la Asesoría Legal, que presente en la primera Sesión Ordinaria del 2016 un plan sobre cómo va a abordar la revisión de los reglamentos del INVU a efecto de dar cumplimiento al acuerdo adoptado por esta Junta Directiva en la Sesión Extraordinaria N 6095, Art. Único, Inc. 2), Punto b), del 08 de enero del b) Acoger la recomendación vertida por la Gerencia General mediante oficio GG de fecha 30 de noviembre del 2015 y aprobar la Resolución N R del proceso de Policitación N VENTA DE PROPIEDADES DEL INVU, considerando que ya cuenta con criterio legal y criterio técnico, y que además, la conformación de las comisiones de evaluación y calificadora no es posible porque no existen las figuras que el Reglamento de Venta de Lotes define en su artículo 16. 1

2 Según consta en Artículo II, Inc. 8) se tomó acuerdo que textualmente dice: a) Rechazar la objeción presentada por la MAP. Lorena Alpízar al acuerdo adoptado por esta Junta Directiva en la Sesión Ordinaria N 6162, Art. II, Inc. 2), Punto d), sobre la moratoria inmediata de nuevos nombramientos hasta que quede clara la metodología a emplear para la contratación de personal, y se mantiene la vigencia de la instrucción sobre la base de las consideraciones que se discutieron en la Sesión Ordinaria N 6168 y en la sesión de hoy. b) Autorizar a la Presidencia Ejecutiva y a la Auditoría Interna para que, en primera semana del 2016, contraste los requisitos mínimos y ubicación de los funcionarios de la Institución Según consta en Artículo II, Inc. 11) se tomó acuerdo que textualmente dice: De conformidad con lo dispuesto en el Art. 25, inciso d) de la Ley Orgánica del INVU N 1788 del 24 de agosto de 1954, nombrar al Ing. Eric Chaves Vega, mayor, casado, PhD. Ingeniería Industrial (Doctorando), vecino de Alajuela, cédula , como Subgerente General del Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo a partir del lunes 04 de enero del 2016 y por el resto del período legal que corresponda. Lo anterior queda sujeto al período de tres meses de prueba. Según consta en Artículo II, Inc. 12) se tomó acuerdo que textualmente dice: CONSIDERANDOS: 1. Que esta Modificación Presupuestaria fue formulada según las normas presupuestarias dictadas por la Contraloría General de la República, los lineamientos establecidos por la Autoridad Presupuestaria, y las disposiciones legales y reglamentarias que regulan esta materia. 2. Que de conformidad con el inciso ch) del artículo 31 de la Ley Orgánica del INVU, dentro de las atribuciones de la Gerencia está: Presentar a la Junta Directiva para su aprobación el Presupuesto anual del Instituto acompañado de un plan de trabajo en cuya elaboración debe intervenir el Consejo Técnico Consultivo; así como los presupuestos extraordinarios que fueren necesarios 3. Que esta Modificación Presupuestaria se desarrolló de conformidad con las Normas Técnicas sobre Presupuesto Público N DC-DFOE, establecidas por la Contraloría General de la República, en Resolución R-DC y su reforma mediante resolución R-DC Que las cifras de la presente Modificación , se ajustan a lo dispuesto en los Decretos Nos H, Directrices Generales en Materia Salarial, Empleo y Clasificación de Puestos para las Entidades Públicas, Ministerios, y demás Órganos 2

3 según corresponda, cubiertas por el Ámbito de la Autoridad Presupuestaria para el Año 2015, No H Directrices Generales de Política Presupuestaria para las Entidades Públicas, Ministerios y demás Órganos según corresponda, cubiertos por el ámbito de la Autoridad Presupuestaria para el Año 2015, publicados en La Gaceta No.61 de fecha 27 de marzo de Que el saldo del gasto presupuestario máximo es por un monto de millones. 6. Que esta modificación presupuestaria no afecta el Plan Operativo Institucional (POI), 7. Que esta Modificación , por la suma de (cinco millones de colones con 00/100), tiene por objeto atender la solicitud presentada por la Gerencia General (GG ). El desglose y la justificación de los movimientos presupuestarios se detallan seguidamente: Aumentar: AUMENTO DE EGRESOS Código Descripción GENERAL GERENCIA GENERAL 3 INTERESES Y COMISIONES Intereses sobre Otras Obligaciones Oficio GG de la Gerencia General: con la finalidad de darle contenido presupuestario la subpartida señalada en el cuadro anterior, para atender el pago que se debe realizar al Banco Hipotecario de la Vivienda por concepto de intereses de los meses de febrero a setiembre del presente año, con el propósito de que esa Entidad levante la restricción impuesta a la Institución. Disminuir: DISMINUCIÓN DE EGRESOS Código Descripción GENERAL FINANZAS 1 SERVICIOS 1.03 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS Comisiones y gastos por servicios financieros y comerciales (otros servic. básicos) POR LO TANTO Lic. Alejandro Li Glau, Arq. Eugenia Solís Umaña, Arq. Mauricio Mussio Vargas, Lic. Marco Vásquez Víquez y Lic. José Ernesto Bertolini Miranda SE ACUERDA: Aprobar la Modificación , por la suma de por la suma de (cinco millones de colones con 00/100), la cual tiene por objeto atender la solicitud presentada por la Gerencia General (GG ), como sigue: 3

4 Aumentar: AUMENTO DE EGRESOS Código Descripción GENERAL GERENCIA GENERAL 3 INTERESES Y COMISIONES Intereses sobre Otras Obligaciones Oficio GG de la Gerencia General: darle contenido presupuestario la subpartida señalada en el cuadro anterior, para atender el pago que se debe realizar al Banco Hipotecario de la Vivienda por concepto de intereses de los meses de febrero a setiembre del presente año, con el propósito de que esa Entidad levante la restricción impuesta a la Institución. Disminuir: DISMINUCIÓN DE EGRESOS Código Descripción GENERAL FINANZAS 1 SERVICIOS 1.03 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS Comisiones y gastos por servicios financieros y comerciales (otros servic. básicos) Según consta en Artículo II, Inc. 13) se tomó acuerdo que textualmente dice: recibido el oficio JD mediante el cual se informa a esta Junta Directiva, - con copia para la Gerencia General de este Instituto-, el contenido del acuerdo N 20 adoptado por la Junta Directiva del BANHVI en la Sesión N del 30 de noviembre del año en curso. Según consta en Artículo III, Inc. 1) se tomó acuerdo que textualmente dice: Trasladar a la Gerencia General para su atención los oficios que presenten los vecinos de la Urbanización El Rosal, en Colima de Tibás. 4

5 Según consta en Artículo III, Inc. 2) se tomó acuerdo que textualmente dice: Comunicar al Secretario General del Sindicato UNEINVU, en atención a su oficio UNEINVU , que esta Junta Directiva le concede audiencia para el jueves 21 de enero del Según consta en Artículo III, Inc. 3) se tomó acuerdo que textualmente dice: recibido el oficio DFOE-AE-0611 (17311) de la Contraloría General de la República relacionado con el nombramiento del Auditor Interno por recargo. Según consta en Artículo III, Inc. 4) se tomó acuerdo que textualmente dice: recibido el oficio SJD mediante el cual la Secretaría de Junta Directiva presenta Informe sobre acuerdos pendientes de cumplimiento durante el Primer Trimestre del año Según consta en Artículo III, Inc. 5) se tomó acuerdo que textualmente dice: recibido el oficio JD mediante el cual se informa a esta Junta Directiva, -con copia para la Gerencia General de este Instituto-, el acuerdo N 18 adoptado por la Junta Directiva del BANHVI en la Sesión N del 23 de noviembre del año en curso, con el cual se aprobó el Reglamento de Acciones Correctivas en cuanto al trámite de Proyectos de Vivienda ante la Dirección FOSUVI. Según consta en Artículo IV, Inc. 2) se tomó acuerdo que textualmente dice: Instruir a la Secretaría de Junta Directiva para que remita los borradores de actas y documentación relativa con las sesiones de la Junta Directiva únicamente a los miembros de la Junta Directiva y funcionarios administrativos que participan en las sesiones del Órgano Colegiado. Última línea 5