LA FIGURA DEL AGENTE ENCUBIERTO

Transcripción

1 LA FIGURA DEL AGENTE ENCUBIERTO

2 OPERACIONES CON EL USO DE AGENTES ENCUBIERTOS Objectivo: Utilizar la figura del Agente Encubierto para recopilar inteligencia y evidencia que pueden contribuir a una operación exitosa

3 Unas Amenazas Drogas Lavado de Activos Armas de Fuego Fraude Tráfico de Personas Trato de Personas Cibercrimen Secuestro y Extorsión Crimen Organizado Explotación Sexual y Abuso de los Niños Robo Organizado

4 Papel de la Unidad de Agente Aceptación de tareas Encubierto Parte de una estrategia - necesidad de declarar? Ofrecer opciones tácticas para la recopilación de evidencia/inteligencia Crear y mantener relaciones, a nivel nacional e internacional, con otras unidades de Agente Encubierta. Concientizarse de los protocolos internacionales Proveer Agentes Encubiertos para despliegue - nacional e internacional Mantener identidades pantallas y empresas de fachada

5 Tipos de Actividad Encubierta Compra/arresto Introducción por Informante Confidencial usando etapas para proteger; técnica conocida por criminales, pero un buen informante puede sacar adelante Infiltración/Congraciamiento Operación trampa Fachadas ej. Tienda de telefonía, recopilando inteligencia para apoyar a interceptación legal Otro apoyo encubierto Despliegue técnico ej. Para dar acceso a propiedad (tal vez próximo a propiedad del blanco) La recopilación sustentable a largo plazo Oportunidades múltiples de recopilación

6 Consideraciones Selección con proceso amplio y capacitación durante meses fundamentales Técnicas y procedimientos; habilidades de contra-vigilancia Infiltración a largo plazo costoso y compromiso fuerte del Agente Encubierto. Estructuras encubiertas para apoyar perfil de identidad pantalla Largo plazo estrés, síndrome de Estocolmo, honestidad, corrupción, oportunidades múltiples de recopilación, reintegración a la institución Monitoreados y evaluado cada 6 meses por psicólogos Pueden mantener anonimidad en el juicio?

7 Papel del Agente Encubierto Hay diferentes practicas en el mundo; los papeles principales del Agente Encubierto son: Apoyo que no se puede utilizar como prueba Supervisión de Agentes Encubiertos Bienestar, cobertura, y apoyo a Agentes Encubiertos Consejos para equipos operacionales Gestión de producto audio-video Conocer los últimos precedencias legales asuntos referente a protección del publico aconsejar referente a comparecencia en el juicio

8 Habilidades-Perfiles Transporte y & Agente Aduanero Idiomas Negocios Finanzas Bienes Raíces Lavado de Activos Fraude Delitos de Cuello Blanco Abogados, Contadores Armas de fuego, explosivos y otras armas Contratos de asesinato, secuestro Artes y antigüedades Cibercrimen Pedofilia

9 Habilidades-Perfiles No debe ser competidor de los criminales debe ofrecer un servicio que ellos necesitan!!! Capitán de navío Conductor propietario de camión Si posible obtener un puesto en una empresa (colaborador) ej. contenedores, transporte, aéreo. Mantener cobertura y desarrollar el papel

10 Ventajas Desventajas Mejor forma de evidencia Inteligencia A1 Muy costoso Peligroso Largo plazo Complicado Muchos recursos

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13 Joseph Dominick Pistone nacido el 19 de septiembre de 1939 en Estados Unidos de América, alias Donnie Brasco. Fue un agente encubierto del FBI que trabajó seis años infiltrado en la familia criminal Bonanno, una de las Cinco Familias de Nueva York. En diciembre de 1981 se hubiera convertido en miembro de la familia Bonanno si hubiera asesinado a Alphonse Indelicato, hijo del capo Alphonse Sony Red Indelicato. Pistone tomó juramento como agente especial del FBI en 1969, 7 años antes de la infiltración.

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15 Muchas Gracias