TÉCNICAS ESPECIALES DE INVESTIGACIÓN AREQUIPA 07 DE DICIEMBRE DE 2011

Transcripción

1 TÉCNICAS ESPECIALES DE INVESTIGACIÓN AREQUIPA 07 DE DICIEMBRE DE 2011

2 INTELIGENCIA La Inteligencia es Información La información ió es conocimiento i El conocimiento es poder

3 CLASES DE INTELIGENCIA Estratégica Operacional Táctica Básica Actual Predictiva

4 PROCESO DE INTELIGENCIA MISIÓN Solicitud de Información Distribución Esfuerzo de Búsqueda Análisis y Procesamiento

5 PROPOSITO DE LA INTELIGENCIA Apoyar la toma de decisiones Planeamiento y ejecución de acciones Identificar riesgos y amenazas Identificar fortalezas y debilidades

6 Técnicas especiales de Investigación Agente Encubierto Remesa Controlada Interceptación de las Comunicaciones i Cooperación internacional Colaboración eficaz Uso de recompensas

7 Tipos de investigación Reactivas Proactivas

8 INTELIGENCIA Las técnicas especiales de investigación son prospectivas. Implican una vulneración de derechos individuales (derecho a la intimidad) Los derechos individuales id aceptan restricciones, en referencia al Bien Común e Interés General l(justicia, i seguridad d y paz social).

9 NORMATIVA INTERNACIONAL Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional

10 Principios a) Principio de Subsidiaridad: se aplicarán solamente si no existen otros métodos de investigación convencional que posibiliten que el delito sea detectado o sus autores identificados. b) Principio de Necesidad: sólo se utilizarán atendiendo a los fines de la investigación en relación con la importancia del delito investigado. c) Principio de Proporcionalidad: se usarán sólo si la protección del interés público predomina sobre la protección del interés privado. d) Principio deespecialidad: la información recolectada solamente podrá ser usada para probar la acusación que fue materia de la investigación. Excepcionalmente puede ser utilizada para el esclarecimiento de otros delitos. e) Principio de Reserva: las actuaciones referidas a las técnicas especiales solo serán de conocimiento de los funcionarios autorizados por ley.

11 Entrega vigilada Es la técnica especial de investigación que permite que remesas de sustancias de procedencia o tráfico ilegal puedan llegar a su destino sin ser interceptadas por las autoridades, a fin de individualizar a los remitentes, a los destinatarios, y a los demás involucrados en dicha actividad ilícita.

12 Clases Entrega vigilada con sustitución o limpia Entrega vigilada interna o de destino Entrega vigilada iild externa o de origen y tránsito Entrega vigilada interna o nacional Entrega vigilada internacional

13 Objetos materia de Remesa a) Drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas. b) Mt Materias primas o insumos químicos fiscalizados destinados d a la elaboración de drogas. c) Bienes o ganancias objeto del delito de lavado de activos, traducido en dinero, valores, documentos, títulos. d) Bienes relativos a delitos aduaneros. e) Bienes pertenecientes al patrimonio cultural extraídos ilícitamente. f) Especies de flora o fauna silvestres, acuáticas y otras de comercialización prohibida. g) Billetes o monedas falsas, instrumentos e insumos que se empleen con tal fin. h) Armas, municiones, explosivos, sustancias o materiales destinados para su preparación.

14 Procedimiento 1. Análisis, pesaje, descarte, descripción en detalle de las características del bien ilícito; 2. Sustituir en todo o en parte la sustancia delictiva cuando haya riesgo de pérdida, salvo que se opte porque la remesa circule intacta; 3. Examen pericial y demás que corresponda. Cuando el Fiscal tome conocimiento de una remesa sospechosa cuyo contenido no sea posible verificar en razón de las circunstancias, dispondrá motivadamente la custodia y el control del transporte. En tal hipótesis, se postergara la intervención.

15 Interceptación de las Comunicaciones Técnica mediante la cual, usando medios electrónicos, se logra interceptar, recolectar y controlar comunicaciones, con la finalidad de determinar la comisión de delitos, obtener elementos de prueba y vincular a los autores. Se encuentra regulada en la ley y el artículo 340 del Código Procesal Penal.

16 Delitos Secuestro Trata de personas Pornografía infantil Robo agravado Extorsión Tráfico ilícito de drogas Tráfico ilícito de migrantes Asociación ilícita para delinquir Delitos contra la humanidad Atentados contra la seguridad nacional y traición a la patria Peculado Corrupción de funcionarios Terrorismo Delitos tributarios y aduaneros Lavado de Activos Otros delitos, cuando existan suficientes elementos de convicción que permitan prever que el agente forma parte de una organización criminal.

17 AGENTE ENCUBIERTO Procedimiento especial autorizado por el Fiscal con la reserva del caso, mediante el cual un agente policial, ocultando su identidad, se infiltra en una organización criminal con el propósito de determinar su estructura e identificar a sus dirigentes, integrantes, recursos, modus operandi y conexiones con asociaciones ilícitas.

18 Autorización a) Que existan indicios razonables de la comisión de un delito vinculado a la criminalidad organizada. b) Uso en situaciones de riesgo controlado. c) Participación voluntaria del agente encubierto. d) Correspondencia de las circunstancias de actuación previstas con el delito investigado. e) Posibilidades reales de infiltración del agente en la organización criminal. f) Preparación especial del agente. g) Ausencia de antecedentes disciplinarios o criminales del agente.

19 Disposiciones a) Las identidades real y supuesta del agente o agentes designados. b) La facultad ddel agente para actuar bajo identidad d supuesta en el tráfico jurídico y social, llevando a cabo actividades vinculadas al delito de que se trate, precisando los límites de su actuación. c) El período de duración del procedimiento d) El propósito ói perseguido. e) La designación del oficial responsable del procedimiento f) La obligación del agente encubierto y del oficial responsable del procedimiento de informar periódicamente y en detalle los avances del procedimiento. g) Otras disposiciones que el Fiscal considere necesarias para el mejor cumplimiento de los fines de la técnica. Se comunicará en forma reservada a la autoridad policial que solicitó la autorización del procedimiento con la copia certificada de la Disposición de autorización emitida y se elevará una copia al Fiscal de la Nación para su registro correspondiente.

20 Seguridad del Agente Encubierto En la ejecución de la técnica especial el Fiscal adoptará las medidas necesarias para evitar la revelación de la identidad del Agente Encubierto así como de las que correspondan a su seguridad al momento de la intervención respectiva.