C.R. Resorts Holding, S. de R. L. de C.V.

Transcripción

1 C.R. Resorts Holding, S. de R. L. de C.V. México, D.F., a 30 de octubre de Estimado Propietario de Grand Regina: Como usted recordará, C.R. Resorts Holding, S. de R.L. de CV, como causahabiente de Desarrollos Turísticos Regina, S. de RL de CV, ("Grand Regina") ha estado trabajando diligentemente para finalizar con la transmisión de su propiedad como beneficiario de determinados derechos de propiedad fraccional, respecto de una unidad que forma parte del complejo conocido como Grand Regina, un Club Residencial Privado, ubicado en Carretera Transpeninsular Km. 22.5, Municipio de San José del Cabo, Baja California Sur, Estados Unidos Mexicanos. Como título de propiedad respecto de la unidad de la cual actualmente se derivan sus derechos de beneficiario se constituirá un fideicomiso ("Fideicomiso Grand Regina"), para que se le designe como fideicomisario en dicho fideicomiso para finalizar su adquisición de los derechos de propiedad fraccional. En virtud de lo anterior, el futuro Fiduciario del Fideicomiso Grand Regina, es decir, Scotiabank Inverlat, SA, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Inverlat, División Fiduciaria, ("Fiduciario de Grand Regina"), ha solicitado que se le envíen dos documentos, los cuales se anexan a esta carta. El primer documento es una carta del Fiduciario de Grand Regina ("Carta del Fiduciario"), solicitando cierta documentación, así como la firma de dicha carta y del registro de firmas que se anexa a la misma. El segundo documento es un cuestionario ("Cuestionario KYC") requiriendo información que el Fiduciario de Grand Regina está obligada a obtener de cada fideicomisario, de acuerdo a las normas dictadas por el Banco de México, conocidas como las reglas de "Conoce a tu Cliente" (KYC). Una vez que haya recabado estos documentos y llenado el cuestionario y el registro de firmas, por favor envíenos por correo toda la documentación y la información solicitada por el Fiduciario Grand Regina a más tardar el 20 de noviembre 2009, a la dirección Boulevard Adolfo Ruíz Cortines, No. 3642, piso 7, colonia Jardines del Pedregal, México, D.F., C.P , con el objeto de avanzar con los documentos e información solicitados por el Fiduciario de Grand Regina y continuar el proceso para designarlo como Fideicomisario del Fideicomiso Grand Regina. Si usted tiene alguna pregunta, por favor llame a Josefina Buendía al teléfono (624) ext. 3015, (01-800) ext. 3015, (1-888) ext Atentamente CR Resorts Holding, S. de R.L. de C.V. Brian Tucker,

2 Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Inverlat, División Fiduciaria Octubre 30, 2009 Estimado Propietario Grand Regina: RE: Certificados de Derechos Fideicomisarios de Grand Regina. A efecto de que Scotiabank Inverlat, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, División Fiduciaria, (en su carácter de Fiduciario de Grand Regina), lo designe como fideicomisario del Fideicomiso Grand Regina que será constituido y emita su Certificado de Derechos Fideicomisarios de Propiedad Fraccional, es necesario que cumpla con las normas emitidas por el Banco de México, conocidas como "Conoce a tu Cliente". En virtud de lo anterior, adjunto sírvase encontrar una lista de documentos requeridos por el Fiduciario de Grand Regina, y un cuestionario que deberá ser contestado por usted. Tenga la seguridad que toda la información que usted proporcione al Fiduciario de Grand Regina será confidencial en virtud de su carácter de Fiduciario ya que está obligado a conservar dicha información confidencial, de conformidad con el artículo 117 de la Ley de Instituciones de Crédito. Además, CR Resorts Holding, S. de R.L. de C.V., como causahabiente de Desarrollos Turísticos Regina, S. de R.L. de C.V., también se le ha requerido mantener dicha información como confidencial. Adicionalmente, tenga también en cuenta que cada persona física que haya firmado el Contrato de Cesión de Derechos Fideicomisarios de Propiedad Fraccional deberá de proporcionar la información que abajo se detalla y contestar el cuestionario KYC adjunto. Documentación Requerida: Identificación oficial, con foto y firma (credencial de elector, pasaporte, cédula profesional, cartilla del servicio militar nacional, tarjeta única de identidad militar, tarjeta de afiliación al Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores, credenciales o carnets expedidos por el Instituto Mexicano del Seguro Social, licencia para conducir o credenciales emitidas por entidades federales y estatales). Acta de matrimonio (sí está casado por sociedad conyugal, deberá comparecer la esposa(o) y necesitamos la misma documentación e información de ella (él)). Copia del R.F.C. o del C.U.R.P. Comprobante de domicilio a su nombre (recibo de luz, de telefonía, impuesto predial, de suministro de agua, estados de cuenta bancarios con vigencia no menor de tres meses de su fecha de emisión o contrato de arrendamiento registrado ante autoridad fiscal competente). Completar y firmar el Registro de Firmas (ver documento adjunto) Por último, favor de firmar el presente documento para que sirva adicionalmente como autorización para que el Fiduciario de Grand Regina, entregue en su momento, siempre y cuando se cumplan con los requisitos de este, su Certificado de Derechos Fideicomisarios de Propiedad Fraccional donde conste que adquirió sus derechos fideicomisarios del Resort conocido como Grand Regina Los Cabos. Por: Nombre: Fecha: Por: Nombre: Fecha:

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4 CONOCE A TU CLIENTE PERSONAS FÍSICAS FECHA: NOMBRE: REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES: NACIONALIDAD: FECHA DE NACIMIENTO: LUGAR DE NACIMIENTO: DOMICILIO CASA: (Incluyendo calle, número, colonia, código postal, delegación o municipio, ciudad o población y entidad federativa). TELÉFONO DOMICILIO: OCUPACIÓN O PROFESION: ACTIVIDAD O GIRO DE NEGOCIOS: DOMICILIO OFICINA: (Incluyendo calle, número, colonia, código postal, delegación o municipio, ciudad o población y entidad federativa). TELÉFONO OFICINA: DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO: OCUPACION O PROFESION: ACTIVIDAD O GIRO DE NEGOCIOS: EN SU CASO, PUESTO Y NOMBRE DE LA COMPAÑÍA DONDE DESEMPEÑE EL CARGO. II.- CONTACTO SOLICITANTE. NOMBRE: ACTIVIDAD: PUESTO: DIRECCIÓN: TELÉFONO: DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO: III.- REFERENCIAS BANCARIAS Y COMERCIALES: A.- DEL GRUPO SCOTIABANK INVERLAT: NOMBRE DEL EJECUTIVO QUE LO ATEINDE:. PUESTO: TELÉFONO: OFICINA: CUENTAS O SERVICIOS: ANTIGÜEDAD: B.- DE OTROS GRUPOS FINANCIEROS O COMERCIALES: NOMBRE DE LA INSTITUCION: TIPO DE CUENTA O SERVICIO:

5 NOMBRE: ANTIGÜEDAD: COMENTARIOS EN GENERAL: IV.- RECOMENDACIONES DEL TITULAR:

6 REGISTRO DE FIRMA/SIGNATURE REGISTER Nombre/Name Pasaporte/Passport Seguro Social/Social Security Licencia/Driver Licence Dirección Particular/Home Address Ciudad/City Estado y País/State and Country Código Postal/Zip Code Teléfono/Phone number Fax/Fax number Dirección de Oficina/Office Address Ciudad/City Estado y País/State and Country Código Postal/Zip Code Teléfono/Phone number Fax/Fax number Firma/Signature