R049649350 PAGINA: 1 ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRONICAMENTE Y CUENTA CON UN CODIGO DE VERIFICACION QUE LE PERMITE SER VALIDADO SOLO UNA VEZ, INGRESANDO A WWW.CCB.ORG.CO RECUERDE QUE ESTE CERTIFICADO LO PUEDE ADQUIRIR DESDE SU CASA U OFICINA DE FORMA FACIL, RAPIDA Y SEGURA EN WWW.CCB.ORG.CO CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL O INSCRIPCION DE DOCUMENTOS. LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA, CON FUNDAMENTO EN LAS MATRICULAS E INSCRIPCIONES DEL REGISTRO MERCANTIL : ANDES SERVICIO DE CERTIFICACION DIGITAL S.A. N.I.T. : 900210800-1 DOMICILIO : BOGOTA D.C. MATRICULA NO: 01774848 DEL 15 DE FEBRERO DE 2008 RENOVACION DE LA MATRICULA :31 DE MARZO DE 2016 ULTIMO AÑO RENOVADO : 2016 DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL : CARRERA 27 N 86-43 MUNICIPIO : BOGOTA D.C. EMAIL DE NOTIFICACION JUDICIAL : martin.vargas@andesscd.com.co DIRECCION COMERCIAL : CARRERA 27 N 86-43 MUNICIPIO : BOGOTA D.C. EMAIL COMERCIAL : martin.vargas@andesscd.com.co CONSTITUCION: QUE POR ESCRITURA PUBLICA NO. 0000209 DE NOTARIA 33 DE BOGOTA D.C. DEL 29 DE ENERO DE 2008, INSCRITA EL 15 DE FEBRERO DE 2008 BAJO EL NUMERO 01191121 DEL LIBRO IX, SE CONSTITUYO LA SOCIEDAD COMERCIAL DENOMINADA ANDES SERVICIO DE CERTIFICACION DIGITAL S.A..
R049649350 PAGINA: 2 REFORMAS: DOCUMENTO NO. FECHA ORIGEN FECHA NO.INSC. 3875 2011/12/30 NOTARIA 30 2012/02/03 01603899 3263 2014/12/11 NOTARIA 33 2015/03/13 01920270 VIGENCIA: QUE LA SOCIEDAD NO SE HALLA DISUELTA. DURACION HASTA EL 29 DE ENERO DE 2058. OBJETO SOCIAL : LA SOCIEDAD TENDRA COMO OBJETO PRINCIPAL LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES: A. EMITIR CERTIFICADOS EN RELACIÓN CON LAS FIRMAS DIGITALES DE TODO TIPO DE PERSONA. B. OBRAR COMO ENTIDAD DE CERTIFICACIÓN ABIERTA, PARA LO CUAL CUMPLIRÁ CON LOS REQUISITOS PREVISTOS POR EL GOBIERNO NACIONAL. C. SUSCRIBIR CONVENIOS DE COOPERACIÓN TECNOLÓGICA PARA BRINDAR A TERCEROS SERVICIOS, ENTRE OTROS, DE IMPLEMENTACIÓN DE MECANISMOS QUE ASEGUREN QUE LA TRANSFERENCIA DE MENSAJES DE DATOS ELECTRÓNICOS, CUENTE CON LOS ATRIBUTOS PROPIOS DE UNA FIRMA DIGITAL, PREVISTOS POR LAS NORMAS VIGENTES. D. OFRECER O FACILITAR LOS SERVICIOS DE CREACION DE FIRMAS DIGITALES CERTIFICADAS. E. OFRECER O FACILITAR LOS SERVICIOS DE REGISTRO Y ESTAMPADO CRONOLOGICO EN LA GENERACION, TRANSMISION Y RECEPCION DE MENSAJES DE DATOS. F. OFRECER LOS SERVICIOS DE ARCHIVO Y CONSERVACION DE MENSAJES DE DATOS. G. FORMULAR, PARTICIPAR Y/O DESARROLLO PROCESOS I+D+I EN EL AREA DEL COMERCIO ELECTRONICO QUE BENEFICIE LA CONSOLIDACION DE LA EMPRESA. H. DESARROLLAR ACCIONES ENCAMINADAS AL USO DE PRÁCTICAS CORRECTAS DE EN LA INTERACCION Y TRANSACCIONES EN LAS REDES ELECTRONICAS. EN DESARROLLO DE SU OBJETO SOCIAL, LA SOCIEDAD PODRA: ADQUIRIR A CUALQUIER TITULO LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES, EQUIPOS Y: MATERIAS PRIMAS NECESARIAS PARA EL NORMAL DESARROLLO DE LA EMPRESA SOCIAL. ENAJENAR, GRAVAR, TRANSFORMAR Y ADMINISTRAR EN GENERAL LOS BIENES SOCIALES. DAR Y RECIBIR DINERO Y DEMAS BIENES A TITULO DE MUTUO CON O SIN INTERESES, ADQUIRIR Y DAR TODA CLASE DE CREDITOS Y RECIBIR Y OTORGAR SOBRE TALES CREDITOS CUALQUIERA CLASE DE GARANTIAS O TODA CLASE DE PERSONAS,
R049649350 PAGINA: 3 NATURALES Y JURIDICAS EN GENERAL. CELEBRAR EL CONTRATO DE CAMBIO EN TODAS SUS MANIFESTACIONES CON TERCEROS, CON ACCIONISTAS Y CON TODA CLASE DE PERSONAS CON INTERES O GARANTIAS. RECIBIR Y DAR PRODUCTOS Y MERCANCIAS Y BIENES EN GENERAL EN DEPOSITO CONSIGNACION O ARRENDAMIENTO EN CUALQUIER CLASE DE GARANTIAS O SIN ELLAS. OBTENER, CEDER Y CANCELAR DERECHOS DE PROPIEDAD, SOBRE MARCAS, PATENTES, DIBUJOS, INSIGNIAS, PRIVILEGIOS CONCESIONES Y SIMILARES; REGISTRARLAS Y USUFRUCTUARLAS. ADQUIRIR INTERESES COMO ACCIONISTA EN OTRAS COMPAÑIAS NACIONALES O EXTRANJERAS, EN EL PAIS O EN EL EXTERIOR, SIEMPRE QUE NO SEAN COLECTIVAS (A MENOS QUE EN ESTE CASO LO APRUEBE EL CIEN POR CIENTO (100%) DEL CAPITAL PAGADO, INCORPORANDOSE A ELLAS, ABSOLVERLAS Y FUSIONARSE CON ELLAS Y CELEBRAR TODA CLASE DE ACTOS Y CONTRATOS LICITOS, CIVILES COMERCIALES Y ADMINISTRATIVOS, PRIVADOS Y PUBLICOS QUE SE RELACIONEN CON EL OBJETO SOCIAL PRINCIPAL. CAPITAL: ** CAPITAL AUTORIZADO ** VALOR : $1,500,000,000.00 NO. DE ACCIONES : 1,500,000.00 VALOR NOMINAL : $1,000.00 ** CAPITAL SUSCRITO ** VALOR : $1,027,260,000.00 NO. DE ACCIONES : 1,027,260.00 VALOR NOMINAL : $1,000.00 ** CAPITAL PAGADO ** VALOR : $1,027,260,000.00 NO. DE ACCIONES : 1,027,260.00 VALOR NOMINAL : $1,000.00 ** JUNTA DIRECTIVA: PRINCIPAL (ES) ** QUE POR ACTA NO. 12 DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DEL 21 DE ABRIL DE 2015, INSCRITA EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2015 BAJO EL NUMERO 02022605 DEL
R049649350 PAGINA: 4 LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S): PRIMER RENGLON MENDOZA AVILA CARLOS ANDRES C.C. 000000080424271 SEGUNDO RENGLON MATEUS PEREZ JOSE HERNANDO C.C. 000000017165952 TERCER RENGLON BRANDO BOTERO DANIEL FELIPE C.C. 000001020733124 CUARTO RENGLON PEREZ MENDEZ SULLY JANNETH C.C. 000000052118148 QUINTO RENGLON GOMEZ LECOMPTE CARLOS GUILLERMO C.C. 000000003706186 ** JUNTA DIRECTIVA: SUPLENTE (S) ** QUE POR ACTA NO. 12 DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DEL 21 DE ABRIL DE 2015, INSCRITA EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2015 BAJO EL NUMERO 02022605 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S): PRIMER RENGLON BOTERO MEDINA ANDRES C.C. 000000003228155 SEGUNDO RENGLON SIN ACEPTACION *************** TERCER RENGLON SIN ACEPTACION *************** CUARTO RENGLON FERIA ARROYO LUIS ALFREDO C.C. 000000092508686 QUINTO RENGLON HURTADO COLLAZOS DIDIER MAURICIO C.C. 000000080214153 REPRESENTACION LEGAL : LA SOCIEDAD TENDRA UN GERENTE Y UN SUPLENTE QUE LO REEMPLAZARA EN SUS FALTAS ABSOLUTAS, TEMPORALES O ACCIDENTALES. ** NOMBRAMIENTOS ** QUE POR ACTA NO. 36 DE JUNTA DIRECTIVA DEL 30 DE ENERO DE 2015,
R049649350 PAGINA: 5 INSCRITA EL 20 DE MARZO DE 2015 BAJO EL NUMERO 01922574 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S): GERENTE VARGAS LINARES MARTIN C.C. 000000091252857 QUE POR ACTA NO. 22 DE JUNTA DIRECTIVA DEL 26 DE ENERO DE 2012, INSCRITA EL 10 DE FEBRERO DE 2012 BAJO EL NUMERO 01606069 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S): SUPLENTE DEL GERENTE RESTREPO BRIGARD MARIANA C.C. 000000052622139 QUE POR DOCUMENTO PRIVADO SIN NUM. DEL 28 DE ENERO DE 2013, INSCRITO EL 1 DE FEBRERO DE 2013, BAJO EL NO. 01702317 DEL LIBRO IX, RESTREPO BRIGARD MARIANA RENUNCIO AL CARGO DE SUPLENTE DEL GERENTE DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA, CON LOS EFECTOS SEÑALADOS EN LA SENTENCIA C-621/03 DE LA CORTE CONSTITUCIONAL. FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL: EL GERENTE Y SU SUPLENTE, TENDRAN LAS SIGUIENTES FUNCIONES : 1. EJERCER LA REPRESENTACION LEGAL DE LA SOCIEDAD, TANTO JUDICIAL COMO EXTRAJUDICIAL. 2. DIRIGIR, PLANEAR, ORGANIZAR, ESTABLECER POLITICAS Y CONTROLAR LAS OPERACIONES EN EL DESARROLLO DEL OBJETO SOCIAL DE LA SOCIEDAD. 3. EJECUTAR O CELEBRAR TODOS LOS ACTOS O CONTRATOS COMPRENDIDOS DENTRO DEL GIRO ORDINARIO DE LOS NEGOCIOS SOCIALES, SIN LIMITACION EN LA CUANTIA. 4. NOMBRAR Y REMOVER LOS EMPLEADOS DE LA SOCIEDAD CUYA DESIGNACION NO CORRESPONDA A LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS O A LA JUNTA DIRECTIVA. 5. CUMPLIR LAS ORDENES DEL MAXIMO ORGANO SOCIAL Y DE LA JUNTA DIRECTIVA, ASI COMO VIGILAR EL FUNCIONAMIENTO DE LA SOCIEDAD E IMPARTIR LAS INSTRUCCIONES QUE SEAN NECESARIAS PARA LA BUENA MARCHA DE LA MISMA. 6. RENDIR CUENTAS SOPORTADAS DE SU GESTION, CUANDO SE LO EXIJA LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS O LA JUNTA DIRECTIVA ; 7. PRESENTAR A TREINTA Y UNO (31) DE DICIEMBRE DE CADA AÑO, EL BALANCE DE LA SOCIEDAD Y UN ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS PARA SU EXAMEN POR PARTE DE LA ASAMBLEA
R049649350 PAGINA: 6 GENERAL DE ACCIONISTAS. 8. LAS DEMAS FUNCIONES QUE LE SEÑALE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS O LA JUNTA DIRECTIVA O LA LEY. 9. PARA CELEBRAR CONTRATOS QUE IMPLIQUEN OBLIGACIONES A CARGO DE LA SOCIEDAD SUPERIORES A LOS 150 SALARIOS MINIMOS LEGALES MENSUALES VIGENTES DEBERÁ CONTAR CON AUTORIZACIÓN PREVIA Y EXPRESA DE LA JUNTA DIRECTIVA. EN CUALQUIER CASO, SIN IMPORTAR LA CUANTÍA, EL GERENTE NO PODRÁ, SIN AUTORIZACIÓN PREVIA Y EXPRESA DE LA JUNTA DIRECTIVA, HIPOTECAR, GRAVAR, CEDER, ENAJENAR, PIGNORAR, DAR EN PRENDA, DONAR, LIMITAR O RENUNCIAR DERECHOS O ACTIVOS DE LA SOCIEDAD, NI EFECTUAR DONACIONES O TRANSFERENCIA DE DERECHOS O ACTIVOS A TITULO GRATUITO, NI GARANTIZAR OBLIGACIONES A CARGO DE TERCEROS. ** REVISOR FISCAL ** QUE POR ACTA NO. 09 DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DEL 26 DE MARZO DE 2013, INSCRITA EL 9 DE MAYO DE 2013 BAJO EL NUMERO 01729580 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S): REVISOR FISCAL JARAMILLO BUITRAGO JESUS ESTEBAN C.C. 000000079314459 DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL CODIGO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LO CONTENCIOSO Y DE LA LEY 962 DE 2005, LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS DE REGISTRO AQUI CERTIFICADOS QUEDAN EN FIRME DIEZ (10) DIAS HABILES DESPUES DE LA FECHA DE INSCRIPCION, SIEMPRE QUE NO SEAN OBJETO DE RECURSOS. * * * EL PRESENTE CERTIFICADO NO CONSTITUYE PERMISO DE * * * * * * FUNCIONAMIENTO EN NINGUN CASO * * * INFORMACION COMPLEMENTARIA LOS SIGUIENTES DATOS SOBRE PLANEACION DISTRITAL SON INFORMATIVOS FECHA DE ENVIO DE INFORMACION A PLANEACION DISTRITAL : 2 DE ABRIL DE 2016
R049649350 PAGINA: 7 SEÑOR EMPRESARIO, SI SU EMPRESA TIENE ACTIVOS INFERIORES A 30.000 SMLMV Y UNA PLANTA DE PERSONAL DE MENOS DE 200 TRABAJADORES, USTED TIENE DERECHO A RECIBIR UN DESCUENTO EN EL PAGO DE LOS PARAFISCALES DE 75% EN EL PRIMER AÑO DE CONSTITUCION DE SU EMPRESA, DE 50% EN EL SEGUNDO AÑO Y DE 25% EN EL TERCER AÑO. LEY 590 DE 2000 Y DECRETO 525 DE 2009. RECUERDE INGRESAR A www.supersociedades.gov.co PARA VERIFICAR SI SU EMPRESA ESTA OBLIGADA A REMITIR ESTADOS FINANCIEROS. EVITE SANCIONES. ** ESTE CERTIFICADO REFLEJA LA SITUACION JURIDICA DE LA ** ** SOCIEDAD HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICION... ** EL SECRETARIO DE LA CAMARA DE COMERCIO, PARA VERIFICAR QUE EL CONTENIDO DE ESTE CERTIFICADO CORRESPONDA CON LA INFORMACION QUE REPOSA EN LOS REGISTROS PUBLICOS DE LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA, EL CODIGO DE VERIFICACION PUEDE SER VALIDADO POR SU DESTINATARIO SOLO UNA VEZ, INGRESANDO A WWW.CCB.ORG.CO ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRONICAMENTE CON FIRMA DIGITAL Y CUENTA CON PLENA VALIDEZ JURIDICA CONFORME A LA LEY 527 DE 1999. FIRMA MECANICA DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO 2150 DE 1995 Y LA AUTORIZACION IMPARTIDA POR LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, MEDIANTE EL OFICIO DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 1996.