COMISION INTERAMERICANA PARA EL CONTROL DEL ABUSO DE DROGAS C I C A D Secretaría de Seguridad Multidimensional XL GRUPO DE EXPERTOS PARA EL CONTROL DEL LAVADO DE ACTIVOS 19 y 20 de mayo de 2015 Washington, D.C. OEA/Ser.L/XIV.4.40 CICAD/doc.12/15 18 mayo 2015 Original: Español AVANCES DEL PROYECTO BIDAL EN BRASIL Y EN PARAGUAY DENNIS CHENG DIRECTOR PROYECTO BIDAL
Avances del Proyecto BIDAL en Brasil y en Paraguay Grupo de Expertos para el Control del Lavado de Activos Proyecto BIDAL CICAD/OEA Dennis Cheng, Director Proyecto BIDAL
Proyecto BIDAL Es un programa de asistencia técnica especializada para la creación y desarrollo de organismos especializados en la administración y destinación de bienes y ganancias procedentes de los delitos, así como el fortalecimiento y mejora de los procesos de investigación patrimonial, incautación, decomiso y recuperación de activos.
Países beneficiados DIRECTAMENTE INDIRECTAMENTE 1. Argentina 2. Chile 3. Uruguay 4. El Salvador 5. República Dominicana 6. Brasil 7. Paraguay 1. Honduras 2. Guatemala 3. Perú 4. Venezuela
Proyecto BIDAL / UNODC La experiencia recopilada a lo largo del Proyecto permitió la asistencia una reunión convocada por la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC-Viena) en Calabria Italia, donde asistieron muchos países del mundo para compartir sus experiencias y dificultades en el tema de administración de bienes y recuperación de activos.
Proyecto BIDAL en Brasil En el mes de agosto se realizó la misión de presentación oficial del Proyecto BIDAL a las autoridades nacionales del Brasil, en el cual asistieron alrededor de 20 funcionarios de alto nivel de instituciones relacionadas con la ENCCLA (Estrategia Nacional para el Combate contra la Corrupción y el Lavado de Dinero)
Noticias
Diagnóstico situacional Análisis de procedimientos actuales: A través de investigaciones sustentadas en un sistema metodológico que permitió analizar los procedimientos actuales desde la investigación financiera-patrimonial que permite la incautación de los bienes, su administración y posterior disposición. Entrevistas con expertos: Se realizaron una serie de entrevistas de campo con el propósito de obtener información valiosa y detallada de los procedimientos desde la fase de investigación, incautación, administración de bienes y disposición de bienes decomisados. Dichas entrevistas fueron realizadas por el consultor local a los técnicos o expertos de las instituciones que forman parte del proceso.
Diagnóstico situacional Análisis de resultados: El análisis de los resultados del diagnóstico permitió la formulación de conclusiones y recomendaciones los cuales serán utilizados para formular la creación o el desarrollo del sistema de administración de bienes en las etapas posteriores del proyecto. Análisis de datos de expedientes judiciales: El consultor local realizó algunos estudios de expedientes judiciales para analizar la información cuantitativa y cualitativa sobre incautaciones y decomisos de bienes y dineros en períodos determinados.
Diagnóstico situacional Datos Generales por Capítulo 70 60 50 40 68% 55% 46% 42% Investigación Patrimonial y Medidas Cautelares Administración de Bienes Incautados y Decomisados Pérdida del objeto producto o instrumento del delito 30 20 24% Disposiciones especiales sobre administración de bienes 10 Disposiciones de Activos Decomisados 0 Excelente 90%-100% Muy Bueno 70%-89% Regular 60%- 69% Deficiente 30%-59% Malo 0%-29%
Seminario Nacional 12 y 13 de mayo 2015
Proyecto BIDAL Paraguay En el mes de marzo del 2015, se realizó la presentación del Proyecto BIDAL en Paraguay con la asistencia de Secretaría Nacional Antidrogas; Corte Suprema de Justicia; Ministerio Público; Contraloría General de la República; Ministerio de Hacienda; Ministerio del Interior; Policía Nacional; SEPRELAD (UIF); Ministerio de Justicias; Dirección Nacional de Aduanas; Honorable Cámara de Diputados; Comisión de Lucha contra el Narcotráfico; Comisión Bicameral de Presupuesto; Comisión de Asuntos Constitucionales; y Banco Central del Paraguay.
Noticias
Proyecto de Extinción del Dominio/abril 2015
Proyecto de Extinción del Dominio/abril 2015
Diagnóstico situacional Se ha iniciado el proceso de contratación del consultor local para el desarrollo del análisis e investigación del diagnóstico situacional relacionados a los procesos de investigación patrimonial, incautación, decomiso y administración de bienes incautados y decomisados.
Gracias por su atención!!! Dennis Cheng Director Proyecto BIDAL dcheng@oas.org