INFORME DE ACTIVIDADES Y EVALUACIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DE LA COMISION DE RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA EJERCICIO 2017 Período del informe: 1 de enero a 31 de diciembre de 2017. 1.- Composición. Durante todo el año 2017, la Comisión de Responsabilidad Social Corporativa ha sido presidida por la consejera independiente Doña María Teresa Costa Campi. Asimismo, durante el año 2017 ha cesado como vocal Susana Gallardo Torrededia, y en su lugar se ha incorporado Luis Fortuño. A 31 de diciembre de 2017 la Comisión de Responsabilidad Social Corporativa está compuesta por cinco miembros: Nombre o denominación Categoría Consejero Presidenta: María Teresa Costa Campi Vocales: Luis Fortuño Carmen Godia en representación de G3T, S.L. Carles Colomer Casellas Sandrine Lagumina Dominical Criteria CaixaHolding, S.A.U. Secretario no Consejero: Josep Maria Coronas Guinart Los consejeros miembros de la Comisión de Responsabilidad Social Corporativa reúnen los conocimientos, aptitudes y experiencia adecuados para el desempeño de las funciones encomendadas por el consejo a esta Comisión. 2.- Responsabilidades y Funcionamiento. Las funciones y responsabilidades de la Comisión de Responsabilidad Social Corporativa se describen en el artículo 23.c) c. 4 de los Estatutos Sociales y el el artículo 17 del Reglamento del Consejo de Administración. En particular, en ambos preceptos, se establece que: 1
1. La Comisión de Responsabilidad Social Corporativa estará formada por cinco (5) consejeros no ejecutivos. La mayoría de sus miembros deberán ser consejeros independientes, siendo presidida por uno de ellos. Los miembros de esta Comisión serán designados teniendo en cuenta sus conocimientos, aptitudes y experiencia en las materias de responsabilidad social corporativa. 2. Sin perjuicio de otros cometidos que le asigne el Consejo, la Comisión de Responsabilidad Social Corporativa tendrá las siguientes responsabilidades básicas: a) Informar al Consejo sobre la política general, objetivos y programas en materia de responsabilidad social corporativa; velar por la adopción y efectiva aplicación de la mencionada política de responsabilidad social corporativa; efectuar el seguimiento de su grado de cumplimiento, así como de la estrategia y prácticas de responsabilidad social corporativa; y revisar la citada política velando por que esté orientada a la creación de valor. b) Supervisar y evaluar los procesos de relación con los distintos grupos de interés. c) Coordinar el proceso de reporte de la información no financiera y sobre diversidad, conforme a la normativa aplicable y a los estándares internacionales de referencia. d) Revisar e informar la Memoria anual de Responsabilidad Social Corporativa, con carácter previo a su presentación al Consejo de Administración. e) Recomendar la estrategia relativa a las aportaciones a la Fundación Abertis y afectarlas al cumplimiento de los programas de responsabilidad social corporativa adoptados por la Compañía. f) Cualesquiera otras relacionadas con las materias de su competencia y que le sean solicitadas por el Consejo de Administración o por su Presidente. 3. La Comisión de Responsabilidad Social Corporativa se reunirá cada vez que el Consejo o su Presidente soliciten la remisión de un informe o la adopción de propuestas y, en cualquier caso, siempre que resulte conveniente para el buen desarrollo de sus funciones. Será convocada por su Presidente o de tres (3) miembros de la propia Comisión. 4. La Comisión designará un Secretario y podrá designar un Vicesecretario, pudiendo ambos no ser miembros de la misma. 3.- Frecuencia, duración y asistencia a las reuniones. La Comisión de Responsabilidad Social Corporativa se ha reunido en cinco ocasiones durante el ejercicio 2017, siguiendo el programa de fechas establecido con anterioridad al inicio del ejercicio. La duración de las reuniones ha sido la necesaria para poder ser tratados todos los asuntos que componían el orden del día de cada reunión. 2
Todos sus miembros han asistido a las reuniones de la Comisión de Responsabilidad Social Corporativa, a excepción de dos reuniones en las que se computaron dos ausencias respectivamente. La frecuencia de las reuniones, su duración y la asistencia de los consejeros miembros de la Comisión ha sido la necesaria y conveniente para el eficaz desempeño de las funciones que tiene encomendadas. Los Consejeros han tenido a su disposición toda la información necesaria para poder conocer y debatir sobre los asuntos del orden del día. La información y documentación a tratar en cada reunión, se ha remitido, al tiempo de la convocatoria, con una semana de antelación a la fecha de celebración de cada reunión. Adicionalmente, se pone a disposición de los Consejeros la posibilidad de recabar la información que entiendan necesaria, de solicitar la presencia de cualquier directivo, así como de obtener de la propia sociedad o de un externo, el asesoramiento preciso para el cumplimiento de sus funciones. 4.- Actividades. La Comisión de Responsabilidad Social Corporativa ha asumido todas las funciones que legal, reglamentaria y estatutariamente le corresponden, fundamentalmente en los asuntos sobre responsabilidad social corporativa. Con la finalidad de dar cumplimiento a las recomendaciones del Código de Buen Gobierno de las Sociedades Cotizadas, la Comisión ha velado por el cumplimiento de la Política de Responsabilidad Social Corporativa, así como por la información ambiental, social y de buen gobierno publicada por la organización. Los temas y asuntos tratados durante este ejercicio han sido los siguientes: Rendición de cuentas ASG: La Comisión ha participado en la elaboración de los contenidos del Informe Anual Integrado relacionados con los aspectos materiales del Plan Director de RSC, y centrados en la información no financiera y el desempeño de la organización en estas dimensiones. El Informe Anual Integrado del año 2016 fue el primer informe de estas características que llevó a cabo Abertis, y persigue la integración progresiva de la información publicada por la organización relacionada con el desempeño de la misma, tanto en el ámbito financiero como en el no financiero. El informe sigue el estándar de elaboración de informes integrados del IIRC, así como los últimos estándares publicados por la organización GRI (SRS), además de otros referenciales reconocidos en la recopilación y cálculo de temas concretos como la huella de carbono o la acción social y los patrocinios. 3
El Informe Anual Integrado 2016 ha sido revisado externamente por una entidad auditora y también por GRI de acuerdo con un nivel de conformidad Exhaustivo. Asimismo, ha sido calificado por el Pacto Mundial de Naciones Unidas como Advanced, y ha integrado los requisitos de comunicación del IDP de esta iniciativa, además de los ODS. Asimismo, se ha implicado en el desarrollo de los mismos contenidos para la edición del año 2017, que ha conservado la estructura con el objetivo de consolidar el proceso interno de integración y dar respuesta a los retos de publicación existentes este año. La transposición en España de la Directiva Europea de Información no financiera incide sobre el tiempo y forma de publicación de este tipo de información, y lo equipara a la información financiera incluida en el informe de gestión de las cuentas anuales. Resultados de auditoría del Informe Anual Integrado 2016: Tras la publicación del Informe Anual Integrado 2016 y el Anexo de seguimiento del Plan Director de RSC, se ha llevado a cabo una evaluación del proceso en la que se ha incluido los resultados de la auditoría del informe. Se han identificado las propuestas de mejora y también los principales proyectos en los que cabe focalizar, incluyendo el despliegue internacional del Plan Director de RSC y la actualización del análisis de materialidad. Participación y seguimiento de análisis ASG externos: Durante el ejercicio se han dado respuesta a las peticiones de participación en diferentes iniciativas de evaluación externa y analistas, entre las que se incluyen Dow Jones Sustainability Indexes, FTSE4Good, Carbon Disclosure Project, Trucost, Sustainalytics, MSCI, STOXX y Corporate Knights (ranking Global 100 Leaders). De igual modo, se ha realizado el seguimiento correspondiente al retorno de la evaluación realizada por dichas agencias e iniciativas de análisis de desempeño ASG. Cabe destacar la formalización de un préstamo sostenible durante el año que vincula el tipo de interés aplicado a la valoración del desempeño ASG que realiza una de las agencias de evaluación que analiza a Abertis. Así se establece un vínculo financiero directo entre la mejora en el desempeño ASG y el retorno financiero de la misma. Plan director RSC: Vinculado al despliegue internacional del Plan director de RSC, la Comisión ha hecho seguimiento de las sesiones de trabajo mantenidas por el equipo de RSC de Abertis en Brasil, Argentina y Chile con todas las persones implicadas de forma directa e indirecta en la implantación de medidas que contribuyan a la consecución de los objetivos cuantitativos del Plan Director de RSC. Durante el año 2017 todas las unidades de negocio han estado trabajando en la formalización de planes específicos locales con la inclusión de las acciones previstas para los próximos años, que serán analizados y valorados durante el primer semestre del año 2018. 4
Otros temas relacionados: Planificación de tareas y agenda específica de trabajo de la Comisión de RSC del año; Adhesión a la campaña We mean Business Coalition; Implicación y participación en el evento oficial de presentación de los nuevos estándares de GRI en España; Participación a través del Grupo Español de Crecimiento Verde en la consulta pública de la Ley Española de Cambio Climático. Actividades de la Fundación: La Comisión ha llevado a cabo el seguimiento de las actuaciones de la Fundación en sus diversos ámbitos de actuación. Los proyectos desarrollados en seguridad vial, medioambiente, y los ámbitos social y cultural han incluido acuerdos y alianzas estratégicas como las formalizadas con el Institut Guttmann, UNICEF y la UNESCO. Se ha puesto a disposición de los Consejeros a través del Sistema de información para Consejeros copia de las actas, así como otra información relevante para el ejercicio de sus responsabilidades. Se han llevado a cabo las actuaciones pertinentes para el cumplimiento de los acuerdos y el control posterior de los mismos. 5. Evaluación del funcionamiento de la Comisión de Responsabilidad Social Corporativa. Para dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 529 nonies de la Ley de Sociedades de Capital y la Recomendación 36 del Código de Buen Gobierno de las Sociedades Cotizadas, la Comisión de Nombramientos y Retribuciones en su reunión de fecha 23 de enero de 2018 designó, tras verificar su independencia, a un consultor externo para que auxiliase al Consejo en la realización de su evaluación anual y de sus Comisiones. En fecha de 26 de enero de 2018, el consultor externo emitió su informe de evaluación del Consejo y sus Comisiones que valoró de forma satisfactoria el funcionamiento de dichos órganos. Barcelona, 30 de enero de 2018. 5