MARCO NORMATIVO DEL SISTEMA NACIONAL ANTICORRUPCIÓN Mtro. Sergio E. Huacuja Betancourt Ciudad de México, abril de 2017.
OBJETIVO Identificar la normatividad que constituye el Sistema Nacional Anticorrupción, a fin de comprender su estructura y mecanismos de operación.
AGENDA I. Creación del Sistema Nacional Anticorrupción. II. La expedición de las Siete Leyes Anticorrupción. III. La Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción. IV. La Ley General de Responsabilidades Administrativas. V. La Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. VI. La Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación. VII. Las Reformas a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. VIII. Las Reformas a la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República. IX. Las Reformas al Código Penal Federal. X. Bibliografía Básica.
TEMA I Creación del Sistema Nacional Anticorrupción CAMBIO DE PARADIGMA De una visión orgánica (Comisión Nacional Anticorrupción) a una concepción sistémica (Sistema Nacional Anticorrupción).
SISTEMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos (INAI) Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) Auditoría Superior de la Federación (ASF) Archivo General de la Nación (AGN)
SISTEMA NACIONAL DE FISCALIZACIÓN (Comité Rector) Auditoría Superior de la Federación Secretaría de la Función Pública Órganos de Fiscalización de los Estados Órganos Internos de Control en los Estados
SISTEMA NACIONAL ANTICORRUPCIÓN COMITÉ COORDINADOR COMITÉ DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA COMITÉ RECTOR DEL SISTEMA NACIONAL DE FISCALIZACIÓN SISTEMAS LOCALES ANTICORRUPCIÓN
COMITÉ COORDINADOR SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA (Control Interno) AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN (Control Externo) TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA (Instancia Administrativa) FISCALÍA ESPECIALIZADA ANTICORRUPCIÓN (Instancia Penal) COMITÉ DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA INAI CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL
SFP Sistema Nacional de Transparencia FCC Sistema Nacional de Fiscalización TFJA OIC ASF PJF (penal) Comité Coordinador del SNA Comité de Participación Ciudadana
TEMA II La expedición de las Siete Leyes Anticorrupción Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción. Ley General de Responsabilidades Administrativas. Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación. Reformas a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Reformas al Código Penal Federal. Reformas a la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República.
TEMA III La Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción TÍTULO PRIMERO: Disposiciones Generales. Cap. I.- Objeto de la Ley. Cap. II.- Principios que rigen el Servicio Público. TÍTULO SEGUNDO: Del SNA. Cap. I.- Del objeto del SNA. Cap. II.- Del Comité Coordinador. Cap. III.- Del Comité de Participación Ciudadana. Cap. IV.- De la Secretaría Ejecutiva del SNA. Cap. V.- De los Sistemas Locales.
TÍTULO TERCERO: Del Sistema Nacional de Fiscalización. Cap. Único.- De su integración y funcionamiento. TÍTULO CUARTO: De la Plataforma Digital Nacional. Cap. Único.- De la Plataforma Digital Nacional. TÍTULO QUINTO: De las recomendaciones del Comité Coordinador. Cap. Único.- De las recomendaciones.
TEMA IV La Ley General de Responsabilidades Administrativas LIBRO PRIMERO. DISPOSICIONES SUSTANTIVAS TÍTULO PRIMERO Cap. I.- Objeto, ámbito de aplicación y sujetos de la Ley. Cap. II.- Principios y directrices que rigen la actuación de los servidores públicos. Cap. III.- Autoridades competentes para aplicar la presente ley.
TÍTULO SEGUNDO: MECANISMOS DE PREVENCIÓN E INSTRUMENTOS DE RENDICIÓN DE CUENTAS Cap. I.- Cap. II.- Cap. III.- Mecanismos generales de prevención. De la integridad de las personas morales. De los instrumentos de rendición de cuentas. S.I.- Del Sistema de Evolución Patrimonial, de Declaración de Intereses y Constancia de Presentación de Declaración Fiscal.
S.II.- De los sujetos obligados a presentar declaración patrimonial y de intereses. S.III.- Plazos y mecanismos de registro al sistema de evolución patrimonial, de declaración de intereses y constancia de presentación de declaración fiscal. S.IV.- Régimen de los servidores públicos que participan en contrataciones públicas. S.V.- S.VI.- Del protocolo de actuación en contrataciones. De la declaración de intereses.
TÍTULO TERCERO: DE LAS FALTAS ADMINISTRATIVAS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS Y ACTOS DE PARTICULARES VINCULADOS CON FALTAS ADMINISTRATIVAS GRAVES Cap. I.- De las faltas administrativas no graves de los servidores públicos. Cap. II.- De las faltas administrativas graves de los servidores públicos. Cap. III.- De los actos de particulares vinculados con faltas administrativas graves.
Cap. IV.- De las faltas de particulares en situación especial. Cap. V.- De la prescripción de la responsabilidad administrativa. TÍTULO CUARTO: SANCIONES Cap. I.- Sanciones por faltas administrativas no graves. Cap. II.- Sanciones para los servidores públicos por faltas graves. Cap. III.- Sanciones por faltas de particulares. Cap. IV.- Disposiciones comunes para la imposición de sanciones por faltas administrativas graves y faltas de particulares.
LIBRO SEGUNDO. DISPOSICIONES ADJETIVAS TÍTULO PRIMERO: DE LA INVESTIGACIÓN Y CALIFICACIÓN DE LAS FALTAS GRAVES Y NO GRAVES Cap. I.- Cap. II.- Cap. III.- Cap. IV.- Inicio de la investigación. De la investigación. De la calificación de faltas administrativas. Impugnación de la calificación de faltas no graves.
TÍTULO SEGUNDO: DEL PROCEDIMIENTO DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA Cap. I.- Disposiciones comunes al procedimiento de responsabilidad administrativa. S.I.- Principios, interrupción de la prescripción, partes y autorizaciones. S.II.- S.III.- S.IV.- S.V.- Medios de apremio. Medidas cautelares. De las pruebas. De las pruebas en particular.
S.VI.- S.VII.- S.VIII.- S.IX.- S.X.- S.XI.- S.XII.- De los incidentes. De la acumulación. De las notificaciones. De los informes de presunta responsabilidad administrativa. De la improcedencia y el sobreseimiento. De las audiencias. De las actuaciones y resoluciones.
Cap. II.- Del procedimiento de responsabilidad administrativa ante las Secretarías y Órganos Internos de Control. Cap. III.- Del procedimiento de responsabilidad administrativa cuya resolución corresponda a los tribunales. S. I.- De la revocación. S. II.- De la reclamación. S. III.- De la apelación. S. IV.- De la revisión.
TEMA V La Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa TÍTULO PRIMERO: DISPOSICIONES GENERALES Cap. I.- Del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Cap. II.- De la competencia del Tribunal y los conflictos de intereses. TÍTULO SEGUNDO: INTEGRACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL TRIBUNAL. Cap. I.- De la estructura. Cap. II.- De la Sala Superior. Cap. III.- De los plenos y secciones de la Sala Superior. Cap. IV.- De las atribuciones del Pleno General.
Cap. V.- De las Atribuciones del Pleno Jurisdiccional. Cap. VI.- De las atribuciones de la Primera y Segunda Sección de la Sala Superior. Cap. VII.- De las atribuciones de la Sección Tercera de la Sala Superior. Cap. VIII.- De las atribuciones de la Junta de Gobierno y Administración. Cap. IX.- De las Salas Regionales Ordinarias, Auxiliares, Especializadas y Mixtas. Cap. X.- De las Salas Regionales Ordinarias. Cap. XI.- De las Salas Especializadas en Materia de Responsabilidades Administrativas. Cap. XII.- De las Salas Regionales Auxiliares.
TÍTULO TERCERO: DEL PERSONAL DEL TRIBUNAL Cap. Único.- TÍTULO CUARTO: DE LOS PRECEDENTES, TESIS Y JURISPRUDENCIA Cap. Único.-
TEMA VI La Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación TÍTULO PRIMERO: DISPOSICIONES GENERALES Cap. Único.- TÍTULO SEGUNDO: DE LA FISCALIZACIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA Cap. I.- De la fiscalización de la cuenta pública. Cap. II.- Del contenido del Informe General y su análisis. Cap. III.- De los Informes Individuales Cap. IV.- De las acciones y recomendaciones derivadas de la fiscalización. Cap. V.- De la conclusión de la revisión de la cuenta pública.
TÍTULO TERCERO: DE LA FISCALIZACIÓN DE RECURSOS FEDERALES ADMINISTRADOS O EJERCIDOS POR ÓRDENES DE GOBIERNO LOCALES Y POR PARTICULARES, ASÍ COMO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Cap. I.- De la fiscalización del gasto federalizado. Cap. II.- De la fiscalización de las participaciones federales. Cap. III.- De la fiscalización superior de la deuda pública de las entidades federativas y municipios que cuenten con garantía del Gobierno Federal. Cap. IV.- De la fiscalización del cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios.
TÍTULO CUARTO: DE LA FISCALIZACIÓN DURANTE EL EJERCICIO FISCAL EN CURSO O DE EJERCICIOS ANTERIORES TÍTULO QUINTO: DE LA DETERMINACIÓN DE DAÑOS Y PERJUICIOS Y DEL FINCAMIENTO DE RESPONSABILIDADES Cap. I.- De la determinación de daños y perjuicios contra la Hacienda Pública Federal o al patrimonio de los entes públicos. Cap. II.- Del recurso de reconsideración. Cap. III.- De la prescripción de responsabilidades.
TÍTULO SEXTO: DE LAS FUNCIONES DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS EN LA FISCALIZACIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA. Cap. Único.- De la Comisión. TÍTULO SÉPTIMO: ORGANIZACIÓN DE LA AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN. Cap. I.- Integración y organización. Cap. II.- De la vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación. TÍTULO OCTAVO: DE LA CONTRALORÍA SOCIAL. Cap. Único.-
OTRAS REFORMAS LEGISLATIVAS REFORMAS A LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL federales y sus accesorios) (Fiscalización de aportaciones REFORMAS A LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL (Integración de la información financiera relativa a recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios y alcaldías de la Ciudad de México)
TEMA VII Las Reformas a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal Fortalecimiento de la Secretaría de la Función Pública. Atribuciones de los Órganos Internos de Control. Facultades residuales de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
TEMA VIII Las Reformas a la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República Creación de la Fiscalía Especializada en materia de delitos relacionados con hechos de corrupción. Interacción con el Acuerdo A/011/14, publicado en el DOF del 12 de marzo de 2014 y sus modificaciones del 19 de abril de 2017.
CLASIFICACIÓN DE DELITOS POR HECHOS DE CORRUPCIÓN (TÍTULO DÉCIMO DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL) EJERCICIO ILÍCITO DEL SERVICIO PÚBLICO (ART. 214). ABUSO DE AUTORIDAD (ART. 215). DESAPARICIÓN FORZADA DE PERSONAS (ART. 215 a, b, c y d). COALICIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS (ART. 216). USO ILÍCITO DE ATRIBUCIONES Y FACULTADES (ART. 217). DELITOS COMETIDOS POR PARTICULARES (ART. 217 Bis). CONCUSIÓN (ART. 218). INTIMIDACIÓN (ART. 219). TEMA IX Las Reformas al Código Penal Federal
CLASIFICACIÓN DE DELITOS POR HECHOS DE CORRUPCIÓN (TÍTULO DÉCIMO CÓDIGO PENAL FEDERAL) EJERCICIO ABUSIVO DE FUNCIONES (ART. 220). TRÁFICO DE INFLUENCIA (ART. 221). COHECHO (ART. 222). COHECHO A SERVIDORES PÚBLICOS EXTRANJEROS (ART. 222 - BIS). PECULADO (ART. 223). ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO (ART. 224).
CLASIFICACIÓN DE DELITOS POR HECHOS DE CORRUPCIÓN (TÍTULO DÉCIMO PRIMERO DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL) DE LOS DELITOS COMETIDOS EN CONTRA DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA