MINUTA ACUERDOS JUNTA DIRECTIVA Sesión Ordinaria N 5929 de la Junta Directiva del INVU, celebrada el 01 de marzo del 2012, en el Salón de Sesiones del INVU. Asistencia Miembros de Junta Directiva: Ing. Eugenia Vargas Gurdián; Presidente Ejecutiva Lic. Ricardo Castro Calvo, Directivo Ing. María Mayela Morera Ávila Lic. Marco Antonio Vásquez Víquez, Directivo Lic. José Antonio Corrales Chacón, Directivo Lic. José Ernesto Bertolini Miranda, Directivo Asistencia Administrativos: Licda. María del Carmen Redondo Solís, Gerente General Ing. Isabel Cristina Morera Rojas, Sub-Gerente General, Lic. Fernando Pérez Brenes, Auditor Interno Licda. Yuri Coto Marín, Asesora Legal Licda. Xinia Sossa Siles, Jefe de la Secretaría de Junta Directiva Myriam Solera Monterrosa, Secretaria de Actas. Ausente el Directivo Lic. Carlos Herrera Calvo; por atender asuntos de carácter laboral y la Licda. Xinia Sossa Siles, Jefe de la Secretaría de Junta Directiva, por encontrarse incapacitada. 1) Acuerdos firmes Sesión Ordinaria 5929 debidamente comunicados: Según consta en Artículo I, Inciso 2), Puntos a) y b), del Acta de la Sesión Ordinaria N 5929 del 01 de marzo del Con los votos a favor de la Ing. Eugenia Vargas Gurdián Presidente Ejecutiva y de los Directivos Lic. Ricardo Castro Calvo, Lic. Marco Antonio Vásquez Víquez, Lic. José Antonio Corrales Chacón y la Ing. María Mayela Morera Ávila y el voto en contra del Directivo Lic. José Ernesto Bertolini Miranda, por las razones que constan en el acta SE ACUERDA: a) Acoger el Recurso de Revisión en contra del firmeza del acuerdo tomado en Sesión Ordinaria N 5927, Art. II, Inc. 3), Punto d), en donde se dispuso: Autorizar a la Gerencia General para continuar con el trámite de venta de los restantes inmuebles donde se construyeron Albergues para Adultos Mayores al Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor. ACUERDO FIRME. b) Se deberá incluir al final del acuerdo que se deberá tomar en cuenta los avalúos institucionales, de manera tal que el acuerdo tomado en Sesión Ordinaria N 5927, Art. II, Inc. 3), Punto d), celebrada el 23 de febrero de 2012, deberá leerse de la siguiente manera Autorizar a la Gerencia General para continuar con el trámite de venta de los restantes inmuebles donde se construyeron Albergues para Adultos Mayores al Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor, con fundamento en el avalúo institucional. ACUERDO FIRME. Según consta en Artículo II, Inciso 1), del Acta de la Sesión Ordinaria N 5929 del 01 de marzo del Con los votos a favor de la Ing. Eugenia Vargas Gurdián, Presidente Ejecutiva y los Directivos Lic. Ricardo Castro Calvo, Lic. Marco Antonio Vázquez Víquez, Lic. José Antonio Corrales Chacón y el Lic. 1
José Ernesto Bertolini Miranda y el voto en contra de la Directiva Ing. María Mayela Morera Ávila, por las razones que constan en el acta SE ACUERDA: Dar por recibidos y aprobar los documentos denominados Diagnóstico de la Situación Actual del INVU y Clima Organizacional del INVU, elaborados por la Empresa Deloitte and Touche S. A. producto de la Licitación Abreviada N 2011LA- 000003-01 Contratación de Servicios de Consultoría para la Elaboración del Diseño e Implementación del Modelo Organizacional del Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo. ACUERDO FIRME. Según consta en Artículo II, Inciso 5), Puntos a), b), c), d), e), f) y g), del Acta de la Sesión Ordinaria N 5929 del 01 de marzo del María Mayela Morera Ávila y Lic. José Ernesto Bertolini Miranda SE ACUERDA: a) Derogar el acuerdo de Junta Directiva que consta en el Artículo II, Inciso 2), Punto a), acápites i) y ii) del Acta de la Sesión Ordinaria No. 5915 del 21 de diciembre del 2011, con el cual se aprobó propuesta de Reglamento para Préstamos Hipotecarios. ACUERDO FIRME. b) Derogar el acuerdo de Junta Directiva que consta en Artículo Único, punto 1), Sesión Extraordinaria No. 5770, celebrada el 09 de octubre de 2009, con el cual se aprobó el Reglamento para Préstamos Hipotecarios. ACUERDO FIRME. c) Aprobar el Reglamento para Préstamos Hipotecarios presentado por la Gerencia General, mediante memorando GG-207-2012 de fecha 13 de febrero del 2012, el cual consta en el Anexo 1 del ciado documento. ACUERDO FIRME. d) Solicitar a la Gerencia General para que Instruya a la Unidad de Crédito a proceder con la implementación de las reformas aprobadas. ACUERDO FIRME. e) Instruir al Proceso de Proveeduría a realizar la publicación del Reglamento para Préstamos Hipotecarios aprobado, que consta en el en el Anexo 1 del documento GG-207-2012 de fecha 13 de febrero del 2012, en el diario oficial La Gaceta. ACUERDO FIRME. f) Aprobar la propuesta de colocación de recursos de la Ley 8448, presentado por la Gerencia General, mediante memorando GG-207-2012 de fecha 13 de febrero de 2012, para el desarrollo de Proyectos Habitacionales denominando el producto como Financiamiento para el Desarrollo de Proyectos Habitacionales, según las siguientes condiciones: Tasa básica pasiva calculada por el Banco Central de Costa Rica al momento de aprobarse el crédito más 5 puntos porcentuales. Esta tasa se ajustará todos los meses, tomando como dato la tasa al primer día hábil del mes que se trate, con base en la tasa básica pasiva del Banco Central de Costa Rica y regirá para el mes siguiente. Para lo anterior, la Dirección Administrativa Financiera comunicará a los Procesos de Informática, Cobros y a la Unidad de Crédito sobre esta nueva tasa, para los ajustes en las cuotas respectivas de cada préstamo. En ningún caso la tasa para préstamos en empresas desarrolladoras de proyectos de vivienda en el corto plazo será menor al 13% anual, la cual es la tasa de costo de capital que permite un equilibrio financiero en este programa y como plazo máximo 36 meses. Se otorgará un periodo de gracia de 8 meses como máximo, y a partir del mes 9 hasta el mes 36 (28 cuotas) la empresa cancelará el préstamo mediante cuota que incluye capital e intereses. Durante el periodo de gracia, a la empresa se le rebajará de cada desembolso por adelantado el interés respectivo, hasta finalizar ese periodo de gracia, es decir, a la empresa desarrolladora todos los meses se le calculará y cobrará el interés de los desembolsos ya realizados más el que corresponde a cada mes. Para el cálculo de los intereses de los desembolsos del periodo de gracia se utilizará también la tasa básica pasiva más 5 puntos porcentuales, teniendo 2
como base el 13%. Se cobrará un 2% de gastos de formalización sobre el monto del crédito. Se autoriza financiar esos gastos administrativos. ACUERDO FIRME. g) Autorizar a la Gerencia General, la Sub-Gerencia General, la Dirección de Vivienda de Interés Social o al Proceso de Ejecución de Proyectos para que puedan realizar de oficio la Declaratoria de Interés Social, a la línea de crédito denominada de Interés Social, utilizando los documentos propuestos por el Consejo Asesor, los cuales se adjuntan en el Anexo 3 del presente documento, para lo cual deberá de contar con un acto debidamente motivado que indique que cumple con todos los requisitos establecidos. ACUERDO FIRME. Según consta en Artículo II, Inciso 2), Puntos a) y b), del Acta de la Sesión Ordinaria N 5929 del 01 de marzo del María Mayela Morera Ávila y Lic. José Ernesto Bertolini Miranda SE ACUERDA: a) Comunicar a la Licda. Laura Chinchilla Miranda, Presidente de la República, que la Junta Directiva del INVU acepta que el conflicto con respecto al pago del terreno donde se ubica el Proyecto Juan Rafael Mora, Alajuelita, sea dirimido por la señora Presidente de la República de conformidad con los términos del acuerdo tomado por esta Junta Directiva en Sesión Ordinaria N 5920, Art. III; Inc. 1), Punto a), del 25 de enero del 2012. Se adjunta copia del oficio C.J.D.011-2012 del 01 de febrero de 2012, que es comunicación de acuerdo al Banco Hipotecario de la Vivienda. ACUERDO FIRME. b) Encomendar a la Administración para atender la audiencia concedida por la Licda. Laura Chinchilla Miranda, Presidente de la República, en relación con el conflicto por el pago del terreno del Proyecto donde se ubica el Proyecto Juan Rafael Mora, para lo cual se contará con la colaboración del Directivo Lic. Marco Antonio Vásquez Víquez. De previo se deberá remitir el borrador de respuesta por correo electrónico a los señores Directivos para su conocimiento. ACUERDO FIRME. Según consta en Artículo II, Inciso 10), del Acta de la Sesión Ordinaria N 5929 del 01 de marzo del María Mayela Morera Ávila y Lic. José Ernesto Bertolini Miranda SE ACUERDA: Dar por recibido el oficio 763-SUTEL-2012, suscrito por el señor Walter Herrera Cantillo, miembro del Consejo de la Superintendencia de Telecomunicaciones (SUTEL) por medio del cual presentan propuesta suministrando aspectos técnicos de telecomunicaciones para que se enriquezca la propuesta de modificación al Reglamento de Construcciones con relación al tema de las Instalaciones de Telecomunicaciones. Se traslada a la Dirección de Urbanismo para su análisis y criterio técnico, el cual deberá ser conocido en la Sesión Ordinaria a celebrarse el próximo jueves 08 de marzo de 2012. ACUERDO FIRME. Según consta en Artículo II, Inciso 11), del Acta de la Sesión Ordinaria N 5929 del 01 de marzo del María Mayela Morera Ávila y Lic. José Ernesto Bertolini Miranda SE ACUERDA: Dar por recibido el oficio C-48-2012 de fecha 23 de febrero de 2012, suscrito por la Licda. Silvia Patiño Cruz, 3
Procuradora Adjunta de la Procuraduría General de la República, por medio del cual emite criterio con relación a la consulta planteada por el Instituto a partir de lo dispuesto en los Artículos 16 y 30 de la Ley Orgánica del INVU, con relación al nombramiento del Gerente General, para análisis por parte de los señores Directivos. Se solicita incluirlo como punto de agenda en la sesión del próximo jueves 08 de marzo. ACUERDO FIRME. Según consta en Artículo VI, del Acta de la Sesión Ordinaria N 5929 del 01 de marzo del 2012, se tomó acuerdo que textualmente dice: María Mayela Morera Ávila y Lic. José Ernesto Bertolini Miranda SE ACUERDA: Autorizar a la Gerencia General a invertir en el Banco de Costa Rica, la suma de 7.500.000.000,00 (siete mil quinientos millones de colones) en Certificados de Depósito a Plazo, títulos desmaterializados, a 360 días plazo, con una tasa de interés del 10.33%, con una periodicidad de pago de intereses trimestral. ACUERDO FIRME. 2) Acuerdos firmes Aprobación de Acta Sesión Extraordinaria N 5928 debidamente comunicados: Según consta en Artículo Único, Inc. a), b), c), d), e) y f), del Acta de la Sesión Extraordinaria N 5928 del 01 de marzo del Con los votos a favor del Lic. José Antonio Corrales Chacón, quien preside y de los Directivos Lic. Ricardo Castro Calvo, Ing. María Mayela Morera Ávila y Lic. Marco Antonio Vásquez Víquez SE ACUERDA: a) Disponer el inicio del proceso de contratación de un profesional especialista en Derecho Público que dictamine la situación expuesta por el Directivo Lic. José Ernesto Bertolini Miranda, contenida en oficio JEBM/INVU-010-2011, de fecha 01 de noviembre del 2011, y asesore y acompañe a la Junta Directiva en relación con el trámite previsto en el Artículo 173 de la Ley General de la Administración Pública (LGAP) para la declaratoria de la nulidad absoluta, evidente y manifiesta del acto de adjudicación de con la adjudicación de la Licitación Pública 2010LN-00042-01 recaída a favor de la Empresa Inversiones Agrícolas Tierra Fértil S. A. b) Instruir a la Subgerencia General para que proceda de forma inmediata con el trámite respectivo y brinde los insumos necesarios al profesional contratado en cumplimiento del inciso a) del presente acuerdo. c) Solicitar a la Subgerencia General que en la próxima sesión ordinaria informe a la Junta Directiva sobre el avance en el cumplimiento de la contratación dispuesta. d) Comunicar al Grupo COLUPOA que a los efectos de su gestión tendiente a la declaratoria de interés social y demás aspectos relacionados con el trámite del proyecto de vivienda en el Cantón de Alajuelita, deberán cumplir con los requisitos existentes a lo interno de la Institución. e) Instruir a la Gerencia General para que inicie el proceso licitatorio para la adquisición de alguna o algunas propiedades en el Cantón de Alajuelita, en atención a la solicitud planteada por los representantes del Grupo COLUPOA, con los dineros restantes de la transferencia presupuestaria a la cual hicieron referencia en la audiencia concedida el 01 de febrero del 2012. f) Instruir a la Secretaría de Junta Directiva para que comunique al Grupo COLUPOA los incisos d) y e) del presente acuerdo. 4
3) Acuerdos firmes Aprobación de Acta Sesión Ordinaria N 5927 debidamente comunicados: Según consta en Artículo III, Inciso 1), del Acta de la Sesión Ordinaria N 5927 del 23 de febrero del Con los votos a favor de los Directivos Ing. María Mayela Morera Ávila, Lic. José Antonio Corrales Chacón, Lic. Ricardo Castro Calvo y Lic. Marco Antonio Vásquez Víquez y el voto en contra de la Ing. Eugenia Vargas Gurdián; Presidente Ejecutiva y del Directivo Lic. Carlos Herrera Calvo, quienes están inhibidos de participar en la discusión de estos temas SE ACUERDA De conformidad con el Artículo 52 de la Ley General de la Administración Pública, sesionar extraordinariamente el próximo jueves 01 de marzo a partir de las 10:00 a.m. para conocer los siguientes temas: 1. Solicitud del Directivo Bertolini Miranda, contenida en oficio JEBM/INVU-010-2011 de fecha 01 de noviembre de 2011, en donde solicita se inicie el trámite previsto en el Artículo 173 de la Ley General de la Administración Pública para la declaratoria de nulidad absoluta, evidente y manifiesta del auto de adjudicación de la Licitación Pública N 2010LN-000042-01 recaída a favor de la Empresa Inversiones Agrícolas Tierra Fértil del Sur S.A. Así como el criterio y recomendación de la Asesoría Legal solicitado en Sesión Ordinaria N 5920, Art. III; Inc. 2), celebrada el 25 de enero del 2012. 2. Peticiones que efectuaron los representantes del Grupo COLUPOA, conocidas en la Sesión Ordinaria N 5921, Art. V, Inc. 2) del 01 de febrero del 2012 y documentación entregada en la audiencia concedida por la Gerencia General el 29 de setiembre del 2011 en cumplimiento del acuerdo de Junta Directiva tomado en Sesión Ordinaria N 5896, Art. III, Inc. 2), Punto a) del 13 de setiembre del 2011. Última línea 5