INSTITUTO NACIONAL DE FOMENTO COOPERATIVO INFOCOOP. SESIÓN #4098 de fecha 20 de octubre, RESUMEN EJECUTIVO DEL ACTA

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1 INSTITUTO NACIONAL DE FOMENTO COOPERATIVO INFOCOOP SESIÓN #4098 de fecha 20 de octubre, RESUMEN EJECUTIVO DEL ACTA REFERENCIA ASUNTO ACUERDO O RESOLUCIÓN # DE PAGINA Artículo Primero. Inc. 1) Inc. 2) Artículo Segundo. Revisión y aprobación de la agenda para la sesión Revisión y aprobación del acta de la sesión Se aprueba la agenda para la sesión 4098, con el retiro del cartel para capacitación para fomentar la enseñanza y divulgación del cooperativismo en la región Huetar Norte que se consigna como inciso 3.8 de asuntos resolutivos y, asimismo, se adiciona un tema en este mismo capítulo de asuntos resolutivos. Además, se agregan tres espacios en los asuntos de los señores directivos. Sin modificaciones se aprueba el acta de la sesión Asuntos Resolutivos. Inc. 3.1) Se conoce oficio AC , mediante el cual se analiza la solicitud de crédito presentada por UPACOOP RL. Acuerdo 1: Con base en el informe técnico AC realizado por el Área de Financiamiento; el Acta N 250 de la Comisión de Crédito del 06 de octubre del 2016; y el Dictamen Positivo Unánime N de la Comisión de Crédito; se acuerda aprobar un crédito a UPACOOP RL por el monto de Acuerdo 2: De conformidad con el crédito aprobado anteriormente, mediante acuerdo JD , a favor de UPACOOP RL por el monto de y en atención a la observación 1

2 Inc. 3.2) Se conoce oficio FI analiza adecuación de tasa de interés vigente de la operación a cargo de URCOZÓN RL. (distribuido); y oficio SDE en ampliación al oficio FI Inc. 3.3) Se conoce oficio AC analiza la solicitud de crédito presentada por COOPESAMAR RL. expuesta por el directivo Edgar Quirós Núñez en donde se solicita un compromiso de esta Institución para un acompañamiento a UPACOOP RL a fin de garantizar el éxito futuro de esta cooperativa; se acuerda instruir a la Dirección Ejecutiva para que, a través de las áreas institucionales competentes, se brinde en forma oportuna y cierta el acompañamiento a UPACOOP RL Acuerdo 3: Con base en los informes técnicos FI y FI realizados por el Área de Financiamiento; el Acta N 248 de la Comisión de Crédito del 28 de setiembre del 2016; el Acta N 102 de la Comisión Financiera del 26 de setiembre del 2016; y el Dictamen Positivo Unánime N de la Comisión de Crédito; se acuerda autorizar a la Administración para que proceda con el ajuste de tasa de interés de la operación presentada por URCOZÓN RL Acuerdo 4: Visto el informe técnico AC realizado por el Área de Financiamiento; el Acta N 248 de la Comisión de Crédito del 28 de setiembre del 2016; y el Dictamen Positivo Unánime N de la Comisión de Crédito; se acuerda aprobar un crédito a COOPESAMAR RL por el monto de hasta Inc. 3.4) Se conoce oficio SDE , mediante el cual remite copia del oficio DES , que adjunta Modificación Presupuestaria N Acuerdo 5: De conformidad con el crédito aprobado anteriormente, mediante acuerdo JD , a favor de COOPESAMAR RL por el monto de hasta y en atención a la observación expuesta por el directivo Edgar Quirós Núñez en donde se solicita un compromiso de esta Institución para un acompañamiento a COOPESAMAR RL a fin de garantizar el éxito futuro de esta cooperativa; se acuerda instruir a la Dirección Ejecutiva para que, a través de las áreas institucionales competentes, se brinde en forma oportuna y cierta el acompañamiento a COOPESAMAR RL Acuerdo 6:..., se acuerda aprobar la Modificación Presupuestaria N , en los términos presentados por Desarrollo Estratégico

3 Inc. 3.5) Se conoce oficio DE , mediante el cual remite copia del oficio DH , referente a la recomendación técnica para el permiso sin goce de salario solicitado por el funcionario Ricardo León Bejarano. Inc. 3.6) Se conoce oficio electrónico AC 1354-SA105 del 04 de octubre, 2016, del CONACOOP, relacionado con el acuerdo N 3 adoptado en la Sesión Extraordinaria de Directorio N del 12 de setiembre, 2016, referente al V Censo Nacional Cooperativo Inc. 3.7) Se conoce invitación de Cooperativas de las Américas para participar de la IV Cumbre Cooperativa y el II Congreso Continental y I Foro Internacional de Derecho Cooperativo. Inc. 3.8) Artículo Cuarto. Se conoce oficio DGEEC del 13 de octubre 2016, del Departamento de Gestión de Empresas y Educación Cooperativa del Ministerio de Educación Pública, referente a la realización de EXPOJOVEM, del 24 al 26 de octubre, 2016, en el Estadio Nacional. Acuerdo 7:, se acuerda otorgar el permiso sin goce de salario al funcionario Ricardo León Bejarano, Ejecutivo de Asistencia Técnica, por un período de hasta un año a partir del 16 de octubre del Este permiso se extiende en el marco de los artículos 58 y 59 inciso d) del Reglamento Interno de Trabajo Acuerdo 8:, se acuerda instruir a la Dirección Ejecutiva para que continúe con el trámite respectivo ante el Programa Estado de La Nación en lo que corresponde a la elaboración del V Censo Nacional Cooperativo 2016, en el marco de la normativa vigente y el contenido presupuestario Acuerdo 9:, se acuerda instruir a la Dirección Ejecutiva para que presente en la sesión de Junta Directiva programada el 27 de octubre, 2016, informe sobre la importancia para el INFOCOOP y los alcances de la celebración de la IV Cumbre Cooperativas de las Américas a celebrarse en noviembre, 2016, en Montevideo, Uruguay Se toma nota Asuntos de los señores directivos. Inc. 5.1) Se conoce solicitud de autorización del directivo Franklin Salazar Guzmán para realizar gira a la Zona Norte del país del 20 al 25 de octubre, Acuerdo 10: En virtud de la solicitud de autorización expuesta por el directivo Franklin Salazar Guzmán para realizar gira a la Zona Norte del país, a fin de visitar el viernes 21 de octubre,

4 COOPEBUENAVISTA RL en Buena Vista de San Carlos; el sábado 22 de octubre, 2016 COOPEPUEBLONUEVO RL en Upala; y el lunes 24 de octubre, 2016 AGROCOOP RL en Los Chiles, con el propósito de reunirse con la dirigencia cooperativa para conocer proyectos actuales y algunos asuntos de esos organismos cooperativos. Inc. 5.2) Artículo Segundo. Se conoce ampliación del acuerdo JD de la sesión 4097 del 06 de octubre, 2016, sobre la participación en la actividad de inauguración del Beneficio Grano de Oro de CAFECOOP RL, a realizarse hoy 20 de octubre, 2016, en Turrialba; presentado por el directivo Franklin Salazar Guzmán. Para tal efecto, se acuerda autorizarle al directivo Franklin Salazar Guzmán del 20 al 25 de octubre, 2016, el uso de vehículo institucional Acuerdo 11: En ampliación al acuerdo JD de la sesión 4097 del 06 de octubre, 2016, sobre la participación en la actividad de inauguración del Beneficio Grano de Oro de CAFECOOP RL, a realizarse el 20 de octubre, 2016, en Turrialba; se acuerda autorizar para que en el vehículo institucional que se asigne al directivo Álvaro Gómez Ferreto, con chofer, pueda viajar la señora María Elena Flores Naranjo, con cédula de identidad Asuntos Resolutivos. Inc. 3.9) Se conoce oficio SDE-70- remite copia del oficio FI que a su vez adjunta oficio FI , referido al "Análisis de la Cartera de Financiamiento, Informe de Colocaciones, Informe de Operaciones en Cobro Judicial", correspondiente a Todos los Fondos, con corte al 30 de setiembre, Inc. 3.10) Se conoce oficio SDE-084- remite copia del oficio AF , que adjunta la Acuerdo 12: Se recibe y se conoce el oficio del Área de Financiamiento FI Instruir a la Dirección Ejecutiva a efecto de que remita la referida documentación, al Banco Nacional de Costa Rica (BNCR), al Consejo Nacional de Cooperativas (CONACOOP), a la Comisión Permanente de Cooperativas de Autogestión (CPCA), al señor Luis Felipe Arauz Cavallini, Ministro de Agricultura y Ganadería (MAG), al señor Carlos Alvarado Quesada, Ministro de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), al señor Luis Guillermo Solís Rivera, Presidente de la República, al señor Sergio Alfaro Salas, Ministro de la Presidencia y al señor Antonio Álvarez Desanti, Presidente de la Asamblea Legislativa, para su información Acuerdo 13:, se acuerda aprobar los Estados Financieros del Instituto Nacional de Fomento Cooperativo, con

5 documentación correspondiente a los Estados Financieros del Instituto Nacional de Fomento Cooperativo, con corte al 30 de setiembre, Inc. 3.11) Se conoce oficio SDE-79- remite copia del oficio DES , que adjunta la documentación correspondiente a la Ejecución Presupuestaria del Instituto Nacional de Fomento Cooperativo, con corte al 30 de setiembre, Artículo Cuarto. corte al 30 de setiembre, 2016, en los términos presentados por Administrativo Financiero. Instruir a la Dirección Ejecutiva a efecto de que remita la referida documentación, al Banco Nacional de Costa Rica (BNCR), al Consejo Nacional de Cooperativas (CONACOOP), a la Comisión Permanente de Cooperativas de Autogestión (CPCA), al señor Luis Felipe Arauz Cavallini, Ministro de Agricultura y Ganadería (MAG), al señor Carlos Alvarado Quesada, Ministro de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), al señor Luis Guillermo Solís Rivera, Presidente de la República, al señor Sergio Alfaro Salas, Ministro de la Presidencia y al señor Antonio Álvarez Desanti, Presidente de la Asamblea Legislativa, para su información Acuerdo 14: Se acuerda aprobar la Ejecución Presupuestaria del Instituto Nacional de Fomento Cooperativo, con corte al 30 de setiembre, 2016, en la forma presentada por Desarrollo Estratégico. Instruir a la Dirección Ejecutiva a efecto de que remita el referido documento, a la Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria, para su conocimiento y a la Contraloría General de la República, de conformidad a su normativa. Asimismo, al Banco Nacional de Costa Rica (BNCR), al Consejo Nacional de Cooperativas (CONACOOP), a la Comisión Permanente de Cooperativas de Autogestión (CPCA), al señor Luis Felipe Arauz Cavallini, Ministro de Agricultura y Ganadería (MAG), al señor Carlos Alvarado Quesada, Ministro de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), al señor Luis Guillermo Solís Rivera, Presidente de la República, al señor Sergio Alfaro Salas, Ministro de la Presidencia y al señor Antonio Álvarez Desanti, Presidente de la Asamblea Legislativa, para su información 88 Asuntos de los señores directivos. Inc. 5.3) Se conoce tema relacionado con el nombramiento de Director Ejecutivo y de Subdirector Ejecutivo, del INFOCOOP; presentado por el directivo Edgar Quirós Se toma nota. 98 5

6 Artículo Tercero. Núñez. Asuntos Informativos. Inc. 4.1) Se conoce oficio DE , mediante el cual remite copia de correo electrónico del Despacho de la Primera Dama de la República, relacionado con el oficio del Alcalde de San José por el cual invita al INFOCOOP a participar en el Festival de La Luz 2016 y la respuesta brindada por correo electrónico. Se toma nota. 99 6