INFORMES DE AUDITORÍA

Transcripción

1 INFORMES DE AUDITORÍA AI.TI # Dirección Ejecutiva Evaluación de la seguridad física y lógica en Tecnologías de Información y Comunicación. (Ref. A.I.-TI # ) A.I.# Dirección Ejecutiva Evaluación de control interno en el área de Tesorería. (Ref. A.I.# ) A.I.# Junta Directiva Gestión de la Modernización institucional aprobada en el (Atención acuerdo de Sesión 3875) A.I.# Junta Directiva Evaluación Integral de la Comisión Permanente de Cooperativas de Autogestión: Informe #1: Sistema contable y presupuestario. Informe #2: Gestión crediticia en el Fondo Nacional de Autogestión. Informe #3: Evaluación de recursos transferidos por INFOCOOP y efecto en su cartera neta. Informe #4: Fortalecimiento y desarrollo de cooperativas autogestionarias. A.I.# Junta Directiva Dirección Ejecutiva Estudio especial sobre contratos de arrendamiento del INFOCOOP con entes cooperativos cuyas oficinas se ubican en el EDICOOP. 1

2 SERVICIOS DE ASESORÍAS Y ADVERTENCIAS A.I.# JUNTA DIRECTIVA Tabla kilometraje autorizada por la Contraloría General de la República COMISIÓN AMBIENTAL A.I.# DIRECCIÓN A.I.# DIRECCIÓN A.I.# DESARROLLO HUMANO A.I.# DIRECCIÓN A.I.# DIRECCIÓN A.I.# DIRECCIÓN Procedimiento edición de actas comisiones. Observaciones cumplimiento del SIRSA de Contraloría General. Acciones Comité Gerencial de T.I.C. Renta. Aportes régimen voluntario de pensiones complementarias. Observaciones. Reglamento pago kilometraje y taxis a funcionarios. Observaciones. Reglamento interno gastos de viaje funcionarios del INFOCOOP. Normas Técnicas de Presupuesto. Contraloría General. A.I.# SECRETARIA DE ACTAS A.I.# DIRECCIÓN A.I.# DIRECCIÓN A.I.# DIRECCIÓN A.I.# DIRECCIÓN Archivos de referencias de la Junta Directiva. Observaciones al Diagnóstico implementación NIIF. Observaciones. Proyecto Reglamento Contraloría de Servicios. Reglamento Orgánico del INFOCOOP Colegiatura de Profesionales 2

3 A.I.# DIRECCIÓN A.I.# SECRETARIA DE ACTAS Observaciones. Declaración Jurada Anual de Bienes. Archivo referencias Junta Directiva a junio A.I.# JUNTA DIRECTIVA Tabla de kilometraje de Contraloría General. A.I.# DIRECCIÓN A.I.# DIRECCIÓN A.I.# DIRECCIÓN A.I.# DIRECCIÓN Observaciones a Declaraciones Juradas de Bienes. Observaciones al Manual de procedimientos suscribir y ejecutar convenios de cooperación y acuerdos específicos. Areas definitivas y comunes en Edicoop. Observaciones. Normativa procedimientos Área Supervisión Cooperativa. 3

4 SERVICIO DE AUTORIZACIÓN DE LIBROS A.I.# Enero 2012 AUDITOR Informe de control interno. Cierre Libro 68 de Actas de Junta Directiva. A.I.# DIRECCIÓN SUBDIRECCIÓN GERENTES Reglamento trámites apertura y cierre de Libros ante la Auditoría Interna del INFOCOOP. A.I.# Feb-2012 AUDITOR Informe de Control Interno. Cierre Libro de actas de Junta Directiva #69. A.I.# Feb-2012 AUDITOR Informe Control Interno. Apertura Libro de Actas de Junta Directiva #70. A.I.# Abril 2012 AUDITOR Informe control interno. Libro de Acgtas de apertura de cajas de cheques. A.I.# Junio 2012 AUDITOR Informe de control interno. Cierre Tomo 70 Libro de Actas de Junta Directiva. A.I.# Junio 2012 AUDITOR Informe de control interno. Apertura Tomo 71 Libro de Actas de Junta Directiva. 4

5 PROCESO DE SEGUIMIENTOS A.I.# Dirección Ejecutiva Estado trámite recomendaciones en informe de auditoría A.I.# Evaluación Área de Tecnologías de Información y Comunicación. A.I.# Junta Directiva Seguimiento a recomendaciones de Auditores Externos del período al 31 de diciembre A.I.# Dirección Ejecutiva Seguimiento a declaraciones Juradas de Bienes. A.I.# Cenecoop RL Seguimiento a recomendaciones en oficio A.I.# AI-TI # Administrativo Financiero Tecnologías de Información Seguimiento a recomendaciones del informe sobre Evaluación de la seguridad física y lógica en Tecnologías de Información. 5

6 ASUNTOS DE AUDITORÍA A.I.# Junta Directiva Liquidación Plan de Trabajo Anual del 2012 y Evaluación. A.I.# Junta Directiva Autoevaluación anual de calidad de la Auditoría Interna en el A.I.# Junta Directiva Liquidación Plan Trabajo Anual al A.I.# Junta Directiva Evaluación liquidación Plan de Trabajo Anual a junio A.I.# Agosto, 12 Junta Directiva Plan Estratégico de la Auditoría Interna A.I.# Junta Directiva POI y Presupuesto de la Auditoría Interna del