ESQUEMA PARA ENTENDER Gobernanza por ley marcada por el conflicto de interés

Transcripción

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2 ESQUEMA PARA ENTENDER Gobernanza por ley marcada por el conflicto de interés

3 Conacoop designa 4 representantes en la Junta Directiva del Infocoop Entidad pública no estatal Defensa Integración Representación Entidad pública con autonomía funcional. Brazo técnico del Estado. Creación de cooperativas Capacitación Asistencia Técnica Financiamiento (crédito) Supervisión

4 10% de utilidades de bancos del Estado DIRECTIVA 4 los nombra CONACOOP 1 el MAG 1 Ministerio de Trabajo 1 Banco Nacional NOMBRA 4 DIRECTIVOS QUE APRUEBAN CRÉDITOS Y SERVICIOS PARA SU BASE SOCIAL FOMENTA Y SUPERVISA A BASE SOCIAL DEL CONACOOP ü Organiza elecciones cooperativas por sector. ü Compuesto por una Asamblea Plenaria y un Consejo. ü Nombra representantes en el INA, CCSS y 4 directivos en INFOCOOP. ü Defiende los intereses del cooperativismo.

5 Cooperativas inscritas Eligen Asamblea Plenaria CONACOOP Nombra representantes del sector en la Junta Directiva del INFOCOOP Bancos del estado transfieren un 10% de sus utilidades anuales INFOCOOP Junta Directiva Juntas liquidadoras Conformada por: Representante del INFOCOOP Representante de la cooperativa Representante acreedores Asesor legal Cooperativas Fondos propios Créditos Organismos integración Miembros representantes del INFOCOOP FNA PA Fondea Créditos a afiliadas Cooperativas Autogestionarias Organismos de integración integrada al menos con 1 cooperativa de autogestión Marco de acción del INFOCOOP Créditos a afiliadas

6 Créditos Dirigencia CONACOOP Inversiones Transferencias DESVIACIÓN DE RECURSOS Funcionarios INFOCOOP Contrataciones Donaciones Viajes

7 CRÉDITOS Normativa debilitada Aprobación con omisiones y conflictos de interés Seguimiento nulo o deficiente

8 Manipulada y con errores matemáticos Ingresos dejados de percibir por tasas subsidiadas ( ) Ingresos dejados de percibir por manipulación de tasa ( )

9 (Diciembre 2016) InformE DE Auditoría Externa

10 14 operaciones Cooperativas con pérdidas o sin actividad empresarial / Cooperativas sin personería jurídica / Desvío de planes de inversión / Garantías sobrevaloradas / Conflictos de interés / Readecuaciones constantes / Prevalencia de criterios políticos

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13 INVERSIONES Participaciones asociativas

14 CONSORCIO CAÑERO (Año 2003) CONSORCIO CAFICULTOR (Año 2006) CONSORCIO TURISMO (Año 2006) 400 millones (participación+ coinversión) 996 millones 801 millones Total de inversiones

15 Conflicto de interés en la aprobación. Debilitamiento de las estructuras de control. Nunca amortizó a la Participación Asociativa del INFOCOOP (3.500 años para su reembolso) Millonarios desembolsos del INFOCOOP por contratación administrativa. Pérdida de objeto social (intermediación financiera y consultorías versus desarrollo turístico rural). Crédito irregular desde la CPCA.

16 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

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18 VIAJES AL EXTERIOR

19 Gasto en viajes al exterior de jerarcas del INFOCOOP, periodo 2008 al 2016 Nombre Total de viajes Monto Directivo 7 $ Directivo 8 $ Directivo 14 $ Auditor Interno 15 $ Sub / Director Ejecutivo 13 $ Vicepresidente 16 $ Director Ejecutivo 22 $ Directivo 21 $ Directivo y Presidente 24 $ Presidente 30 $ Subtotal 170 $ Otros 31 $ TOTAL 201 $

20 DONACIONES ILEGALES

21 Contraloría General de la República evidencia que se transgredió el Artículo 5 de la Ley No Asignados con criterios políticos más que técnicos AÑO MONTO millones millones millones millones millones millones millones millones millones millones millones TOTAL 259 millones

22 Elecciones cooperativas del CONACOOP 2015 y Juntas Liquidadoras. Auditoría al Consejo Nacional de Cooperativas (CONACOOP). Comisión del 3% para la CPCA del Fondo Nacional de Autogestión.

23 ESTIMACIÓN IMPACTO ECONÓMICO

24 Concepto Monto Recursos dejados de percibir Créditos con irregularidades Inversiones (PA) Transferencias (Federación) Viajes al exterior Donaciones ilegales TOTAL

25 POTENCIALES DELITOS Peculado / Enriquecimiento ilícito / Administración en provecho propio / Legitimación de capitales

26 FISCALÍA GENERAL ü Informe KPMG y hallazgos de la Junta Interventora se están haciendo del conocimiento de la Fiscalía para que se integren al caso principal (Expediente PE) ü Para no afectar el proceso penal, los documentos no serán distribuidos públicamente.

27 PROTEGER FORTALEZA Y APORTE A COSTA RICA DEL SECTOR COOPERATIVO

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