COMITÉ DEL SISTEMA DE Estructura orgánica y normas generales de operación Servicios Universales de Mexico S.A. de C.V.: Implementación ISO 9001:2008 Información Confidencial Sumsa 1
El Comité de Calidad de Servicios Universales de Mexico S.A. de C.V. es el órgano responsable de fomentar, promover, planear y controlar todas aquellas actividades que afecten la calidad del servicio otorgado, así como el control del Sistema de Gestión de Calidad de acuerdo a la Norma ISO 9001:2008. ESTRUCTURA ORGANICA. El Comité de Calidad se compone de la siguiente estructura: PRESIDENTE SECRETARIO Representante de la Dirección ASISTENTES/VOCALES Información Confidencial Sumsa 2
INTEGRANTES. El Comité de Calidad se integra de la siguiente manera: I. Gerencia de Operaciones, Presidente. II. Coordinador de Servicios, Representante de la Dirección del Sistema de Gestión de la Calidad (requerimiento de la Norma ISO 9001:2008). III. Asistente Administrativo, Secretario. IV. Asistentes /Vocales corresponden a: Contador General y Supervisor de Recursos Humanos. V. Centro de Desarrollo de Estudios Superiores; Asesores Externos a. Cesar Zaragoza; Gerente de Operaciones b. Guadalupe Balderrama; Coord. de Servicios c. Tania Lopez; Asistente Administrativa. d. Ernesto Martinez; Contador General e. Elizabeth Lujan; Sup. Rec. Humanos f. Marco Perez; Asesor Externo g. Carlos Yáñez; Asesor Externo Información Confidencial Sumsa 3
FUNCIONES DEL COMITÉ DE CALIDAD. I. Autorizar el plan de trabajo del Desarrollo e Implementación del Sistema de Gestión de la Calidad (SGC). II. Revisar y autorizar las políticas, objetivos, planes y estrategias del Sistema de Gestión de la Calidad (SGC). III. Realizar la revisión del Sistema de Gestión de la Calidad (SGC), analizar su desempeño y tomar acciones para su mejoramiento. IV. Aprobar la documentación que resulte en el desarrollo del Sistema de Gestión de la Calidad (SGC) y velar por que se divulgue y aplique correctamente. V. Establecer estrategias y delegar responsabilidades para el desarrollo del plan de trabajo del Sistema de Gestión de la Calidad. VI. Aprobar y dar seguimiento del Manual de Calidad, incluyendo la documentación de procesos inherentes a Servicios Universales de Mexico S.A. de C.V. VII. Elaborar el calendario de actividades por áreas de competencia de los miembros del Comité de Calidad, para la implementación de las adecuaciones a procesos, desarrollo y todo lo que se derive de lo anterior. VIII. Promover por las vías correspondientes, el desarrollo de una nueva Cultura de Calidad, en todos y cada uno de los departamentos involucrados en el proceso de Certificación del Laboratorio en ISO 9000:2001. IX. Aprobar la programación de las Auditorías Internas anuales. FUNCIONES Y ATRIBUCIONES DE LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ DE CALIDAD PRESIDENTE DEL COMITÉ DE CALIDAD FUNCIONES I. Dirigir el proyecto de certificación de Servicios Universales de Mexico S.A. de C.V. de acuerdo a la Norma ISO 9001:2008. II. Presidir las sesiones del Comité de Calidad y hacer cumplir las resoluciones y acuerdos del mismo. III. Proponer al Comité de Calidad, así como también, gestionar los recursos necesarios y justificados referentes a; humanos, económicos y técnicos para el desarrollo e implementación del Sistema de Gestión de Calidad en Servicios Universales de Mexico S.A. de C.V. Información Confidencial Sumsa 4
IV. Asegurar que las responsabilidades y actividades del Comité de Calidad sean comunicadas y entendidas por los miembros del mismo. V. Comunicar a las instancias requeridas las directrices, políticas y objetivos de Calidad generadas e implantadas en el Sistema de Gestión de Calidad, así como también, las modificaciones o adecuaciones a las mismas cuando esto aplique. VI. Concienciar a los miembros del comité y a todo el personal involucrado en el proyecto de certificación de calidad, de la importancia del cumplimiento puntual y total tanto de los requisitos de los usuarios, legales y reglamentarios en los servicios prestados. VII. Designar o en su caso, ratificar a los integrantes del Comité de la Calidad una vez al año. VIII. Aprobar la orden del día propuesta por el representante de la Direccion del Comité de la Calidad. IX. Realizar la revisión periódica del Sistema de Gestión de Calidad REPRESENTANTE DE LA DIRECCION FUNCIONES I. Llevar a cabo la logística necesaria para el adecuado funcionamiento del Comité de Calidad II. Preparar los temas a tratar en cada reunión. III. Verificar la existencia del quórum necesario para sesionar. IV. Verificar que las sesiones del Comité de Calidad que se realicen con estricto apego al orden del día. V. Firmar acta de reunión y responsabilizarse de la coherencia de lo ahí escrito. VI. Divulgar la información registrada en dicha acta a los integrantes del Comité de Calidad. Información Confidencial Sumsa 5
SECRETARIA FUNCIONES I. Verificar que las sesiones del Comité de Calidad que se realicen con estricto apego al orden del día. II. Registrar en el formato Acta de sesión las conclusiones, compromisos y responsabilidades acordados durante la sesión. III. Firmar acta de reunión y responsabilizarse de la coherencia de lo ahí escrito. IV. Comenzar con la siguiente reunión con la revisión de los asuntos pendientes de la reunión anterior. V. Archivar y controlar los registros que se generen, actas y anexos. VOCAL/ASISTENTE DEL COMITÉ DE CALIDAD FUNCIONES I. Apoyar en las actividades que se coadyuven al establecimiento y cumplimiento de los acuerdos del Comité de Calidad. II. Participar en el cumplimiento de los acuerdos derivados en el Comité de Calidad. III. Contribuir al desarrollo e implementación del Sistema de Gestión de la Calidad en función de sus respectivas áreas de competencia. NORMA DE OPERACIÓN Aprobaciones I. Cada uno de los integrantes del Comité de Calidad asumirá la responsabilidad de cumplir con los acuerdos aprobados en las sesiones, aun cuando no asista a las mismas. II. El presidente del Comité de Calidad tendrá voto de calidad en caso de empate. Información Confidencial Sumsa 6
Registros I. Por cada sesión se levantara una minuta que será firmada por cada uno de los asistentes a la reunión. II. De los asuntos tratados se formularan los acuerdos correspondientes. III. Las minutas y los documentos que se generen en el Comité de Calidad serán conservados y resguardados para el control y consulta por el Secretario del Comité. De las sesiones I. Los integrantes del Comité de Calidad estarán obligados a participar en todas las reuniones programadas y extraordinarias del mismo, salvo en el caso de los vocales, que podrá haber exclusiones a sesiones en las cuales no sean requeridos. II. Las reuniones ordinarias se efectuaran bimestralmente. III. Se realizaran sesiones extraordinarias a petición del Presidente del Comité de Calidad. IV. En la convocatoria de cada sesión, se integrara el orden del día, junto con los documentos correspondientes a cada sesión, los cuales se harán llegar a los integrantes del Comité (que sean convocados) con un mínimo de 48 horas de anticipación a la realización de la sesión, pudiendo remitirse de forma impresa o por medios electrónicos. V. Los integrantes del Comité de Calidad darán inicio a la hora indicada y con una duración NO mayor a 60 minutos. VI. Se entenderá que existe quórum suficiente cuando asistan el Presidente, Secretario, Representante de la direccion y Vocal. VII. En cada sesión se emitirá voto para cada uno de los asuntos tratados que ameriten aprobación en el desarrollo de la reunión. VIII. Cuando por motivos inherentes a las actividades de Servicios Universales de Mexico S.A. de C.V. no se pueda realizar la sesión convocada, la reunión deberá reanudarse en un plazo no mayor de cinco días hábiles. IX. La orden del día para las sesiones del Comité de Calidad, incluirá de ser solicitado, asuntos propuestos por alguno de sus integrantes. Información Confidencial Sumsa 7
Para fines probatorios de la constitución formal de este comité, se sirven firmar este documento: En Chihuahua, Chihuahua; a 30 de Junio del 2014 PRESIDENTE Cesar Zaragoza R. DIRECCION Guadalupe Balderrama SECRETARIO Tania Lopez Información Confidencial Sumsa 8