PRODUCEL INGENIEROS SA NIT ********************************************************

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1 PRODUCEL INGENIEROS SA NIT Informe Existencia y Representación Legal Fecha y Hora de la consulta: 08/10/ :17 Matrícula: Dirección: CALLE Teléfono: Fecha última Renovación: contabilidad@producel.com ******************************************************** La Cámara de Comercio de Bogotá informa que los siguientes son los datos que aparecen en el Registro Mercantil que administra la entidad: CONSTITUCION: ESCRITURA PUBLICA NO.1881, NOTARIA 24 DE BOGOTA EL- 25 DE SEPTIEMBRE DE 1.984, INSCRITA EN ESTA CAMARA DE COMERCIO EL 17 DE OCTUBRE DE 1.984, BAJO EL NO DEL LIBRO IX, SE CONS TITUYO LA SOCIEDAD COMERCIAL LIMITADA, DENOMINADA: PRODUCTOS ELEC TRICOS PRODUCEL INGENIEROS LIMITADA. QUE POR ESCRITURA PUBLICA NO DE LA NOTARIA 24 DE BOGOTA D.C., DEL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2006, INSCRITA EL 03 DE NOVIEMBRE DE 2006 BAJO EL NUMERO DEL LIBRO IX, LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO DE SOCIEDAD LIMITADA A ANONIMA BAJO EL DE: PRODUCEL INGENIEROS S.A. REFORMAS: ESCRITURAS NO. FECHA NOTARIA INSCRIPCION X BOGOTA 2-XI I BOGOTA 23-I NO VI STAFE BTA 24-VI NO XII STAFE BTA. 22-XII NO XI STAFE BTA 30-XI NO REFORMAS: DOCUMENTO NO. FECHA ORIGEN FECHA NO.INSC /03/01 NOTARIA /03/ /04/18 NOTARIA /04/ /10/29 NOTARIA /11/ /09/05 NOTARIA /11/ /09/05 NOTARIA /11/ /05/07 NOTARIA /05/ de 9

2 VIGENCIA: QUE LA SOCIEDAD NO SE HALLA DISUELTA. DURACION HASTA EL 5 DE SEPTIEMBRE DE OBJETO SOCIAL: LA SOCIEDAD, TENDRA COMO OBJETO PRINCIPAL: LA IMPORTACION, EXPORTACION, COMERCIALIZACION, DISTRIBUCION E INSTALACION DE BIENES Y SERVICIOS TALES COMO EQUIPOS,. INSTRUMENTOS, MATERIALES, SOFTWARE, ACCESORIOS ELECTRICOS, DE TELECOMUNICACIONES, DE ACUEDUCTOS, DE GAS, DE PETROLEOS, DE ELECTRONICA, DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD Y DE SISTEMAS ( LA CONSTRUCCION Y LA PRESTACION DE SERVICIOS PARA LOS CAMPOS ANTERIORMENTE DETALLADOS). EN DESARROLLO DE DICHO OBJETO SOCIAL TENDRA LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES: A ) LA IMPORTACION, EXPORTACION, COMPRA, VENTA Y DISTRIBUCION DE TODO TIPO DE EQUIPOS, ELEMENTOS Y SOFTWARE PARA USO ELECTRICO, ELECTRONICO, DE TELECOMUNICACIONES, DE FIBRA OPTICA, DE MICROONDAS, DE ACUEDUCTO, DE GAS, DE PETROLEO, DE SEGURIDAD ELECTRONICA Y VIGILANCIA, Y LA REPRESENTACION Y DISTRIBUCION DE PRODUCTOS DE EMPRESAS FABRICANTES, COMERCIALES, O COMERCIANTES NACIONALES O EXTRANJEROS. B) LA PARTICIPACION EN LICITACIONES O COTIZACIONES Y NEGOCIOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA EL SUMINISTRO DE BIENES, EQUIPOS Y SERVICIOS PARA EL SECTOR: ELECTRICO, ELECTRONICO, DE TELECOMUNICACIONES, DE FIBRA OPTICA, DE SISTEMAS MECANICOS, DE ACUEDUCTOS, DE SEGURIDAD ELECTRONICA Y VIGILANCIA PARA EMPRESAS PUBLICAS, PRIVADAS Y DE LA INDUSTRIA EN GENERAL. C) LA PRESTACION DE SERVICIOS DE INGENIERIA ELECTRICA, ELECTRONICA, TELECOMUNICACIONES, DE SEGURIDAD, ELECTRONICA Y VIGILANCIA Y TODO TIPO DE ACTIVIDADES DE INGENIERIA RELACIONADAS CON: CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE REDES ELECTRICAS, LINEAS DE TRANSMISION DE ENERGIA, REDES DE TELECOMUNICACION, REDES DE ACUEDUCTO DE AGUA POTABLE Y RESIDUALES, GAS Y PETROLEOS, TENDIDA DE REDES DE CABLEADO ESTRUCTURADO, DISEÑO, IMPLEMENTACION, SUMINISTRO DE EQUIPOS Y ACCESORIOS, DESARROLLOS PARA LA AUTOMATIZACION, SUPERVISION, CONTROL, MEDICION Y MANEJO DE DATOS EN SISTEMAS DE TRANSMISION Y DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD, AGUA POTABLE Y RESIDUALES, GAS; PARA EMPRESAS PUBLICAS, PRIVADAS Y DE LA INDUSTRIA EN GENERAL. D) LA PRESTACION DE SERVICIO DE INGENIERIA CIVIL O D ARQUITECTURA, TALES COMO: LA CONSTRUCCION DE ESTRUCTURAS DE CONCRETO, LA REALIZACION DE TODA CLASE DE ACTIVIDADES RELATIVAS A LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION DE CASAS, EDIFICIOS, CARRETERAS, VIADUCTOS, DUCTERIAS, CAÑERIAS, ETC.; LA REMODELACION, AMPLIACION Y ADECUACION DE CASAS, EDIFICIOS, OFICINAS Y APARTAMENTOS, Y TODO LO RELACIONADO CON LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION. E ) LA REPARACION O ENSAMBLE DE EQUIPOS MECANICOS O DE CUALQUIER TIPO, VENTA O DISTRIBUCION DE: INSTRUMENTOS DE MEDIDA PARA USO ELECTRICO, MECANICO, ELECTRONICO, FIBRA OPTICA, DE TELEFONIA, DE TRANSMISION DIGITAL, DE SISTEMAS DE COMPUTACION, DE PETROLEOS, DE GAS, DE ACUEDUCTOS Y DE SEGURIDAD ELECTRONICA Y VIGILANCIA, HERRAMIENTAS DE SISTEMAS DE COMPUTACION, LOS MATERIALES, EQUIPOS Y ELEMENTOS DE FERRETERIA, ELEMENTOS PARA PROTECCION PERSONAL Y DE SEGURIDAD INDUSTRIAL, ELEMENTOS PARA PROTECCION DE EQUIPOS ELECTRICOS, POSTES, AISLADORES, TRABAJOS DE INGENIERIA EN ALTA, MEDIA Y BAJA TENSION EN ELECTRICIDAD, EN TELEFONIA, EN FIBRA OPTICA Y COMUNICACIONES. F) LA REPRESENTACION Y DISTRIBUCION DE EMPRESAS NACIONALES Y EXTRANJERAS FABRICANTES O COMERCIALIZADORAS DE EQUIPOS, MATERIALES, INSTRUMENTOS, ELEMENTOS MECANICOS, ELECTRICOS, ELECTRONICOS, DE TELECOMUNICACIONES, DE FIBRA OPTICA, DE 2 de 9

3 MICROONDAS, SISTEMAS DE COMPUTACION, SISTEMAS DE COMUNICACION Y SISTEMAS DE MONITOREO Y SIMULACION DE PARAMETROS DE REDES ELECTRICAS Y DE TELECOMUNICACIONES, EQUIPOS DE MEDICION, SUPERVISION Y CONTROL MECANICOS Y ELECTRONICOS Y, SISTEMAS DE SEGURIDAD ELECTRONICA Y VIGILANCIA. G) LA IMPORTACION, VENTA Y DISTRIBUCION DE EQUIPOS PARA CONTROL, SUPERVISION Y MEDICION EN LAS AREAS DE ELECTRONICA, ELECTRICA, TELECOMUNICACIONES, GAS, AGUA PORTABLE Y RESIDUAL, ELECTRICOS, CONTACTORES Y ARRANCADORES Y DEMAS ELEMENTOS ELECTRICOS, LA IMPORTACION Y DISTRIBUCION DE SOFTWARE PARA TODAS LAS AREAS DE ELECTRONICA, TELECOMUNICACIONES, ENERGIA, GAS, ACUEDUCTOS, FIBRA OPTICA, MICROONDAS, Y SEGURIDAD ELECTRONICA Y VIGILANCIA. LA IMPORTACION VENTA Y DISTRIBUCION DE COMPUTADORES, EQUIPOS DE SISTEMATIZACION. LA IMPORTACION, VENTA Y DISTRIBUCION DE EQUIPOS DE PRUEBA Y MANTENIMIENTO PARA COMPUTADORES. LA IMPORTACION VENTA Y DISTRIBUCION DE EQUIPOS Y APARATOS PARA MEDICION Y DETECCION DE FUGAS DE AGUA, GAS Y PETROLEO. LA IMPORTACION, VENTA Y DISTRIBUCION DE EQUIPOS PARA TELECOMUNICACIONES EN CABLES DE COBRE Y CABLES DE FIBRA OPTICA. LA IMPORTACION, VENTA Y DISTRIBUCION DE EQUIPOS Y SISTEMAS DE ALUMBRADO E ILUMINACION, LAMPARAS. LA IMPORTACION, VENTA Y DISTRIBUCION DE ELEMENTOS DE RECTIFICACION, DIODOS, FUSIBLES, PINZAS ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL. LA IMPORTACION, VENTA Y DISTRIBUCION DE COMPONENTES ELECTRICOS Y ELECTRONICOS. LA IMPORTACION, VENTA Y DISTRIBUCION DE ESTABILIZADORES ELECTRICOS, ELECTRONICOS, ELECTROMECANICOS QUE SEAN PARA REGULAR O ESTABILIZAR EL VOLTAJE ININTERRUMPIDO A COMPUTADORES U OTROS USOS. LA IMPORTACION, VENTA Y DISTRIBUCION DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS PARA TRABAJOS EN REDES DE DISTRIBUCION Y TRANSMISION DE ENERGIA ELECTRICA, DE TELEFONIA, DE TELECOMUNICACIONES, FIBRA OPTICA, MICROONDAS Y CABLEADO ESTRUCTURADO Y DE INSTALACION DE COMPUTADORES. LA IMPORTACION, VENTA Y DISTRIBUCION DE EQUIPOS PARA EL AREA PETROLERA Y EL MANEJO DE INSTALACION Y CONTROL DE GASES Y ACUEDUCTOS, EQUIPOS PARA CONTROL, SUPERVISION Y MEDICION EN LAS AREAS DE ELECTRONICA, ELECTRICA Y MECANICA. Ñ ) LA REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION DE EQUIPOS E INSTRUMENTOS PARA USO ELECTRICO, ELECTRONICO, DE TELEFONIA, DE TELECOMUNICACIONES, DE FIBRA OPTICA, DE TRANSMISION DIGITAL, DE CABLEADO ESTRUCTURADO, DE GAS Y PETROLEO, SEGURIDAD ELECTRONICA Y VIGILANCIA. I) LA PRESTACION DE SERVICIOS DE ALQUILER DE EQUIPOS PARA EL AREA ELECTRICA, ELECTRONICA, DE TELECOMUNICACIONES, FIBRA OPTICA, GAS, PETROLEO Y ACUEDUCTOS, SEGURIDAD ELECTRONICA Y VIGILANCIA. J ) LA PRESTACION DE SERVICIOS DE ASESORIA Y CONSULTORIA EN DESARROLLO Y DISEÑO PARA SISTEMAS DE CONTROL, SUPERVISION E INSTRUMENTACION EN LAS AREAS ELECTRICA, ELECTRONICA Y MECANICA PARA EMPRESAS PUBLICAS, PRIVADAS Y EL SECTOR INDUSTRIAL EN GENERAL. K ) EL DISEÑO, LA ESPECIFICACION, EL MONTAJE, LA CONFIGURACION, LAS PRUEBAS Y LA PUESTA EN SERVICIO DE REDES Y SISTEMAS DE TELECOMUNICACIONES, ENERGIA, PETROLEOS, GAS Y ACUEDUCTOS. INSTALACION, MONTAJE, CONFIGURACION, PUESTA EN SERVICIOS, CAPACITACION DE SISTEMAS DE CONTROL, SUPERVISION Y MEDICION EN EL AREA ELECTRICA, ELECTRONICA Y MECANICA. L ) EL DESARROLLO Y APLICACION DE PRUEBAS Y PROTOCOLOS DE INTERVENTORIA Y CALIDAD DE SERVICIO PARA SISTEMAS Y REDES DE TELECOMUNICACIONES, ENERGIA, PETROLEO, GAS Y ACUEDUCTOS. M ) EL MANEJO, CONTROL, APROVISIONAMIENTO, ASEGURAMIENTO Y EN GENERAL, ADMINISTRACION DE INVENTARIOS DE EQUIPOS, INSTRUMENTOS, MATERIALES, REPUESTOS Y CONSUMIBLES PARA LA OPERACION DE LOS CONTRATISTAS Y EMPRESAS DE TELECOMUNICACIONES, ENERGIA, PETROLEO, GAS Y ACUEDUCTOS. N) Y EN GENERAL, TODO LO QUE TENGA QUE VER CON 3 de 9

4 ADMINISTRACION DE BIENES DE TERCEROS PARA SU OPERACION NORMAL. PRESTACION REMUNERADA DE SERVICIOS DE CONSULTORIA, INTERVENTORIA, DISEÑO, INVESTIGACION, PRODUCCION E INSTALACION RELACIONADOS CON PROYECTOS DE SISTEMAS DE SEGURIDAD, SEGURIDAD ELECTRONICA, VIGILANCIA FISICA, E INDUSTRIA, INSTRUMENTACION, SUPERVISION Y CONTROL AUTOMATICO DE PROCESOS SISTEMAS ELECTRICOS, FIBRA OPTICA, CABLEADO ESTRUCTURADO, MONTAJE ELECTRICOS EN GENERAL, TELECOMUNICACIONES. FABRICACION, IMPORTACION, INSTALACION, MANTENIMIENTO PARA LA SEGURIDAD ELECTRONICA Y VIGILANCIA EN GENERAL TODOS AQUELLOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LA COMERCIALIZACION DE EQUIPOS PARA LA SEGURIDAD ELECTRONICA Y VIGILANCIA, EMPLEANDO PARA ELLO CUALQUIER MEDIO HUMANO, ANIMAL, MATERIAL O TECNOLOGICO, TALES COMO CENTRALES DE MONITOREO POR CUALQUIER MEDIO DE TRANSMISION POSIBLE; ALARMAS, TODO TIPO DE EQUIPOS Y/O ELEMENTOS RELACIONADOS CON SENSORES O DETECTORES; CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION, EQUIPOS DE ESCUCHA, VISION Y SIMILARES, EQUIPOS DE DETECCION, Y EXTINCION DE INCENDIOS, PANELES DE CONTROL, DETECTORES, SIRENAS DE AVISO, DISPOSITIVOS LUMINOSOS, ESTACIONES MANUALES, COMPUESTOS QUIMICOS, DISPOSITIVOS Y AEROSOLES, BOMBAS DE AGUA, ROCEADORES Y TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS Y AFINES PARA EXTINCION DE INCENDIOS; EQUIPOS PARA CONTROL DE ACCESO Y CARNETIZACION INCLUYENDO SOFTWARE DE OPERACION, PANELES DE CONTROL, LECTORAS, TARJETAS INTELIGENTES, TECLADOS Y CERRADURAS ELECTROMAGNETICAS Y EN GENERAL TODO LO RELACIONADO CON LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE ESTE TIPO DE SISTEMA. DETECTORES DE METALES, DETECTORES DE EXPLOSIVOS Y EN GENERAL TODO TIPO DE LINEAS Y ELEMENTOS RELACIONADO CON LA SEGURIDAD E IMPLEMENTACION DE TECNOLOGIAS PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE ESTE TIPO DE SISTEMA, DENTRO LOS QUE SE ENCUENTRAN A TITULO DE REFERENCIA EQUIPOS DE VISION, DETECCION ESCUCHA, EQUIPOS DE, EQUIPOS DE SEGURIDAD BANCARIA, O CUALQUIER OTRO EQUIPO CONEXO O COMPLEMENTARIOS EN TECNOLOGIA PARA LA SEGURIDAD, EQUIPOS Y TODO LO RELACIONADO CON LA IMPLEMENTACION DE TECNOLOGIAS RELACIONADAS CON LA SEGURIDAD INDUSTRIAL, EQUIPOS Y MATERIALES RELACIONADOS CON LA INSTALACION DE REDES ELECTRICAS DE CABLEADO ESTRUCTURADO, FIBRA OPTICA Y ELEMENTOS ELECTROMECANICOS; EQUIPOS, ACCESORIOS Y TODO LO RELACIONADO CON EL CONTROL, MEDICION Y SUPERVISION AUTOMATICO DE PROCESOS. COMPRA, VENTA, IMPORTACION Y EXPORTACION DE ARTICULOS DE SEGURIDAD, SUS ACCESORIOS, EQUIPOS DE COMUNICACIONES, FIBRA OPTICA, CONTROL, MEDICION Y SUPERVISION AUTOMATICO DE PROCESO Y SEGURIDAD INDUSTRIAL, 0 CUALQUIER CLASE DE EQUIPO UTILIZADO EN LA INTELIGENCIA PARA LA SEGURIDAD, CUYOS DESTINATARIOS PUEDEN SER PERSONAS NATURALES 0 JURIDICAS, PUBLICAS 0 PRIVADAS, NACIONALES 0 EXTRANJERAS. ARRENDAMIENTO, DISTRIBUCION, AGENCIA Y REPRESENTACION DE CUALQUIER ELEMENTO, SISTEMA 0 EQUIPO DESTINADO PARA LA PROTECCION DE PERSONAS 0 BIENES. DISEÑO, MONTAJE Y MANTENIMIENTO DE SUBESTACIONES ELECTRICAS, SUMINISTRO, MONTAJE, INSONORIZACION Y MANTENIMIENTO DE GRUPOS ELECTROGENOS Y EQUIPOS CONEXOS, SUMINISTRO Y MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS Y EQUIPOS DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE INSTALACIONES ELECTRICAS, COMERCIALES, INDUSTRIALES Y RESIDENCIALES, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE SISTEMAS DE ILUMINACION PUBLICOS, INDUSTRIALES, DEPORTIVOS Y OTRAS ESPECIALIDADES; DISEÑO Y CONSTRUCCION DE SISTEMAS DE PROTECCION Y PUESTA A TIERRA; DISEÑO Y CONSTRUCCION DE SISTEMAS DE CABLEADO ESTRUCTURADO; DISEÑO Y MONTAJE DE SISTEMAS DE VIDEO VIGILANCIA; MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPOS ELECTROMECANICOS; DISEÑO Y MONTAJE DE SISTEMAS ANALIZADORES DE LA CALIDAD DE LA POTENCIA Y 4 de 9

5 EL SERVICIO. LA IMPORTACION, EXPORTACION, COMPRA, VENTA Y DISTRIBUCION DE TODO TIPO DE EQUIPOS, ELEMENTOS PARA PROTECCION PERSONAL Y DE SEGURIDAD INDUSTRIAL, SEGURIDAD ELECTRICA, SEGURIDAD MECANICA Y DOTACIONES EN GENERAL. EVALUACION RETIE Y DIAGNOSTICO DE INSTALACIONES ELECTRICAS; GERENCIA, INTERVENTORIA Y DESARROLLO DE PRODUCTOS ELECTRICOS Y DE TELECOMUNICACIONES; ASESORIA EN USO RACIONAL DE LA ENERGIA AUDITORIAS ENERGETICAS. EN GENERAL, CELEBRAR 0 EJECUTAR TODA CLASE DE CONTRATOS, ACTOS Y OPERACIONES, DE CARACTER CIVIL, COMERCIAL, 0 ADMINISTRATIVO QUE GUARDEN RELACION DE MEDIO CON EL OBJETO SOCIAL EXPRESADO EN EL PRESENTE ARTICULO Y TODAS AQUELLAS QUE TENGAN COMO AFINIDAD, EJERCER LOS DERECHOS Y CUMPLIR LAS OBLIGACIONES, LEGALES Y CONVENCIONALES DERIVADAS DE LA EXISTENCIA Y DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR LA COMPAÑIA, TALES COMO REGISTRAR PATENTES, MARCAS, S Y ENSEÑAS COMERCIALES, LEMAS COMERCIALES, Y TODOS LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL E INTELECTUAL ANTE LAS AUTORIDADES COMPETENTES. EN GENERAL LA SOCIEDAD PODRA DESARROLLAR TODA CLASE DE ACTOS Y CELEBRAR TODA CLASE DE CONTRATOS CIVILES, COMERCIALES, ADMINISTRATIVOS, LABORALES, ETC., PERMITIDOS POR LA LEY Y QUE TENGAN RELACION DIRECTA CON EL OBJETO SOCIAL. CAPITAL:. ** CAPITAL AUTORIZADO ** VALOR : $1,500,000, NO. DE ACCIONES : 15, VALOR NOMINAL : $100, ** CAPITAL SUSCRITO ** VALOR : $1,000,000, NO. DE ACCIONES : 10, VALOR NOMINAL : $100, ** CAPITAL PAGADO ** VALOR : $1,000,000, NO. DE ACCIONES : 10, VALOR NOMINAL : $100, ** JUNTA DIRECTIVA: PRINCIPAL (ES) ** QUE POR ACTA NO DE NOTARIA 24 DEL 12 DE JUNIO DE 2006, INSCRITA EL 3 DE NOVIEMBRE DE 2006 BAJO EL NUMERO DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S): PRIMER RENGLON ROA OTERO LUIS ERNESTO C.C SEGUNDO RENGLON MOLANO DE ROA BLANCA CECILIA C.C TERCER RENGLON URIBE GUTIERREZ FABIO C.C ** JUNTA DIRECTIVA: SUPLENTE (S) ** QUE POR ACTA NO DE NOTARIA 24 DEL 12 DE JUNIO DE 2006, INSCRITA EL 3 DE NOVIEMBRE DE 2006 BAJO EL NUMERO DEL LIBRO 5 de 9

6 IX, FUE (RON) NOMBRADO (S): PRIMER RENGLON ROA MOLANO INGRID ADRIANA C.C SEGUNDO RENGLON ROA MOLANO ROGER ALEJANDRO C.C TERCER RENGLON LUNA LOZANO LUZ DERYS C.C REPRESENTACION LEGAL: LA REPRESENTACION LEGAL DE LA SOCIEDAD ESTARA A CARGO DEL PRESIDENTE Y EL GERENTE GENERAL, QUIEN CON LAS LIMITACIONES CONSIGNADAS EN ESTOS ESTATUTOS REPRESENTARA A LA SOCIEDAD EN TODOS SUS CONTRATOS, EN JUICIO Y FUERA DE ELLOS. LA ADMINISTRACION INMEDIATA DE LA COMPAÑIA, LA REPRESENTACION LEGAL Y LA GESTION DE LOS NEGOCIOS SOCIALES ESTARAN A CARGO DE UN PRESIDENTE. EN LOS CASOS DE FALTA TEMPORAL DEL PRESIDENTE Y EN LAS ABSOLUTAS MIENTRAS SE PROVEE EL CARGO, O CUANDO SE HALLE LEGALMENTE INHABILITADO PARA ACTUAR EN ASUNTO DETERMINADO, EL PRESIDENTE SERA REEMPLAZADO POR SU RESPECTIVO SUPLENTE. GERENTE GENERAL. LA SOCIEDAD TENDRA UN GERENTE GENERAL, CON UN SUPLENTE, QUE SERAN DESIGNADOS POR LA JUNTA DIRECTIVA PARA PERIODOS DE UN (1) AÑO; EL SUPLENTE REEMPLAZAR? AL. GERENTE PRINCIPAL EN SUS FALTAS TEMPORALES O ABSOLUTAS. TANTO EL GERENTE PRINCIPAL COMO EL SUPLENTE PODRAN SER REELEGIDOS SUCESIVAMENTE.. ** NOMBRAMIENTOS ** QUE POR ACTA NO DE JUNTA DE SOCIOS DEL 12 DE JUNIO DE 2006, INSCRITA EL 3 DE NOVIEMBRE DE 2006 BAJO EL NUMERO DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S): PRESIDENTE ROA OTERO LUIS ERNESTO C.C GERENTE GENERAL URIBE GUTIERREZ FABIO C.C SUPLENTE DEL PRESIDENTE MOLANO DE ROA BLANCA CECILIA C.C SUPLENTE DEL GERENTE ROA MOLANO INGRID ADRIANA C.C FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL: FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL: EL PRESIDENTE ES UN MANDATARIO, INVESTIDO DE FUNCIONES EJECUTIVAS Y ADMINISTRATIVAS, Y COMO TAL TIENE A SU CARGO LA REPRESENTACION LEGAL DE LA COMPAÑIA, LA GESTION COMERCIAL Y FINANCIERA, LA RESPONSABILIDAD DE LA ACCION ADMINISTRATIVA LA COORDINACION Y LA SUPERVISION GENERAL DE LA EMPRESA, LOS CUALES CUMPLIRAN CON ARREGLO A LAS NORMAS DE ESTOS ESTATUTOS Y A LAS DISPOSICIONES LEGALES Y CON SUJECION A LAS ORDENES E INSTRUCCIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA. ADEMAS DE LAS FUNCIONES GENERALES ANTES INDICADAS, CORRESPONDEN AL PRESIDENTE: A. EJECUTAR Y HACER CUMPLIR LOS ACUERDOS Y DECISIONES DE LA ASAMBLEA GENERAL Y LA JUNTA DIRECTIVA. B. NOMBRAR Y REMOVER LIBREMENTE A LOS EMPLEADOS, ASI COMO A LOS DEMAS QUE LE CORRESPONDAN NOMBRAR Y REMOVER EN EJERCICIO DE LA DELEGACION DE FUNCIONES QUE PARA TALES EFECTOS PUEDAN HACERLE LA 6 de 9

7 JUNTA DIRECTIVA. C. CITAR A LA JUNTA DIRECTIVA CUANDO LO CONSIDERE NECESARIO O CONVENIENTE, Y MANTENERLA ADECUADA Y OPORTUNAMENTE INFORMADA SOBRE LA MARCHA DE LOS NEGOCIOS SOCIALES, SOMETER A SU CONSIDERACION LOS BALANCES DE PRUEBA Y LOS DEMAS ESTADOS FINANCIEROS DESTINADOS A LA ADMINISTRACION, Y SUMINISTRARLE LOS INFORMES QUE ELLA LE SOLICITE EN RELACION CON LA SOCIEDAD Y CON SUS ACTIVIDADES. D. PRESENTAR A LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS, EN SU REUNION ORDINARIA, EL INFORME SOBRE LA FORMA COMO HAYA LLEVADO A CABO SU GESTION, Y LAS MEDIDAS CUYA APLICACION RECOMIENDE A LA ASAMBLEA. E. LAS DEMAS QUE LE CONFIEREN ESTOS ESTATUTOS O LA LEY. CORRESPONDE AL GERENTE GENERAL EL EJERCICIO DE LAS SIGUIENTES ATRIBUCIONES: A. REPRESENTAR A LA SOCIEDAD EN TODOS LOS ACTOS Y CONTRATOS. B. CONSTITUIR APODERADOS O MANDATARIOS JUDICIALES PARA LA DEFENSA DE LOS INTERESES DE LA COMPAÑIA, PREVIA CONSULTA CON LA JUNTA DIRECTIVA. C. ADQUIRIR, GRABAR, ENAJENAR Y OBTENER CREDITOS PARA EL DESARROLLO DEL OBJETO SOCIAL CON LAS LIMITACIONES DE CUANTIA ESTIPULADAS EN ESTOS ESTATUTOS O CON PREVIA AUTORIZACION DE LA JUNTA DIRECTIVA. CUANDO SE TRATE DE LA VENTA DE BIENES INMUEBLES DE LA SOCIEDAD REQUERIRA PREVIA AUTORIZACION DE LA JUNTA DIRECTIVA. D. TOMAR O DAR DINEROS EN PRESTAMO CON LAS LIMITACIONES DE CUANTIA ESTIPULADA, CON GARANTIA REALES SOBRE LOS BIENES DE LA COMPAÑIA O MEDIANTE GARANTIAS SIMPLEMENTE QUIROGRAFICAS; CUANDO EL PRESTAMO SE HAGA A CUALQUIER ACCIONISTA O SOCIEDAD AFILIADA O SUBORDINADA, DEBERA INCLUIRSE COMO CONDICION LA APROBACION PREVIA DE LA JUNTA DIRECTIVA. E. GIRAR, ENDOSAR, ACEPTAR, COBRAR, PROTESTAR, CANCELAR O PAGAR TITULOS VALORES U OTROS EFECTOS COMERCIALES. F. PRESENTAR A LA JUNTA DIRECTIVA O POR SU CONDUCTO A LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS LOS INFORMES Y LAS CUENTAS COMPROBADAS DE SU GESTION, AL FINAL DECADA EJERCICIO ANUAL O CUANDO LASA SOLICITEN. G. CONVOCAR A LA JUNTA DIRECTIVA CUANDO LO CONSIDERE PERTINENTE O CUANDO SE LO SOLICITEN DOS DE SUS MIEMBROS PRINCIPALES POR LO MENOS. H. CONVOCAR DIRECTAMENTE A LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS, CUANDO LO ORDENE LA JUNTA DIRECTIVA, O A SOLICITUD DE ACCIONISTAS QUE REPRESENTEN POR LO MENOS LA CUARTA PARTE DEL CAPITAL SUSCRITO, O CUANDO LO SOLICITE EL REVISOR FISCAL. I. FIRMAR LO TITULOS REPRESENTATIVOS DE LAS ACCIONES CONJUNTAMENTE CON EL SECRETARIO. J. ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA LAS REFORMAS ESTATUTARIAS APROBADAS POR LA ASAMBLEA GENERAL. K. EJECUTAR LOS ACTOS Y CELEBRAR LOS CONTRATOS, POR SI SOLO, CUANDO NO EXCEDAN DE LA CANTIDAD DE EQUIVALENTE A MIL QUINIENTOS SALARIOS MINIMOS LEGALES MENSUALES VIGENTES. L. LAS DEMAS QUE LE SEÑALE LA LEY, ESTOS ESTATUTOS O QUE LE ORDENE LA ASAMBLEA O LA JUNTA DIRECTIVA PARA EL NORMAL DESARROLLO DEL OBJETO SOCIAL. M. PRESIDIR LAS REUNIONES DE LA ASAMBLEA GENERAL, SI ESTA NO DECIDIERE OTRA COSA. EL PRESIDENTE Y EL GERENTE GENERAL PODRAN DELEGAR EN OTROS EMPLEADOS ALGUNAS ATRIBUCIONES SIEMPRE QUE NO SEAN INDELEGABLES Y PREVIA AUTORIZACION DE LA JUNTA DIRECTIVA. E1 PRESIDENTE PODRA CELEBRAR CONTRATOS Y EFECTUAR NEGOCIACIONES DEL INTERES DE LA SOCIEDAD HASTA 5000 SMLM. SUPERIORES A ESTAS CIFRAS REQUIERE AUTORIZACION DE LA JUNTA DIRECTIVA. E1 GERENTE PODRA CELEBRAR CONTRATOS Y EFECTUAR NEGOCIACIONES DEL INTERES DE LA SOCIEDAD HASTA 1500 SMLM. SUPERIORES A ESTAS CIFRAS REQUIERE AUTORIZACION DEL PRESIDENTE O DE LA JUNTA DIRECTIVA. E1 PRESIDENTE Y EL GERENTE GENERAL QUEDAN INVESTIDOS DE PODERES ESPECIALES PARA TRANSIGIR, ARBITRAR Y COMPROMETER LOS NEGOCIOS SOCIALES, PROMOVER O COADYUVAR ACCIONES JUDICIALES, ADMINISTRATIVAS O CONTENCIOSO ADMINISTRATIVAS EN LAS CUALES LA 7 de 9

8 COMPAÑIA TENGA INTERES E INTERPONER TODOS LOS RECURSOS QUE SEAN PROCEDENTES CONFORME A LA LEY, DESISTIR DE LAS ACCIONES O RECURSOS QUE INTERPONGA, NOVAR OBLIGACIONES Y CREDITOS, DAR O RECIBIR BIENES EN PAGO, CONSTITUIR APODERADOS JUDICIALES, DELEGARLES FACULTADES, REVOCAR MANDATOS Y SUSTITUCIONES. PODERES. LA REPRESENTACION LEGAL DE LA COMPAÑIA OTORGA FACULTADES PARA EJECUTAR O CELEBRAR, SIN OTRAS LIMITACIONES QUE LAS ESTABLECIDAS EN ESTOS ESTATUTOS O EN CUANTO NO SE TRATE EN OPERACIONES QUE DEBAN SER AUTORIZADAS POR LA JUNTA DIRECTIVA O POR LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS, TODOS LOS ACTOS Y CONTRATOS COMPRENDIDOS DENTRO DEL OBJETO SOCIAL O QUE TENGAN CARACTER SIMPLEMENTE PREPARATORIO, ACCESORIO O COMPLEMENTARIO PARA LA REALIZACION DE LOS FINES QUE PERSIGUEN LA SOCIEDAD, Y LOS QUE SE RELACIONAN DIRECTAMENTE CON LA EXISTENCIA Y EL FUNCIONAMIENTO DE LA MISMA. PARAGRAFO: EL PRESIDENTE Y EL GERENTE GENERAL NO PODRAN OTORGAR, ACEPTAR O SUSCRIBIR TITULOS VALORES DE CONTENIDO CREDITICIO EN DE LA COMPAÑIA CUANDO FALTE LA CORRESPONDIENTE CONTRAPRESTACION CAMBIARIA A FAVOR DE ELLA, A MENOS QUE SEA EXPRESAMENTE AUTORIZADO POR LA JUNTA DIRECTIVA, Y A CONDICION DE QUE LA COMPAÑIA DERIVE PROVECHO DE LA OPERACION. RESPONSABILIDAD. EL PRESIDENTE Y EL GERENTE GENERAL SERAN RESPONSABLES ANTE LA SOCIEDAD, SUS ACCIONISTAS Y TERCEROS POR LOS ACTOS QUE POR DOLO O CULPA SUYA OCASIONEN III PERJUICIOS A AQUELLOS O A LA SOCIEDAD Y EN TODO CASO CUANDO SE EXTRALIMITE EN EL EJERCICIO DE SUS FUNCIONES O EXCEDA EL AMBITO DEL OBJETO SOCIAL. PARAGRAFO: EN CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES LOS ADMINISTRADORES DEBERAN: A) REALIZAR LOS ESFUERZOS CONDUCENTES AL ADECUADO DESARROLLO DEL OBJETO SOCIAL; B ) VELAR POR ESTRICTO CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES LEGALES O ESTATUTARIAS; C ) GUARDAR Y PROTEGER LA RESERVA COMERCIAL E INDUSTRIAL DE LA SOCIEDAD; E) ABSTENERSE DE UTILIZAR INDEBIDAMENTE INFORMACION PRIVILEGIADA; F) DAR TRATO EQUITATIVO A TODOS LOS ACCIONISTAS Y RESPETAR EL EJERCICIO DEL DERECHO DE INSPECCION DE TODOS ELLOS; G) ABSTENERSE DE PARTICIPAR POR SI O POR INTERPUESTA PERSONA EN INTERES PERSONAL O DE TERCEROS, EN ACTIVIDADES QUE IMPLIQUEN COMPETENCIA CON LA SOCIEDAD O EN ACTOS RESPECTO DE LOS CUALES EXISTA CONFLICTO DE INTERESES, SALVO AUTORIZACION EXPRESA DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS. EN ESOS CASOS EL ADMINISTRADOR SUMINISTRARA A LA ASAMBLEA TODA LA INFORMACION QUE SEA RELEVANTE PARA LA TOMA DE DECISION. ** REVISOR FISCAL ** QUE POR DOCUMENTO PRIVADO NO. SIN NUM DE REVISOR FISCAL DEL 31 DE JULIO DE 2014, INSCRITA EL 1 DE AGOSTO DE 2014 BAJO EL NUMERO DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S): REVISOR FISCAL PRINCIPAL BERNAL SANDRA PATRICIA C.C REVISOR FISCAL SUPLENTE CRUZ GONZALEZ INES C.C QUE POR ACTA NO. 48 DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DEL 30 DE JULIO DE 2014, INSCRITA EL 1 DE AGOSTO DE 2014 BAJO EL NUMERO DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S): REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA AUDIT GENERAL CORP S A S N.I.T de 9

9 QUE POR DOCUMENTO PRIVADO NO. DE REPRESENTANTE LEGAL DEL 10 DE MARZO DE 2010, INSCRITO EL 12 DE MARZO DE 2010 BAJO EL NUMERO DEL LIBRO IX, SE COMUNICO QUE SE HA CONFIGURADO UNA SITUACION DE CONTROL POR PARTE DE LA SOCIEDAD MATRIZ: PRODUCEL INGENIEROS SA, RESPECTO DE LAS SIGUIENTES SOCIEDADES SUBORDINADAS: - PRODUCEL CORPORATION DOMICILIO: (FUERA DEL PAIS) ***ACLARACIÓN DE SITUACIÓN DE CONTROL*** SE ACLARA LA SITUACIÓN DE CONTROL DEL 10 DE MARZO DE 2010 INSCRITA EL 12 DE MARZO DE 2010 BAJO EL NO DEL LIBRO IX, EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE ESTA SE CONFIGURO DESDE 11 DE DICIEMBRE DE QUE LA SOCIEDAD TIENE MATRICULADOS LOS SIGUIENTES ESTABLECIMIENTOS: : PRODUCEL INGENIEROS MATRÍCULA NO: de marzo de 1987 RENOVACIÓN DE LA MATRÍCULA: 25 de marzo de 2015 ULTIMO AÑO RENOVADO: 2015 Fin del Informe de Existencia y Representación Legal. Este informe no es un certificado de existencia y representación legal, y en consecuencia no sirve como prueba de ningun efecto. 9 de 9