I CONGRESO NACIONAL SOBRE COMPLIANCE

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1 I CONGRESO NACIONAL SOBRE COMPLIANCE SITUACIONES INUSUALES REQUIEREN PROFESIONALES EXCEPCIONALES

2 I CONGRESO NACIONAL SOBRE COMPLIANCE Córdoba, 18 y 19 de junio de 2015 Comité Académico D. Manuel Marchena Magistrado del Tribunal Supremo D. José Manuel Maza Martín Director Académico del Congreso y Magistrado del Tribunal Supremo D. Carlos Sáiz Abogado, Socio de Ecix Group y Presidente de CUMPLEN Director Académico D. José Manuel Maza Martín, Director Académico del Congreso y Magistrado del Tribunal Supremo D. Eloy Velasco Magistrado de la Audiencia Nacional

3 I CONGRESO NACIONAL SOBRE COMPLIANCE La incorporación a nuestro sistema penal, con la LO 5/2010, del régimen de responsabilidad de las Personas Jurídicas ha supuesto un profundo impacto tanto en el mundo del Derecho como, más aún si cabe, en el ámbito empresarial. La posibilidad de exigir responsabilidad penal a las empresas, con la eventual imposición de penas a las mismas, que pueden discurrir desde la sanción pecuniaria hasta la propia disolución de la entidad, independientemente de las consecuencias individualizadas para sus directivos o empleados por los actos punibles que pudieran cometer, constituye lógicamente un importante motivo de preocupación. En definitiva, el núcleo de la cuestión, sobre el que habrá de girar en un futuro el enjuiciamiento penal de la persona jurídica, no será otro que el de la presencia, o no, de lo que, en términos de la reciente LO de reforma del Código Penal 1/2015, son las medidas de vigilancia y control idóneas para prevenir la comisión de delitos o, al menos, para reducir su riesgo en el seno de la Persona Jurídica, lo que se relacionaría con una cultura empresarial de fidelidad a la norma y al Derecho, de colaboración en la evitación y persecución de las infracciones penales. Es decir, lo que internacionalmente se viene conociendo ya con el término anglosajón compliance. Semejante estado de cosas, el contenido de la LO 5/2010 en esta materia, y las importantísimas matizaciones que respecto del novedoso régimen introduce la también mencionada LO 1/2015, justifica plenamente la celebración de un Primer Congreso Nacional sobre Compliance, en el que especialistas en la materia y profesionales en general interesados por estas cuestiones pongan en común sus conocimientos y aportaciones, los expongan y debatan sobre ellos, con la importante finalidad de ir construyendo las bases de una interpretación uniforme, correcta y realista del nuevo sistema y de los preceptos que lo integran, a fin de dotar de un horizonte de seguridad jurídica a las decisiones que deban adoptar los responsables de la empresa para evitar las gravísimas consecuencias de una condena penal contra la misma. Reunir en unas breves, pero intensas, jornadas a un número importante de los más cualificados expertos, tanto en la confección de una compliance como en su correcta aplicación y seguimiento, en el significado jurídico y de política criminal de esta regulación, en las estrategias de defensas procesales operativas al respecto o en los posibles criterios susceptibles de utilización por los Tribunales para la aplicación de este nuevo régimen, y todo ello tanto desde la perspectiva interna como de la experiencia internacional, es algo que, por necesario y apremiante, se venía requiriendo y que, con ocasión de este evento, en su primera edición, va a ver finalmente la realidad.

4 I CONGRESO NACIONAL SOBRE COMPLIANCE AGENDA Jueves, 18 de Junio de h. Registro de asistentes y entrega de documentación 9.45 a h. Acto de inauguración D. Carlos de la Pedraja, Director, IE Law School Executive Education 9.45 a h. Utilidad y dificultades para la aplicación de un régimen de responsabilidad de las personas jurídicas en el sistema penal español. Reflexiones sobre política criminal y problemas prácticos D. José Manuel Maza Martín, Director Académico del Congreso y Magistrado del Tribunal Supremo a h. La RPPJ en el derecho comparado y su trascendencia internacional D. Carlos Gómez-Jara, Abogado y Prof. Asociado de Derecho Penal, Universidad Autónoma de Madrid D. Juan Delgado, Magistrado y Letrado del Gabinete Técnico del Tribunal Supremo a h. Café a h. Cómo se diseña, implementa y desenvuelve un sistema de control de riesgos penales en la empresa? D. Alain Casanovas, Socio y responsable de los servicios de Compliance en KPMG Abogados D. Fernando Lacasa, Socio de Advisory Forensic, Grant Thornton a h. Comida a h. Construyendo una teoría de la culpabilidad de la PJ D. Bernardo del Rosal, Abogado y Catedrático de Derecho Penal, Universidad de Alicante D. Iñigo Ortiz de Urbina, Abogado y Prof. Titular de Derecho Penal, Universidad Carlos III a h. La figura del Compliance Officer: funciones y responsabilidad D. Carlos Sáiz, Abogado Socio de Ecix Group y Presidente de CUMPLEN (Asociación de profesionales de Compliance) a h. Aspectos procesales de la RPPJ D. Rafael Escobar, Fiscal del Tribunal Supremo D. Nicolás González Cuellar, Abogado y Catedrático de Derecho Procesal, Universidad de Castilla - La Mancha h. Vino español

5 I CONGRESO NACIONAL SOBRE COMPLIANCE AGENDA Viernes, 19 de Junio de a h. Análisis del régimen de RPPJ en el sistema español (I) D. Javier Sánchez-Vera, Profesor Titular de Derecho Penal, Universidad Complutense de Madrid D. Jacobo Dopico, Profesor Titular Derecho Penal Universidad Carlos III a h. Análisis del régimen de RPPJ en el sistema español (II) Dña. Silvina Bacigalupo, Catedrático de Derecho Penal, Universidad Autónoma de Madrid a h. Café a h. Problemas en la investigación de la Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas D. Eloy Velasco, Magistrado de la Audiencia Nacional D. Pablo Ruz, Magistrado de la Audiencia Nacional a h. La responsabilidad de administradores y directivos en supuestos de responsabilidad penal de la PJ D. Antonio del Moral García, Magistrado del Tribunal Supremo

6 I CONGRESO NACIONAL SOBRE COMPLIANCE ponentes D. José Manuel Maza Martín Director Académico del Congreso y Magistrado del Tribunal Supremo Dña. Silvina Bacigalupo Catedrático de Derecho Penal, Universidad Autónoma de Madrid D. Alain Casanovas Socio y responsable de los servicios de Compliance en KPMG Abogados D. Juan Delgado Magistrado y Letrado del Gabinete Técnico del Tribunal Supremo D. Jacobo Dopico Profesor Titular Derecho Penal Universidad Carlos III D. Rafael Escobar Fiscal del Tribunal Supremo D. Carlos Gómez-Jara Abogado y Prof. Asociado de Derecho Penal, Universidad Autónoma de Madrid D. Nicolás González Cuellar Abogado y Catedrático de Derecho Procesal, Universidad de Castilla La Mancha D. Fernando Lacasa Socio de Advisory Forensic, Grant Thornton D. Antonio del Moral García Magistrado del Tribunal Supremo D. Iñigo Ortiz de Urbina Abogado y Prof. Titular de Derecho Penal, Universidad Carlos III D. Bernardo del Rosal Abogado y Catedrático de Derecho Penal, Universidad de Alicante D. Pablo Ruz Magistrado de la Audiencia Nacional D. Carlos Sáiz Abogado Socio de Ecix Group y Presidente de CUMPLEN (Asociación de profesionales de Compliance) D. Javier Sánchez-Vera Profesor Titular de Derecho Penal, Universidad Complutense de Madrid D. Eloy Velasco Magistrado de la Audiencia Nacional

7 IE LAW SCHOOL EXECUTIVE EDUCATION Programas para profesionales en el sector jurídico y fiscal, basados en la excelencia académica y la innovación de su escuela. Los Programas de IE Law School Executive Education reúnen a líderes del mundo jurídico-fiscal y empresarial, nacional e internacional. Los participantes comparten sus conocimientos, teniendo la oportunidad de discutir soluciones a los problemas más inminentes del mundo jurídico. INFORMACIÓN GENERAL FECHAS Y LUGAR DE CELEBRACIÓN Días de celebración: 18 y 19 de Junio de Lugar de celebración: Cordaba (España). DERECHOS DE INSCRIPCIÓN El precio del Programa es de 950. Los Antiguos Alumnos de programas Master del IE, tendrán un descuento de un 10%. Los Antiguos Alumnos Asociados a la AAA del IE, tendrán un descuento de un 30%. ALOJAMIENTO Con objeto de facilitar el alojamiento a las personas de fuera de Madrid, IE Law School tiene acuerdos de colaboración con diferentes hoteles cercanos a la escuela, donde se ofrecen interesantes descuentos en las habitaciones para los asistentes al curso. Si desea información sobre estos hoteles, no dude en preguntarnos cuando realice su inscripción al curso. FORMALIZACION DE LA MATRÍCULA La formalización de la matrícula se podrá realizar: Por teléfono, llamando al / Por correo electrónico, enviando sus datos a: A través de nuestro boletín de inscripción online, disponible en nuestra web: htpp://www.ie.edu/programas-abiertos (*) Las inscripciones se realizarán por riguroso orden de reserva. CONTACTO Cristina Andrés - Directora Ejecutiva Teléfono: IE Law School Executive Education Teléfono: / Castellón de la Plana, Madrid Síguenos:

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