SECRETARÍA EJECUTIVA DEL COMISCA

Transcripción

1 Plan Estratégico de la SECRETARÍA EJECUTIVA DEL COMISCA y Planes operativos Anuales 2014 Acción regional en salud

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3 Plan Estratégico de la SECRETARÍA EJECUTIVA DEL COMISCA y Planes operativos Anuales 2014 Acción regional en salud

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5 Índice Presentación 7 Marco filosófico 8 Misión 8 Visión 8 Valores 9 Estrategia organizacional 10 Estructura organizativa 11 Plan Estratégico Planes Operativos Anuales 2014 por áreas de trabajo POA Secretario Ejecutivo 16 POA Planificación, Monitoreo y Evaluación 19 POA Tecnologías de Información 21 POA Rectoría de Salud Regional 23 POA Administración y 25 POA 29

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7 Presentación Considerando que las proyecciones de la SE- COMISCA han ido en aumento, conforme a su crecimiento institucional, credibilidad y posicionamiento al interno del SICA y hacia fuera con otra instancias internacionales y de cooperación, ha permitido valorar la importancia de disponer de un Plan Estratégico que marque el rumbo de las actividades a lo interno de la Ejecutiva de COMISCA y considerando el vencimiento en el tiempo del anterior Plan, el equipo de trabajo de esta estableció a lo largo de tres meses una dinámica particular de trabajo que tuvo como resultado el Plan Estratégico El Plan Estratégico responde al momento actual de la SE COMISCA y a un nuevo período de tiempo que encaje con las proyecciones del Consejo de Ministros de Salud de Centroamérica y República Dominicana COMISCA- plasmadas en el Plan de Salud de Centroamérica y República Dominicana y coherente con la perspectiva de la autoridades de salud de la región y de la Ejecutiva. La elaboración del Plan Estratégico se basó en el método Balanced Scorecard (BSC) o traducido al español como Cuadro de Mando Integral, que es un sistema de gestión estratégico, basado en los siguientes aspectos: 1. Formular una estrategia consistente y transparente. 2. Comunicar la estrategia a través de la institución. 3. Coordinar los objetivos de las diversas unidades institucionales. 4. Conectar los objetivos con la planificación financiera y presupuestaria. 5. Identificar y coordinar las iniciativas estratégicas. 6. Medir de un modo sistemático la realización del plan, proponiendo acciones correctivas oportunas. Los productos obtenidos a lo largo del proceso participativo de construcción y que forman parte esencial del Plan Estratégico, lo constituyen los siguientes: Misión Visión Valores institucionales Perspectivas estratégicas Objetivos estratégicos Indicadores estratégicos Estructura organizativa Planes operativos para cada área de trabajo de la institución. Consideramos que la construcción colectiva de un proceso tan importante como el Plan Estratégico y el Plan Operativo Anual para el año 2014, garantizan no sólo la solidez técnica del contenido de los documentos, sino también la apropiación de los procesos internos de la, de cara a brindar un mejor servicio al Consejo de Ministros de Salud y el logro de una mejor articulación y coordinación con las instancias del SICA y con los socios de la cooperación. 7

8 Marco Filosófico de la SE-COMISCA Misión Somos la instancia del Sistema de Integración Centroamericana que fortalece la función rectora del Consejo de Ministros de Salud de Centroamérica para generar condiciones óptimas de salud en la población de la región. Visión Ser el referente regional en la articulación y gestión de políticas y estrategias emanadas del Consejo de Ministros de Salud de Centroamérica, con un enfoque de excelencia y sostenibilidad.

9 Valores 1. Excelencia Estamos comprometidos con propiciar estándares de calidad, efectividad, sustentabilidad y responsabilidad social en todas nuestras acciones. Nos actualizamos e innovamos permanentemente y nos fundamentamos en la rigurosidad técnica de los servicios de salud. 2. Compromiso Asumimos nuestra obligación de satisfacer las necesidades y superar las expectativas de nuestros usuarios internos y externos, con esmero, profesionalismo y responsabilidad, bajo un enfoque de trabajo en equipo, solidaridad, colaboración y Servicio. 3. Lealtad Estamos comprometidos con propiciar estándares de calidad, efectividad, sustentabilidad y responsabilidad social en todas nuestras acciones. Nos actualizamos e innovamos permanentemente y nos fundamentamos en la rigurosidad técnica de los servicios de salud. 4. Equidad Atendemos a usuarios y usuarias de nuestros servicios desde la igualdad y la inclusión. Actuamos con objetividad y sin designio anticipado en favor o en contra de alguien. No discriminamos por motivos de género, nacionalidad, raza, religión, edad, ideología política, posición social o económica. 5. Ética Procedemos siempre con honestidad, transparencia, integridad y respeto. Lo que nos permite apreciar, reconocer, aceptar y valorar las necesidades, derechos e intereses de los demás, en beneficio de la institución y de la salud de la población en los países de la región. 9

10 Estrategia Organizacional 1. CALIDAD EN EL SERVICIO I. Asegurar el cumplimiento de los compromisos (mandatos, resoluciones y acuerdos) adquiridos por el Consejo. II. Establecer asocios con diversos actores que intervienen en la salud de la región. III. Garantizar el posicionamiento institucional y la credibilidad en la calidad de los servicios que brindamos. IV. Armonizar y alinear las políticas y estrategias regionales con el Plan de Salud de Centroamérica y Rep. Dominicana. 2. EFECTIVIDAD EN LOS PROCESOS INSTITUCIONALES I. Garantizar procesos institucionales efectivos para dar respuestas satisfactorias a las necesidades de los usuarios. II. Gestionar eficientemente la información relacionada con salud para garantizar una adecuada toma de decisiones regionales. III. Asegurar el cumplimiento de los planes organizacionales estratégicos. 3. DESARR. Y MODERNIZACIÒN INST. Y DEL TAL. HUM. I. Garantizar el funcionamiento de la Institución con una estructura organizacional óptima y sostenible II. Garantizar una gestión del desempeño orientada al desarrollo del talento, la idoneidad y la competitividad institucional. III. Generar una cultura organizacional que garantice una atmósfera sinérgica y un clima y condiciones de trabajo apropiadas. IV. Transversalizar el enfoque de género en la SE-COMISCA. 4. EFICIENCIA EN LA GESTIÓN DE LOS I. Garantizar el adecuado manejo de los recursos financieros. II. Garantizar la disponibilidad de los recursos con el fin de asegurar la sostenibilidad institucional. III. Garantizar la transparencia y la rendición de cuentas institucionales. 10

11 Estructura Organizativa SE-COMISCA Asistencia ejecutiva de Planificación Monitoreo y Evaluación de Tecnologías de la Información Dirección para la Rectoría de Salud Regional COMISCA Secretario/a Ejecutivo/a y Relaciones Administración y 11

12 Plan estratégico Perspectiva 1 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS Indicadores claves INDICADORES FÓRMULA DE MEDICIÓN U. Med. Period. Dir. Línea base Lím. C Meta Lím.C Meta 1.1 Asegurar el cumplimiento de los compromisos (mandatos, resoluciones y acuerdos) adquiridos por el Consejo Resoluciones cumplidas Acuerdos cumplidos Mandatos cumplidos (Número de resoluciones cumplidas / Número de resoluciones formuladas ) * 100 (Número de acuerdos cumplidos / Número de acuerdos formulados ) * 100 (Número de mandatos cumplidos / Número de mandatos formulados) * 100 % Semestral + N.A. 70% 100% 90% 100% % Semestral + N.A. 70% 100% 90% 100% % Semestral + N.A. 70% 100% 90% 100% 1.2. Establecer asocios con diversos actores que intervienen en la salud de la región Garantizar el posicionamiento institucional y la credibilidad en la calidad de los servicios que brindamos Actores en salud elegibles con quienes se tienen convenios Nivel de Satisfacción y credibilidad de los usuarios con respecto a los servicios de la SE-COMISCA (Número de actores en salud elegibles en la región con quienes se tienen convenios / Número de actores elegibles en la región que intervienen en salud) * 100 Resultado en dimensión de "satisfacción y credibilidad" en estudio de imagen, satisfacción y credibilidad institucional. % Anual + N.A. 50% 80% 70% 100% Calificación Anual + N.A CALIDAD EN EL SERVICIO Nivel de posicionamiento institucional como referente político estratégico de la salud regional Resultado en dimensión de "Posicionamiento como referente político estratégico de la salud regional" en el estudio de imagen, satisfacción y credibilidad institucional Calificación Anual + N.A. 50% 75% 90% 100% 1.4. Armonizar y alinear las políticas y estrategias regionales con el Plan de Salud de Centroamérica Propuestas de políticas y estrategias armonizadas y alineadas al Plan de Salud de Centroamérica (Número de propuestas de políticas y estrategias armonizadas y alineadas al Plan de Salud de Centroamérica / Número de propuestas de políticas y estrategias en salud regional formuladas) * 100 % Anual + N.A. 80% 90% 90% 100% 12

13 Perspectiva 2 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 2.1 Garantizar procesos institucionales efectivos para dar respuestas satisfactorias a las necesidades de los usuarios Gestionar eficientemente la información relacionada con salud para garantizar una adecuada toma de decisiones regionales Asegurar el cumplimiento de los Planes Organizacionales Estratégicos Indicadores claves INDICADORES FÓRMULA DE MEDICIÓN U. Med. Period. Dir. Línea base Lím. C Meta Lím.C Meta Autonomía en los procesos institucionales que realiza la SE-COMISCA (No. de procesos autónomos / Total de procesos ) x 100 % Anual Efectividad en la Gestión de procesos administrativos (No. De procesos técnicos y administrativos realizados eficaz y oportunamente / Total de solicitudes recibidas) x 100 % Semestral Eventos y acciones en salud monitoreados No. Eventos reportados Cantidad Semestral Propuestas técnicas de acciones innovadoras y/o correctivas elaboradas, basadas en el monitoreo de la información en salud Documentos Cantidad Anual + N/A Propuestas técnicas de acciones innovadoras y/o correctivas aprobadas por el Consejo (Propuestas aprobadas / Propuestas sometidas a aprobación) x 100 % Semestral Ejecución del Plan Estratégico Institucional Cumplimiento de Plan Estratégico % Anual + N/A Promedio de ejecución de los Planes Operativos institucionales Promedio de porcentajes de cumplimiento de Planes operativos % Anual + N/A Ejecución de Plan de Salud Cumplimiento de Plan de salud % Anual + N/A EFECTIVIDAD EN LOS PROCESOS INSTITUCIONALES 13

14 Perspectiva 3 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 3.1. Garantizar el funcionamiento de la institución con una estructura organizacional óptima y sostenible. 3.2 Garantizar una gestion del desempeño orientada al desarrollo del talento, la idoneidad, y la competitividad institucional 3.3. Generar una cultura organizacional que garantice una atmósfera sinérgica y un clima y condiciones de trabajo apropiados. 3.4 Transversalizar el enfoque de género en la SE-COMISCA Indicadores claves INDICADORES FÓRMULA DE MEDICIÓN U. Med. Period. Dir. Línea base Lím. C Meta Lím.C Meta Cantidad de puestos de la estructura organizativa que estan cubiertos (Número de puestos cubiertos / numero de funcionarios establecidos en la estructura organizativa) x 100 % Anual + N/A 50% 80% 80% 100% Plantilla financiada con fondos propios (Fondos propios destinados a la plantilla / Costo total de la Plantilla) x 100 % Anual + N/A 5% 10% 50% 80% Empleados/as contratados/as que cumplen con el perfil del puesto (Número del personal que es congruente su formacion y experiencia con el perfil del puesto/ número de empleados de la institución) x 100 % Anual + N/A 70% 80% 90% 100% Empleados/as con alto desempeño (Numero de empleados con calificacion igual o superior al 80% / empleados sometidos a evaluacion) x 100 % Semestral % 100% 90% 100% Cumplimiento del plan de desarrollo de competencias (Acciones del plan de desarrollo realizadas / acciones de desarrollo planificadas) * 100 % Anual Procesos institucionales desarrollados en equipo" Mapeo de relaciones entre áreas de la institución y niveles de trabajo conjunto Calificación Semestral + NA Satisfacción de los trabajadores/ as con relación a la cultura organizacional de la SE-COMISCA Promedio de resultados obtenidos en todas las dimensiones de la encuesta de cultura organizacional Calificación Anual + N/A Estrategia de Transversalización de la Perspectiva de Género funcionando Ejecución y cumplimiento de la estrategia de transversalización de la perspectiva de género % anual + N/A Diseño: 75% Implement. 10%" Diseño: 100% Implement. 25%" Implement. 75% Implement. 85% DESARROLLO Y MODERNIZACIÓN ORGANIZACIONAL Y DEL TALENTO HUMANO 14

15 Perspectiva 4 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 4.1. Garantizar el adecuado manejo de los recursos financieros 4.2. Garantizar la disponibilidad de los recursos con el fin de asegurar la sostenibilidad institucional Garantizar la transparencia y la rendición de cuentas institucionales Indicadores claves INDICADORES FÓRMULA DE MEDICIÓN U. Med. Period. Dir. Línea base Lím. C Meta Lím.C Meta Ejecución financiera (Presupuesto ejecutado / presupuesto asignado) * 100 % Anual + N/A Calidad del gasto (% de presupuesto utilizado / % de cumplimiento del Plan Anual) *100 % Anual - N/A Países al día en el pago de sus cuotas Número de países al día Cantidad Anual Proyectos aprobados (Proyectos aprobados / proyectos gestionados) * 100 % Anual + N/A Financiamiento del Plan Táctico Institucional (Costo del Plan Táctico anual financiado / Costo total del Plan Táctico anual) *100 % Anual + N/A Satisfacción de los usuarios, referente al uso transparente de los recursos Promedio de resultados en encuesta de satisfacción de usuarios Calificación Anual + N/A Hallazgos realizados en auditorías de gestión y auditorías financieras Sumatoria de: hallazgos encontrados en Informes de auditorías de gestión y hallazgos encontrados auditorías financieras Cantidad Anual EFICIENCIA EN LA GESTIÓN DE LOS 15

16 Plan Operativo Anual SECRETARIO EJECUTIVO Perspectiva 1 Coordinar con las instancias correspondientes el cumplimiento de mandatos, resoluciones y acuerdos emitidos. Ejecutiva / de planificación, monitoreo y evaluación Identificar los actores responsables para el cumplimiento de mandatos, resoluciones y acuerdos Asistente de la Ejecutiva Listado de actores por mandato, resolución y acuerdo Documento $- 01/01/14 31/12/14 Generar espacios de discusión con los grupos de interés acerca del contenido, implementación y monitoreo del Plan de Salud Ejecutiva / Dirección para la rectoria de salud regional Discusión de las prioridades del año con las PPT Diálogo con actores en el ámbito bilateral y multilateral Secretario Ejecutivo Secretario Ejecutivo Prioridades por semestre definidas Propuestas de trabajo armonizadas y alineadas Documento $- 01/01/14 31/12/14 Informe cada 6 meses $- 01/01/14 31/12/14 CALIDAD EN EL SERVICIO Coordinar la elaboración de la Política Regional de Salud del SICA Ejecutiva Elaborar la propuesta de estructura y metodología para el diseño de la Política Regional de Salud del SICA Presentar borrador de Política Regional de Salud, para aprobación en Reunión de COMISCA Secretario Ejecutivo Secretario Ejecutivo Estructura y metodología definida Borrador de Política Regional de Salud elaborado Documento $- 01/01/ /02/2014 Documento $50, /03/ /06/2014 Realizar las gestiones formales para presentar la propuesta en la Cumbre de Presidentes Secretario Ejecutivo Política aprobada por el Comité Ejecutivo del SICA Acuerdo $- 01/07/ /11/

17 Perspectiva 2 Utilizar la personería jurídica y Acuerdo Sede de la SE-COMISCA. Presentar anteproyectos de propuestas a las comisiones técnicas con el propósito de obtener la aprobación política de las mismas RES- PONSABLE Ejecutiva Ejecutiva Ejecutiva Ejecutiva Realizar tramite de obtención de Acuerdo Sede Presentaciòn de propuestas tècnicas al COMISCA Reuniones de planificación con la PPT Desarrollo de las reuniones del COMISCA Asistencia Ejecutiva Secretario Ejecutivo Secretario Ejecutivo Secretario Ejecutivo Acuerdo Sede suscrito Documento $- 01/01/14 15/09/14 Propuestas técnicas aprobadas Resoluciòn de aprobación $- 01/04/14 31/12/14 Definición de agenda, roles, aspectos logísticos y metodología Documentos $8, /01/14 30/11/14 Propuestas técnicas aprobadas Resoluciones $50, /06/14 15/12/14 EFECTIVIDAD EN LOS PROCESOS INSTITUCIONALES Perspectiva 3 Gestionar el financiamiento sostenible de la plantilla de personal a traves de fondos propios (cuota de los países) y capitalización de otras fuentes de financiamiento (overhead). Diseñar, implementar, monitorear y evaluar, de forma participativa, la Estrategia de Transversalización de la Perspectiva de Género RES- PONSABLE Ejecutiva Ejecutiva Ejecutiva Ejecutiva Ejecutiva Reuniones bilaterales con Ministros Presentación en COMISCA del financiamiento sostenible Realizar un diagnóstico del nivel de institucionalización de género en la SE-COMISCA, con su respectiva linea de base Implementar proceso de sensibilización y formación en género en la SE-COMISCA Definir la Estrategia de Transversalización de la Perspectiva de Género de la SE-COMISCA, incluyendo su plan plurianual y operativos anuales Implementación de la Estrategia de Transversalización de la Perspectiva de Género de la SE-COMISCA Secretario Ejecutivo Secretario Ejecutivo Secretario Ejecutivo Secretario Ejecutivo Secretario Ejecutivo Secretario Ejecutivo Análisis de situación y propuestas con Ministros realizados Ayuda memoria $10, /01/14 30/11/14 Aprobación de propuestas de financiamiento Resoluciones $- 15/06/14 15/12/14 Diagnóstico analizado Documento $8, /01/14 14/03/14 Sensibilización realizada Informe $3, /02/14 31/11/2014 Estrategia de transversalización de la perspectiva de género diseñada Documento $8, /04/14 30/06/14 Estrategia de transversalización de la perspectiva de género implementándose Informes trimestrales $20, /06/14 15/12/14 DESARROLLO Y MODERNIZACIÓN ORGANIZACIONAL Y DEL TALENTO HUMANO 17

18 Perspectiva 4 Gestionar oportunamente el pago de las cuotas de los países Establecer conjuntamente con la Presidencia Pro-témpore (PPT), las prioridades regionales Gestionar financiamiento internacional para el fortalecimiento institucional en el marco del Plan Táctico (Planes Anuales Operativos). Diseñar e implementar una política de transparencia y rendición de cuentas Ejecutiva / finanzas Ejecutiva Ejecutiva / Administración y Ejecutiva Enviar periódicamente los estados de cuenta de los países Aplicación de criterios para establecer prioridades con los países Socializar las prioridades para su ejecución Búsqueda de recursos para financiamiento complementario del Plan Táctico Divulgar resultados de las auditorías Asistente/a de la Secretaria Ejecutiva Informes enviados Notas de remisión $- 01/01/14 30/11/14 Secretario Ejecutivo Prioridades identificadas Documento con la lista $- 01/01/14 31/07/14 Asistente/a de la Secretario Ejecutivo Información enviada a los ejecutores Registro de correos o notas de remisión $- 01/01/14 31/07/14 Secretario Ejecutivo Plan financiado Informe semestral de Compromisos de cooperantes $- 01/01/14 15/12/14 Secretario Ejecutivo Resultados de auditorías divulgados Resultados de auditorías disponibles en la hoja web $- 01/01/14 31/01/14 EFICIENCIA EN LA GESTIÓN DE LOS 18

19 Plan Operativo Anual PLANIFICACIÓN, MONITOREO Y EVALUACIÓN Perspectiva 1 Coordinar con las instancias correspondientes el cumplimiento de mandatos, resoluciones y acuerdos emitidos. Diseñar e implementar un plan de Monitoreo de mandatos, resoluciones y auerdos emitidos Ejecutiva / de planificación, monitoreo y evaluación de planificación, monitoreo y evaluación / de tecnologías de la información Socializar mandatos, resoluciones y acuerdos a través de medios virtuales Diseñar el plan de monitoreo de mandatos, resoluciones y acuerdos Implementar el plan de monitoreo de mandatos, resoluciones y acuerdos Coordinador de planificación, Monitoreo y Evaluación Coordinador de planificación Monitoreo y Evaluación Coordinador de planificación, Monitoreo y Evaluación Compromisos asumidos por los actores para el cumplimiento de mandatos, resoluciones y acuerdos Plan de monitoreo diseñado Avances de cumplimiento Ayuda memoria $- 01/01/14 31/12/14 Documento $- 01/01/14 31/03/14 Informes mensuales $3, /01/14 31/12/14 CALIDAD EN EL SERVICIO Implementar la aplicación informática para el monitoreo de mandatos, resoluciones y acuerdos Coordinador de planificación, Monitoreo y Evaluación Reportes trimestrales de la aplicación informática implementada Documentos $- 01/05/14 31/12/14 19

20 Perspectiva 2 Monitorear, dar seguimiento y evaluación periódica al Plan Estratégico Monitorear, dar seguimiento y evaluación periódica al Plan Operativo Institucional Evaluar el Plan de Salud de planificación, monitoreo y evaluación / de Tecnologías de la Información de planificación, monitoreo y evaluación / de Tecnologías de la Información de planificación, monitoreo y evaluación Diseñar el plan de monitoreo y evaluación para la ejecución del plan Estrategico Monitorear y evaluar el plan estrategico Diseñar el protocolo para analisis de cumplimiento de planes operativos anuales Aplicar el protocolo de analisis para evaluar el cumplimiento de los Planes operativos anuales Diseñar planes operativos 2015 Preparar las condiciones necesarias para la evaluación del Plan de Salud Coordinador de planificación, Monitoreo y Evaluación Coordinador de planificación, Monitoreo y Evaluación Coordinador de planificación, Monitoreo y Evaluación Coordinador de planificación, Monitoreo y Evaluación Coordinador de planificación, Monitoreo y Evaluación Coordinador de planificación, Monitoreo y Evaluación Plan de monitoreo y evaluación diseñado Documento $- 01/01/14 31/03/14 Avance de cumplimiento Informes trimestrales $- 01/01/14 31/12/14 Protocolo para analisis de cumplimiento diseñado documento $- 01/01/14 31/03/14 Planes operativos anuales evaluados Informes trimestrales $- 01/01/14 31/12/14 Planes operativos anuales 2015 diseñados 6 Planes operativos $1, /01/14 31/12/14 Cradas las condiciones previas para la evaluaciónn del plan de salud Informe de condiciones creadas $- 01/06/14 30/09/14 EFECTIVIDAD EN LOS PROCESOS INSTITUCIONALES Perspectiva 4 Diseño e implementación de un sistema de monitoreo y seguimiento que compare la ejecución financiera con el cumplimiento de los Planes Anuales Operativos Institucionales y el Plan de Salud Regional planificación, monitoreo y evaluación planificación, monitoreo y evaluación Elaboración de informes técnicos Realizar un análisis de la eficiencia y la eficacia de la ejeucución técnica y ejecución financiera planificación, monitoreo y evaluación Coordinador de Planificación, Monitoreo y Evaluación Informe técnico trimestral Documento $- 01/01/14 31/12/14 Informe de eficiencia y eficacia documentos $- 01/01/14 31/12/14 EFICIENCIA EN LA GESTIÓN DE LOS 20

21 Plan Operativo Anual TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Perspectiva 1 Diseñar e implementar un plan de Monitoreo de mandatos, resoluciones y auerdos emitidos de planificación, monitoreo y evaluación / de tecnologías de la información Desarrollar una aplicación informática para el monitoreo de mandatos, resoluciones y acuerdos Coordinador de Tecnologías de la Información Aplicación informática para el monitoreo de mandatos, resoluciones y acuerdos desarrollada Aplicación informática $- 01/01/14 28/02/14 CALIDAD EN EL SERVICIO Perspectiva 2 Diseñar e implementar un procedimiento que viabilice y estimule la integración, análisis y gestión efectiva de la información relacionada con salud Monitorear, dar seguimiento y evaluación periódica al Plan Estratégico Monitorear, dar seguimiento y evaluación periódica al Plan Operativo Institucional Dirección para la rectoria de salud regional / coordinación de Tecnologías de información de planificación, monitoreo y evaluación / de Tecnologías de la Información de planificación, monitoreo y evaluación / de Tecnologías de la Información Implementar la Plataforma Regional de Datos de Salud Diseñar una aplicación informática para el monitoreo y evaluación del Plan Estratégico Diseñar una aplicación informática para el monitoreo y evaluación de los Planes Operativos Coordinador de Tecnología de informaciòn Coordinador de Tecnologías de la Información Coordinador de Tecnologías de la Información Información oportuna, precisa y confiable de eventos definidos Aplicación informática para el monitoreo y evaluación del Plan Estratégico diseñada Aplicación informática para el monitoreo y evaluación de los Planes Operativos diseñada Plataforma Web $12, /01/14 31/12/14 Documento $- 01/07/14 31/12/14 Documento $- 01/10/14 31/12/14 EFECTIVIDAD EN LOS PROCESOS INSTITUCIONALES 21

22 Perspectiva 4 Monitoreo de la ejecución financiera administración y finanas / de Tecnologías de Información Hacer el levantamiento de requerimientos de la Aplicación Informática de la Aplicación Financiera Coordinador de Tecnologías de la Información Especificaciones, Requerimientos y Criterios de Aceptación de Software (DERCAS) elaborado Sistema $- 01/01/14 31/12/14 EFICIENCIA EN LA GESTIÓN DE LOS 22

23 Plan Operativo Anual RECTORÍA DE SALUD REGIONAL Perspectiva 1 Desarrollar el modelo de cooperación en sus componentes técnico, financiero y de funcionamiento Generar espacios de discusión con los grupos de interés acerca del contenido, implementación y monitoreo del Plan de Salud de gestión de recursos y cooperación técnica y Dirección para la rectoria de salud regional Ejecutiva / Dirección para la rectoria de salud regional Elaborar el componente técnico del modelo de cooperación Identificar necesidades de cooperación tècnica para los procesos en el cumplimiento del Plan de Salud de Centroamérica Identificar los actores en salud con los que se estableceran convenios Definir prioridades anuales del Plan de Salud de Centroamérica Director/a para la rectoria de salud regional Dirección para la rectoria de salud regional Direcciòn para la rectoria de salud regional Dirección para la rectoria de salud regional Componente técnico del modelo de cooperación diseñado Documento $- 01/01/14 28/02/14 Necesidades técnicas identificadas Documento de necesidades técnicas identificadas $- 01/01/14 31/03/14 Actores en salud seleccionados en base a las necesidades Listado de actores en salud $- 01/04/14 30/09/14 Prioridades anuales definidas Matriz de prioridades $- 01/01/14 31/12/14 CALIDAD EN EL SERVICIO 23

24 Perspectiva 2 Diseñar e implementar un procedimiento que viabilice y estimule la integración, análisis y gestión efectiva de la información relacionada con salud Establecer un programa de presentación de propuestas Diseñar una metodología que contenga perfil estandarizado para elaboración y proceso de selección de propuestas técnicas Dirección para la rectoria de salud regional / coordinación de Tecnologías de información Dirección para la rectoria de salud regional Dirección para la rectoria de salud regional Implementar la Sala Regional de Situación de Salud haciendo uso de diversas fuentes de información oficial Identificaciòn de acciones innovadoras y/o correctivas basadas en la informaciòn en salud Desarrollo de programa de propuestas técnicas Elaborar una metodología para el diseño de propuetas técnicas Desarrollo de propuestas técnicas con las comisiones en base a la metodología correspondiente Dirección para la rectoria de salud regional Dirección para la rectoria de salud regional Dirección para la rectoria de salud regional Dirección para la rectoria de salud regional Dirección para la rectoria de salud regional Análisis y discusión de salud y sus determinantes realizados Boletín con analisis, discusiòn y recomendaciones $12, /01/14 31/12/14 Acciones innovadoras y/o correctivas identificadas Documento $- 01/04/14 31/12/14 Programa para desarrollar propuestas tècnicas Documento $- 01/04/14 31/12/14 Medodología para el diseño de propuetas técnicas aprobada Documento $30, /01/14 31/12/14 Propuestas técnicas elaboradas Documento $300, /04/14 31/12/14 EFECTIVIDAD EN LOS PROCESOS INSTITUCIONALES 24

25 Plan Operativo Anual ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS Perspectiva 2 Utilizar la personería jurídica y Acuerdo Sede de la SE-COMISCA. Sistematizar y actualizar periódicamente los procesos administrativos institucionales Implementar un sistema de gestión de la calidad de procesos administrativos finanzas Realizar tramites de documentación legal y fiscal relacionado a personería juridica Elaborar manuales de funcionamiento institucional Elaborar instrumento de control de medición de procesos finanzas finanzas finanzas Documentación institucional según acuerdo sede, en regla Carnet de exento y credenciales diplomáticas $ /09/14 30/09/14 2 Manuales aprobados (Procedimientos y Control Interno) Documentos $10, /01/14 31/12/14 Seguimiento semanal realizado Informes semanales $- 01/07/14 31/12/14 EFECTIVIDAD EN LOS PROCESOS INSTITUCIONALES 25

26 Perspectiva 3 Definición, aprobación y monitoreo de la plantilla de personal asociada a la estructura organizativa de la SE-COMISCA Definición y actualización de descriptores y perfiles de puestos relacionados a la estructura organizativa Implementar un sistema de gestión de la calidad de procesos administrativos Elaboración, revisión y monitoreo del procedimiento para la contratación de personal Diseñar e implementar procesos sistemáticos de Evaluación del desempeño del personal, basados en las metas de desempeño anual Desarrollar una política de incentivos y beneficios al personal asociada al rendimiento y orientada a garantizar condiciones de estabilidad. Elaboración y ejecución de planes anuales de desarrollo de competencias para el personal de la SE COMISCA finanzas Definir los puestos de la esctructura organizativa de SE-COMISCA Elaborar Manual de descripción de puestos Elaborar el perfil de puestos Elaborar instrumento de control de medición de procesos Elaboración y aplicación de Manual de Procesos de Contratación Definición de metas anuales por puesto de trabajo basados en la descripción de puesto Definición e implementación de una metodología de evaluación de competencias profesionales Definir e Implementar la politica de Incentivos Elaborar el Diagnóstico de Necesidades de Capacitación (DNC) Coordinador/a de Recursos Humanos Coordinador/a de Recursos Humanos Coordinador/a de Recursos Humanos finanzas Coordinador/a de Recursos Humanos Coordinador/a de Recursos Humanos Coordinador/a de Recursos Humanos Coordinador/a de Recursos Humanos Coordinador/a de Recursos Humanos Puestos definidos Documento $1, /01/14 31/12/14 Manual aprobado Documento $1, /01/14 31/12/14 Perfiles de puestos aprobados Documento $1, /01/14 31/12/14 Seguimiento semanal realizado Informes semanales $- 01/07/14 31/12/14 Manual de Procesos Aprobados Documento $1, /01/14 31/03/14 Descripción de puesto con metas anuales definidas Documento $1, /10/14 31/12/14 Informe de evaluación anual del desempeño Documento $1, /10/14 31/12/14 Politica de incentivos aprobada Documento $1, /10/14 31/12/14 Diagnóstico de Necesidades de Capacitación (DNC) elaborado Documento $- 01/10/14 31/12/14 DESARROLLO Y MODERNIZACIÓN ORGANIZACIONAL Y DEL TALENTO HUMANO 26

27 Perspectiva 3 Diseño e implementación de una estrategia de gestión del conocimiento de la institucionalidad y sus procesos Dinamizar Equipos de Mejora interfuncionales orientados a generar sinergia y complementariedad. Desarrollar un programa de cultura de vivencia de los valores institucionales Elaboración de Plan de capacitación y coaching Elaborar una propuesta de capacitaciones anual del área Defenir la estrategia de gestión de Conocimiento de la SE COMISCA Eventos de convivencia y trabajo en equipo (team building) Programar Eventos de trabajo en equipo (team building) Diseñar un código de cultura y valores organizacionales Diseñar un Reglamento Interno que incluya, entre otros, el código de cultura y valores organizacionales Coordinador/a de Recursos Humanos Todas las áreas Coordinador/a de Recursos Humanos Coordinador/a de Recursos Humanos Coordinador/a de Recursos Humanos Coordinador/a de Recursos Humanos Coordinador/a de Recursos Humanos Plan de capacitación y Coaching elaborado Documento $- 01/10/14 31/12/14 Propuesta de capacitaciones anual entregada a RRHH Documento $- 01/01/14 31/01/14 Informe de Estrategia Implementada Documento $- 01/07/14 31/12/14 Eventos de trabajo en equipo ejecutados Informes de talleres de trabajo en equipo realizados $- 01/01/14 31/12/14 Reunión mensual de Trabajo en equipo establecido Acta de acuerdos $5, /01/14 31/12/14 Código de cultura y valores organizacionales Documento $- 01/01/14 31/12/14 Reglamento Interno aprobado Documento $- 01/07/14 31/12/14 DESARROLLO Y MODERNIZACIÓN ORGANIZACIONAL Y DEL TALENTO HUMANO 27

28 Perspectiva 4 Monitoreo de la ejecución financiera Diseño e implementación de un sistema de monitoreo y seguimiento que compare la ejecución financiera con el cumplimiento de los Planes Anuales Operativos Institucionales y el Plan de Salud Regional Gestionar oportunamente el pago de las cuotas de los países Desarrollar el componente financiero del modelo de cooperación. Gestionar financiamiento internacional para el fortalecimiento institucional en el marco del Plan Táctico (Planes Anuales Operativos). administración y finanas / de Tecnologías de Información finanzas Ejecutiva / finanzas Ejecutiva / Administración y Elaboracion del Sistema Financiero Elaboración de informes financieros Realizar análisis de la situación financiera Elaborar el componente financiero del modelo de cooperación Realizar una solicitud anticipada de los recursos financieros para el financiamiento de los Planes Operativos de Proyectos de Coordinador/a de Adminsitracion y Adminsitracion y Administración y Administración y Administración y Sistema implementado Sistema $10, /01/14 31/12/14 Informe financiero trimestral Documento $- 01/01/14 31/12/14 Análisis realizado Informes $- 01/01/14 30/11/14 Contar con el componente financiero del modelo de cooperación Documento $- 01/01/14 28/02/14 Disponibilidad oportuna recursos Informes financieros $- 01/01/14 15/12/14 DEFICIENCIA EN LA GESTIÓN DE LOS 28

29 Plan Operativo Anual COOPERACIÓN Y RELACIONES INTERINSTITUCIONALES Perspectiva 1 Elaborar el componente de relacionamiento del modelo de cooperación Componente de relacionamiento del modelo de cooperación diseñado Documento $- 01/01/14 28/02/14 Desarrollar el modelo de cooperación en sus componentes técnico, financiero y de funcionamiento de gestión de recursos y cooperación técnica y Dirección para la rectoria de salud regional Integrar los componentes técnico, financiero y de funcionamiento del Modelo de Mapeo de potenciales actores para el asocio Modelo de cooperación integrado en sus tres componentes Potenciales actores caracterizados y analizados Documento $- 01/03/14 30/03/14 Informe $- 01/01/14 28/02/14 Realizar anualmente estudio de imagen, satisfacción y credibilidad institucional Implementación de modelo en sus tres componentes Identificación de procesos regionales de mayor relevancia que se están desarrollando o han sido ejecutados en la región Estudio de línea base sobre la imagen institucional de proyección institucional de proyección institucional Dos asocios con actores identificados Procesos regionales identificados, con información que lo sustente Línea base obtenida Documentos suscritos con actores $- 01/01/14 31/12/14 Documento $- 01/01/14 28/02/14 Informe de estudio de imagen $5, /04/14 31/05/14 CALIDAD EN EL SERVICIO Desarrollar un plan general de posicionamiento institucional testeado anualmente, en consonancia con los resultados de los estudios de imagen, satisfacción y credibilidad Institucional anuales. Elaborar un plan para el posicionamiento institucional Implementación de plan de posicionamiento institucional Dar seguimiento a recomendaciones emanadas del Estudio de imagen y satisfacción institucional de proyección institucional Plan elaborado Documento $ /06/14 30/06/14 Plan de posicionamiento institucional implementado Recomendaciones realizadas Informes trimestrales de cumplimiento $1, /11/14 30/11/14 Informes $- 01/06/14 15/12/14 Programa de difusión de actividades realizadas por la SE-COMISCA de proyección institucional Programa implementado Informes $- 01/01/14 15/12/14 29

30 Perspectiva 2 Utilizar la personería jurídica y Acuerdo Sede de la SE-COMISCA. Formular y dar seguimiento al Plan de Salud Establecer vínculos con cuerpo diplomático acreditado en los países de la región Buscar recursos técnicofinancieros para la elaboracion del Plan de Salud Vínculos realizados Reuniones sostenidas $- 01/06/14 15/12/14 Gestiones realizadas Informe $- 01/04/14 31/12/14 EFECTIVIDAD EN LOS PROCESOS INSTITUCIONALES Perspectiva 3 Diseño e implementación de una estrategia de gestión del conocimiento de la institucionalidad y sus procesos de gestión de recursos y cooperación técnica Definición y desarrollo del plan para la "Comunidad de Prácticas de Vlores de la SE- COMISCA" Uso interno de la oficina virtual Coordinador/a de Proyección Institucional Plan Elaborado Documento $5, /01/14 31/03/14 Acciones institucionales registradas en la oficina virtual Registro de información introducida en la oficina virtual $- 01/01/14 31/12/12 DESARROLLO Y MODERNIZACIÓN ORGANIZACIONAL Y DEL TALENTO HUMANO 30

31 Perspectiva 4 Establecer una mesa de socios estratégicos de la cooperación Construir y dar seguimiento a una cartera de perfiles de proyectos para gestionar ante la cooperación Desarrollar el componente financiero del modelo de cooperación. Diseñar e implementar una política de transparencia y rendición de cuentas Realizar una mesa de socios estratégicos Reuniones bilaterales con socios Identificación de áreas priorizadas Elaboración de perfiles de proyectos Implementación de modelo en el componente financiero Elaborar la Política de Transparencia y Rendición de Cuentas de la SE-COMISCA Implementar la Política de Transparencia y Rendición de Cuentas Areas de apoyo a la SE-COMISCA identificadas Informe $5, /04/14 30/06/14 Compromisos de apoyo Ayuda memoria $5, /04/14 15/12/14 Informes sobre áreas priorizadas Informe $- 01/01/14 30/03/14 Perfiles elaborados Perfiles $- 01/01/14 30/09/14 Dos asocios con actores identificados Documentos suscritos con actores $- 01/01/14 31/12/14 Política de Transparencia y Rendición de Cuentas de la SE- COMISCA Elaborada Documentos $- 01/01/14 30/03/14 Política de Transparencia y Rendición de Cuentas de la SE-COMISCA implementándose Informe de implementación de la política de Transparencia y Rendición de Cuentas de la SE-COMISCA $25, /04/14 15/12/14 EFICIENCIA EN LA GESTIÓN DE LOS 31

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