BOGOTA, 19 DE ABRIL, José Ugaz Transparency International

Transcripción

1 BOGOTA, 19 DE ABRIL, 2017 José Ugaz Transparency International

2 UNA COALICION GLOBAL Americas Argentina (Bahamas) Canada Chile Colombia (Costa Rica) Dominican Republic El Salvador Guatemala Guyana* Haiti Honduras Jamaica Mexico Panama Peru Trinidad & Tobago Venezuela Middle East & North Africa Bahrain Jordan* Kuwait Lebanon (Benin) Burundi Cameroon (DR Congo) Ethiopia* Ghana (Ivory Coast) Kenya Liberia Madagascar (Mali) (Malawi) Mauritius Morocco Palestine (Tunisia) (Sub-Saharan) Africa Mozambique Niger (Nigeria) (Rep. of Congo) Rwanda Senegal (Seychelles) Sierra Leone South Africa Uganda Zambia Zimbabwe Europe & Central Asia Armenia Austria Azerbaijan Belgium* (Belarus) Bosnia & Herzegovina Bulgaria Czech Republic Cyprus* Denmark Estonia Finland* France Georgia Germany Greece Greenland Hungary (Iceland) Ireland Israel Italy Kazakhstan Kosovo Kyrgyz Republic Latvia Lithuania Luxemburg Macedonia Moldova Netherlands Norway Portugal* Romania Russia Serbia Slovak Republic Slovenia Spain Sweden Switzerland Turkey UK Ukraine Asia Pacific Australia Bangladesh Cambodia China Chinese Taipei Indonesia Japan Malaysia Maldives* Mongolia Nepal New Zealand Pakistan Papua New Guinea Philippines Solomon Islands South Korea Sri Lanka Vanuatu (Vietnam) * National Chapter in formation (National contact point) Additionally, TI has 4 local strategic partners in Montenegro, Poland, Burkina Faso and Republic of Guinea and a Programme in Brazil.

3 CPI 2016

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5 Corrupción a) Uso indebido del poder Burocrático Político b) Argollas de funcionarios públicos coludidos con intereses privados c) Obtener ganancias económicas o políticas contrarias al desarrollo social d) Medios Apropiación de fondos públicos Distorsión de políticas e instituciones

6 GRAN CORRUPCION - DEFINICIÓN: a) Agentes con gran poder (político o económico) b) Movilizan ingentes cantidades de recursos c) Impacto en derechos fundamentales

7 El costo de la corrupcion Dinero anual para desarrollo Erradicar extrema pobreza: $65 billones Salud Universal: $80 billones Acceso a agua y sanidad: $27 billones Educación primaria universal: $42 billones Dinero perdido en corrupción (al año) Flujos ilícitos: $1 trillon sale de países subdesarrollados Evasión Fiscal Global: $3 trillones Sobornos pagados globalmente: $1 trillon $20-$40 billones robados de presupuestos públicos en países del tercer mundo y depositados en paraísos fiscales

8 la Gran Corrupción Entre USD y millones son robados de los presupuestos públicos de países en desarrollo como resultado de corrupción en las altas esferas del poder y ocultados en el extranjero SISTEMA FINANCIERO Y CORRUPCION Chinaleaks: US$ 150 en 2011 fuera de China (20 MOP US$62.2 en Bahamas) Obiang: US$ 300 congelados en Francia Martinelli Yanukovich: US$ 12 Magnitsky: US$ 230 Najib: US$ 700 en su cuenta personal HSBC: US$ 650bn a carteles mexicanos (multa 1.9bn) Wachovia (Wells Fargo): US$ 378 bn (multa 375m) PNB Paribas: US$ 190bn (multa 8.9bn) Commerzbank: US$ 253bn (multa 1.45bn) Citigroup (Banamex): US$ 150m (multa 140m)

9 la Gran Corrupción Consecuencias Mata Enferma Genera desnutrición Produce analfabetismo Profundiza la pobreza (vivienda, agua potable, desagüe) Impide el desarrollo Afecta Gobernabilidad Atenta contra la democracia Impunidad Interferencia política Impacto de la delincuencia organizada Falta de capacidad Corrupción en el poder judicial Temor Violencia Falta de reacción social

10 CORRUPCION EN AMERICA LATINA 1. Histórica, estructural y sistémica: Herencia del colonialismo: clientelismo, carrera pública, debilidad institucional Enquistada en el poder 2. Tradición Autoritaria Dictaduras, regímenes militares Gran inestabilidad, precaria gobernabilidad 3. Democracias electorales con corrupción administrativa extendida y líderes corruptos 4. Captura del Estado

11 Gran Corrupción: PERU

12 RED FUJIMORI - MONTESINOS AFF VMT NHR OPERATIVOS R. HUAMAN M. AIVAR OPERATIVOS (N.N.) MARUJA (N.N.) RAMOS (N.N) ASESORES MERINO HUERTAS ELECTORAL JUDICIAL POLÍTICO NEGOCIOS MILITAR MUÑOZ EN INVESTIGACIÓN MONTES DE OCA RODRÍGUEZ MEDRANO COLAN JOY WAY J.F. CROUSILLAT MEDELIUS OTROS VENERO VALENCIA (N.N.) VILLANUEVA IBÁRCENA BELLO RODRÍGUEZ BELLIDO CAMPAÑA FRAUDE IMPUNIDAD PERSECUSIÓN POLÍTICA EXTORSIONES MEDIOS CONGRESO EJECUTIVO COMISIONES ILEGALES OPERACIONES FIN. Y COMERCIALES FRAUDE PRESUPUESTAL T I D PARAMILITARES

13 Empresas offshore creadas por estudio Panameño ( ) 11.5 MM de documentos, 21 jurisdicciones 72 jefes de Estado relacionados (Putin, Macri, Xi Jinping, Poroshenko, Mubarak, Cameron, Primeros Ministros de Islandia y Pakistán, Reyes de Marruecos y Arabia Saudita) 29 billonarios de Fortune Messi, Jacky Chang, Almodóvar, Infanta Pilar Red de abogados, Bancos, financistas, intermediarios 15,300 empresas de bancos (UBS, HSBC, etc.) Conexión con Lava Jato, FIFA, Brink s Mat, Siria, fraudes

14 ESQUEMA INTERNACIONAL DE CORRUPCION 10 países de la región (Argentina, Colombia, Perú, Venezuela, Guatemala, El Salvador, R. Dominicana, Ecuador, Chile y Brasil) Corrupción involucra a sector privado, Estado y clase política Departamento de operaciones Estructuradas Billones de dólares Autores con poder 4 capas de empresas offshore SOBORNOS, SOBREPRECIOS, FINANCIAMIENTO ILEGAL POLITICA

15 RETOS RECONSTRUCCION (post conflicto, Lava Jato) Liderazgo y voluntad política Romper Impunidad (NO BASTAN CONDENAS) Plan Nacional Anti-corrupción efectivo (Sistema Nacional de Integridad, COMISION?) Reforma Judicial efectiva (SUBSISTEMA ANTICORRUPCION) Reducir drásticamente la tolerancia ciudadana ante la corrupción ( NORMALIZACION ) Fortalecer Instituciones Cooperación y alianzas

16 RUPTURA DE LA IMPUNIDAD NUEVAS RESPUESTAS a) INTERVENCION INTERNACIONAL (JUSTICIA FALLIDA, GUATEMALA, HONDURAS) b) RESERVA MORAL (PERU, BRASIL, PANAMA, ETC.) SANCION SOCIAL CAMPAÑAS, MOVILIZACION SOCIAL (COREA DEL SUR, RUMANIA, GUATEMALA, BRASIL, SUDAFRICA) SISTEMAS INTERNACIONALES (DDHH, CPI)

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