CASO TIPO DE INMUEBLES DIRECCION ESTATUS DEL CASO

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1 UNIDAD DE CUSTODIA Y ADMINISTRACION DE BIENES INCAUTADOS DEL MINISTERIO PÚBLICO PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA CASO TIPO DE INMUEBLES DIRECCION ESTATUS DEL CASO 1 Plaza Gardem, Consiste en una Plaza Construida Entrada de S.F.M, tiene una designación Catastral , CASO MARTE (EN COORDINACION FISCALIA DE sobre la parcela , , D.C. 9, con matriculada , ubicado en S.F.M SANTIAGO) una Extensión superficial de terrero de 1750 metros cuadrados, Consta de (41) locales comerciales 2 Torre Garden (ANTES VISTA PARK) 9 PISOS Y 16 Apartamentos Identificado con el D.C , con una superficie de 1096 metros cuadrados matricula No , DETRÁS DE LA PLAZA GARDEN 3 Edificio en Construcción de (9) Niveles DETRÁS DE LA TORRE GARDEN SEGUNDO 4 Edificio de (4) niveles (9) apartamentos de 90 m² CALLE DUARTE NO. 14 CASI ESQ. CALLE DEL CARMEN, SANTIAGO DE LOS 5 Edificio de 4 niveles y 8 apartamentos de 90 PRESTADA A LA ESCUELA PENITENCIARIA metros cuadrado 6 Casa, Ubicada en la Calle Marte No.8, Urbanización Andujar CALLE MARTE NO. 8, URBANIZACION ANDUJAR, SAN FRANCISCO DE MACORIS 7 Casa de Block, designación Catastral No ,matricula no , con una superficie , metro cuadrados a nombre 8 Solar No.18, de la Manzana 74, D.C. No.1, 317 Metros Cuadrados, Certificado de Títulos No a Nombre de Patria de Jesus Marte 9 FINCA DE HATILLO, SAN FRANCISCO DE MACORIS - VILLA ALTAGRACIA CALLE DEL CARMEN CALLE DEL CARMEN UBICADA DE SAN FRANCISCO DE MACORIS - VILLA ALTAGRACIA DESIGNACION CATASTRAL No.9 DE LA PARCELA 129-B CON UNA EXTENCION DE MTS2 10 Casa de Block, Designación Catastral EN LA CALLE SANPIO 10, NO. 8 URBANIZACION REAL, DISTRITO No , Matrícula No , Con NACIONAL Una Superficie de Metros Cuadrados, a EN PROCESO 11 Solar No.25 de la Manzana 2900 del D.C No.1 y Consta de una Superficie de Metros Cuadrados, Certificado de Título No , a nombre de Antonio Marte Guzman y Patria de UBICADA EN LA CIUDAD DE SANTIAGO DE LOS CABALLEROS 12 Casa de Dos Niveles en el solar No.4-H, de la UBICADO EN LA CALLE 7, NO. 14 URBANIZACION AMAPOLA, SANTO Manzana No.4829, Del D.C. No.1, Con Una DOMINGO ESTE Extensión de Terreno de 363, Metros Cuadrados, a

2 CASO TIPO DE INMUEBLES DIRECCION ESTATUS DEL CASO 13 Apartamento 201, Ubicada en la calle 27 de calle 27 de febrero Esq. Gregorio Rivas, Edif. Truana, San Francisco febrero Esq. Gregorio Rivas, Edif. Truana, San de Macoris, R.D. 14 Dos Apartamento C/Presidente Antonio Guzman,Frente la Bomba Texaco,sector Caperusa,San Francisco de Macoris 15 Terreno,Vacio C/Manuel Tapia Brea,Urbanizacion la esperanza,san Francisco de Macoris,Designacion Catastral No con una Superficie mts2,matricula No, , prpiedad de el Sr.Gibran Abukarma Martinez y Jose Rafael Marte De Jesus 16 Edificio C/perla con Manuel Tapia Brea,sector Caperusa,San Francisco de Macoris 17 SOLAR, MANZANA104,DC-1,CON SUPERFICIE DE METROS CUADRADOS REGISTRADO A NOMBRE DEL CONSORCIO DE PROPIETARIOS DEL CONDOMINIO HM,EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE MACORIS,PROVINCIA DUARTE MANZANA104,DC-1,CON SUPERFICIE DE METROS CUADRADOS REGISTRADO A NOMBRE DEL CONSORCIO DE PROPIETARIOS DEL CONDOMINIO HM,EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE MACORIS,PROVINCIA DUARTE. CONSTA DE VARIOS APARTAMENTOS: APTO 1-A,CON 90MTS2, APTO1-B CON 90MTS2, APTO 2-A CON 90MTS2, APTO 2-B CON 90MTS2, APTO 3-A CON 90MTS2, APTO3-B CON 90MTS2, APTO 4-A CON 90MTS2, APTO 4-B CON 90MTS2 EN PROCESO 18 SOLAR,4-14,MANZANA 4289,DISTRITO CASTATRAL No.1 D.N.,CON UNA EXTENCION SUPERFICIAL DE MTS2

3 CASO TIPO DE INMUEBLES OBSERVACION ESTATUS DEL CASO CASO CONDE 1 Plaza Comercial Coral Park, Carretera de Bávaro, Higuey, Provincia La Altagracia Carretera de Bávaro, Higuey, Provincia La Altagracia Cooperación Jurídica con las autoridades penales del reino de españa DESTINO DEL INMUEBLES Unidad Antilavado de activos (COOPERACION JURIDICA PARA PRESTACION DE ASISTENCIA INTERNACIONAL A LAS AUTORIDADES PENALES DEL REINO DE ESPAÑA, CONTRA EL CIUDADANO ESPAÑOL RUBEN RAMOS ORTEGA Y/O RICARDO DIEZ CONDE. A REQUERIMIENTO DE UNA COMISION ROGATORIA PROCEDENTE DEL DESPACHO DEL HONORABLE DON BALTAZAR GARZON REAL, JUEZ DEL JUZGADO DE LA INSTRUCCION NUMERO CINCO DE LA AUDIENCIA NACIONAL, CON SEDE EN MADRID REINO DE ESAPÑA. EN ESTE MOMENTO SE PREPARA EL PROYECTO DE ACUSACION PARA SER DEPOSITADO EN LA FISCALIA DE HIGUEY EN CONTRA DE LOS DOMINICANOS INVOLUCRADOS Y DE IGUAL FORMA SE TRABAJA EN EL SOMETIMIENTO PENAL Y ADMINISTRATIVO DE LA CASA DE CAMBIO MAQUESA) DE ESTE CASO TENEMOS DEPOSITADO EN CERTIFICADOS FINANCIEROS EN LA P.G.R. POR VALOR DE RD$26,370, Y UN CERTIFICADO EN DOLLARES DE us$41,300.00, LA CASA DE CAMBIO MARQUEZA DE ESTE MISMO CASO EL VALOR DE RD$579, Solar, ubicado detrás de la plaza donde hay propietarios y arrendatarios, Carretera de Bávaro, Higuey, Provincia La Altagracia Carretera de Bávaro, Higuey, Provincia La Altagracia Cooperación Jurídica con las autoridades penales del reino de españa Unidad Antilavado de activos 3 Proyecto Mar Azul, conformado por 66 apartamentos, contiene arrendatarios y propietarios Carretera de Bávaro, Higuey, Provincia La Altagracia 4 Carretera de Bávaro, Higuey, Provincia Onix center(solar entre el proyecto mar azul, donde se La Altagracia iba a construir villa mar azul 5 Una villa en construcción Punta Cana 6 Proyecto apartamentos las Dunas, Este proyecto esta en Carretera de Bávaro, Higuey, Provincia proceso de construccion y al frente del mismo esta el La Altagracia ingeniero hugo perez (con autorizacion de las autoridades españolas) 7 Casa de Cambio la Marqueza, las cuels no tenian la Carretera de Bávaro, Higuey, Provincia licencia para operar de la superintendencia de banco y La Altagracia eran vehiculo para el lavado de dinero. Dichos locales fueron devueltos a sus propietarios. Se incautaron una gran suma de dinero y estan depositados en tesoreria pgr Cooperación Jurídica con las autoridades penales del reino de españa Cooperación Jurídica con las autoridades penales del reino de españa Cooperación Jurídica con las autoridades penales del reino de españa Cooperación Jurídica con las autoridades penales del reino de españa Cooperación Jurídica con las autoridades penales del reino de españa Unidad Antilavado de activos Unidad Antilavado de activos Unidad Antilavado de activos Unidad Antilavado de activos Unidad Antilavado de activos

4 CASO TIPO DE INMUEBLES DIRECCION ESTATUS DEL CASO DESTINO DEL INMUEBLES CASO SISMO CERTIFICADO FINANCIEROS EN DOLARES POR UN VALOR DE US$210, DOLARES CERTIFICADO FINANCIERO EN EUROS POR UN VALOR DE E$3, EUROS CERTIFICADO FINANCIERO EN PESOS POR UN VALOR DE RD$36,650, PESOS 1 La villa vacacional de dos niveles Los Limones No. 05, construida sobre una porción de terreno con una UBICADA EN EL PARAJE LOS SUAREZ, SECCION extensión superficial de 293 metros cuadrados, y 04 decímetros, ubicada dentro de la parcela No. 84- BURENDE, SANTO CERRO, PROV. LA VEGA Ref.321, del Distrito Catastral No. 2/5 del municipio de La Romana, dentro del complejo turístico casa de campo, lugar los limones No. 5. Inmueble adquirido a nombre de la sociedad offshore BARLETT ASSETS CORP. 2 La villa de dos niveles Barranca Este No. 31, construida sobre una porción de terreno con una extensión UBICADA EN EL SECTOR MANGA LARGA, superficial de aproximadamente 1, metros cuadrados, ubicada dentro de la parcela No. 84- SECCION RIO VERDE, LA VEGA Ref.321, del Distrito Catastral No. 2/5 del municipio de La Romana, dentro del complejo turístico casa de campo, lugar Barranca Este No. 31. Inmueble adquirido a nombre de la sociedad offshore SILVER ASSETS WORLDWIDE INC.: 3 Una porción de terreno con una extensión superficial de 3, metros cuadrados, ubicada dentro del UBICADO EN EL MUNICIPIO DE LA VEGA ámbito de la parcela No. 84-Ref.321, del Distrito Catastral No. 2/5 del municipio de La Romana ( solar numero 31 (S-31), de Barranca Este, según plano particular,. Inmueble que hace parte de la villa Barranca Este No. 31 y fue adquirido a nombre de la sociedad offshore SILVER ASSETS WORLDWIDE INC.; 4 Un solar con una extensión superficial de mil ochenta y nueve punto cero cinco ( ) metros, UBICADA C/LOS SUAREZ,PARAJE LAS PALMAS ubicado dentro de las parcelas Nos. 147-A-1-Ref-(Resto), 147-A-1-Ref-53, 147-A-1-Ref-54 y 147-,CERRO.LA VEGA A , del Distrito Catastral No. 10/4ta., de la sección El Gato, del municipio de Higuey, provincia La Altagracia, solar No. 272 conforme plano particular del proyecto. Inmueble que fue adquirido en fecha 22 de junio del año 2007, a nombre de la sociedad offshore UVE LTD; FISCALIA DE LA VEGA FISCALIA DE LA VEGA 5 Un solar con una extensión superficial de mil cuarenta y uno punto cero seis ( ) metros, ubicado, UBICADA EN LA PROVINCIA DE LA dentro de las parcelas Nos. 147-A-1-Ref-(Resto), 147-A-1-Ref-53, 147-A-1-Ref-54 y 147-A VEGA,UBICADA EN LA CALLE LOS SUAREZ, 3473, del Distrito Catastral No. 10/4ta., de la sección El Gato, del municipio de Higuey, provincia La Altagracia, solar No. 273 conforme plano particular del proyecto. Inmueble que adquirido, a nombre de la sociedad offshore ZADAN LTD; PARAJES LAS PALMAS, EL CERRO, LA VEGA. FISCALIIA DE LA VEGA 6 Un solar con una extensión superficial de mil treinta y nueve punto diecisiete (1,039.17) metros, UBICADA EN LA PROVINCIA DE LA VEGA C/ LOS ubicado, dentro de las parcelas Nos. 147-A-1-Ref-(Resto), 147-A-1-Ref-53, 147-A-1-Ref-54 y 147- SUAREZ,PARAJE LAS PALMAS, A , del Distrito Catastral No. 10/4ta., de la sección El Gato, del municipio de Higuey, provincia La Altagracia, solar No. 274 conforme plano particular del proyecto. Inmueble adquirido a nombre de la sociedad offshore TAREP CORP.; EL CERRO LA VEGA. FISACALIA LA VEGA 7 UBICADA EN LA PROVINCIA DE LA VEGA C/LOS La parcela No. 84-Ref.321, del Distrito Catastral No. 2/5 del municipio de La Romana, lugar La Barranca, SUAREZ,PARAJE LAS PALMAS,EL CERRO LA en el plano particular solar No. 39, del sector la barranca en Casa de campo, amparada por el certificado VEGA de titulo No Inmueble adquirido por el imputado Eduardo J. Larios Sánchez a nombre de la FISCALIA DE LA VEGA sociedad PROMOTORA ADEL S.R.L., RNC ; 8 La parcela No. 355-B-1-D-640, del Distrito Catastral No. 6/2 del municipio de Los Llanos, provincia de UBICADA EN LA CARRETERA DE CUTUPU, EN EL San Pedro de Macorís, la cual tiene una extensión superficial de mil metros (1,000) cuadrados, SECTOR DE MANGA LARGA, SECCION RIO amparada por el certificado de titulo No Propiedad del imputado RUBEN DARIO PEREYRA VERDE, LA VEGA ALDUEZ (A) RUBY, RUDY Y/O JUNIOR; FISCALIA DE LA VEGA 9 La parcela No. 355-B-1-D-641, del Distrito Catastral No. 6/2 del municipio de Los Llanos, provincia de CALLE F, NO. 14, CERRO ALTO DE GURABO, San Pedro de Macorís, amparada por el certificado de titulo No Propiedad del imputado RUBEN SANTIAGO DE LOS CABALLEROS. FISCALIA DE SANTIAGO DARIO PEREYRA ALDUEZ (A) RUBY, RUDY Y/O JUNIOR;

5 CASO TIPO DE INMUEBLES DIRECCION ESTATUS DEL CASO DESTINO DEL INMUEBLES 10 La parcela No. 355-B-1-D-642, del Distrito Catastral No. 6/2 del municipio de Los Llanos, provincia de San Pedro de Macorís, amparada por el certificado de titulo No Propiedad del imputado RUBEN DARIO PEREYRA ALDUEZ (A) RUBY, RUDY Y/O JUNIOR DISTRITO NACIONAL FISCALIA DEL D.N. 11 Solar #272, ubicado en la Estancia Golf Resort C/ El Sombrero No.272, Entre la Romana e Higuey Unidad de Custodia y Adm. Bienes Incautados 12 Solar #273, ubicado en la Estancia Golf Resort C/ El Sombrero No.273, Entre la Romana e Higuey 13 Solar #274, ubicado en la Estancia Golf Resort C/ El Sombrero No.273, Entre la Romana e Higuey

6 CASO TIPO DE INMUEBLES DIRECCION CASO ORLANDO RODRIGUEZ (COOPERACION JURIDICA DE LOS ESTADOS UNIDOS) ALQUILADA POR AVELITO MINAYA 1 Finca Ganadera de 434 Tareas, Ubicada en el Paraje Los Suarez, Burende, Santo Cerro, La Vega UBICADA EN EL PARAJE LOS SUAREZ, SECCION BURENDE, SANTO CERRO, PROV. LA VEGA ALQUILADO POR AVELITO MINAYA 2 Finca Ganadera de tareas, Ubicada en el Sector Manga Larga, Seccion Rio Verde, La Vega UBICADA EN EL SECTOR MANGA LARGA, SECCION RIO VERDE, LA VEGA 3 Una porción de terreno con una extensión de metros cuadrados, dentro de la parcela No. 162, Distrito Catastral No. 29, del municipio de La Vega, provincia de La Vega, inmueble adquirido por la señora María Altagracia Pérez Jiménez De Rodríguez, conforme acto de venta de fecha 10 de marzo del año 2009; UBICADO EN EL MUNICIPIO DE LA VEGA 4 Dos porciones de terreno que miden: a) 09 HAS, 10 AS, 79 CAS, 20 DMS y b) 01 HAS, 88 AS, 50 CAS, 13 DMS2 y sus mejoras, dentro del ámbito de la parcela No. 57, distrito catastral No. 4, del municipio y provincia de La Vega, inmueble registrado a nombre de la señora María Altagracia Pérez Jiménez De Rodríguez, y hace parte de UBICADA C/LOS SUAREZ,PARAJE LAS PALMAS una finca con una extensión de aproximadamente 434 tareas en total, donde existen, ciento diecisiete (117),CERRO.LA VEGA cabeza de ganado 5 Dos porciones de terreno que miden: a) 02 HAS, 00 AS, 28 CAS, 20 DMS y b) 03 HAS, 71 AS, 11 CAS, y sus mejoras, dentro del ámbito de la parcela No. 58, distrito catastral No. 4, del municipio y provincia de La Vega, inmueble registrado a nombre de la señora María Altagracia Pérez Jiménez De Rodríguez y hace parte de una UBICADA EN LA PROVINCIA DE LA VEGA,UBICADA finca con una extensión de aproximadamente 434 tareas en total, donde existen ciento diecisiete (117) cabeza EN LA CALLE LOS SUAREZ, de ganado; PARAJES LAS PALMAS, EL CERRO, LA VEGA. 6 Dos porciones de terreno que miden: a) 00 HAS, 88 AS, 53 CAS y b) 02 HAS, 51 AS, 60 CAS, y sus mejoras, dentro del ámbito de la parcela No. 84, distrito catastral No. 4, del municipio y provincia de La Vega, inmueble registrado a nombre de la señora María Altagracia Pérez Jiménez De Rodríguez y hace parte de una finca con UBICADA EN LA PROVINCIA DE LA VEGA C/ LOS una extensión de aproximadamente 434 tareas en total, donde existen ciento diecisiete (117) cabeza de SUAREZ,PARAJE LAS PALMAS, ganado; EL CERRO LA VEGA. ALQUILADA 7 Tres porciones de terreno que miden: a) 02 HAS, 89 AS, 92 CAS; b) 01 HAS, 29 AS, 80 CAS y sus mejoras; c) 03 HAS, 08 AS, 21 CAS, y sus mejoras, dentro del ámbito de la parcela No. 85, distrito catastral No. 4, del municipio y provincia de La Vega, inmueble registrado a nombre de la señora María Altagracia Pérez Jiménez De Rodríguez y hace parte de una finca con una extensión de aproximadamente 434 tareas en total, donde existen UBICADA EN LA PROVINCIA DE LA VEGA C/LOS ciento diecisiete (117) cabeza de ganado; SUAREZ,PARAJE LAS PALMAS,EL CERRO LA VEGA 8 La unidad funcional D-6 identificada como : D-6, Matricula No , del condominio Residencial Torre Tropical I-II, ubicado en el municipio y provincia de Santiago, conformada por un Sector Propio identificado como SP , ubicado en el nivel 07 del bloque 02, destinado a Apartamento, con una superficie de metros cuadrados; un Sector Propio identificado como SP , ubicado en el nivel 01 destinado a parqueo, con una superficie de metros cuadrados, y un Sector Propio identificado como SP , ubicado en el nivel 01 destinado a parqueo, con una superficie de metros cuadrados, inmueble adquirido a nombre del señor Geraldo Antonio Rodríguez Romano conforme contrato celebrado en fecha 13 de agosto del año 2012, con la sociedad Inversiones Roqueza C. Por A. (INROQUEZA). UBICADA EN LA CARRETERA DE CUTUPU, EN EL SECTOR DE MANGA LARGA, SECCION RIO VERDE, LA VEGA

7 CASO TIPO DE INMUEBLES DIRECCION 9 Una porción de terreno con una extensión de 91,543 metros cuadrados, dentro de la parcela No. 94-B-1, Distrito Catastral No. 03, del municipio de La Vega, provincia de La Vega, inmueble adquiridos a nombre de los señores Geraldo Antonio Rodríguez Romano y Orlando Rodríguez Pérez, conforme acto de venta bajo firma privada CALLE F, NO. 14, CERRO ALTO DE GURABO, celebrado en fecha 13 de julio del año 2012; SANTIAGO DE LOS CABALLEROS. 10 Una porción de terreno con una extensión de 92,000 metros cuadrados, dentro de la parcela No. 163, Distrito Catastral No. 03, del municipio de La Vega, provincia de La Vega, inmueble adquiridos a nombre de los señores Geraldo Antonio Rodríguez Romano y Orlando Rodríguez Pérez, conforme acto de venta bajo firma privada celebrado en fecha 13 de julio del año 2012; DISTRITO NACIONAL 11 Una porción de terreno con una extensión de 10,663 metros cuadrados, dentro de la parcela No. 93, Distrito Catastral No. 03, del municipio de La Vega, provincia de La Vega, inmueble adquiridos a nombre de los señores Geraldo Antonio Rodríguez Romano y Orlando Rodríguez Pérez, conforme acto de venta bajo firma privada TORRE DEL PINO, CALLE JOSE MANUEL SERRAT, LA celebrado en fecha 13 de julio del año 2012; TRINITARIA, PROV. SANTIAGO DE LOS CABALLERO 12 Una porción de terreno con una extensión de 73, metros cuadrados, dentro de la parcela No , Distrito Catastral No. 03, del municipio de La Vega, provincia de La Vega, inmueble adquiridos a nombre de los señores Geraldo Antonio Rodríguez Romano y Orlando Rodríguez Pérez, conforme acto de venta TORRE DEL PINO, CALLE JOSE MANUEL SERRAT, LA bajo firma privada celebrado en fecha 13 de julio del año 2012; TRINITARIA, PROV. SANTIAGO DE LOS CABALLERO 13 El apartamento No. 10, del condominio Torre Imperial House, construido, con un área de construcción de CALLE PASEO DE LOS LOCUTORES #471, metros cuadrados en la parcela 72-A-14, del distrito catastral No. 3, Distrito Nacional, inmueble que fue ENSANCHEZ EVARISTO MORALES, DISTRITO adquirido a nombre de la señora María Altagracia Pérez Jiménez De Rodríguez; NACIONAL 14 La Unidad Funcional A-9, identificada como : A-9, matricula No del Condominio Residencial Justin II, ubicado en piso No. 9, calle Paseo De Los Locutores No. 47 sector Evaristo Morales, Distrito Nacional, inmueble que pertenece al señor Geraldo Antonio Rodriguez Romano, el cual además es quien le TORRE TROPICAL II, CALLE MONTE VERDE CASI controla, pero que fue adquirido a nombre de su pariente la señora Felicia Rodríguez Romano, como una forma ESQUINA AUTO FULL, FRENTE AL HOSPITAL HOME de ocultar el real propietario del mismo; DE SANTIAGO DE LOS CABALLEROS. 15 El apartamento No. A-5, Quinto nivel del edificio del condominio Residencial Torre Del Pino, matrícula No , con una superficie de 320 metros cuadrados en el solar 5, manzana 439, del Distrito Catastral No. 1, municipio y provincia de Santiago, ciudad de Santiago de los caballeros, inmueble adquirido a nombre de UBICADA EN LA CALLE DE LA ENTRADA DE RADIO la señora María Altagracia Pérez Jiménez De Rodríguez; SANTA MARIA, SECTOR RIO SECO, LA VEGA. 16 El apartamento No. B-2, segunda planta del edificio del condominio Residencial Torre El Pino, matricula No , con una superficie de metros cuadrados en el solar 5, manzana 439, del distrito catastral No. 1, municipio de Santiago, ciudad de Santiago de los caballeros, inmueble registrado a nombre de la señora María Altagracia Pérez Jiménez De Rodríguez; UBICADO EN LA AUTOPISTA DUARTE.

8 CASO TIPO DE INMUEBLES DIRECCION 17 El inmueble identificado con la designación catastral No , consistente en una porción de terreno con una superficie de 67, metros cuadrados, matricula No Ubicado en el municipio de La Vega, provincia de La Vega, inmueble que está registrado a nombre de los señores Geraldo Antonio Rodríguez UBICADO ENTRE LA DUARTE VIEJA Y LA AUTOPISTA Romano y Orlando Rodríguez Pérez; DUARTE 18 Una porción de terreno con una extensión superficial de 66, metros cuadrados, dentro de la parcela No. 15, distrito catastral No. 12, del municipio de La Vega, provincia de La Vega, matricula No , inmueble que está registrado a nombre de los señores Geraldo Antonio Rodríguez Romano y Orlando Rodríguez EN LA CARRETERA DE MANGUA LARGA CAMINO Pérez; CUTUPU, LA VEGA 19 El solar No. 09 de la manzana No. 8, con una extensión de 486 metros cuadrados, dentro de la parcela No A, distrito catastral No. 6, del municipio de Santiago, ciudad de Santiago de los caballeros, inmueble registrado a nombre de la señora María Altagracia Pérez Jiménez De Rodríguez; 20 El inmueble identificado con la designación catastral No , consistente en una porción de terreno con una superficie de 201, metros cuadrados, matricula No Ubicado en el municipio de La Vega, provincia de La Vega, inmueble que está registrado a nombre de los señores Geraldo Antonio Rodríguez Romano y Orlando Rodríguez Pérez; 21 Una porción de terreno con una extensión superficial de cincuenta y cinco mil trescientos treinta y nueve punto sesenta y ocho (55,339.68) metros cuadrados, equivalente a ochenta y ocho tareas (88), dentro del ámbito de la parcela No. 19, Distrito Catastral No. 12, La Penda, provincia de La Vega, inmueble adquirido por el señor Geraldo Antonio Rodríguez Romano, Conforme acto de venta bajo firma privada de fecha 11 de septiembre del año 2008; 22 Una porción de terreno con una extensión superficial de 9, metros cuadrados, identificado como , matricula No , ubicada en el municipio de La Vega, provincia de La Vega. Inmueble adquirido por el señor Geraldo Antonio Rodríguez Romano, Conforme certificado de titulo matricula No ; 23 Una porción de terreno con una extensión superficial de 9, metros cuadrados, identificado como parcela 133-A, del Distrito Catastral No. 29, matricula No , ubicada en el municipio de La Vega, provincia de La Vega. Inmueble adquirido por los señores Geraldo Antonio Rodríguez Romano y María Altagracia Pérez Jiménez De Rodríguez, Conforme certificado de titulo matricula No ; 24 Una porción de terreno con una extensión superficial de 12 AREAS, 58 CENTEARIAS, equivalente a dos (02) tareas, dentro del ámbito de la parcela No. 1, Distrito Catastral No. 12, del municipio de La Vega, provincia de La Vega, inmueble que en principio pertenecía a los señores María Altagracia Pérez Jiménez De Rodríguez y Gerardo Antonio Rodríguez Romano y fuera transmitido por estos, a nombre de su hija, la señora Estela Del Carmen Rodríguez Pérez, Conforme acto de venta de fecha 20 de agosto de 1997; 25 Una porción de terreno que mide 00 HECTAREAS, 14 AREAS, 58 CENTEAREAS, dentro de la parcela No. 133-C, Distrito Catastral No. 29, del municipio de La Vega, provincia de La Vega, inmueble adquirido a nombre de la señora Berkis Altagracia Rodríguez Pérez y su esposo el señor Gustavo Alberto Fernández, conforme certificado de titulo No ;

9 CASO TIPO DE INMUEBLES DIRECCION 26 Una porción de terreno con una extensión superficial de 2, metros cuadrados, dentro de la parcela No. 18, distrito catastral No. 12, del municipio de La Vega, provincia de La Vega, matricula No , inmueble que está registrado a nombre de los señores Geraldo Antonio Rodríguez Romano y Orlando Rodríguez Pérez; 27 Una porción de terreno con una extensión superficial de 1, metros cuadrados, dentro de la parcela No. 177, Distrito Catastral No. 29, del municipio de La Vega, provincia de La Vega, matricula No , inmueble registrado a nombre de la señora María Altagracia Pérez Jiménez De Rodríguez; 28 Una porción de terreno con una extensión de 01 HA, 25AS, 16 CAS dentro de la parcela No. 162, Distrito Catastral No. 29, del municipio de La Vega, provincia de La Vega, existiendo dentro del mismo una mejora consistente en una casa de blocks con piso de mosaico, inmueble registrado a nombre de la señora María Altagracia Pérez Jiménez De Rodríguez; 29 Finca 30 Finca

10 CASO TIPO DE INMUEBLES DIRECCION 1 Un apartamento de vivienda, apto. De (2) habitaciones de 100 metros Ubicado la Torre Naco 2000, Apto.905, Ens, cuadrados, ubicado la Torre Naco 2000, Apto.905, Ens, Naco, santo Naco, santo domingo. D.N. CASO IVAN CECH domingo. D.N. 2 Hotel Casino San Gerónimo, ubicado en la Av. Independencia Santo Domingo, D.N.

11 CASO LA CALETA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA ESTATUS DEL CASO CASO TIPO DE INMUEBLES DIRECCION 1 Una, Casa, Porcion de Terreno de 339 Metros Cuadrados, De La Parcela 71, D.C. 3, Sector Benecia, Jarabacoa (Viven los padre de Luisa Abreu-esposa imputado) UBICADO EN SECTOR VENECIA, MUNICIPIO JARABACOA, PROVINCIA LA VEGA INCAUTADO DESTINO DEL INMUEBLES ANTI-LAVADO DE ACTIVO 2 UNA UNIDAD FUNCIONAL DEL 215: IDENTIFICADA COMO MATRICULA DEL CONDOMINIO PLAZA COMERCIAL LA CONFUENCIA (Local Comercial)- CALLE CD CONFLUENCIA, LOCAL 215, PLAZA COMERCIAL LA CONFLUENCIA, MUNICIPIO JARABACOA, PROVINCIA ÑLA INCAUTADO ANTI-LAVADO DE ACTIVO 3 APARTAMENTO U-3 UBICADA EN EL EDIFICIO 14 DEL RESIDENCIAL PARADISE II, SABANETA LOS PALMARES, SANTIAGO DE LOS CABALLEROS INCAUTADO ANTI-LAVADO DE ACTIVO 4 UNA CASA DE DOS NIVELES,PORCION DE TERRENO DE 385 METROS CUADRADOS, PARCELA 32-C-1-REF., D.C. 3,Jarabella, Con una Mejora de una Casa con Cocina UBICADA EN JARABELLA, MUNICIPIO DE JARABACOA, EN LA PROVINCIA DE LA VEGA INCAUTADO ANTI-LAVADO DE ACTIVO 5 (FINCA EL RINCON -JIMA)UNA PORCION DE TERRENO DE 5,231 METROS CUADRADOS, DENTRO DE LA Parcela 37-A-2, del D.C. 14, Municipio de Jima, Proncia La Vega, Con Una Villa y su Piscina, Gacebo, BBQ, Casa en Construcción de Block y Madera al Lado UBICADO EN EL MUNICIPIO JIMA, EN LA PROVINCIA DE LA VEGA INCAUTADO ANTI-LAVADO DE ACTIVO 6 UNA FINCA CON UNA MEJORA QUE CONTIENE UNA CASA DE CEMENTO CON UN AREA DE 13, METROS CUADRADOS, DESIGNACION UBICADO EN EL MUNICIPIO DE BONAO, PROVINCIA MONSEÑOR NOEL INCAUTADO ANTI-LAVADO DE ACTIVO 7 NAVE INDUSTRIAL, CON UNA PORCION DE TERRENO DE METROS CUADRADOS, DENTRO DE LA PARCELA 110-REFORM-780-A,D.C.4, SOLAR 006, MANZANA D-29 UBICADO EN LA MANZANA D-29, DEL MUNICIPIO SANTO DOMINGO OESTE, PROVINCIA STO. DGO. INCAUTADO ANTI-LAVADO DE ACTIVO 8 VILLA METRO COUNTRY CLUBSOLAR El-12 DE LA PARCELA 220-B-12-A PARTE DEL D.C. 6/1, CON UN AREA DE 620 METROS CUADRADOS UBICADO EN EL MUNICIPIO DE LOS LLANOS, PROVINCIA DE SAN PEDRO DE MACORIS. INCAUTADO ANTI-LAVADO DE ACTIVO

12 ESTATUS DEL CASO CASO TIPO DE INMUEBLES DIRECCION 9 APARTAMENTO 9-E, TORRES PARCO MARE, CONFORMADO POR UN SECTOR PROPIO IDENTIFICADO COMO SP UBICADO EN LA AVENIDA BOLIVAR, NUMERO 838, TORRE PARCO MARE, A LADO DE LA MATERNIDAD DEL SEGURO, SECTOR LA ESPERILLA, D.N. INCAUTADO DESTINO DEL INMUEBLES ANTI-LAVADO DE ACTIVO 10 VILLA LA FERME UBICADO EN LA CALLE PRIMERA, MUNICIPIO JARABACOA, SECTOR SABANETA, PROVINCIA LA VEGA. INCAUTADO ANTI-LAVADO DE ACTIVO 11 TRABA DE GALLO, CON UNA PORCION DE TERRENO, CON UNA TRABA DE GALLO R Y M. UBICADA EN LA CARRETERA EL CANAL, NO. 4, LA CIENAGA, JACAGUA, PROV. SANTIAGO INCAUTADO ANTI-LAVADO DE ACTIVO 12 CASA DE FAMILA IMPUTADOS, CON UNA PORCION DE TERRENO DE METROS CUADRADOS, MATRICULA NO , SOLAR 8, MANZANA 1018,D.C. 19, METROS CUADRADAO SOLAR 7, MATRICULA NO , D. C. 1, EN EL CUAL UNA PORCION DE EXISTE UNA MEJORA COMUNMENTE EN UNA CASA DE DOS NIVELES MARCADA CON EL NO.3 UBICADO EN CALLE JUAN LOCKUART NO. 3, SECTOR LA ROSALEDA, PROVINCIA DE SANTIAGO DE LOS CABALLEROS INCAUTADO ANTI-LAVADO DE ACTIVO 13 APARTA ESTUDIO DE 14 APTOS.EDIFICIO DE DOS NIVELES, EN LA PRIMERA PLANTA EXISTEN 7 APARTA ESTUDIO Y EN SEGUNDO NIVEL 7 APARTA ESTUDIOS, DEL D.C. 1, AMPARADA EN EL CERT. 69 UBICADO EN LA CALLE PRIMERA NO. 14, SECTOR ALTO DE VIRELLA, SANTIAGO DE LOS CABALLEROS. INCAUTADO ANTI-LAVADO DE ACTIVO 14 FINCA MATA LOS INDIOS - GUERRA MONTE PLATA, CON UNA PORCION DE TERRENO CON UNA AREA DE 150 TAREAS DENTRO DEL AMBITO DE LA PARCELA NO.3, DEL D.C. NO.29 UBICADO EN EL BATEY MATA LOS INDIOS, PROVINCIA DE MONTE PLATA. INCAUTADO ANTI-LAVADO DE ACTIVO 15 VILLA DE DOS NIVELES, CON UNA PORCION DE TERRENO CON UNA AREA SUPERFICIAL DE 1,800 METROS CUADRADOS, DENTRO DE LA PARCELA NO.195, DEL D.C.3 UBICADO EN EL MUNICIPIO DE JARABACOA, PROVINCIA LA VEGA. INCAUTADO ANTI-LAVADO DE ACTIVO 16 FINCA AVENIDA FABIO HERRERA,BANI C/CORBANAL INCAUTADO DGP

13 ESTATUS DEL CASO CASO TIPO DE INMUEBLES DIRECCION 17 VILLA DE DOS NIVELES C/CORDOBAL SANCHEZ,PIEDRA BLANCA PROXIMO A LA ENTRADA DE SABANETA,JARABACOA DESTINO DEL INMUEBLES 18 RESIDENCIA TIPO FINCA C/SABANETA PROXIMO A LA CASA DE HIPOLITO JARABACOA,LA VEGA OCAVI 19 VILLA C/SOCORRO DIAZ RICON,LA VEGA,MUNICIPIO JARABACOA EN PROCESO CUSTODIA Y ADMINISTRACION 20 UNA CASA C/RESIDENCIAL PASCUAL DORADO,S/D,GENERAL JOSE,JARABACOA,LA VEGA INCAUTADA OCAVI Acto a nombre de Evelin del apartamento villa marina, apto2d Carmen relaciona con los hermanos Buitriago 21 c/1ra,villa marina,res.villa marina, Frida vanessa sto.dgo.d.n.bloque 2 en investigacion en custodia de esta unidad

14 CASO TIPO DE INMUEBLES OBSERVACION ESTATUS DEL CASO CASO SICARIATO COLOMBIANOS 1 Una Casa de tres (2) Niveles,Color Amarillo, Ubicada en la Calle 10 No. 14, Sector Rincon Largo, Santiago, R.D. Esta habitada por la señora Dolores Gonzales,telf y esta casa esta alquilada por el sr.victor Manuel hijo de la sra. INCAUTADO acta en expediente DESTINO DEL INMUEBLES 2 Una Vivienda de (1) Nivel S/N, Ubicada en el Municipio de Maimon, Puerto Plata, Al Lado de Las Cabañas Villa Flor, Construida en la parcela 57, D.C. 12, Matricula Es una vivienda de un nivel consta de tres habitaciones con piscina, un jacuzzi en el area externa, tipo veraneo INCAUTADO acta en expediente DEVUELTO A SU DUEÑO 3 Residencial, Caribbean Sun Residencial, Calle El Peñon No.19, Proyecto Turístico Costambar, San Felipe, Puerto Plata, R.D. Se trata de un Hotel de dos pisos en el cual tiene (8) Apartamentos, Area de Piscina, Construido sobre la percela 215- A-12, D.C. No.9 INCAUTADO acta en expediente En Manos del Comité Nacional 4 Mobiliario inventariado anexo Apartamento de (3) Edificios, Ubicado en la Calle Proyecto, Edif. Azul al lado del Res. Don Carlos, Sector Cerro de Gurabo II, Santiago, R.D. INCAUTADO acta en expediente 5 Un Apartamento, Ubicado en el 2do. Nivel del Res. Tropicana Sur, Se encontro mobiliarios deteriorados Apto.No.321, Bloque III, Con una extension Superficial de Metros Cuadrados, Parcela 59, D.C.03 de Puerto Plata, INCAUTADO acta en expediente 6 Apartamento de (3) Habitaciones, Ubicado en el Sector Cerros de Gurabo III, Apto. No.4, Res. Don Carlos, Santiago, R.D. No se encontró mobiliarios, y esta alquila por la srta Sofi Cabrera telefono INCAUTADO acta en expediente alquiladapor la srta.yeni Quiro,telf ,la casa tiene una mensualidad de 8, Una Casa de (1) nivel, Ubicada en la Ave. Joaquin Balaguer, Casa Con un sistema de Alarma, Una Bomba No.1-A, Urbanización Las Antillas, Entrando por Carlos Luna Auto de Agua, y Consta de (3) Habitaciones, Import, Santiago Area de Lavado, Cocina, Sala,Comedor, Galeria, Maquesina y cuarto de servicio (No se encontró mobiliarios) INCAUTADO acta en expediente En manos del Comité

15 CASO TIPO DE INMUEBLES OBSERVACION ESTATUS DEL CASO LA TIENE OCAVI,ESTA EN DETRIORADA 8 Una Casa de (2) Niveles marcada con el No.1, de la calle k, Consiste en una Porción de Terreno con Urbanización Cerro Alto, entre la calle Mirador y Calle B, Santiago de una extension superficial de 1, Los Caballeros metros cuadrados, dentro del ambito de la parcela No,163-B, del D.C. No.6, del Municipio y Provincia de Santiago, Valorado en un Millón de dólares. Solicitar Acta DESTINO DEL INMUEBLES Fiscalia Santiago 9 Una Porción de 520 metros cuadrados, solar 15, manzana 3, D.C. 1, Certificado de título No.62, Tenares, Salcedo Solicitar Acta 10 Una Porción de terreno de 465 metros cuadrados, solar 19, Manzana 5, Distrito Catastral 1, Certificado titulo No.72, Santiago, Rep, Dom. Solicitar Acta Fiscalía Santiago 11 Una Porción de terreno de 460 metros cuadrados, solar 19, manzana 4, Distrito Catastral 1, Puerto Plata Solicitar Acta 12 Una Porción de terreno de 560 metros cuadrados, solar 26, manzana 4, Distrito Catastral 1, Salcedo Solicitar Acta 13 Una porción de terreno de 300 metros cuadrados, solar 57, manzana 1190, Distrito Catastral 4, Puerto Plata Solicitar Acta Fiscalía Santiago Fiscalía Santiago Fiscalía Santiago 14 Una porción de terreno de 400 metros cuadrados, parcela 1627, Distrito Catastral No.6, certificado de titulo no.105, (Anot. No.) L , San Francisco de Jaragua, Santiago Solicitar Acta 15 Apartamento de metros cuadrados numero D-3, condominio Condos, Sosua Puerto Plata Solicitar Acta Fiscalía Santiago ESTA OCUPADO POR LA DNCD 16 Apto. 2-G, Res. Doña Thelma, Ubicado en la Calle Paseo del Brasil, Sector La Arboleda, Santiago Propiedad de Hector Vargas Valerio Solicitar Acta Fiscalía Santiago

16 CASO TIPO DE INMUEBLES OBSERVACION ESTATUS DEL CASO 17 Una Casa Ubicada en la carretera Santiago Puerto Plata, San Felipe puerto Plata Construida sobre una porcion de terreno con una superficie de 1,039 metros cuadrados dentro de la parcela no.57, del D.C. No.12, propiedad del nombrado Hector Vargas Valerio Solicitar Acta DESTINO DEL INMUEBLES Fiscalía Santiago 18 Una parcela identificada con el número 125-A-3-REF.335, del D.C. a nombre de Noira Altagracia Rosario 06, municipio de Santiago, la cual tiene una extension superficial de metros cuadrados 19 Apartamento C-301, Tercera Planta Bloque C, Condominio Residencial Construido en una superficie de terreno Yoly Argentina, construido sobre el solar 1-Refund , de metros cuadrados manzana 1087, del D.C. 01, matricula No , del municipio de santigo, 20 Apartamento C-401, tercera planta bloque C, del condominio Yoly Argentina, construido sobre el solar 1-Refund , manzana 1087, del D.C. 01 Solicitar Actas Solicitar Actas Fiscalía Santiago Fiscalía Santiago DEVUELTA A SU DUEÑO 21 Casa de (2) niveles, Ubicada en la calle 5, No.8, Urb. Thomen, Canabacoa, Santiago de los Caballeros Consiste en una casa de color amarillo de (4) habitaciones, hay un inversor de 4 kilos con 12 baterias y una bomba de agua de piscina, un aire acondicionado split y un calentador 22 CASA TIPO VILLA C/MUNICIPIO DE MAIMON,PUERTO PLATA AL LADO DE LA CABAÑA MIRAFLOR SOLICITAR ACTAS

17 CASO TIPO DE INMUEBLES OBSERVACION CASO CASA DE CAMPO 1 Villa Terraza 04, Villas Marinas, Casa de Campo, La la Villa Terraza 04, Villas Marinas, Casa Romana de Campo, La Romana, 2 Villa en la Calle Darsenas No.20, Villas Marinas, Casa de Campo, La Romana, propiedad del Sr. Alberto De La Cruz. 3 Casa del Nombrado Fausto Ernesto Severino Marte, Res. Romana Del Oeste, Ubicada en la C/7, Esq. C, Res. Romana del Oeste, La Romana, Rep. Dom. 4 Un Edificio de (4) apartamentos, ubicado en la C/ 2da. Residencial Liné, Urbanización Bávaro, Punta Cana, Provincia La Altagracia 5 (2)Embarcaciones Embarcación - Tipo Catamarán nombre liquid Road Harbord BR1 Embarcación tipo lancha marca Maxu de 42 pies Sin Muebles Aptos. Bloque -5, y Aptos. 1-A,1- B, 2-A, 2-B, ESTATUS DEL CASO Incautada en Custodia Incautada en Custodia Incautada en Custodia Incautada en Custodia DESTINO DEL INMUEBLES Fiscalia La Romana Fiscalia La Romana Fiscalia La Romana Fiscalia La Romana

18 CASO TIPO DE INMUEBLES OBSERVACION ESTATUS DEL CASO 1 Vivienda ubicada en C/ Juan Goico Alix No.21, C/ Juan Goico Alix No.21, Municipio de Municipio de Licey Al Medio, Santiago, Rep. Dom. Licey Al Medio, Santiago, Rep. Dom. CASO GEREMI GARCIA (EL GORDO) Incautada mediante Orden Judicial y Ejecutada por el Ministerio Público Proc.Especializada Anti lavado Activos DESTINO DEL INMUEBLES

19 CASO TIPO DE INMUEBLES OBSERVACION ESTATUS DEL CASO Roberto Bonetti 1 Villa, Residencial casa Linda Residencial casa Linda INCAUTADA,carretera Sosua -,carretera Sosua - Cabarete,entranda 'El Cabarete,entranda 'El choco',puerto plata choco',puerto plata DESTINO DEL INMUEBLES Custodia y Administracion

20 CASO TIPO DE INMUEBLES OBSERVACION ESTATUS DEL CASO CASO ADONI GAUTIER 1 EDIFICIO DE 8 APARTAMENTOS PROYECTOS LOS FRANCESES,CONOWEY MUNICIPIO RIO SAN JUAN,PROVINCIA MARIA TRINIDAD SANCHEZ,NAGUA, FRENTE AL INCAUTADA PROYECTO LOS FRANCESES CONOWEY DESTINO DEL INMUEBLES Custodia y Administracion 2 CABAÑA DE PLAYAS UBICADA EN PLAYA BAHIA,ESMERALDA,DISTRITO MUNICIPAL,VILLA MANGANTE,LOS RINCONES RIO SAN JUAN,PROVINCIA NAGUA INCAUTADA Custodia y Administracion 3 TERRENO MUNICIPIO LAS TERRENAS PROVINCIA SAMANA, SECTOR EL ARTILLERO DEL ALEMAN, ARKASA BARBACOA,CERCA DEL LIMON, TERMINIANDO EN LA PLAYA INCAUTADA Custodia y Administracion

21 CASO TIPO DE INMUEBLES OBSERVACION CASO JOSE CALDERON RIJO (ARAÑA) Dado en Custodia al Sr. Carlos Manuel Tolentino 1 Apartamento tipo Penthouse, Ubicado en el 9no. Piso Torre Soleil, Ens. Naco, Distrito Nacional 2 Apartamento 5-B, Res. Antonia I, Tipo Penthouse, ubicado en la Av. Enriquillo, Antonio 1ro. No Una Plaza Comercial, ubicada en la Núñez de Cáceres, Plaza Mirador PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA 4 Una Plaza Comercial (Plaza Francesa), ubicada en la Abraham Lincoln No.452, Esq. Paseo de los Locutores, Suite 224, Segundo Nivel,D.N. 5 Apartamento 301, Res. JS II, ubicado en la 3ra. Planta Sector Serralles o el Callao, Distrito Nacional 6 Traba de Gallos "24/7" Es una propiedad con una casa dentro de la propiedad, ubicada en la C/ Horizontal Casi esq. Central, Sector Los Prados del Cachon, Santo Domingo Este. Ubicado en la C/ Tetelo Vargas No.35, Condominio Torre Soleil, Ens. Naco, D.N. Ubicado en la Av. Enriquillo No.43, Sector Renacimiento,Distrito Nacional, Consta de una superficie de terreno de mtros², amparado en el certificado No Compuesto por (11) Locales comerciales de los cuales (6) estan rentados (1) lo tienen como oficina y (4) disponibles para alquilar Esta oficina consta de (9) Cubiculos, una cocina, Area de Recepcion, una oficina principal y un pasillo que se usa como sala de espera para los cubículos Consta de (3) habitaciones, cada una con su baño, un baño en la sala y una sala principal con su comedor Habitado por empleados Luis Yaport Garcia y Aurelio Elizardo Hernandez Sanchez, (Según inventario en expediente hay mobiliarios, equipos y animales ) 7 Apartamento 4A, Residencial Rayo de luna Avenida salvador Sturla No.8 ensanchez naco, D,N. 8 Apartamento F, Calle Manzana 21, Edif. 2, Santo Domingo Oeste, Las Caobas ESTATUS DEL CASO Incautado Incautado Incautado Incautado Incautado Incautado incautado DESTINO DEL INMUEBLES Unidad de Custodia y Adm. Bienes Unidad de Custodia y Adm. Bienes Unidad de Custodia y Adm. Bienes Unidad de Custodia y Adm. Bienes Unidad de Custodia y Adm. Bienes Unidad de Custodia y Adm. Bienes custodia a la escuela penitenciaria Apartamento F, Calle Manzana 21, Edif. 2, Santo Domingo Oeste, Las Caobas Incautado Unidad de Custodia y Adm. Bienes Vehículos Una Furgoneta, Marca Fprd, Color Blanco, Placa 0C0224, Chasis No. 1FTRE14N75HA22857 Un Jeep Marca Land Rover Una Jeepeta marca Honda Pilot

22 CASO TIPO DE INMUEBLES OBSERVACION 1 Apartamento A-10, del condominio Residencial JR II, Distrito Nacional CASO ANYELINA CID BONILLA Y LEVY GARCIA CRESPO Bloque A, del condominio Residencial JRII, matriculado con el numero , con una superficie de metros cuadrados en el solar 1-REF-D, Manzana 1657, D.C. 1, Distrito Nacional ESTATUS DEL CASO DECOMISADO DESTINO DEL INMUEBLES DISTRITO NACIONAL

23 CASO CASO CALL CENTER (COOPERACION JURIDICA CON LOS ESTADOS UNIDOS FBI) TIPO DE INMUEBLES OBSERVACION ESTATUS DEL CASO 1 Local Y-6-7-D, Plaza Las Améroicas II, Ubicado en la Roberto Pastoriza, Esq. Winston Churchill, Distrito Nacional 2 Solo se incautaron mobiliarios (los inmuebles no eran de ellos) Solo se incautaron los mobiliarios y se encuentran en una Residencia Incautada (Según Inventario Anexo) Estos se encuentran en la Casa de Los Rios que funciona la Oficina de la P.G.R. 3 Malecon Center en el Apartamento 1703 Estos se encuentran en la Casa de Los Rios que funciona la Oficina de la P.G.R. 4 Certificado de Depósito en Pesos por un Valor de RD$55, y un depósito en Dólares por un valor de EU$71, PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA Cooperación Jurídica, con los Estados Unidos (FBI) Cooperación Jurídica, con los Estados Unidos (FBI) Cooperación Jurídica, con los Estados Unidos (FBI) DESTINO DEL INMUEBLES

24 CASO TIPO DE INMUEBLES OBSERVACION CASO DICKSON GUTIERREZ 1 Residencial Nicolle, son (2) edif. Uno de (6) y otro de (3) aptos. Ubicado en la Calle La Lila No.7, Detrás de la Avenida Chefito Batista, La Vega, Rep. Dom. (COOPERACION JURIDICA CON LOS ESTADOS UNIDOS FBI) 2 Inmueble ubicado en el Res. Ruby I, de (9) aptos Calle Prinicipal No.1, Esquina Avenida Pedro A. Rivera, La Vega, Rep. Dom PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA Consiste en una extension superfial de 840 metros cuadrados aproximadamente dentro de la parcela 43 del D.C. 5, municipio y provincia La Vega A nombre de Dickson Ramon Gutierrez Candelario ESTATUS DEL CASO Cooperación Jurídica, con los Estados Unidos (FBI) Cooperación Jurídica, con los Estados Unidos (FBI) DESTINO DEL INMUEBLE 3 Una Extension superficial de metros cuadrados Propiedad ubicada en el Res. El Portal I, aproximadamente dentro de la parcela 142-A, del D.C Calle principal No.1, casi esquina Avenida No.5, Municipio y Provincia de la Vega, Rep. Dom. Pedro A. Rivera, La Vega Rep. Dom Cooperación Jurídica, con los Estados Unidos (FBI)

25 CASO TIPO DE INMUEBLES OBSERVACION ESTATUS DEL CASO DESTINO DEL INMUEBLES 1 Villa familiar, con (2) habitaciones con sus camas, (2) baños, cocina, area de Seccion de los Llanos Municipio Distrito Los Galeros de la Provincia CASO ROLPH MULLER (SUIZO) lavado, galeria tipo terraza. Habitada por la Sra. Cristina De Los Santos de Samana Cooperación Jurídica, con el Gobierno Suiso Incautado Duran, Samaná (COOPERACION JURIDICA CON EL GOBIERNO DE SUIZA) 2 Apartamento de (2) Niveles, Ubicado en la C/ Tortuga No.5, Condominio Vita Apartamento de (2) niveles Compuesto por sala, Antesala, Bella, Villas Cofresí, Puerto Plata, Rep. Dom.(Dentro de la Parcela 204-MOD-Comedor, Cocina con su desayunador, un baño en el segundo nivel Cooperación Jurídica, con el Gobierno Suiso Incautado 53-A-REF, del D.C. 09 (2) Habitaciones c/u con su baño, 3 Una Casa o Condominio, Ubicada en la C/ Tortuga No.5, Condominio Vista Inmueble compuesto de (1) sala, comedor, cocina con su Bella, Villas Cofresí, Puerto Plata, dentro de la parcela 204-MOD-53-A-Ref-, desayunador y un sotano con (2) habitaciones, una marquesina D.C.09,identificado como apto.4, con una superficie de m². para (2) vehículos con su puerta enrrollable, Cooperación Jurídica, con el Gobierno Suiso Incautado

26 CASO TIPO DE INMUEBLES DIRECCION CASO OSCAR EZEQUIER RODRIGUEZ CRUZ Residencia, Parcela No. 115A, Ref. 547 DC No. 10, Certificado de 1 Titulo Villa Turisticas, Parcela No. 220-A-48-Refundida en el Solar No. 5, Manzana B-1, D.C. No. 6/1 Certificado de Titulo No Residencia, Parcela No. 70 Reformada del D.C. No. 16/9, Certificado de Titulo Residencia, Parcela No. 54 del D.C. No. 16/9, Certificado de Titulo No Star Aparta Hotel Calle Palma Real, Esquina Paseo de los Cocos, Juan Dolio, Metro Proyecto Juan Dio, Sección Playa, San Pedro De Macoris Avenida Luis Amiama Tio, en el Sector Sarmiento de San Pedro de Macoris Calle Mauricio Baez, No. 123, Villa Magdalena, San Pedro de Macoris La Calle Luis Amiama Tio, Urbanización Hazin, San Pedro de Macoris (Devuelta) 5 Estacion de Combustible Shell, Av. Máximo Gómez, Santo Domingo Nota: El Sr. Oscar Rodriguez Mantiene Certificado de Deposito por un valor total de RD$2,414,

27 CASO CASO BERTILIO SOLANO (EL LENTO) NO PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA TIPO DE INMUEBLES DIRECCION ESTATUS DEL CASO PARCELA 209-D, DEL D.C. 6/1, SOLAR CUYA EXTESION SUPERFICIAL ES DE , SOLAR NO. 266, DEL GRUPO 8 PARCELA 209-D, DEL D.C. 6/1, SOLAR CUYA EXTENSION SUPERFICIAL ES DE , SOLAR NO. 267, DEL GRUPO 8 PARCELA 200-B-234, DEL D.C. NO. 32, SOLAR CUYA EXTENSION SUPERFICIAL ES DE 205 metros Cuadrados DESTINO DEL INMUEBLE UBICADO LOS LLANOS, DE SAN PEDRO DE MACORIS En Proceso Fiscalia de San Cristobal UBICADO LOS LLANOS, DE SAN PEDRO DE MACORIS En Proceso Fiscalia de San Cristobal Ubicado en el Res. Las Américas, Santo Domingo Este En Proceso Fiscalia de San Cristobal PARCELA 200-B-235, DEL D.C. NO. 32, SOLAR CUYA EXTENSION SUPERFICIAL ES DE 205, metros cuadrados PARCELA 218-F-3-SUBD-69, DEL D.C. NO. 6, SOLAR CUYA EXTENSION SUPERFICIAL ES DE METROS CUADRADOS, DEL DISTRITO NACIONAL PARCELA 218-F-3-SUBD-70, DEL D.C. NO. 6, SOLAR CUYA EXTENSION SUPERFICIAL ES DE METROS CUADRADOS, DEL DISTRITO NACIONAL Ubicado en el Res. Las Américas, Santo Domingo Este En Proceso Fiscalía San Cristobal UBICADO EN LA CALLE MENDOZA, RESIDENCIAL ARGENTINA En Proceso Fiscalía San Cristobal UBICADO EN LA CALLE MENDOZA, RESIDENCIAL ARGENTINA En Proceso Fiscalía San Cristobal 7 PARCELA NO. 193, DEL D.C. NO. 2 DEL MUNICIPIO DE BANI, SOLAR CUYA EXTENSION ES DE 4HAS 87AS Y 57 CAS, FINCA DENOMINADA HACIENDA FELICIA UBICADA EN EL SECTOR CORBANAL(PRESTADAS A DIRECCION GENERAL DE PRISION) En Proceso Fiscalia de San Cristobal 9 TORRE ALECO I UBICADO EN EL DISTRITO NACIONAL En Proceso Fiscalia de San Cristobal 10 Apartamento No.B-3 del Condominio Residencial TORRE RAYRUB VIII, TERCER Nivel UBICADO EN LA CALLE ANDRES JULIO AYBAR, NO. 47, ENSANCHEZ PIANTINI En Proceso Fiscalia de San Cristobal

28 CASO NO. TIPO DE INMUEBLE DIRECCION ESTATUS DEL CASO DESTINO DEL INMUEBLE CASO TOÑO LEÑA 1 UNA VILLA, SOLAR T-10, (BIS), PARCELA NO UBICADA EN EL METRO CONTRY CLUB, EN LA MACORIS B-12-A (PARTE), DEL D.C. 6/1ERA.CERTIFICADO CALLE PRINCIPAL CON PASEO LAS ARESCA, TITULO NO MUNICIPIO DE LOS LLANOS, SAN PEDRO DE Entregado al Comité (EXTRADICTADO A PUERTO RICO) 2 UNA FINCA EN RAMON SANTANA, PARCELA 373, Y D.C. 15/5, CERTIFICADO DE TITULO NO. 34, SAN PEDRO DE MACORIS (RECLAMADA POR JULIO CESAR MECEDES DIAZ) PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA UBICADA AL LADO DEL RIO SOCO Entregado al Comité 3 UNA FINCA LA SECCION DE LA PARCELA 1, MUNICIPIO RAMON SANTANA, 33 TAREAS A NOMBRE DE ROSA ESTHER GAUTIER UBICADA EN EL MUNICIPIO DE RAMON SANTANA Entregado al Comité 4 UNA CASA, RESIDENCIAL VILLA ESPAÑA, 600 METROS CUADRADA, PARCELA NO. 77 DEL D.C. 16/6, CERTIFICADO DE TITULO NO. 693 RESIDENCIAL VILLA ESPAÑA Entregado al Comité 5 UNA CASA, PARCELA NO. 355-B-1-D-99 Y 355-B-1-LOS LLANOS, SAN PEDRO DE MACORIS D-95 DEL D.C. 6/2, A NOMBRE JAIME RAMIREZ ROSARIO Y EZABEL RAMIREZ DE RAMOS Y LA VENDIERON Entregado al Comité 6 INMUEBLE A NOMBRE JAIME RAMIREZ ROSARIO Y EZABEL RAMIREZ DE RAMOS Y LA VENDIERON A MIGUEL ANGEL MELENDEZ RUIZ EN RECLAMACION UBICADA EN LA AUTOVIA DEL ESTE Entregado al Comité 7 UNA ARENERA, A NOMBRE DE MIGUEL ANGEL MELENDEZ RUIZ, QUIEN DICE QUE ES DE EL. UBICADA EN LA AUTOVIA DEL ESTE Entregado al Comité

29 CASO LABORATORIO SAN CRISTOBAL TIPO DE INMUEBLES OBSERVACION ESTATUS DEL CASO 1 CASA, Ubicada en la parcela numero REF-341 del D.C. No.2, Matrícula , del Municiopio de San Cristóbal con piscina, gacebo con una Extension Superficial de 57, Mtros. ², igual a 92 tareas CAMINO HATO DAMA LA TOMA,SAN CRISTOBAL Incautado DESTINO DEL INMUEBLES Unidad de Custodia y Adm. Bienes

30 CASO TIPO DE INMUEBLES DIRECCION OBSERVACION ESTATUS DEL CASO CASO JAYSON TORRES PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA 1 Una Casa, C/2,#15 Sector los C/2,#15 Sector los Prados,Provincia Santiago Prados,Provincia Santiago de los de los Caballeros,entrando por la Cienega Caballeros,entrando por la Cienega proximo proximo a la Bomba Nativa,Carretera Jacagua a la Bomba Nativa,Carretera Jacagua DESTINO DEL INMUEBLES C/2,#15 Sector los Prados,Provincia Santiago de los Caballeros,entrando por la Cienega proximo a la Bomba Nativa,Carretera Jacagua investigacion FISCALIA DE SANTIAGO 2 Locales Comercial (3) locales, Av. Pedro A. Rivera Km.0 de la Provincia La Vega, Rep. Dom. UBICADA EN EL PARAJE LOS SUAREZ, SECCION BURENDE, SANTO CERRO, PROV. LA VEGA Av. Pedro A. Rivera Km.0 de la Provincia La Vega, Rep. Dom. investigacion Unidad de Custodia

31 CASO CASO ADONI GAUTIER TIPO DE INMUEBLES OBSERVACION ESTATUS DEL CASO 1 UN EDIFICIO DE 8 APTOS PROYECTO CARRETERA LOS FRANCESES CONOWEY,MUNICIPIO RIO SAN JUAN,PROXIMO A MARIA TRINIDAD SANCHEZ,NAGUA. PEDIR ACTA DE INCAUTACION EN PROCESO DESTINO DEL INMUEBLES CUSTODIA Y ADMINISTRACION 2 TERRENO UBICADO ENLAS TERRENAS EN EL MUNICIPIO SAMANá,SECTOR EL ETILLERO DEL RKASA,BARBACOA,CERCA DEL LIMON,TERMINANDO EN LA PLAYA PEDIR ACTA DE INCAUTACION EN PROCESO CUSTODIA Y ADMINISTRACION 3 CABAÑA DE PLAYA PLAYA BAHIA ESMERALDA,DISTRITO MUNICIPAL VILLA MAGNATE,LOS RINCONES, RIO SAN JUAN DE NAGUA,PEDIR ACTA DE INCAUTACION EN PROCESO CUSTODIA Y ADMINISTRACION

32 CASO TIPO DE INMUEBLES DIRECCION CASO STEPHEN BELLIARD 1 SOLAR NO. 11, MANZANA NO. 21, D. C. NO. 1 SANTIAGO, CON UNA SUPERFICIE DE METROS CUADRADOS, CERT. DE TITULO NO.92, URB. LAS PALMAS, SANTIAGO URBANIZACION LAS PALMAS, SANTIAGO DE LOS CABALLEROS (CASO CERRADO SENTENCIA HOMOLOGADAS) 2 SOLAR NO. 12, MANZANA NO. 21, D. C. NO. 1 SANTIAGO CON UNA SUPERFICIE DE METROS CUADRADOS, CERTIFICADO DE TITULO N. 92 URBANIZACION LAS PALMAS, SANTIAGO DE LOS CABALLEROS NOTA: CERTIFICADO DE DEPOSITO DE RD$100, DOLARES.

33 CASO TIPO DE INMUEBLES DIRECCION CASO GEERT POT 1 Casa en la Gustavo Mejia Ricart, Ens. Naco, D.N. COOPERACIÓN JURÍDICA INTERNACIONAL AL REINO DE LOS PAÍSES BAJOS, 2 Pent House, Av. Anacaona, Torre ES, Apto.1001 y 1002 MEDIANTE SOLICITUD EXPUESTA POR EL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES (MIREX), DIRIGIDA A LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, DE LA CUAL ESTÁ UNIDAD ESTA APODERADA DESDE JUNIO DEL 2009, PROCESO EN CONTRA DEL SR. GEERT POT, DE NACIONALIDAD HOLANDESA. DICHO HOLANDES FUE CONDENADO EN PRIMERA INSTANCIA EN SU PAIS Y SE ESPERA EL CONOCIMIENTO DEL RECURSO DE APELACION INTERPUESTO. 3 Equipos de Belleza en venta 4 Obras de Arte 5 Inventario de Productos de Salón CERTIFICADOS FINANCIEROS CON UN TOTAL RD$5,087, PESOS, por venta de obras de arte, productos de belleza y prendas 6 CERTIFICADOS FINANCIEROS CON UN TOTAL US$15, DOLARES.